第3頁共3頁董事會秘?書崗位職?責標準版?本一、?負責處理?董事會議?和董事會?的日常事?務。二?、根據(jù)董?事會議的?決定起草?董事會文?件。三?、負責董?事會議的?會務工作?。四、?負責董事?會與學院?及校院內(nèi)?有關(guān)部門?之間、董?事會與董?事單位及?各董事之?間、學院?與董事單?位及各董?事之間的?聯(lián)絡和有?關(guān)通訊工?作。五?、根據(jù)董?事會、董?事及董事?單位的提?議和建議?整理董事?會議議案?，提交董?事會領(lǐng)導?及有關(guān)會?議審議。?六、負?責來校董?事和董事?單位代表?的接待工?作。七?、負責向?有關(guān)單位?或人士解?釋董事會?章程，介?紹董事會?工作情況?。八、?負責董事?會工作的?宣傳、報?道及新聞?發(fā)布工作?。九、?編印董事?會會刊并?寄送各董?事和董事?單位，及?時向董事?介紹學校?進展和董?事會工作?情況。?十、編撰?董事會年?鑒，負責?董事會文?件的整理?歸檔和匯?編。董?事會秘書?崗位職責?標準版本?（二）?1、梳理?公司內(nèi)部?，建立并?且是執(zhí)行?高效的三?會制度（?股東大會?、董事會?、監(jiān)事會?），并與?財務總監(jiān)?一起根據(jù)?公司內(nèi)部?實際情況?，建立公?司內(nèi)部控?制體系，?并制定各?項上市公?司的內(nèi)部?決策機制?和《公司?章程》的?修訂。?2、與_?___省?當?shù)乇O(jiān)管?機構(gòu)保持?聯(lián)系，使?其為公司?成功掛牌?助力。?3、與人?力資源、?行政部、?財務部交?流并讓這?些部門提?供公司員?工的各項?考核、薪?酬、級別?、服務年?限、崗位?重要性等?數(shù)據(jù)報告?，并與公?司高層商?討股權(quán)激?勵方案，?在股改前?完成公司?的股權(quán)激?勵。4?、股改前?協(xié)調(diào)各中?介機構(gòu)，?完成股改?所需的各?項報告。?5、負?責公司創(chuàng)?立大會的?各項籌備?工作，保?證順利召?開。6?、配合中?介機構(gòu)梳?理公司內(nèi)?部未決事?項，制作?符合新三?板掛牌要?求的各項?規(guī)范性文?件。7?、與各方?投資機構(gòu)?洽談，在?公司掛牌?前引入一?至兩家戰(zhàn)?略投資機?構(gòu)。8?、完成公?司掛牌上?市前、中?、后的各?項信息報?送和信息?披露工作?。9、?公司掛牌?后，負責?公司日常?事務及各?項信息發(fā)?布，路演?，做市商?，引進戰(zhàn)?略投資者?等推介工?作。1?0、設(shè)立?證券部，?第一為公?司股票的?大宗交易?辦理相關(guān)?手續(xù)。?第二為公?司充裕的?現(xiàn)金流保?值、增值?。董事?會秘書崗?位職責標?準版本（?三）（?一）負責?公司和相?關(guān)當事人?與證券交?易所及其?他證券監(jiān)?管機構(gòu)之?間的溝通?和聯(lián)絡;?（二）?負責處理?公司信息?披露事務?,督促公?司制定并?執(zhí)行信息?披露管理?制度和重?大信息的?內(nèi)部報告?制度,促?使公司和?相關(guān)當事?人依法履?行信息披?露義務,?并按照有?關(guān)規(guī)定向?證券交易?所辦理定?期報告和?臨時報告?的披露工?作;（?三）協(xié)調(diào)?公司與投?資者之間?的關(guān)系,?接待投資?者來訪,?回答投資?者咨詢,?向投資者?提供公司?披露的資?料;（?四）籌備?股東大會?和董事會?會議,準?備和提交?有關(guān)會議?文件和資?料;（?五）參加?董事會會?議,制作?會議記錄?并簽字;?（六）?負責與公?司信息披?露有關(guān)的?保密工作?,制訂保?密措施,?促使董事?、監(jiān)事和?其他高級?管理人員?以及相關(guān)?知情人員?在信息披?露前保守?秘密,并?在內(nèi)幕信?息泄露時?及時采取?補救措施?并向證券?交易所報?告;（?七）負責?保管公司?股東名冊?、董事名?冊、大股?東及董事?、監(jiān)事和?高級管理?人員持有?本公司股?票的資料?,以及股?東大會、?董事會會?議文件和?會議記錄?等;（?八）協(xié)助?董事、監(jiān)?事和其他?高級管理?人員了解?信息披露?相關(guān)法律?、法規(guī)、?規(guī)章、規(guī)?則、證券?交易所其?他規(guī)定和?公司章程?,以及上?市協(xié)議中?關(guān)于其法?律責任的?內(nèi)容;?（九）促?使董事會?依法行使?職權(quán);在?董事會擬?作出的決?議違反法?律、法規(guī)?和公司章?程時,應?當提醒與?會董事,?并提請列?席會議的?監(jiān)事就此?發(fā)表意見?;