中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年年度報(bào)告全文中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年年度報(bào)告全文PAGEPAGE10中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司CHALKISHEALTHINDUSTRYCO.,LTD二〇二三年年度報(bào)告全文二〇二四年三月第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人劉洪、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人常姍姍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李紅聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。本報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士應(yīng)當(dāng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)和承諾之間的差異。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 2第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 6第三節(jié)管理層討論與分析 10第四節(jié)公司治理 22第五節(jié)環(huán)境和社會(huì)責(zé)任 39第六節(jié)重要事項(xiàng) 40第七節(jié)股份變動(dòng)及股東情況 48第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 54第九節(jié)債券相關(guān)情況 55第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告 56備查文件目錄1、載有公司董事長(zhǎng)劉洪先生親筆簽名的年度報(bào)告正文；2、載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表；3、載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件；4、報(bào)告期內(nèi)在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。釋義釋義項(xiàng)指釋義內(nèi)容公司、本公司、中基健康指中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司兵團(tuán)國(guó)資委指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)兵團(tuán)第六師、第六師、六師指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師實(shí)際控制人、六師國(guó)資委指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)控股股東、六師國(guó)資公司指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司五家渠城投、匯豐城投公司、國(guó)恒投資公司指新疆國(guó)恒投資發(fā)展集團(tuán)有限公司兵團(tuán)投資公司指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司眾信公司指五家渠市眾信資產(chǎn)管理有限公司中基紅色番茄、紅色番茄指新疆中基紅色番茄產(chǎn)業(yè)有限公司第七師中級(jí)人民法院、七師中院指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師中級(jí)人民法院奎屯墾區(qū)人民法院、奎屯墾區(qū)法院指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)奎屯墾區(qū)人民法院兵團(tuán)分院指新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院兵團(tuán)分院最高院指最高人民法院第六巡回法庭證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指深圳證券交易所會(huì)計(jì)期間指2023年1月1日至12月31日元指人民幣第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、公司信息股票簡(jiǎn)稱(chēng)中基健康股票代碼000972股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱(chēng)中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司公司的中文簡(jiǎn)稱(chēng)中基健康公司的外文名稱(chēng)（如有）CHALKISHEALTHINDUSTRYCO.，LTD公司的外文名稱(chēng)縮寫(xiě)（如有）CHALKIS公司的法定代表人劉洪注冊(cè)地址新疆五家渠東工業(yè)園區(qū)緯六西街699號(hào)五家渠開(kāi)發(fā)區(qū)東工業(yè)園中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園主研發(fā)辦公樓1號(hào)注冊(cè)地址的郵政編碼831300公司注冊(cè)地址歷史變更情況201935（號(hào)：09-9，公司完成了工商登記變更手續(xù)，并取得五家渠工商行政管理局換發(fā)的“17號(hào)”變更為“2526665A院”。2023726（編號(hào)：2023-82，公司完成了工商登記變更手續(xù)，并取得五家渠工商行政管理局換發(fā)的“2526665A院”變更為“新疆五家渠東工業(yè)園區(qū)緯六西街699號(hào)五家渠開(kāi)發(fā)區(qū)東工業(yè)園中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園主研發(fā)辦公樓1號(hào)”辦公地址新疆五家渠市梧桐東街289號(hào)中基健康番茄科技產(chǎn)業(yè)園辦公地址的郵政編碼831300公司網(wǎng)址電子信箱xingjiang@二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名邢江任遠(yuǎn)聯(lián)系地址新疆五家渠市梧桐東街289號(hào)中基健康番茄科技產(chǎn)業(yè)園新疆五家渠市梧桐東街289號(hào)中基健康番茄科技產(chǎn)業(yè)園電話0994-57121880994-5712067傳真0994-57121880994-5712067電子信箱xingjiang@renyuan@三、信息披露及備置地點(diǎn)公司披露年度報(bào)告的證券交易所網(wǎng)站《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》公司披露年度報(bào)告的媒體名稱(chēng)及網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)證券管理部四、注冊(cè)變更情況統(tǒng)一社會(huì)信用代碼916500002285831508公司上市以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況（如有）無(wú)歷次控股股東的變更情況（如有）無(wú)五、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街2號(hào)22層A24簽字會(huì)計(jì)師姓名王新文、陳海龍公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)□適用不適用公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)□適用不適用六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□是否2023年2022年本年比上年增減2021年?duì)I業(yè)收入（元）575,779,449.91589,285,550.34-2.29%174,451,612.86歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）108,237,777.8526