工作督辦管理制度編號(hào)：編制：行政管理部核稿：審批：實(shí)施日期：2019年4月14日TOC\o"1-5"\h\z目的3適用范圍及修訂說明3管理權(quán)責(zé)3督辦要求4督辦內(nèi)容5工作督辦流程6.多部門承辦工作督辦7.獎(jiǎng)罰8附則99附件9工作督辦管理制度目的為了保障各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行職責(zé)，增強(qiáng)各部門關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)意識(shí)，切實(shí)提高主觀能動(dòng)性，加強(qiáng)對(duì)各部門工作進(jìn)度的把控，使公司各項(xiàng)決策和重點(diǎn)工作得到有效落實(shí)及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，確保公司各項(xiàng)工作高效、順利地開展，特制定本制度。堅(jiān)持實(shí)事求是和為決策服務(wù)的原則，把上級(jí)重大決策、重要工作部署和全局重點(diǎn)工作貫徹落實(shí)情況作為督促檢查的重點(diǎn)，做到事事有著落，件件有回音。適用范圍及修訂說明本制度適用于中朵遠(yuǎn)大各單位，本制度為首次制定。管理權(quán)責(zé)（一）行政管理部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)建立健全督查督辦工作管理規(guī)定及相關(guān)工作制度體系。負(fù)責(zé)督查督辦工作的日常管理。組織開展督查督辦調(diào)研、檢查和考核活動(dòng)。對(duì)督查督辦工作情況定期總結(jié)匯報(bào)，對(duì)未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工作的部門進(jìn)行通報(bào)；（二）各部門負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：提出督查督辦立項(xiàng)建議，明確承辦事項(xiàng)完成時(shí)限。確定本部門督查督辦事項(xiàng)承辦人。確保本部門承辦事項(xiàng)正常開展，檢查承辦事項(xiàng)辦理效果。負(fù)責(zé)制定本單位督查督辦事項(xiàng)落實(shí)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施和檢查。督辦要求實(shí)行督辦工作責(zé)任制，逐級(jí)抓落實(shí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，形成暢通、高效的督辦工作網(wǎng)絡(luò)。未按期完成的督辦事項(xiàng)，應(yīng)在期限前說明原因。確因客觀原因未完成的督辦事項(xiàng)，承辦應(yīng)申請(qǐng)順延辦理時(shí)限，提出加快辦理措施，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后順延辦理時(shí)限。行政管理部每月底前向領(lǐng)導(dǎo)反饋督辦工作完成情況，做到及時(shí)、準(zhǔn)確，不得遲報(bào)、漏報(bào)、虛報(bào)。各部門工作最終具體的成果性文件需經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后交由行政管理部存檔，成果性文件存檔之日即為該項(xiàng)工作結(jié)束日期。督辦內(nèi)容年度重點(diǎn)工作根據(jù)公司年度、季度工作會(huì)議、安全會(huì)議、經(jīng)營(yíng)會(huì)議和各分管領(lǐng)導(dǎo)、部門、單位的計(jì)劃、設(shè)想，提煉、分解出全年的重點(diǎn)工作，各部門要將各自承擔(dān)的公司年度重點(diǎn)工作任務(wù)分解到個(gè)人，規(guī)定分階段任務(wù)的完成時(shí)限，并于每季度將工作進(jìn)展、效果、未完成原因等情況反饋至行政管理部，由行政管理部統(tǒng)一匯總后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。上級(jí)單位的批示、交辦、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)集團(tuán)公司年度督查督辦工作中涉及公司的工作事項(xiàng)、上級(jí)單位的批示或交辦、轉(zhuǎn)辦的各種事項(xiàng)，由行政管理部整理成督辦通知單，下發(fā)至相關(guān)部門和單位，及時(shí)做好跟進(jìn)與反饋。5.3重要會(huì)議議定的事項(xiàng)行政管理部安排人員參加公司重要會(huì)議，并根據(jù)會(huì)議議定的事項(xiàng)整理成督辦通知單，做好會(huì)議議定事項(xiàng)的跟進(jìn)與反饋。5.4公司領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項(xiàng)公司領(lǐng)導(dǎo)在各類公文中批示的有關(guān)事項(xiàng)，或在各種會(huì)議或場(chǎng)合交待布置的任務(wù)，由行政管理部根據(jù)重要及緊急程度，通過口頭、電話督辦或發(fā)出督辦通知單的形式，做好跟進(jìn)與反饋。5.5其他需要督查督辦的有關(guān)事項(xiàng)行政管理部在下發(fā)督辦通知單前，應(yīng)與相關(guān)部門提前做好溝通、交流，確定具體督辦事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容和要求，有效提高督辦工作效率和質(zhì)量。工作督辦流程工作督辦立項(xiàng)按照會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)形成工作督辦表。行政管理部進(jìn)行分解立項(xiàng)，擬定階段督辦工作要求，形成《工作追蹤落實(shí)表》（見附件一），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后交相關(guān)部門人員承辦。工作任務(wù)分解部門工作分解及計(jì)劃完成時(shí)間反饋。各部門將工作進(jìn)行分解后，將具體分解的工作內(nèi)容及計(jì)劃完成時(shí)間反饋至行政管理部督辦人員處。工作承辦各部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)按照《工作追蹤落實(shí)表》上的工作落實(shí)完成各項(xiàng)公司。并及時(shí)將完成情況反饋至行政管理部，當(dāng)各單位在完成工作時(shí)候遇到問題或者需要部門間協(xié)作的要及時(shí)溝通協(xié)調(diào)、解決辦理過程中出現(xiàn)的問題。