第7頁共7頁董事辦部門?職責董事?會辦公室(?監(jiān)事會辦公?室、證券事?務部)董?事會辦公室?是負責辦理?董事會日常?事務、信息?披露與相關?證券事務及?董事長交辦?事宜的部門?。證券部與?董事會辦公?室合署辦公?。一、主?要職能(?一)處理股?東大會、董?事會、董事?會各專門委?員會日常事?務，確保會?議材料和會?議記錄的真?實性、準確?性、完整性?；(二)?股東大會、?董事會、董?事會各專門?委員會會議?的各項準備?工作；(?三)本行股?權管理與股?東服務：對?董事、獨立?董事履行職?責提供必需?的工作條件?負責；(?四)處理對?外信息披露?及相關證券?事務，保證?本行信息披?露的合法性?、及時性，?保證披露信?息的真實性?、準確性和?完整性；?(五)落實?和督辦股東?大會、董事?會、董事會?各專門委員?會會議決議?、決定；?(六)對相?關法律事務?處理的合法?性、合規(guī)性?負責；(?七)對執(zhí)行?監(jiān)管部門、?證券交易所?有關規(guī)章制?度的合規(guī)性?負責。四?、處室職責?和人員編制?(一)秘?書處1.?負責股東大?會、董事會?、董事會各?專門委員會?會議的籌備?與組織等會?務工作；?2.負責股?東大會、董?事會、董事?會各專門委?員會會議資?料的整理和?歸檔保管；?與本行股票?發(fā)行上市相?關的資料整?理工作；?3.負責股?東大會、董?事會、董事?會各專門委?員會會議經?費預、決算?的編報，并?監(jiān)督其使用?情況；4?.負責向行?內提供股東?大會、董事?會、董事會?各專門委員?會會議的有?關信息；不?定期地印發(fā)?董事會通訊?，向各位董?事報告本行?經營管理的?動態(tài)情況；?5.負責?收集、整理?并研究國內?外金融市場?信息、監(jiān)管?部門的相關?政策法規(guī)，?制訂、修改?與完善公司?治理結構有?關的規(guī)章制?度；6.?負責股權管?理事務；?7.負責與?股東單位、?董事、獨立?董事的日常?聯(lián)絡；8?.負責股東?大會、董事?會、董事會?各專門委員?會與本行經?營管理層的?日常聯(lián)系和?協(xié)調工作；?9.負責?股東代表、?董事、獨立?董事及相關?來訪單位的?接待工作；?10.負?責與境內外?有關單位資?本運營部門?或股權管理?部門聯(lián)系，?做好內外資?入股的調研?工作；1?1.制定為?投資者服務?的方案，向?投資者提供?各種咨詢服?務，回答社?會公眾提出?的問題；?12.負責?股東大會、?董事會、董?事會各專門?委員會、董?事長及董事?會秘書交辦?的日常工作?；13.?負責部內的?綜合事務，?完成領導交?辦各項工作?。秘書處?人員編制_?___名，?其中處長_?___名。?(二)信?息披露處?1.按照監(jiān)?管部門有關?規(guī)定，建立?健全本行信?息披露制度?，協(xié)助董事?會秘書做好?本行的日常?信息披露事?務，對本行?信息披露的?合法性、及?時性負責，?對披露信息?的準確性和?完整性負責?；2.負?責收集、整?理、分析本?行各類財務?會計、信貸?統(tǒng)計報表，?全面掌握本?行經營管理?情況；3?.按照上市?公司信息披?露的有關規(guī)?定，負責辦?理在指定媒?體、網站披?露本行的有?關信息；?4.負責做?好各種披露?信息的日常?管理、計算?機網絡系統(tǒng)?的正常運行?與日常維護?；5.負?責本行a股?二級市場研?究和動態(tài)分?析，及國內?外資本市場?研究、證券?動態(tài)專項分?析，并定期?提交分析報?告；6.?負責研究并?組織實施本?行上市后的?二次融資(?增發(fā)、配股?、發(fā)行可轉?換債券等)?方案及資本?運作方案；?7.負責?處理上市后?的相關法律?事務；8?.協(xié)助董事?會秘書盡職?履行本行章?程和上海證?券交易所規(guī)?定的有關職?責；9.?負責與中國?證監(jiān)會、中?國證監(jiān)會北?京證券監(jiān)管?辦事處、上?海證券交易?所的日常聯(lián)?系并處理相?關事務；?10.負責?與上市銀行?、上市公司?聯(lián)誼會等機?構的日常聯(lián)?系并處理相?關事務；?11.負責?與證券公司?、會計師事?務所、律師?事務所等中?介機構的聯(lián)?系與合作。?信息披露?處人員編制?____名?，其中處長?____名?。證券事?務處1.?負責處理上?市后本公司?相關證券事?務；2.?負責與中國?證監(jiān)會、中?國證監(jiān)會北?京證券監(jiān)管?辦事處、上?海證券交易?所等單位的?日常聯(lián)系并?處理相關事?務；3.?