深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第5號(hào)上市公司股東大會(huì)決議公告格式證券代碼：證券簡(jiǎn)稱：公告編號(hào)：XXXX股份有限公司XXXX年度股東大會(huì)或XXXX年第X次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX、XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。特別提示：1.本次股東大會(huì)是否出現(xiàn)否決議案的情形。如出現(xiàn)否決議案，應(yīng)提示本次股東大會(huì)否決的議案名稱。2.本次股東大會(huì)是否涉及變更前次股東大會(huì)決議。如有，應(yīng)提示本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議涉及的議案名稱。一、會(huì)議召開和出席情況1．說(shuō)明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人，說(shuō)明本次會(huì)議是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。2．說(shuō)明出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。未完成股權(quán)分置改革的上市公司還應(yīng)說(shuō)明流通股股東和非流通股股東分別出席會(huì)議的情況。股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，還應(yīng)說(shuō)明通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時(shí)有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)說(shuō)明出席會(huì)議的內(nèi)資股東、外資股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。3.說(shuō)明公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師、保薦代表人出席或列席股東大會(huì)情況。二、議案審議表決情況1．說(shuō)明議案的表決方式。說(shuō)明本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票等表決方式的情況。2．逐一說(shuō)明每項(xiàng)議案的表決結(jié)果。說(shuō)明每項(xiàng)議案同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及議案是否獲得通過(guò)。涉及逐項(xiàng)表決的議案，應(yīng)披露每個(gè)子議案逐項(xiàng)表決的結(jié)果；涉及以特別決議通過(guò)的議案，應(yīng)說(shuō)明該項(xiàng)議案是否獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；涉及分類表決的議案，應(yīng)說(shuō)明社會(huì)公眾股東對(duì)該議案的表決情況和表決結(jié)果；涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，應(yīng)說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東名稱、存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系、所持表決權(quán)股份數(shù)量及其回避表決情況；涉及用累積投票方式選舉兩名以上非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或股東代表監(jiān)事的議案，應(yīng)說(shuō)明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選。未完成股權(quán)分置改革的公司，還應(yīng)披露流通股股東和非流通股股東分別對(duì)每項(xiàng)議案的同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨(dú)表決的議案，應(yīng)當(dāng)專門作出說(shuō)明。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時(shí)有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)分別說(shuō)明內(nèi)資股股東和外資股股東的表決情況。三、律師出具的法律意見(jiàn)說(shuō)明見(jiàn)證本次股東大會(huì)的律師事務(wù)所、兩名律師名稱及出具的結(jié)論性意見(jiàn)。法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)應(yīng)包括律師就本次股東大會(huì)的召集召開程序的合法性、召集人和出席會(huì)議人員資格的合法有效性以及表決程序、表決結(jié)果的合法有效性所出具的明確意見(jiàn)，不應(yīng)使用“基本符合”、“未發(fā)現(xiàn)”等含糊措辭。股東大會(huì)出現(xiàn)否決議案的，應(yīng)在指定媒體披露法律意見(jiàn)書的全文。四、備查文件1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；2．法律意見(jiàn)書；3．深交所要求的其他文件。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)年月日備注：1.公司在股東大會(huì)決議公告中只需列舉所審議案的名稱，無(wú)需重復(fù)披露所審議案的具體內(nèi)容。2.律師應(yīng)在法律意見(jiàn)書中說(shuō)明股東出席、關(guān)聯(lián)股東回避和各議案的表決情況，包括出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，每項(xiàng)議案獲得的同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)