精品文檔-下載后可編輯經(jīng)濟(jì)犯罪及偵查措施研究【摘要】經(jīng)濟(jì)犯罪不僅對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成嚴(yán)重的阻礙，更破壞了人民群眾的切身利益。隨著我國(guó)進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)犯罪形式越來(lái)越復(fù)雜，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作也將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。本文詳細(xì)分析了我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀，并對(duì)案件偵查中存在的不足提出了幾點(diǎn)建議，希望給相關(guān)人員提供有限的參考。

【關(guān)鍵詞】經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施

一、經(jīng)濟(jì)犯罪的概念及分類(lèi)

一定程度上，犯罪是人類(lèi)負(fù)面心理的外在顯化。由于種種原因，人們的心理產(chǎn)生了某種不平衡，導(dǎo)致其產(chǎn)生負(fù)面情緒，為了將這些情緒向外釋放，人們就會(huì)做出極端的行為，對(duì)周遭的人和環(huán)境造成一定的破壞，在法律上稱之為犯罪。同樣的，這些負(fù)面心理在經(jīng)濟(jì)層面的影響則顯現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)犯罪，這是社會(huì)發(fā)展的必然產(chǎn)物。

從法律角度來(lái)看，由于各國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及思想觀念的差異，經(jīng)濟(jì)犯罪的概念還未得到完全統(tǒng)一。按照目前較為權(quán)威的說(shuō)法，經(jīng)濟(jì)犯罪是指?jìng)€(gè)人或集體為取得經(jīng)濟(jì)利益而違反經(jīng)濟(jì)法律，破壞經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展的不法行為。

由于分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的不同，經(jīng)濟(jì)犯罪的形式也具有較大的差異。我國(guó)的經(jīng)濟(jì)犯罪形式一般分為如下幾類(lèi)：偽劣商品相關(guān)的經(jīng)濟(jì)犯罪，即個(gè)人或組織為了獲取更大的經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)并銷(xiāo)售假冒偽劣商品；走私罪，即個(gè)人或組織為了逃避正常稅務(wù)而做出的各種不正當(dāng)行為；擾亂企業(yè)管理罪，如虛報(bào)注冊(cè)資本、受賄行賄罪等；破壞金融秩序罪，即破壞國(guó)家金融的正常運(yùn)行，如生產(chǎn)假幣等；侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪，即未經(jīng)同意盜用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為。

二、我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)狀

（1）經(jīng)濟(jì)犯罪形式復(fù)雜化。經(jīng)濟(jì)犯罪的形式不僅與犯罪人的動(dòng)機(jī)有關(guān)，更與當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相關(guān)。由于我國(guó)處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大背景之下，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)越來(lái)越趨于復(fù)雜化，這也促使經(jīng)濟(jì)犯罪更呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)性發(fā)展。傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)犯罪模式比較單一，而隨著社會(huì)的現(xiàn)代化和信息化，經(jīng)濟(jì)犯罪模式也變得更加先進(jìn)，對(duì)于人們的利益也更具有侵害性，這也顯著增加了偵查工作的難度。

（2）經(jīng)濟(jì)犯罪趨于國(guó)際化。雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)在近些年得到了迅猛的發(fā)展，但是與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍然存在較大的差距。部分經(jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)伙不僅局限于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，而將犯罪目標(biāo)聚焦于國(guó)際經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，因此國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪案件變得越來(lái)越多，這也使得我國(guó)相關(guān)部門(mén)對(duì)于偵查人員提出了更高的要求。

（3）經(jīng)濟(jì)犯罪形式更新速度較快。我國(guó)已全面進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代，導(dǎo)致人們的信息接收量越來(lái)越大。同樣的，經(jīng)濟(jì)犯罪組織也更容易掌握各種新技術(shù)，也產(chǎn)生了更多高智商犯罪團(tuán)伙，這些團(tuán)伙的犯罪行為如同病毒變異般在社會(huì)迅速蔓延，這使得傳統(tǒng)的偵查工作程序即刻失效，偵查部門(mén)必須立即制定新措施，以解決最新的經(jīng)濟(jì)犯罪難題。事實(shí)上，經(jīng)濟(jì)犯罪的治理效果并不是取決于經(jīng)濟(jì)犯罪的嚴(yán)重性，而是取決于經(jīng)濟(jì)法律與經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)狀的匹配程度。由于現(xiàn)代的經(jīng)濟(jì)犯罪形式較復(fù)雜，更新速度也更快，因此相關(guān)經(jīng)濟(jì)法律必須隨之更新，以增強(qiáng)其適用性。

三、經(jīng)濟(jì)案件偵查的一般措施

（1）搜查。經(jīng)濟(jì)犯罪人在作案之后必定會(huì)隱藏行跡，為了迅速逮捕罪犯，偵查人員必須先進(jìn)行嚴(yán)格的搜查，搜查的對(duì)象包括犯罪人即其活動(dòng)場(chǎng)所。搜查工作是案件偵查最基本的前期工作。

