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2018年第二次臨時股東大會會議資料議案二：關于選舉本公司董事的議案尊敬的各位股東及股東代表：中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2018年9月18日收到非執(zhí)行董事楊力先生辭去董事及薪酬與考核委員會委員職務的書面申請，其辭任后，本公司董事人數(shù)低于十一人，根據(jù)本公司《公司章程》第一百二十二條的相關規(guī)定及上海、香港兩地上市規(guī)則，公司需盡快增補新的董事人選，以使本公司董事會人數(shù)滿足相關規(guī)定。公司已于近日收到控股股東中船集團《關于陳忠前等同志職務調(diào)整的函》，同時，根據(jù)董事會提名委員會的提名及公司實際，公司擬增補盛紀綱先生（個人簡歷詳見附件）為本公司第九屆董事會執(zhí)行董事候選人，任期自當選之日起至第九屆董事會屆滿，并根據(jù)公司《第九屆董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》厘定薪酬。本議案已于2018年9月26日經(jīng)本公司第九屆董事會第九次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及股東代表進行審議。附件：董事候選人簡歷中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會2018年11月15日

附件：董事候選人簡歷盛紀綱,男，1968年10月出生，中共黨員，高級工程師（研究員級），大學本科學歷，1991年8月畢業(yè)于上海交通大學船舶工程專業(yè)。歷任江南造船（集團）有限責任公司副總經(jīng)理，上海江南長興重工有限責任公司副總經(jīng)理，中船江南重工股份有限公司總經(jīng)理，中船華海船用設備有限公司董事長，中船鋼構工程股份有限公司總經(jīng)理，中國船舶工業(yè)集團有限公司船舶海工部主任，上海外高橋造船有

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