工作延期對(duì)特殊情況需要延長(zhǎng)辦理時(shí)限的督辦事項(xiàng)，各部門應(yīng)在辦理時(shí)限到期前，提前五個(gè)工作日以上向行政管理部遞交經(jīng)過總經(jīng)審批的《工作延期申請(qǐng)書》（見附件二）催辦對(duì)沒有按規(guī)定時(shí)限完成，也沒有辦理延期的事項(xiàng)，行政管理部將向未完成工作的部門發(fā)出《催辦通知書》（見附件三），并按原定時(shí)間考核?！洞咿k通知書》同時(shí)抄送公司領(lǐng)導(dǎo)。辦結(jié)行政管理部對(duì)承辦部門提交的工作完成情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，并及時(shí)向上級(jí)單位或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)落實(shí)情況。對(duì)應(yīng)解決而未解決或未解決好的督查督辦事項(xiàng)，責(zé)成承辦部門重新辦理并報(bào)告落實(shí)情況。歸檔督查事項(xiàng)辦結(jié)后，行政管理部要及時(shí)將查辦過程中的領(lǐng)導(dǎo)批示、查辦原件、調(diào)查情況、處理結(jié)果和來往文件等材料立卷歸檔。撤銷或延期確因客觀原因或不可抗外界因素造成督查督辦事項(xiàng)不能按時(shí)、按要求完成的，承辦部門可提出撤銷或延期督查督辦事項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)行政管理部審核后報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，可免予督辦或延期督辦。.多部門承辦工作督辦涉及兩個(gè)及以上承辦部門的事項(xiàng)，由責(zé)任部門牽頭辦理，參與部門要積極配合，主動(dòng)與責(zé)任部門協(xié)商，共同做好督查督辦事項(xiàng)的辦理工作。辦理結(jié)果和責(zé)任由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。責(zé)任部門、參與部門在辦理過程中出現(xiàn)意見分歧時(shí)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。經(jīng)協(xié)調(diào)仍不能取得一致意見的，由責(zé)任部門將意見分歧、協(xié)調(diào)經(jīng)過、解決建議等，書面報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。.獎(jiǎng)罰工作督辦考核按照工作星級(jí)劃分進(jìn)行責(zé)任追究：一次延期按照：一類會(huì)議按照一個(gè)星100元處罰，例如未完成工作為重要緊急“★★★”，則給予責(zé)任人300元負(fù)激勵(lì)；二類、三類會(huì)議按照一個(gè)星50元處罰，例如未完成工作為重要緊急“★★★”，則給予責(zé)任人150元負(fù)激勵(lì)；——同一項(xiàng)工作二次延期執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)的雙倍；——同一項(xiàng)工作三次延期將視工作的重要性對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以試用、降職等行政處罰。新聘員工試用期內(nèi)，因能力問題未能完成考核目標(biāo)、給公司造成較大損失、有違反公司制度等現(xiàn)象、人際關(guān)系較差及在下屬中威信較低時(shí)，可予以降職。免責(zé)條例：為努力打造一支敢為人先、敢于擔(dān)當(dāng)、敢創(chuàng)一流的干部隊(duì)伍，大力營(yíng)造支持敢干、鼓勵(lì)創(chuàng)新、寬容失誤的良好環(huán)境，確保重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作順利推進(jìn)，屬于以下情況可予以免責(zé)：--因公司措施不配套不完善的；--因在工作創(chuàng)新中經(jīng)驗(yàn)不足和方法不當(dāng)?shù)模?-因自身身體狀況、自然環(huán)境等不可抗拒因素影響履職盡責(zé)的；其他根據(jù)具體實(shí)際情況可以免責(zé)的情形。凡事需要免責(zé)的部門需要提交《免責(zé)申請(qǐng)表》進(jìn)總經(jīng)理審批過后備案至行政管理部，方可給予免責(zé)，負(fù)責(zé)同樣按照工作星級(jí)進(jìn)行考核。8附則本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋。本制度自下發(fā)之日起開始實(shí)施。9附件附件1工作追蹤落實(shí)表附件2工作延期申請(qǐng)書附件3催辦通知書附件4免責(zé)申請(qǐng)表附件1會(huì)議追蹤落實(shí)表**會(huì)議決議共項(xiàng)工作，已完成項(xiàng)，方案已完成待確認(rèn)項(xiàng)；未完成工作項(xiàng)；未到期項(xiàng)，持續(xù)跟進(jìn)項(xiàng);序號(hào)議題決議重要性責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)限匯報(bào)形式督辦情況備注1★★2★★3★★★4★★5★★附件2工作延期申請(qǐng)書尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：我部門（單位）于乂月X日收到的《會(huì)議追蹤落實(shí)表》中，第XX項(xiàng)工作任務(wù)XXXXXXXXXX,現(xiàn)由于乂乂乂乂乂乂乂乂乂乂乂乂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等原因，無法按照限定時(shí)間完成?，F(xiàn)向總經(jīng)理申請(qǐng)項(xiàng)目延期，建議將該項(xiàng)目辦結(jié)時(shí)間延遲到X年X月乂日。特此申請(qǐng)申請(qǐng)部門落款XXXX年乂月乂日附件3催辦通知書中朵遠(yuǎn)大催辦〔XX年〕XX號(hào)XX部門：根據(jù)《會(huì)議追蹤落實(shí)表》的要求，你部門應(yīng)于X年X月X日前將XXXX事項(xiàng)辦理結(jié)果反饋至我部?，F(xiàn)已超過辦結(jié)時(shí)限，特此催辦。請(qǐng)接此催辦通知后迅速督促落實(shí)并及時(shí)反饋。行政管理部XXXX年乂月乂日（聯(lián)系人：XXX,聯(lián)系電話：XXX。）附件4免責(zé)申請(qǐng)表尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：我部門（單位）于乂月X日收到的《會(huì)議追蹤落實(shí)表》中