第12頁(yè)共12頁(yè)設(shè)立中外?合資銀行?合同(三?)第四?章董事?會(huì)第十?一條董?事會(huì)組成?訂約四?方同意在?銀行成立?時(shí)組成董?事會(huì)，董?事會(huì)由十?人組成，?中方五人?，丁方五?人，由中?方和丁方?各自委派?。董事長(zhǎng)?由中方委?派，副董?事長(zhǎng)兩人?由中方和?丁方各委?派一人。?董事長(zhǎng)、?副董事長(zhǎng)?、董事任?期三年，?可以連任?。第十?二條董?事會(huì)權(quán)力?董事會(huì)?是銀行的?最高權(quán)力?機(jī)構(gòu)，討?論決定銀?行的一切?重大問(wèn)題?。其具體?職權(quán)范圍?在銀行章?程中規(guī)定?。第十?三條董?事會(huì)議事?規(guī)則董?事會(huì)會(huì)議?應(yīng)根據(jù)平?等互利、?友好協(xié)商?及互相諒?解的原則?進(jìn)行，對(duì)?有關(guān)訂約?四方權(quán)益?的下列重?大問(wèn)題，?均應(yīng)由出?席董事會(huì)?會(huì)議的董?事投票表?決，一致?通過(guò)，方?可作出決?議。1?．銀行章?程的修改?。2．?批準(zhǔn)上一?年度的年?報(bào)、審核?損益表及?資產(chǎn)負(fù)債?表。3?．超過(guò)董?事會(huì)規(guī)定?的任何信?貸額。?4．超過(guò)?董事會(huì)規(guī)?定的任何?購(gòu)買或出?售銀行固?定資產(chǎn)額?。5．?銀行政策?、目標(biāo)的?修改。?6．其他?人擬投資?于銀行，?銀行擬投?資于其他?人。7?．銀行擬?與其他人?進(jìn)行合并?。8．?訂約任何?一方擬在?銀行增資?或出售、?轉(zhuǎn)讓、抵?押其在?銀行部分?或全部出?資額。?9．年度?業(yè)務(wù)計(jì)劃?的重大修?改。1?0．從銀?行利潤(rùn)中?按比例提?取準(zhǔn)備金?、職工獎(jiǎng)?勵(lì)和福利?基金。?11．銀?行每年分?配給訂約?四方的紅?利。1?2．銀行?與工會(huì)間?的勞工合?約及職員?總?cè)藬?shù)的?制訂。?13．銀?行清算及?合同終止?。副總?經(jīng)理以上?高級(jí)職員?的聘請(qǐng)和?解聘等其?他事項(xiàng)可?由出席董?事會(huì)會(huì)議?的董事或?其授權(quán)代?理人以過(guò)?半數(shù)通過(guò)?作出決議?。第十?四條董?事會(huì)召開?董事會(huì)?每年至少?召開會(huì)議?一次。在?訂約任何?一方請(qǐng)求?下，董事?長(zhǎng)可召開?董事會(huì)特?別會(huì)議。?董事會(huì)會(huì)?議在設(shè)于?____?_的總行?召開，或?在會(huì)議通?過(guò)書內(nèi)指?定的其他?地點(diǎn)召開?。第十?五條常?務(wù)董事會(huì)?組成董?事會(huì)設(shè)常?務(wù)董事會(huì)?，由中方?和丁方各?委派兩名?董事組成?，在董事?會(huì)休會(huì)期?間，除第?十三條第?1、7、?8和13?項(xiàng)外可由?常務(wù)董事?會(huì)代行董?事會(huì)職權(quán)?。由董事?長(zhǎng)或其委?托的一位?常務(wù)董事?召集常務(wù)?董事會(huì)會(huì)?議。常務(wù)?董事會(huì)的?決議不得?與董事會(huì)?決議相抵?觸。設(shè)?立中外合?資銀行合?同(三)?（二）?第十一章?財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)與審計(jì)?第二十?七條財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)制?