,085,146.48314.94%-106,814,799.25歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）38,560,190.0224,082,586.9760.12%-102,509,572.52經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-182,233,893.41197,747,426.27-192.15%-188,674,681.95基本每股收益（元/股）0.140.03366.67%-0.14稀釋每股收益（元/股）0.140.03366.67%-0.14加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率72.43%31.71%同比增加40.72個(gè)百分點(diǎn)-87.10%2023年末2022年末本年末比上年末增減2021年末總資產(chǎn)（元）1,224,071,923.98825,364,850.6648.31%676,041,526.27歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）203,541,954.4395,314,186.69113.55%69,229,040.21公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計(jì)報(bào)告顯示公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性□是否扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤(rùn)孰低者為負(fù)值□是否七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營(yíng)業(yè)收入149,986,679.55137,936,999.6355,136,159.40232,719,611.33歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16,882,477.4621,204,554.134,924,569.9465,226,176.32歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)16,721,881.0320,843,899.184,599,471.21-3,605,061.40經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~63,401,042.4841,448,814.72-381,007,088.2493,923,337.63上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異□是否九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額適用□不適用

單位：元項(xiàng)目2023年金額2022年金額2021年金額說(shuō)明非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）40,567,551.53206,786.37227,187.77計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外）2,069,655.911,158,382.68567,173.16單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回6,317,217.09債務(wù)重組損益964,918.388,958.68除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出20,752,622.52-321,523.37-5,116,655.73其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目1,578.668,109.39減：所得稅影響額29,452.227,583.21少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）7.00合計(jì)69,677,587.832,002,559.51-4,305,226.73--其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：□適用不適用公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明□適用不適用公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。第三節(jié)管理層討論與分析一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況公司以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的治疆方略，認(rèn)真貫徹落實(shí)兵團(tuán)黨委關(guān)于推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重大部署，以“傳承紅色基因、屯墾戍邊固疆、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略先行、打造科創(chuàng)高地、共同創(chuàng)富報(bào)國(guó)、實(shí)現(xiàn)健康中國(guó)”為使命，確立了“無(wú)大桶醬不強(qiáng)、無(wú)小罐產(chǎn)品不富、無(wú)種業(yè)不優(yōu)、無(wú)土地流轉(zhuǎn)不穩(wěn)”的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想，公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子始終秉持“聚焦主業(yè)、補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、成本領(lǐng)先、相關(guān)多元”的經(jīng)營(yíng)理念，聚焦主責(zé)主業(yè)，推動(dòng)深化改革，盤(pán)活存量資源，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，激發(fā)發(fā)展活力，中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度體系逐步健全完善，公司上下凝心聚力謀發(fā)展的氛圍日益濃厚，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的基本態(tài)勢(shì)，為公司全面開(kāi)啟“二次創(chuàng)業(yè)”新征程奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2023年，厄爾尼諾現(xiàn)象影響波及全球，造成全球主要番茄加工產(chǎn)區(qū)原料減產(chǎn)；同時(shí)，受俄烏沖突等因素影響，歐洲化石能源價(jià)格走高，造成歐洲部分番茄加工企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模下降，番茄制品國(guó)際貿(mào)易價(jià)格持續(xù)處于歷史高位，國(guó)內(nèi)番茄制品保持成本領(lǐng)先的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，受到國(guó)際客戶廣泛青睞；鑒于大包裝番茄醬加工業(yè)務(wù)遵循短期擴(kuò)產(chǎn)增效的原則，公司2023年加大原料面積落實(shí)力度，積極盤(pán)活閑置存量產(chǎn)能，加大技改技措及工藝提升投資，著力提升生產(chǎn)管理水平，提高2023115,942.7239.76%，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步增強(qiáng)；在“聚焦主業(yè)”的基礎(chǔ)上，公司延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，對(duì)制罐、種業(yè)等周邊產(chǎn)業(yè)部署投資，BC端市場(chǎng)產(chǎn)品推廣，公司在國(guó)內(nèi)快消品、保健品領(lǐng)域的市場(chǎng)部署初見(jiàn)成效?！