房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)監(jiān)事會會議制度一、目的和意義企業(yè)監(jiān)事會作為公司治理結(jié)構(gòu)的核心之一，其責(zé)任在于監(jiān)督公司董事會的決策和經(jīng)營行為。本《房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)監(jiān)事會會議制度》旨在規(guī)范監(jiān)事會的運(yùn)作，保障公司的合法合規(guī)經(jīng)營，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，防范各種風(fēng)險，并提高公司治理水平。二、監(jiān)事會職責(zé)監(jiān)督公司董事的行為，及時告知董事會和股東大會有關(guān)事宜的意見和建議；監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報告真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，反對虛假記載；監(jiān)督企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)作情況，提出保護(hù)投資者利益的建議；監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部控制的有效性、經(jīng)營風(fēng)險的情況；確認(rèn)公司內(nèi)部審計(jì)部門的質(zhì)量保證機(jī)制可靠有效；審查企業(yè)法律事務(wù)、合同等重要事項(xiàng)的正當(dāng)性；推動企業(yè)社會責(zé)任的發(fā)展和實(shí)踐；向董事會和股東大會報告監(jiān)事會工作情況。三、監(jiān)事會組成和職權(quán)監(jiān)事會由董事會選舉產(chǎn)生，每屆任期與董事會同期；監(jiān)事會由三名以上監(jiān)事組成，產(chǎn)生對數(shù)按公司章程規(guī)定；監(jiān)事會每年至少召開一次會議，其任何一名監(jiān)事均可提議召開會議；會議決策采取多數(shù)表決制；監(jiān)事會有權(quán)對董事會作出的決策進(jìn)行復(fù)核，如有必要，可以請求董事會重新審議決策；監(jiān)事會還有權(quán)要求董事會提供公司內(nèi)部文件、賬目、合同、協(xié)議等文件，以便對公司各類手續(xù)進(jìn)行審核。四、監(jiān)事會聘任外部專業(yè)人員的程序?qū)τ诠緸楸Ｗo(hù)股東利益或履行合規(guī)承諾需要聘任的專業(yè)人員，由監(jiān)事會提出聘任議案，報董事會審議批準(zhǔn)；擬聘任的專業(yè)人員應(yīng)達(dá)成明確的服務(wù)內(nèi)容、時限和費(fèi)用協(xié)議，向監(jiān)事會提交書面報告；監(jiān)事會有權(quán)對聘任外部專業(yè)人員的工作進(jìn)程、質(zhì)量和效果進(jìn)行監(jiān)督。五、監(jiān)事會常規(guī)工作設(shè)立監(jiān)事會辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)事會文件的存檔、通知、傳達(dá)和接待工作；在規(guī)定時間內(nèi)審閱年度財(cái)務(wù)報告，檢查其真實(shí)性和完整性；根據(jù)審計(jì)報告和財(cái)務(wù)報表，檢查稅務(wù)的繳納情況，防范和制止投資風(fēng)險；審查公司合同、授權(quán)委托證書等重要文件與立項(xiàng)批準(zhǔn)文件是否相符合；審查行政部門及其他部門有關(guān)公司運(yùn)營的報告或單證，確定是否符合公司規(guī)章制度，制定意見并提交董事會批準(zhǔn)；審查公司內(nèi)部投訴和反映情況，向董事會和股東大會報告重大問題；推動公司開展內(nèi)控建設(shè)，防范和制止違法行為，維護(hù)公司形象和良好信譽(yù)。六、監(jiān)事會議會程序如需召開監(jiān)事會議會，由任何一位監(jiān)事提出書面申請，注明召開日程；監(jiān)事會議會由主席主持，列席人員包括監(jiān)事會辦公室工作人員、公司法務(wù)人員、內(nèi)部審計(jì)人員及其他被邀請的人員；監(jiān)事會議會應(yīng)當(dāng)經(jīng)過有關(guān)文件的審議后，對議案進(jìn)行投票表決，按照多數(shù)意見通過或不通過；監(jiān)事會議會應(yīng)當(dāng)制作《監(jiān)事會議會記錄》，記錄會議時間、地點(diǎn)、列席人員簽名、主要議程、投票結(jié)果以及其他需要記錄的事項(xiàng)。七、監(jiān)事會的報告監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和股東大會署名報告工作；監(jiān)事會定期向董事會及時匯報工作情況，按要求提交監(jiān)事會工作報告，向股東大會匯報監(jiān)事會工作情況及稅收、環(huán)保、社會責(zé)任等方面的情況；如有必要，監(jiān)事會還可以根據(jù)董事會的要求，提供書面報告。八、法律責(zé)任監(jiān)事會的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上，對公司進(jìn)行監(jiān)督；監(jiān)事會及其監(jiān)事不得違反法律、法規(guī)、公司章程和股東大會決議的規(guī)定，不得為自己謀取不