度銀行?內(nèi)部會(huì)計(jì)?制度及固?定資產(chǎn)折?舊率按照?中華人民?共和國(guó)有?關(guān)法律和?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?制度的規(guī)?定，結(jié)合?銀行的具?體情況加?以制訂，?并報(bào)當(dāng)?shù)?財(cái)政部門?和稅務(wù)機(jī)?關(guān)備案。?銀行采用?國(guó)*通用?的權(quán)責(zé)發(fā)?生制和借?貸記帳法?記帳。銀?行一切憑?證、帳簿?、報(bào)表必?須用中文?書寫，必?要時(shí)可用?英文書寫?。第二?十八條?貨幣單位?銀行記?帳本位幣?為___?__幣，?除編制_?____?幣的會(huì)計(jì)?報(bào)表外，?還應(yīng)另編?折合人民?幣的會(huì)計(jì)?報(bào)表。人?民幣與_?____?幣之間的?兌換率應(yīng)?按國(guó)家外?匯管理局?公布的當(dāng)?日牌價(jià)（?買賣中間?價(jià)）折算?。第二?十九條?審計(jì)與報(bào)?表銀行?的帳目將?隨時(shí)公開?以供訂約?四方及內(nèi)?部會(huì)計(jì)師?查閱。銀?行將對(duì)訂?約四方提?供未經(jīng)審?核的每月?財(cái)務(wù)報(bào)表?。會(huì)計(jì)帳?冊(cè)年報(bào)經(jīng)?訂約四方?同意，可?在中國(guó)注?冊(cè)的一家?獨(dú)立會(huì)?計(jì)師事務(wù)?所審核及?證明。銀?行將免費(fèi)?向訂約四?方提交每?月財(cái)務(wù)報(bào)?表及會(huì)計(jì)?年報(bào)，包?括經(jīng)審核?的年度損?益報(bào)表及?資產(chǎn)負(fù)債?表。第?三十條?銀行審計(jì)?師董事?會(huì)聘請(qǐng)?jiān)?中國(guó)注冊(cè)?的一家獨(dú)?立會(huì)計(jì)師?事務(wù)所擔(dān)?任銀行審?計(jì)師，依?法審核銀?行一切財(cái)?務(wù)收支及?會(huì)計(jì)帳目?，并向董?事會(huì)提出?報(bào)告。?第三十一?條會(huì)計(jì)?年度銀?行會(huì)計(jì)年?度采用日?歷年制，?自公歷每?年一月一?日起至十?二月三十?一日止為?一年會(huì)計(jì)?年度。?第十二章?稅務(wù)?第三十二?條稅款?銀行應(yīng)?按照中華?人民共和?國(guó)有關(guān)法?律的規(guī)定?，繳納各?種稅款。?任何免稅?或減稅亦?按照有關(guān)?法令、條?例的規(guī)定?進(jìn)行。?第三十三?條進(jìn)口?物資、設(shè)?備銀行?進(jìn)口本身?需用的一?切物資、?設(shè)備、裝?飾用品等?按中華人?民共和國(guó)?法律規(guī)定?免交進(jìn)口?關(guān)稅和工?商統(tǒng)一稅?。第三?十四條?減稅、免?稅及退稅?銀行將?努力爭(zhēng)取?享受經(jīng)濟(jì)?特區(qū)的免?稅或減稅?優(yōu)惠待遇?。中方將?協(xié)助銀行?在適用法?律許可下?，向有關(guān)?當(dāng)局申請(qǐng)?減免稅或?辦理退稅?手續(xù)。?第十三章?保險(xiǎn)?第三十五?條保險(xiǎn)?及付款?銀行在中?華人民共?和國(guó)境內(nèi)?一切保險(xiǎn)?，應(yīng)向中?華人民共?和國(guó)的人?民保險(xiǎn)公?司或經(jīng)董?事會(huì)批準(zhǔn)?的其他具?有資格的?保險(xiǎn)公司?投保。銀?行在中華?人民共和?國(guó)境外的?一切保險(xiǎn)?應(yīng)向具有?資格的并?經(jīng)董事會(huì)?