凹t色產(chǎn)業(yè)”承載著兵團(tuán)人的傳統(tǒng)與使命，光榮與夢(mèng)想，公司歷經(jīng)30年風(fēng)雨兼程的發(fā)展，始終傳承“熱愛(ài)祖國(guó)、無(wú)私奉獻(xiàn)、艱苦創(chuàng)業(yè)、開(kāi)拓進(jìn)取”的兵團(tuán)精神；面對(duì)“百年未有之大變局”的加速演進(jìn)，公司將進(jìn)一步凝聚產(chǎn)業(yè)發(fā)展定力，立足兵團(tuán)沃土，放眼全球市場(chǎng)，以“降本、提質(zhì)、增效”及構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局為目標(biāo)，圍繞產(chǎn)業(yè)上下游逐步補(bǔ)齊補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)傳統(tǒng)番茄加工主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；公司將繼續(xù)加強(qiáng)成本控制和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，進(jìn)一步提升公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，樹(shù)牢中基健康品牌形象，為全國(guó)人民提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及產(chǎn)品；公司將堅(jiān)持資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)相結(jié)合的發(fā)展道路，以深化改革為抓手，以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為方向，不斷健全體制，轉(zhuǎn)變機(jī)制，引進(jìn)人才，增強(qiáng)活力，改善經(jīng)營(yíng)，提高效益，確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入57,577.94萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)10,823.78萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)20,354.20萬(wàn)元。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)匯率變動(dòng)、歐洲局勢(shì)及國(guó)際市場(chǎng)行情，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格變化趨勢(shì)，科學(xué)制定和執(zhí)行了國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，為公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。89月末鮮番茄集中成熟，公司進(jìn)入生產(chǎn)期，公司于當(dāng)年第四季度及次年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售；2023985106115,942.72公司積極應(yīng)對(duì)氣候變化的重大挑戰(zhàn)，做好了防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急處置，強(qiáng)化原料供應(yīng)、原料采收及交通運(yùn)力保障，加強(qiáng)了環(huán)保及技改投資，全力調(diào)配生產(chǎn)資源，狠抓安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序開(kāi)展；公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)部署，通過(guò)市場(chǎng)化融資渠道籌措生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金，保證了生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)資金充足；公司2023年度增加了小罐番茄制品產(chǎn)量，豐富了小罐產(chǎn)品品類(lèi)，小罐產(chǎn)品品類(lèi)涵蓋了番茄丁、番茄碎、番茄醬、去皮整番茄等；小罐產(chǎn)品包裝規(guī)格方面，兼顧了國(guó)內(nèi)B端、C端市場(chǎng)客戶需求，實(shí)現(xiàn)了小罐產(chǎn)品的差異化和定制化；同時(shí)，公司對(duì)番茄紅素維生素E軟膠囊產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)了便攜裝、旅行裝等規(guī)格包裝，更加適應(yīng)于商務(wù)人士使用需求；公司下屬銷(xiāo)售公司，補(bǔ)充了專(zhuān)業(yè)化銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，制定了“以B端市場(chǎng)為主，C端市場(chǎng)為輔”的營(yíng)銷(xiāo)策略，加強(qiáng)與國(guó)際客戶的溝通拜訪，穩(wěn)定開(kāi)展國(guó)際市場(chǎng)大包裝番茄醬銷(xiāo)售部署，積極開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)食品加工、部隊(duì)、學(xué)校等重點(diǎn)客戶，利用直播、電商等新興平臺(tái)加強(qiáng)C端產(chǎn)品推廣，公司在國(guó)內(nèi)快消品、保健品領(lǐng)域的市場(chǎng)部署初見(jiàn)成效。三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析（一）地緣和資源優(yōu)勢(shì)新疆是國(guó)家實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略的核心區(qū)域，具有水土光熱的資源優(yōu)勢(shì)，是世界上最適合種植加工番茄的區(qū)域，目前已成為世界三大番茄種植主產(chǎn)區(qū)之一，其中，兵團(tuán)加工番茄種植面積占新疆番茄種植面積的近60%；近年來(lái)，公司以國(guó)家實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃為契機(jī)，以市場(chǎng)化方式積極推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性土地流轉(zhuǎn)，計(jì)劃通過(guò)智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目賦能，力爭(zhēng)建成公司自主可控的高品質(zhì)原料基地；借助于兵團(tuán)強(qiáng)有力的組織優(yōu)勢(shì)和動(dòng)員能力，作為兵團(tuán)從事番茄制品生產(chǎn)銷(xiāo)售的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司具備一定的地緣和資源優(yōu)勢(shì)。（二）產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新機(jī)制2002年11月，公司被國(guó)家人事部正式批準(zhǔn)設(shè)立“博士后科研工作站”，公司充分發(fā)揮博士后制度在科學(xué)研究、技術(shù)固化及人才培養(yǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)，公司積極推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院博士后研究員立項(xiàng)進(jìn)站，開(kāi)展番茄加工領(lǐng)域科學(xué)202310個(gè)（2個(gè)），122023211.921221推繁育”向“育繁推”轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ)上，計(jì)劃逐步研發(fā)棉花、小麥、玉米、大豆、西甜瓜、辣椒等區(qū)域特色種質(zhì)資源，助力兵團(tuán)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過(guò)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技賦能，公司正在積極構(gòu)建“轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)”的創(chuàng)新模式，促進(jìn)科技成果向新質(zhì)生產(chǎn)力快速轉(zhuