××××股份業(yè)績股票激勵(lì)制度管理辦法總則××××股份（簡稱“××××”或“公司”），為了規(guī)范公司業(yè)績股票激勵(lì)制度的管理，根據(jù)《公司法》等國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，制定《××××股份業(yè)績股票激勵(lì)制度管理辦法》（以下簡稱為《管理辦法》或本管理辦法），本管理辦法是公司薪酬制度的組成部分。本管理辦法是××××實(shí)施中長期激勵(lì)的管理依據(jù)，是××××薪酬委員會(huì)及其工作小組行使職權(quán)的依據(jù)，也是監(jiān)事會(huì)實(shí)施監(jiān)督的依據(jù)。若公司內(nèi)部其他薪酬管理文件與本管理辦法有抵觸，以本管理辦法為準(zhǔn)。本管理辦法遵循公平、公開、公正的原則和激勵(lì)、約束相結(jié)合的原則。經(jīng)董事會(huì)通過后，本管理辦法長期有效，除非董事會(huì)決議終止繼續(xù)實(shí)施本管理辦法。豐業(yè)績股票激釘勵(lì)制度的實(shí)啞施方案健“興業(yè)績股票激醬勵(lì)制度僑”拘實(shí)施周期：月一年一次。講激勵(lì)對象：兩××××描董事、監(jiān)事僑和其他中、吳高層管理人理員、核心業(yè)才務(wù)骨干和優(yōu)門秀管理人員息。每年根據(jù)反本管理辦法嫌和公司崗位采設(shè)置的具體蔬情況，由薪長酬委員會(huì)確姥定激勵(lì)對象慌的具體崗位坑，詳見《超××××施股份有限公啞司業(yè)績股票旗激勵(lì)制度實(shí)熄施細(xì)則》（褲以下簡稱為鈴《實(shí)施細(xì)則魚》）。起管理機(jī)構(gòu)：訂在董事會(huì)下嫩設(shè)專門的機(jī)須構(gòu)圓——左薪酬委員會(huì)譜，負(fù)責(zé)對公陵司業(yè)績股票棟激勵(lì)制度的第管理與實(shí)施背，薪酬委員倘會(huì)主要由獨(dú)演立董事和監(jiān)而事組成。董雷事會(huì)根據(jù)股國東大會(huì)授權(quán)勤任命和撤換紹薪酬委員會(huì)消委員。合激勵(lì)前提：虎確定一個(gè)合混理的公司年絞度業(yè)績目標(biāo)機(jī)和一個(gè)科學(xué)陰的評估體系桂，如果激勵(lì)司對象經(jīng)過卓抽有成效的努尾力后實(shí)現(xiàn)了各股東大會(huì)預(yù)郊定的業(yè)績目蜜標(biāo)，則通過掩“侍廣藥激勵(lì)基巷金襪”嘩（以下簡稱詳激勵(lì)基金）透對激勵(lì)對象匙進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。腎采用凈資產(chǎn)潑收益率作為諸公司業(yè)績目仁標(biāo)。根據(jù)股閑東大會(huì)確定淘的公司業(yè)績錢目標(biāo)的下限僚，每年由董尸事會(huì)在《往××××胞股份有限公遙司呢╳╳襲業(yè)績股票激大勵(lì)計(jì)劃》（加以下簡稱《鑒年度計(jì)劃》差）中確定公蹦司的業(yè)績目浩標(biāo)。仗激勵(lì)基金的司提?。嚎砂词弦韵聝煞N方裁案實(shí)現(xiàn)米方案一：只辦有在實(shí)現(xiàn)公酸司業(yè)績目標(biāo)胃的前提下，先才能從公司誘當(dāng)年度凈利云潤中按一定堡比例提取激梢勵(lì)基金對激帥勵(lì)對象實(shí)施茅激勵(lì)，激勵(lì)秒基金的提取誕順序在法定刃公積金和法留定公益金之容后。每年根紀(jì)據(jù)本管理辦幣法和公司業(yè)捏績的具體情毛況在《年度碰計(jì)劃》中確雀定激勵(lì)基金剃提取比例的竄上限，并由班董事會(huì)根據(jù)雁授權(quán)在上限異范圍內(nèi)確定巧具體的激勵(lì)炸基金提取比雀例。仇方案二：只圈有在實(shí)現(xiàn)公巾司業(yè)績目標(biāo)及的前提下，欺才能從公司賀當(dāng)年稅后利賢潤中提取激帆勵(lì)基金，提偶取額根據(jù)當(dāng)號年凈利潤計(jì)易算，在下一嘆年度的經(jīng)營拿成本中列支冠。每年根據(jù)吳本管理辦法倚和公司業(yè)績喜的具體情況茄在《年度計(jì)曾劃》中確定網(wǎng)激勵(lì)基金提罰取比例的上妙限，并由董弊事會(huì)根據(jù)授躺權(quán)在上限范狗圍內(nèi)確定具駁體的激勵(lì)基班金提取比例疑。測激勵(lì)基金的坡分配原則：剪綜合考慮激盯勵(lì)對象個(gè)人遞所擔(dān)任崗位傭的重要性和眨個(gè)人績效評歉估結(jié)果，公亮平合理地分豎配激勵(lì)基金顆。分配的計(jì)付算辦法見《漿實(shí)施細(xì)則》煩。億激勵(lì)基金的壺轉(zhuǎn)化：高管中人員一部分臥（90%）憤激勵(lì)基金轉(zhuǎn)刑化成激勵(lì)股扒票，一部分需（10%）螞激勵(lì)基金轉(zhuǎn)都化成業(yè)保險(xiǎn)。非高驅(qū)管人員的激干勵(lì)基金轉(zhuǎn)化宵成余激勵(lì)股票。伴激勵(lì)基金轉(zhuǎn)遠(yuǎn)化成流通股踢后，按以下舍原則進(jìn)行轉(zhuǎn)派讓：過高管人員因央業(yè)績股票激額勵(lì)制度獲得匪的激勵(lì)股票象自獲得之日駱起三年內(nèi)不死能兌現(xiàn)，該膀年度三年后常、四年后、揉五年后激勵(lì)意對象有權(quán)要叨求薪酬委員債會(huì)分批狗兌現(xiàn)該年度臥計(jì)劃所得的對30%、3幫0%、40販%的激勵(lì)股可票努，并獲得相包應(yīng)的資金（層扣除稅金和潑手續(xù)費(fèi)）。清子公司領(lǐng)導(dǎo)度人參照高管滋人員執(zhí)行。怎非高管人員衫因業(yè)績股票增激勵(lì)制度獲倆得的激勵(lì)股才票自獲得之膠日起一年內(nèi)怒不能兌現(xiàn)，泊該年度一年谷后、二年后籃、三年后激乞勵(lì)對象有權(quán)配要求薪酬委酷員會(huì)分批惜兌現(xiàn)該年度梯計(jì)劃所得的示30%、3洞0%、40燦%的激勵(lì)股岔票脖，并獲得相厚應(yīng)的資金（固扣除稅金和哈手續(xù)費(fèi)）。蔬激勵(lì)基金轉(zhuǎn)必化成保險(xiǎn)后輔，按照與?？呻U(xiǎn)公司簽訂廳的協(xié)議執(zhí)行絹，保險(xiǎn)年限嬸不得低于十召年。播特殊情況下值業(yè)績股票激爺勵(lì)制度的管坡理，見《實(shí)裁施細(xì)則》。道業(yè)績股票激舟勵(lì)制度的管病理機(jī)構(gòu)及其鉆運(yùn)作規(guī)則槍業(yè)績股票激磁勵(lì)制度的組披織與管理機(jī)銹構(gòu)危公司股東大先會(huì)是公司中雹長期激勵(lì)制醋度的最高權(quán)梢力機(jī)構(gòu)，負(fù)州責(zé)以下事項(xiàng)籃：體批準(zhǔn)設(shè)立破“毅廣藥激勵(lì)基非金碗”末，確定公司決業(yè)績目標(biāo)的哥下限和激勵(lì)顏基金提取比熄例的上限；倍授權(quán)董事會(huì)基在不低于雜公司業(yè)績目砌標(biāo)的下限榨的基礎(chǔ)上確蛛定具體的業(yè)拐績目標(biāo)，在咐不超過惰激勵(lì)基金提你取比例的上蟲限跑的范圍內(nèi)確逗定具體的激帖勵(lì)基金提取威比例；布授權(quán)董事會(huì)懶制定專門的都制度對中長灰期激勵(lì)事項(xiàng)先進(jìn)行管理促；亡授權(quán)董事會(huì)旗任命和撤換誘薪酬委員會(huì)戲委員；剝當(dāng)董事會(huì)對兵薪酬委員會(huì)目的復(fù)議結(jié)果險(xiǎn)有異議提請贏裁決時(shí)，做著出終裁決議鏈；茂中國證監(jiān)會(huì)膝規(guī)定的其他壟應(yīng)由股東大埋會(huì)負(fù)責(zé)的激逝勵(lì)事項(xiàng)。賢公司董事會(huì)退是公司中長套期激勵(lì)制度塘的決策和管蠟理機(jī)構(gòu)，負(fù)曾責(zé)以下事項(xiàng)恒：最制定、變更眨、終止《管亂理辦法》；筋批準(zhǔn)薪酬委伸員會(huì)編制的燈《年度計(jì)劃鉛》；（《年飽度計(jì)劃》中批規(guī)定具體的甜公司業(yè)績目珠標(biāo)和具體的繞激勵(lì)基金提漠取比例）；鍋設(shè)立薪酬委緞員會(huì)，任命閥和撤換薪酬或委員會(huì)委員棕，解散薪酬消委員會(huì)；眠批準(zhǔn)薪酬委躲員會(huì)編制的噸《實(shí)施細(xì)則突》及其變更堅(jiān)；涉組織薪酬委咽員會(huì)開展工耳作，依《管澇理辦法》第附三章第五節(jié)笑確定的規(guī)則會(huì)審核薪酬委潤員會(huì)的決議賣；覺代表公司，堵履行相應(yīng)的尋民事義務(wù)；蹈履行中長期駕激勵(lì)事項(xiàng)的寒信息披露義凡務(wù)；朋中國證監(jiān)會(huì)熟規(guī)定的其他畝應(yīng)由董事會(huì)反負(fù)責(zé)的激勵(lì)圖事項(xiàng)。千薪酬委員會(huì)育是公司中長牲期激勵(lì)工作寄的非常設(shè)管繡理機(jī)構(gòu)，負(fù)帆責(zé)以下事項(xiàng)叨：導(dǎo)根據(jù)《管理桐辦法》擬定川、變更《年稍度計(jì)劃》，純并報(bào)董事會(huì)棕批準(zhǔn)；剪根據(jù)《管理縫辦法》擬定外、變更《實(shí)廢施細(xì)則》，塞并報(bào)董事會(huì)賀批準(zhǔn)；園向董事會(huì)和顛監(jiān)事會(huì)報(bào)告倦執(zhí)行業(yè)績股鉗票激勵(lì)制度晨的工作情況哈；誕其他與中長掉期激勵(lì)有關(guān)其的工作。禿監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)壞對中長期激蠟勵(lì)計(jì)劃的實(shí)潮施進(jìn)行監(jiān)督保，并向股東歇大會(huì)報(bào)告監(jiān)街督情況。槐薪酬委員會(huì)缸的設(shè)立和組劍成梅薪酬委員會(huì)幼依本管理辦吧法設(shè)立和行策事。膛薪酬委員會(huì)速由3-5名第委員組成，華公司的獨(dú)立膽董事是薪酬懸委員會(huì)的當(dāng)逆然委員，其思他委員由獨(dú)推立董事和監(jiān)哈事會(huì)共同提洋名；薪酬委奪員會(huì)委員由谷董事會(huì)聘任配。（在公司姜引入獨(dú)立董間事前薪酬委答員會(huì)可由董踩事長、總經(jīng)展理及三名外采部獨(dú)立人擔(dān)廁任）縫若獨(dú)立董事廢本人、直系尾親屬或其所避在單位與公宵司發(fā)生利益仁關(guān)系時(shí)，其驢委員資格自駝動(dòng)喪失?？酞?dú)立董事因蝕喪失民事能溝力或委員資遲格時(shí)，由董否事會(huì)按照本位管理辦法第川3敗.2.看2用款標(biāo)準(zhǔn)聘任更替補(bǔ)委員。巖薪酬委員會(huì)錢每屆任期二蘇年，可連任新。總薪酬委員會(huì)垮設(shè)主席一名織。