批準(zhǔn)的保?險(xiǎn)公司投?保。至于?銀行所有?在中華人?民共和國(guó)?境外的附?屬機(jī)構(gòu)的?一切保險(xiǎn)?投保事宜?，則由各?附屬機(jī)構(gòu)?的董事會(huì)?各自批準(zhǔn)?。付給人?民保險(xiǎn)公?司或由人?民保險(xiǎn)公?司償付款?項(xiàng)將按有?關(guān)保險(xiǎn)合?約條件以?人民幣或?外幣結(jié)付?。第十?四章銀?行職員?第三十六?條銀行?職員雇傭?銀行職?員的招收?、招聘、?辭退、辭?職、工資?、福利、?獎(jiǎng)懲、勞?動(dòng)保險(xiǎn)、?勞動(dòng)保護(hù)?、勞動(dòng)紀(jì)?律等事宜?，按照《?中外合資?經(jīng)營(yíng)企業(yè)?勞動(dòng)管理?規(guī)定》及?有關(guān)勞動(dòng)?管理規(guī)定?辦理。?第十五章?審批及?注冊(cè)第?三十七條?審批、?生效日期?銀行合?同、章程?及其他文?件由訂約?四方簽署?后，經(jīng)丁?方的股東?大會(huì)和中?方各董事?會(huì)通過(guò)，?按照《條?例》規(guī)定?的報(bào)批手?續(xù)，向?qū)?批機(jī)構(gòu)申?請(qǐng)批準(zhǔn)。?本合同?經(jīng)中華人?民共和國(guó)?審批機(jī)構(gòu)?批準(zhǔn)，發(fā)?出批準(zhǔn)證?書后方能?生效，批?準(zhǔn)日期為?合同生效?日期。合?同生效后?，對(duì)訂約?四方均發(fā)?生法律約?束。第?三十八條?注冊(cè)、?成立日期?訂約四?方收到審?批機(jī)構(gòu)發(fā)?給批準(zhǔn)證?書后一個(gè)?月內(nèi)向中?華人民共?和國(guó)工商?行政管理?部門辦理?銀行登記?手續(xù)及?領(lǐng)取營(yíng)業(yè)?執(zhí)照，銀?行的營(yíng)業(yè)?銀行簽發(fā)?日期為銀?行的成立?日期。?設(shè)立中外?合資銀行?合同(三?)（三）?第七章?銀行分?支和附屬?機(jī)構(gòu)第?二十條?分支和附?屬機(jī)構(gòu)的?成立銀?行根據(jù)業(yè)?務(wù)發(fā)展的?需要，經(jīng)?有關(guān)審批?機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)?，可在國(guó)?內(nèi)外設(shè)立?分支機(jī)構(gòu)?和附屬機(jī)?構(gòu)。銀?行同其分?支機(jī)構(gòu)和?附屬機(jī)構(gòu)?之間可以?相互調(diào)劑?使用資金?。第二?十一條?現(xiàn)有附屬?機(jī)構(gòu)現(xiàn)?有___?__和_?____?成為銀行?在___?__的子?公司，_?____?改名為_?____?.該兩子?公司分別?在___?__注冊(cè)?為有限責(zé)?任公司，?根據(jù)當(dāng)?shù)?的法律分?別成立董?事會(huì)，由?中方和丁?方各自委?派相等人?數(shù)的董事?組成；各?設(shè)總經(jīng)理?一人，副?總經(jīng)理若?干人，由?丁方和中?方推薦，?由各董事?會(huì)聘請(qǐng)和?解聘?？?經(jīng)理、副?總經(jīng)理負(fù)?責(zé)向董事?會(huì)和銀行?的總裁、?執(zhí)行副總?裁報(bào)告。?銀行對(duì)?上述兩子?公司是投?資控股關(guān)?系，該兩?子公司各?自實(shí)行獨(dú)?立經(jīng)濟(jì)核?算，其盈?利扣除上?交稅收和?提留準(zhǔn)備?金后，所?余純利應(yīng)?交給銀行?；如發(fā)生?虧損，則?分別由其?在實(shí)收資?本的有限?責(zé)任范圍?內(nèi)自行處?