萬科房地產公司項目開發(fā)計劃管理制度(試行項目開發(fā)方案管理制度（試行）

第一條目的

為規(guī)范方案管理流程，提高整體方案管理質量，提高公司整體運作效率，制訂本制度。

其次條適用范圍

本制度適用于上海土地獵取后項目開發(fā)方案的編制、執(zhí)行與管理。

第三條定義

項目運營方案——獵取新項目后上報總部決策（II）方案中明確的項目經營方案；

項目年度指導性經營方案——年初（5月）依據(jù)公司次年年度經營指標制定的項目次年年度指導性經營方案；

項目年度經營方案——年末（10月）依據(jù)公司次年年度經營指標制定的項目次年年度經營方案；

項目開發(fā)節(jié)點方案（動態(tài)方案）——圍繞項目開發(fā)確定的各階段主要掌握節(jié)點（70個節(jié)點）方案

A類節(jié)點——項目開發(fā)節(jié)點方案中的重要掌握節(jié)點；

B類節(jié)點——項目開發(fā)節(jié)點方案中關鍵路徑上的重要任務，專業(yè)、部門間的主要接口工作；C類節(jié)點——項目開發(fā)節(jié)點方案中影響較單一的節(jié)點，其變化不影響后續(xù)重要節(jié)點。

集團項目運營管理平臺——一由集團開發(fā)綜合項目工程、銷售、成本、結算、規(guī)劃、資源、資金等信息的管理平臺。

項目方案信息平臺——由上海公司開發(fā)對項目開發(fā)主線上的主要工作時間節(jié)點進行集中管理的信息平臺。

上海溝通協(xié)作平臺——由上海公司開發(fā)對溝通信息集中管理的信息平臺。

第四條方案管理職責

4.1產品決策與方案管理委員會：負責指導公司各項目制定或修訂項目年度經營方案；負責項目開發(fā)節(jié)點方案的審批與調整；負責項目A類開發(fā)節(jié)點方案的變更審批。

4.2事業(yè)部/項目部：負責項目開發(fā)節(jié)點方案的編制與上報；負責項目開發(fā)各階段的方案落實與協(xié)調；

4.2工程管理部：負責項目開發(fā)節(jié)點方案的審核與備案；負責項目開發(fā)節(jié)點方案執(zhí)行狀況的跟蹤、反饋及評估，參加重要協(xié)作工作的協(xié)調；

4.3財務管理部：負責對事業(yè)部/項目部年度經營方案進行審核并對執(zhí)行狀況進行監(jiān)控；

4.4項目進展部：負責新項目獵取階段協(xié)調相關部門（工程、設計、營銷等）依據(jù)公司年度經營指標制定項目運營方案，并于項目交底會時將項目運營方案移交事業(yè)部/項目部。

4.5設計部、營銷部等各職能部門：供應相關專業(yè)資源，支持項目經營方案落實；指導、協(xié)調專業(yè)性工作。

第五條方案編制

5.1集團決策方案：

新項目獵取階段（項目立項后）由項目進展部跟據(jù)公司年度經營指標要求牽頭各相關部門（工程/項目代表、設計、財務等部門參加）確定項目運營方案，通過項目決策會（十六級會議體系第六個會議）審批，作為當年方案考核基準版本。

5.2年度經營方案：

通過經營方案會，公司以項目運營方案為基礎確定項目各年度經營方案，作為項目開發(fā)方案實施的依據(jù)。

5.3項目各分期開發(fā)節(jié)點方案

根據(jù)公司年度經營方案要求，由事業(yè)部/項目部組織相關專業(yè)編制項目各分期開發(fā)節(jié)點方案。

5.4方案編制參照的內容

5.4.1項目開發(fā)方案編制應首先考慮公司整體經營方案明確的節(jié)點要求；各事業(yè)部/項目部圍繞公司經營方案節(jié)點對各階段的工作進行統(tǒng)籌支配；

5.4.2參考工期作為編制項目開發(fā)方案的幫助信息，供方案編制人員參照建立起項目開發(fā)過程的初步框架，需要另外依據(jù)項目所處的不同環(huán)境及不同限定因素確定合理的附加工期。第六條方案審批