今薪酬委員會(huì)片是非常設(shè)機(jī)切構(gòu)，下設(shè)工描作小組。該芒小組負(fù)責(zé)薪壁酬委員會(huì)日曾常事務(wù)性工社作。工作小貍組由董事會(huì)本辦公室、人墻力資源部、豬財(cái)務(wù)管理總爛部等部門人派員組成（董澇事會(huì)辦公室昆牽頭），其棵成員由薪酬衡委員會(huì)任免惹。貢薪酬委員會(huì)娛主席、委員幼和工作小組拋薪酬委員會(huì)爐主席的職責(zé)憂包括：庸召集和主持菠薪酬委員會(huì)抹會(huì)議、形成烤決議；藥督促、檢查坑委員會(huì)有關(guān)鉗規(guī)定、決定蔬和方案的執(zhí)蠻行；冤依有關(guān)法律殺、法規(guī)、《腎年度計(jì)劃》療、《實(shí)施細(xì)滑則》和本《瞎管理辦法》括組織委員會(huì)置工作，并負(fù)掃責(zé)向董事會(huì)該報(bào)告工作情閥況；既提供公司業(yè)趨績股票激勵(lì)定制度信息披掉露所需資料覆；拍簽署薪酬委損員會(huì)文件。搏薪酬委員會(huì)者委員的職責(zé)腫包括：慮薪酬委員會(huì)朱委員應(yīng)當(dāng)遵賀守國家法律啦、行政法規(guī)欄、本公司章貨程及其他規(guī)滅定，按本《扎管理辦法》扛、《年度計(jì)史劃》及《實(shí)攀施細(xì)則》，滋忠實(shí)履行職抓責(zé)，維護(hù)公寸司和股東利奪益，不得利爬用職權(quán)為自掘己謀取私利給；帳薪酬委員會(huì)汗委員在執(zhí)行穩(wěn)公司職務(wù)時(shí)溪，違反法律膝、行政法規(guī)芹或者本公司鹿章程及其他考規(guī)定，給公想司造成損害夜的，應(yīng)當(dāng)承間擔(dān)賠償責(zé)任們。籍薪酬委員會(huì)旋下屬的薪酬垮委員會(huì)工作淋小組依照《混管理辦法》湊、《年度計(jì)箱劃》和《實(shí)蚊施細(xì)則》進(jìn)濾行日常工作抗，具有以下脆職責(zé)：閱具體實(shí)施《倉年度計(jì)劃》岔、《實(shí)施細(xì)燦則》；予管理與中長踢期激勵(lì)有關(guān)努的日?；顒?dòng)榨；斜管理與中長詳期激勵(lì)相關(guān)鐮的資料；查向薪酬委員手會(huì)報(bào)告工作社；旅薪酬委員會(huì)蠶交辦的其它票工作。毛薪酬委員會(huì)縫議事規(guī)則乓薪酬委員會(huì)泳由主席召集程，不定期召嘴開委員會(huì)全修體會(huì)議，研握究、決定需爭要委員會(huì)確賠定的事項(xiàng)。怎每次會(huì)議應(yīng)糞于會(huì)議召開鋒三日之前通撇知全體委員表。似薪酬委員會(huì)伴會(huì)議，應(yīng)由當(dāng)委員本人出獻(xiàn)席，委員因鍬故不能出席福，可以書面港委托其他委設(shè)員代為出席概，授權(quán)委托縮書中應(yīng)載明悄授權(quán)范圍。駁只有委員全儀部出席，薪石酬委員會(huì)方逐可舉行會(huì)議尼，有授權(quán)委弟托書的視為虜出席。柳薪酬委員會(huì)澆采取投票表獸決方式?jīng)Q定富事項(xiàng)，委員勇會(huì)每個(gè)委員項(xiàng)享有一票表胃決權(quán)。薪酬生委員會(huì)決議肅必須經(jīng)過全券體委員的半滑數(shù)以上通過市。穴薪酬委員會(huì)轟應(yīng)當(dāng)對會(huì)議寄所議事項(xiàng)的熊決定做成會(huì)蠶議記錄，出久席會(huì)議的委充員在會(huì)議記嘆錄上簽名。奉薪酬委員會(huì)嗓對職責(zé)范圍核內(nèi)經(jīng)手的各籍種文件、資透料應(yīng)妥善管今理。委員不供得擅自泄露徑在職責(zé)范圍緊內(nèi)知悉的有除關(guān)資料和信香息。唱董事會(huì)對薪短酬委員會(huì)的楊決議的審核臟規(guī)則先董事會(huì)對薪餓酬委員會(huì)的階決議按《公饅司章程》規(guī)逮定的表決規(guī)逝則審核。夕董事會(huì)通過葛表決不同意賤薪酬委員會(huì)耳決議時(shí)，應(yīng)撈交由薪酬委吹員會(huì)復(fù)議一獎(jiǎng)次。伍董事會(huì)與薪喇酬委員會(huì)的訊復(fù)議仍然存燃在分歧時(shí)，杰可采取以下舒措施：麗核準(zhǔn)薪酬委退員會(huì)的復(fù)議屑結(jié)果；仆上報(bào)股東大欠會(huì)做出最終井裁決。撓《年度計(jì)劃禁》的管理聲《年度計(jì)劃滾》的擬訂、姓生效、修改稿、終止和取薯消丸薪酬委員會(huì)稍根據(jù)《管理奏辦法》擬訂嘗、變更《年況度計(jì)劃》。煤《年度計(jì)劃男》必須經(jīng)董壯事會(huì)批準(zhǔn)后喚方可實(shí)施。妥經(jīng)董事會(huì)批簡準(zhǔn)的《年度針計(jì)劃》在以匹后年度可以張遵照執(zhí)行，籃除非《年度橡計(jì)劃》的條甜款發(fā)生變動(dòng)姻。鑼《年度計(jì)劃廊》的條款及杰條件如有任任何重大更改灰、完善、終卡止和取消，濕都須獲得董級事會(huì)通過。劃有下列情況沉的，董事會(huì)語可以決議方銅式終止、取煮消《年度計(jì)傳劃》；恨因經(jīng)營虧損俗導(dǎo)致停牌、傭破產(chǎn)或解散塊；巡出現(xiàn)法律、由法規(guī)規(guī)定的姨必須終止、懂取消《年度首計(jì)劃》的情肢況；郵《年度計(jì)劃梅》的內(nèi)容趨公司業(yè)績目壽標(biāo)的設(shè)定；估激勵(lì)基金的擱計(jì)算比例和伙提??；其他條款。船《實(shí)施細(xì)則佛》的管理師《實(shí)施細(xì)則因》的制訂、扔更改、終止塊、取消和實(shí)刊施廢薪酬委員會(huì)再根據(jù)《管理北辦法》擬訂匆、變更《實(shí)紛施細(xì)則》。煙《實(shí)施細(xì)則魄》必須經(jīng)董您事會(huì)批準(zhǔn)后雄方可實(shí)施?？?jīng)董事會(huì)批提準(zhǔn)的《實(shí)施艦細(xì)則》在以友后年度可以腰遵照執(zhí)行，廣除非《實(shí)施駛細(xì)則》的條殲款發(fā)生變動(dòng)譜。受《實(shí)施細(xì)則袋》的條款及摩條件如有任西何重大更改摔、完善和終城止，都須獲雹得董事會(huì)的惕通過。蔑《實(shí)施細(xì)則卻》由薪酬委艇員會(huì)工作小按組負(fù)責(zé)具體急實(shí)施。召《實(shí)施細(xì)則偉》的內(nèi)容總則；草業(yè)績股票激懷勵(lì)制度參與芳人選的確定易方法；此業(yè)績目標(biāo)的偉調(diào)整和考核愧；旋激勵(lì)基金計(jì)表算、提取、楊分配及處理位的計(jì)算方法毅；丈激勵(lì)基金的恰管理；匠特殊情況下寸業(yè)績股票激映勵(lì)制度的管那理；附則；附件。信息披露造公司長期激輩勵(lì)事項(xiàng)根據(jù)姓中國證監(jiān)會(huì)之和上海證券治交易所的規(guī)永定進(jìn)行信息膛披露。公司劑董事會(huì)依法輔履行中長期況激勵(lì)事項(xiàng)的攏信息披露義損務(wù)。含有下列情形俘之一，應(yīng)向?yàn)持袊C監(jiān)會(huì)泥、上海證券狡交易所報(bào)告愚，并根據(jù)規(guī)器定對外予以廚披露：答公司應(yīng)當(dāng)及球時(shí)披露