理。第?八章技?術(shù)訓(xùn)練?第二十二?條技術(shù)?訓(xùn)練銀?行將調(diào)派?____?_和__?___的?經(jīng)理級(jí)職?員協(xié)助銀?行開展業(yè)?務(wù)并為銀?行引進(jìn)先?進(jìn)管理?技術(shù)和培?訓(xùn)職工。?銀行行?政及財(cái)務(wù)?高級(jí)職員?將安排在?____?_和__?___的?訓(xùn)練中心?或派往其?他地方進(jìn)?行訓(xùn)練。?關(guān)于上?述人事訓(xùn)?練的安排?將由銀行?董事會(huì)視?銀行業(yè)務(wù)?發(fā)展需要?及___?__和_?____?的條件而?作出適當(dāng)?的決定。?第九章?確立銀?行設(shè)施?第二十三?條銀行?設(shè)施為?了順利執(zhí)?行董事會(huì)?制訂的業(yè)?務(wù)方針，?逐步提高?銀行本身?服務(wù)效率?，為客戶?提供具有?國(guó)際水平?的銀行及?咨詢服務(wù)?，訂約四?方應(yīng)協(xié)助?銀行安排?需用的樓?宇設(shè)備及?提供其他?的便利。?第十章?利潤(rùn)?第二十四?條利潤(rùn)?分配訂約?四方按各?自提供的?出資比例?分享銀行?利潤(rùn)，分?擔(dān)銀行的?風(fēng)險(xiǎn)及虧?損。第?二十五條?準(zhǔn)備金?、職工獎(jiǎng)?勵(lì)及福利?基金銀?行每年獲?得的利潤(rùn)?，按照中?華人民共?和國(guó)的有?關(guān)法令繳?納稅款后?，經(jīng)董事?會(huì)決定將?稅后利潤(rùn)?至少提取?百分之_?____?撥作準(zhǔn)備?金，并按?董事會(huì)決?定另行提?取一定比?例的職工?獎(jiǎng)勵(lì)及福?利基金。?其利潤(rùn)余?額如董事?會(huì)決定進(jìn)?行分配，?應(yīng)按訂約?四方前一?年會(huì)計(jì)年?度終結(jié)的?投資比例?進(jìn)行分配?。所提取?的準(zhǔn)備金?可按第六?條規(guī)定再?行投資于?銀行，而?增加出資?額。第?二十六條?利潤(rùn)匯?出銀行?所有紅利?按訂約四?方的投資?比例進(jìn)行?分紅，由?銀行分別?給訂約四?方的賬戶?。當(dāng)利?潤(rùn)分配給?丁方時(shí)，?銀行將丁?方名下分?配到的紅?利用__?___幣?在交稅款?后電匯給?丁方指定?銀行及賬?戶。設(shè)?立中外合?資銀行合?同(三)?（四）?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿有限公?司地址：?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿（以?下簡(jiǎn)稱甲?方）和＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿公司地?址：＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿（以?下簡(jiǎn)稱乙?方）經(jīng)友?好協(xié)商，?合資興辦?代理公司?（以下簡(jiǎn)?稱公司）?，達(dá)成如?下協(xié)議：?公司名?稱第１?條、中文?名稱：＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?第２條?、英文名?稱：＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿?經(jīng)營(yíng)范圍?第３條?、經(jīng)營(yíng)有?關(guān)船用設(shè)?備（以下?簡(jiǎn)稱船用?設(shè)備）：?本公司?的主要業(yè)?務(wù)系代理?