（2）查賬。查賬，即查找、核實(shí)經(jīng)濟(jì)罪犯與財(cái)產(chǎn)相關(guān)的各種個(gè)人資料，是經(jīng)濟(jì)案件偵查的重要步驟之一。偵查人員通過(guò)查賬來(lái)取得作案人的犯罪程度，由犯罪金額來(lái)評(píng)估是輕罪還是重罪，這也為罪犯最終的判罪提供了有力的證據(jù)。

（3）查詢。查詢主要是針對(duì)犯罪人的贓款明細(xì)進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查，以獲得犯罪人犯罪前及近期的資金轉(zhuǎn)移狀況，也有利于獲得其近期活動(dòng)的位置區(qū)域。查詢內(nèi)容主要包括：罪犯的資金存儲(chǔ)狀況，即核對(duì)其支出與收入與實(shí)際是否存在明顯的矛盾；罪犯工作企業(yè)的資金狀況，這同樣是為了查詢罪犯的個(gè)人資金狀況，通過(guò)企業(yè)的收支平衡來(lái)側(cè)向反映犯罪人的資金收支狀況。

（4）凍結(jié)。凍結(jié)即對(duì)犯罪人的資金進(jìn)行封鎖，切斷其流通。凍結(jié)資金主要是犯罪人在各銀行的存款，各銀行必須停止存款的任何轉(zhuǎn)移請(qǐng)求。資金凍結(jié)的主要目的是切斷犯罪人的資金來(lái)源，并降低其再次犯罪的能力，同時(shí)也為偵查逮捕工作提供了一定的幫助。

（5）技術(shù)鑒定。技術(shù)鑒定的主體是具有特殊鑒定技能的工作人員，客體是與犯罪人相關(guān)的資料。技術(shù)鑒定人員通過(guò)對(duì)犯罪人的資料進(jìn)行專業(yè)的分析、總結(jié)，判定這些資料是否屬實(shí)?？梢?jiàn)，技術(shù)鑒定結(jié)果是偵查人員對(duì)罪犯定罪的重要依據(jù)。

（6）訊問(wèn)。偵查人員對(duì)案件的詳情有了一定的掌握之后，可以采取適當(dāng)?shù)氖侄螌?duì)犯罪人員進(jìn)行訊問(wèn)。訊問(wèn)必須具有針對(duì)性，訊問(wèn)的目的是根據(jù)已有資料確認(rèn)犯罪人是否為犯罪人，因此訊問(wèn)方式必須巧妙、隱蔽。

四、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施的完善

（1）重新定位經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作。經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展和群眾的切身利益，因此偵查人員必須嚴(yán)肅對(duì)待偵查工作。事實(shí)上，多數(shù)偵查人員只是將偵查工作當(dāng)作一種特殊的職業(yè)，或者把偵查工作當(dāng)作一項(xiàng)工作任務(wù)，顯然此種態(tài)度對(duì)于一個(gè)合格的偵查人員來(lái)說(shuō)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。偵查工作涉及到國(guó)家和人民群眾的經(jīng)濟(jì)利益，如果偵查人員能夠?qū)⑵洚?dāng)成一種促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展、維護(hù)群眾利益的重要手段來(lái)看待，那么偵查工作將會(huì)得到質(zhì)的突破，偵查人員也會(huì)懷著更大的熱情和責(zé)任心工作。

（2）建設(shè)有實(shí)力的偵查隊(duì)伍。偵查隊(duì)伍是偵查工作的實(shí)行主體，也是案件能否偵破的決定性因素。經(jīng)濟(jì)罪犯通常是高智商罪犯，有些甚至是高學(xué)歷的技術(shù)人員，因此對(duì)于偵查隊(duì)伍的能力具有很高的要求。在日常工作中，相關(guān)部門(mén)必須加強(qiáng)對(duì)偵查人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)能力，另外在人才錄用時(shí)必須提高入職門(mén)欄，特別的，偵查人員還應(yīng)該掌握專業(yè)的金融知識(shí)和經(jīng)濟(jì)法律，并注意掌握高科技偵查設(shè)備的使用，通過(guò)以上幾點(diǎn)的配合打造出一支有實(shí)力的偵查隊(duì)伍。

（3）加強(qiáng)偵查基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。完善偵查工作措施，必須以完善最基本的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作為出發(fā)點(diǎn)，腳踏實(shí)地，切不可好高騖遠(yuǎn)。對(duì)于一個(gè)特定的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，首先要對(duì)其進(jìn)行細(xì)致的調(diào)查，包括案件所在地的地域、人文特點(diǎn)，犯罪嫌疑人的相關(guān)資料以及家屬狀況等。調(diào)查期間必須做好數(shù)據(jù)記錄，建立檔案，嚴(yán)密分析；其次在搜集資料時(shí)要注意使用高科技設(shè)備，以增加資料收集工作的效率和資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度；最后必須將嫌疑人信息資料及時(shí)公布于網(wǎng)絡(luò)，廣泛散播，值得注意的是當(dāng)偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嫌疑人的資料有偏差時(shí)必須立即對(duì)網(wǎng)上資料進(jìn)行補(bǔ)充和更新。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪演變出更加復(fù)雜