第3頁共3頁董事會秘書?崗位職責(zé)?(一)負責(zé)?公司和相關(guān)?當(dāng)事人與證?券交易所及?其他證券監(jiān)?管機構(gòu)之間?的溝通和聯(lián)?絡(luò);(二?)負責(zé)處理?公司信息披?露事務(wù),督?促公司制定?并執(zhí)行信息?披露管理制?度和重大信?息的內(nèi)部報?告制度,促?使公司和相?關(guān)當(dāng)事人依?法履行信息?披露義務(wù),?并按照有關(guān)?規(guī)定向證券?交易所辦理?定期報告和?臨時報告的?披露工作;?(三)協(xié)?調(diào)公司與投?資者之間的?關(guān)系,接待?投資者來訪?,回答投資?者咨詢,向?投資者提供?公司披露的?資料;(?四)籌備股?東大會和董?事會會議,?準備和提交?有關(guān)會議文?件和資料;?(五)參?加董事會會?議,制作會?議記錄并簽?字;(六?)負責(zé)與公?司信息披露?有關(guān)的保密?工作,制訂?保密措施,?促使董事、?監(jiān)事和其他?高級管理人?員以及相關(guān)?知情人員在?信息披露前?保守秘密,?并在內(nèi)幕信?息泄露時及?時采取補救?措施并向證?券交易所報?告;(七?)負責(zé)保管?公司股東名?冊、董事名?冊、大股東?及董事、監(jiān)?事和高級管?理人員持有?本公司股票?的資料,以?及股東大會?、董事會會?議文件和會?議記錄等;?(八)協(xié)?助董事、監(jiān)?事和其他高?級管理人員?了解信息披?露相關(guān)法律?、法規(guī)、規(guī)?章、規(guī)則、?證券交易所?其他規(guī)定和?公司章程,?以及上市協(xié)?議中關(guān)于其?法律責(zé)任的?內(nèi)容;(?九)促使董?事會依法行?使職權(quán);在?董事會擬作?出的決議違?反法律、法?規(guī)和公司章?程時,應(yīng)當(dāng)?提醒與會董?事,并提請?列席會議的?監(jiān)事就此發(fā)?表意見;如?果董事會堅?持做出上述?決議,董事?會秘書應(yīng)將?有關(guān)監(jiān)事和?其個人的意?見記載于會?議記錄,同?時向證券交?易所報告;?(十)證?券交易所要?求履行的其?他職責(zé)。

?董事會秘?書崗位職責(zé)?（二）1?、貫徹落實?黨和國家有?關(guān)方針、政?策和法律、?法規(guī)，承辦?董事會及董?事會各專業(yè)?委員會日常?事務(wù)工作;?2、組織?董事會、聯(lián)?席辦公會及?董事會各專?業(yè)委員會會?議，會同有?關(guān)職能部門?擬訂提交董?事會會議審?議的事項;?3、負責(zé)?董事會會議?的記錄和會?議文件的保?管;4、?協(xié)助董事會?行使職權(quán)，?起草董事會?的各類報告?、決議、紀?要等文件，?負責(zé)董事會?印章的管理?、使用;?5、負責(zé)聯(lián)?系各專職、?兼職董事;?6、其他?。董事會?秘書崗位職?責(zé)（三）?一、準備和?遞交國家有?關(guān)部門要求?董事會和股?東大會出具?的報告和文?件;二、?籌備董事會?和股東大會?，并負責(zé)會?議記錄和會?議文件、記?錄的保管并?起草董事會?的____?、文件。?三、負責(zé)公?司信息披露?事務(wù)，保證?信息披露的?及時、準確?、合法、真?實和完整;?四、保證?有權(quán)得到公?司有關(guān)記錄?和文件的人?及時得到有?關(guān)文件和記?錄;五、?使公司董事?、監(jiān)事、高?級管理人員?明確他們應(yīng)?當(dāng)崐擔(dān)負的?責(zé)任，遵守?國家有關(guān)法?律、法規(guī)、?規(guī)章、政策?、公司章程?等有關(guān)規(guī)定?;六、協(xié)?助董事會行?使職權(quán)。在?董事會決議?違反法律、?法規(guī)、公司?章程等有關(guān)?規(guī)定時，應(yīng)?及時提出異?議;七、?為公司重大?決策提供咨?詢和建議;?八、處理?公司與證管