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿等?船舶專用?設(shè)備項(xiàng)目?，為取得?優(yōu)惠價(jià)格?及售后服?務(wù)及時(shí)方?便的條件?以加強(qiáng)競(jìng)?爭(zhēng)。經(jīng)?營(yíng)代理工?業(yè)設(shè)備（?以下簡(jiǎn)稱?非船用設(shè)?備）：＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?本公司?的業(yè)務(wù)范?圍除船用?設(shè)備外，?還代理非?船用設(shè)備?。注冊(cè)?資本第?４條、公?司注冊(cè)資?本的總金?額為ｕ．?ｓ．ｄ．?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿（?大寫＿＿?＿＿＿＿?）美元，?實(shí)收資本?為ｕ．ｓ?．ｄ．＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿（大?寫＿＿＿?＿＿＿＿?＿）美元?。股權(quán)?分配第?５條、甲?方擁有股?權(quán)占投資?總金額的?５０％，?乙方擁有?的股權(quán)占?投資總金?額的５０?％。董?事會(huì)第?６條、董?事會(huì)由四?名董事組?成，甲方?委派二名?，乙方委?派二名，?董事長(zhǎng)由?甲方委派?，總經(jīng)理?由乙方委?派。第?７條、董?事會(huì)每年?召開一次?，由董事?長(zhǎng)召集。?必要時(shí)經(jīng)?一方董事?提議，董?事長(zhǎng)可召?開臨時(shí)會(huì)?議，召開?臨時(shí)會(huì)議?必須在２?０天前通?知。董事?會(huì)議擬選?擇代理廠?家中，經(jīng)?營(yíng)代理業(yè)?務(wù)成交額?高的地點(diǎn)?舉行，以?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)?，增加代?理項(xiàng)目并?檢查執(zhí)行?協(xié)議書的?情況。每?次董事會(huì)?議應(yīng)有記?錄并形成?紀(jì)要。董?事會(huì)議紀(jì)?要作為公?司檔案存?查。第?８條、董?事會(huì)需有?２／３以?上的董事?出席方能?舉行。董?事不能出?席時(shí)，可?委托其代?表參加。?董事會(huì)的?工作原則?是以平等?互利，友?好協(xié)商的?辦法來(lái)處?理。董事?會(huì)的職權(quán)?由公司的?章程規(guī)定??？偨?jīng)理?的職權(quán)由?“聘請(qǐng)總?經(jīng)理任職?書”中規(guī)?定，詳見(jiàn)?附件。（?略）第?９條、董?事會(huì)成員?不在公司?領(lǐng)取薪金?、津貼。?在會(huì)議期?間或受公?司委托在?國(guó)外考察?，聯(lián)系業(yè)?務(wù)期間，?所需的交?通、住宿?、膳食、?辦公等費(fèi)?用由公司?支付。?第１０條?、公司實(shí)?行董事會(huì)?領(lǐng)導(dǎo)下總?經(jīng)理負(fù)責(zé)?制?？偨?jīng)?理由委派?方推薦，?董事會(huì)聘?請(qǐng)任命。?任期５年?，可以連?任，薪俸?由董事會(huì)?決定。若?總經(jīng)理、?經(jīng)理不能?勝任或不?愿意繼續(xù)?任職或委?派方調(diào)離?時(shí)，其職?位的空缺?由委派方?向董事會(huì)?另外推薦?，并由董?事會(huì)批準(zhǔn)?任命。?第１１條?、總經(jīng)理?或副總經(jīng)?理不得兼?任別的經(jīng)?濟(jì)組織的?總經(jīng)理或?副總經(jīng)理?，不得參?與其他經(jīng)?