項目開發(fā)節(jié)點方案經工程管理部審核后報工程總監(jiān)或產品決策與方案管理委員會審批，工程管理部備案、發(fā)布，事業(yè)部/項目部錄入項目運營平臺及項目方案信息平臺。

第七條方案的調整、變更審批流程

7.1產品決策與方案管理委員會主動進行的方案調整

7.1.1每年5月，產品決策與方案管理委員會向事業(yè)部/項目部下達次年經營方案指標，由事業(yè)部/項目部依據(jù)年度經營方案指標調整相應項目開發(fā)節(jié)點方案并上報工程部、產品決策與方案管理委員會。

7.1.2每年10月，產品決策與方案管理委員會依據(jù)當年銷售狀況及次年經營指標對各項目年度經營方案進行重新梳理，指導各項目完成次年年度經營方案，各事業(yè)部/項目部依據(jù)年度經營方案調整相應項目開發(fā)節(jié)點方案并上報工程管理部、產品決策與方案管理委員會。

7.2事業(yè)部/項目部或相關職能部門提出的方案變更申請

7.2.1A類、B類節(jié)點變更應不遲于該節(jié)點原方案時間20天前提出；

7.2.2方案變更的發(fā)起部門向項目第一負責人提出方案變更懇求；項目第一負責人收到變更懇求信息后，牽頭相關專業(yè)評估量劃變更的影響，經過分析確認后向工程管理部提出方案變更申請。

7.2.3工程管理部審核方案變更申請后，報送工程總監(jiān)或產品決策與方案管理委員會進行審批。

7.2.4項目開發(fā)節(jié)點方案中的A類、B類節(jié)點變更，由工程總監(jiān)及產品決策與方案管理委員會審批，C類節(jié)點變更由事業(yè)部/項目部第一負責人審批，報工程管理部備案。

第八條方案版本管理與維護

8.1項目年度經營方案：經過審批的項目年度經營方案作為當年方案的基準版本，由事業(yè)部項目部錄入集團項目運營平臺（同時作為集團對公司當年方案考核基準）；

8.2項目開發(fā)節(jié)點方案：項目開發(fā)節(jié)點方案作為各部門工作實施的依據(jù)，其調整信息及動態(tài)進展信息由事業(yè)部/項目部錄入項目運營平臺、項目方案信息平臺，形成向集團、公司反饋的動態(tài)信息；

8.3財務管理部、工程管理部對運營平臺上的信息進行復核與考核。

第九條方案執(zhí)行與信息反饋

9.1事業(yè)部/項目部圍繞項目方案的實施定期（每周）召開溝通例會，對項目開發(fā)方案實施過程中的各項工作進展進行檢討，形成的會議紀要作為動態(tài)信息準時向工程管理部、相關部門及管理層反饋。

9.2工作實施過程中涉及跨部門協(xié)作的工作內容，由事業(yè)部/項目部負責跟蹤直至問題解決，為了強調協(xié)調過程的可追溯性，要求對主要協(xié)作事項的溝通及任務派發(fā)通過上海溝通協(xié)作平臺傳送。

9.3工程管理部負責每月底召開公司方案專題會，由各項目反饋項目開發(fā)節(jié)點方案完成狀況及下月重點工作，依據(jù)項目開發(fā)節(jié)點方案的實施進展對各項目評估。

9.4未經過審批的方案或變更及反饋信息缺失的節(jié)點作為延遲節(jié)點計入考核內容

第十條方案執(zhí)行考核

10.1由工程管理部/財務管理部對各項目方案動態(tài)實施狀況進行綜合評估；由事業(yè)部/項目部對相關部門/專業(yè)工作質量進行評估。

10.2方案管理考核內容構成：

1）項目年度經營方案考核（參照集團項目運營考核方法）；

2）項目開發(fā)節(jié)點方案（動態(tài)方案）KPI指標考核（年度考核）；

3）項目開發(fā)節(jié)點方案（動態(tài)方案）月度動態(tài)考核，（詳見《月度方案實