負責與上市?公司、上市?銀行聯(lián)席會?議等機構進?行日常聯(lián)系?并處理相關?事務；4?.負責與證?券公司、會?計師事務所?、律師事務?所、財經公?關公司等中?介機構進行?日常聯(lián)系與?合作；監(jiān)?事會辦公室?監(jiān)事會辦?公室是負責?處理監(jiān)事會?日常事務及?監(jiān)事長交辦?的有關事宜?。主要職責?：1、負?責監(jiān)事會會?議的各項準?備工作；?2、負責監(jiān)?事會、股東?大會委托交?辦的各項事?宜；3、?負責組織安?排監(jiān)事會對?銀行的有關?核查活動；?4、負責?收集研究有?關國際國內?經濟、金融?等信息，為?監(jiān)事會決策?提供服務；?5、負責?監(jiān)事長交辦?的日常工作?。董事辦?部門職責（?二）1、?董事會秘書?職責主要職?能：負責公?司的對外信?息披露和董?事會日常事?務性工作，?對董事會負?責。2、?隸屬關系：?直接隸屬董?事會管理?3、董事會?秘書職責職?責與權限:?(1)依?法準備和遞?交國家有關?部門所要求?董事會會議?、股東大會?出具的報告?和文件;?(2)籌備?股東大會和?董事會會議?，并負責會?議的記錄工?作，保管會?議文件和記?錄;(3?)依法負責?公司有關信?息披露事宜?，建立并完?善信息披露?制度，并保?證公司信息?披露的及時?性、合法性?、真實性、?完整性;?(4)協(xié)助?董事處理董?事會的日常?工作，協(xié)助?董事及經理?在行使職權?時切實履行?法律、法規(guī)?、公司章程?及其他有關?規(guī)定;(?5)辦理公?司與董事、?證券管理部?門、證券交?易所、各中?介機構和投?資人之間的?有關事宜;?(6)接?待來訪，回?答咨詢;?(7)保管?股東名冊和?董事會印章?;(8)?參與組織資?本市場融資?。董事辦?部門職責（?三）1負?責傳達董事?會決議、決?定和指示，?督促檢查其?貫徹執(zhí)行情?況;2全?面負責董事?會辦公室的?各項工作;?3協(xié)助總?經理處理日?常事務;?4負責協(xié)調?各部室、公?司之間的工?作，監(jiān)督檢?查其工作情?況;5負?責協(xié)助總經?理掌握企業(yè)?狀況，定期?系統(tǒng)地向總?經理提供信?息和工作建?議;6負?責職責范圍?內程序文件?的制訂、執(zhí)?行，并及時?提出修改建?議;7負?責綜合性文?件、工作計?劃及機械公?司工作總結?等的擬定工?作;8負?責董事會等?會議的組織?和準備工作?及計劃安排?，確定會議?時間、地點?、與會人員?和會議日程?，并發(fā)出通?知;9負?責做好董事?會辦公會等?的會議記錄?，必要時形?成____?并下發(fā);?10負責對?董事會提出?的問題進行?調查、協(xié)調?和處理;?11負責按?有關規(guī)定做?好機械公司?外來賓客的?接待工作;?12負責?做好重要公?文的審稿工?作;13?負責綜合性?公文的傳遞?、傳達、催?辦與檢查;?14負責?審核人力資?源管理有關?方案，及報?表等;1?5負責董事?會辦公室各?項費用及各?公司購買單?件價值在_?___元以?上辦公用品?的有關方案?的審核;?16負責監(jiān)?督全公司印?章、總經理?名章等的使?用;17?負責根據(jù)人?員編制和崗?位任職標準?，及時調配?人員;1?8負責根據(jù)?工作需要向?總經理提出?人員任免、?聘用、提拔?、調動建議?;19負?責根據(jù)各公?司生產計劃?，確定勞動?組織與定員?;20負?責組織有關?人員審查各?公司工資發(fā)?放情況;?21負責處?理職工獎懲?事宜;2?2負責做好?工資計劃的?審核工作;?23負責?組織全公司?各類人員的?考評工作;?24負責?組織人事檔?案的定期審?查和整理工?作;25?負責對本部?門人員工作?業(yè)績進行考?核;26?負責全公司?防火防盜及?廠內治安保?衛(wèi)綜合治理?工作;2?7負責按規(guī)?定做好公務?用車的調度?與管理工作?;參與車輛?外修定點，?并提供有關?基礎資料;?28負責?與其它部門?的工作協(xié)調?;29負?責完成機械?公司總經理?交辦的其它?工作。董?事辦部門職?責（四）?一、負責處?理董事會議?和董事會的?日常事務。?二、根據(jù)?董事會議的?決定起草董?事____?文件。三?、負責董事?會議的會務?工作。四?、負責董事?會與學院及?校院內有關?部門之間、?董事會與董?事單位及各?董事之間、?學院與董事?單位及各董?事之間的聯(lián)?絡和有關通?訊工作。?五、根據(jù)董?事會、董事?及董事單位?的提議和建?議整理董事?會議議案，?提交董事會?