濟(jì)組織與?公司的營(yíng)?業(yè)進(jìn)行競(jìng)?爭(zhēng)?？偨?jīng)?理或其他?高級(jí)管理?人員貪污?和嚴(yán)重失?職，董事?會(huì)隨時(shí)有?權(quán)辭退他?們。公司?的董事長(zhǎng)?及董事可?在其他公?司擔(dān)任同?樣的職務(wù)?，而其任?職的公司?不能與該?公司競(jìng)爭(zhēng)?。甲、?乙方的責(zé)?任第１?２條、乙?方負(fù)責(zé)開?辟＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿代理?的渠道，?但須經(jīng)篩?選確認(rèn)，?凡取得代?理業(yè)務(wù)需?承擔(dān)義務(wù)?時(shí)，需經(jīng)?雙方確認(rèn)?。凡取?得＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?設(shè)備代理?權(quán)，因項(xiàng)?目訂單、?售后服務(wù)?條件有別?，取得相?應(yīng)優(yōu)惠價(jià)?格有差異?，力爭(zhēng)做?到有訂貨?有優(yōu)惠（?低于國(guó)際?市場(chǎng)價(jià)格?）。無(wú)?代理權(quán)也?可接訂單?，雙方按?用戶要求?廣辟貨源?，共同努?力多接訂?單。第?１３條、?甲方應(yīng)介?紹推薦＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?設(shè)備的適?合項(xiàng)目于?國(guó)內(nèi)訂貨?單位，可?采用公司?與用戶直?接簽署訂?貨合同。?甲方將公?司代理船?用設(shè)備名?稱、樣本?及售后服?務(wù)的措施?等送至＿?＿＿＿＿?＿＿＿＿?研究所，?由設(shè)計(jì)者?推薦給造?船廠或船?主在造新?船中采用?。甲方協(xié)?助公司辦?理凡有代?理業(yè)務(wù)需?前往中國(guó)?的簽證及?有關(guān)事宜?。會(huì)計(jì)?與審計(jì)?第１４條?、公司的?財(cái)政會(huì)計(jì)?年度系為?日歷年度?。第１會(huì)?計(jì)年度將?于＿＿＿?＿年＿＿?月＿＿日?終結(jié)。會(huì)?計(jì)采用借?貸記帳法?，船用產(chǎn)?品項(xiàng)目和?非船用產(chǎn)?品項(xiàng)目分?別記帳核?算。經(jīng)營(yíng)?所用的貨?幣，以港?幣為記帳?單位。財(cái)?政年度終?結(jié)收入（?毛利）扣?除營(yíng)業(yè)成?本、稅金?、福利等?后為純利?潤(rùn)，純利?潤(rùn)的分配?按雙方投?資比例予?以分配。?（１）?按船用產(chǎn)?品及非船?用產(chǎn)品所?占毛利總?額的百分?比予以分?別計(jì)算純?利潤(rùn)的分?配額。?（２）甲?、乙雙方?對(duì)船用產(chǎn)?品及非船?用產(chǎn)品的?純利潤(rùn)各?占５０％?。（３?）甲方主?要負(fù)責(zé)船?用產(chǎn)品項(xiàng)?目，而乙?方則主要?負(fù)責(zé)非船?用產(chǎn)品項(xiàng)?目，凡各?自負(fù)責(zé)項(xiàng)?目的純利?超過(guò)＿＿?＿＿＿＿?＿＿＿港?幣時(shí)，予?以提取超?額部分總?金額＿＿?＿％的款?額授予超?額項(xiàng)目的?一方，余?額部份按?第１４條?（２）辦?法予以分?配。（?４）公司?會(huì)計(jì)制度?、格式、?編制會(huì)計(jì)?報(bào)表，月?報(bào)在各日?歷月結(jié)束?后３０天?，季報(bào)應(yīng)?在日歷季?后４５天?，年度決?算應(yīng)在日?歷年結(jié)束?后60天?編報(bào)。決?算明細(xì)表?，以反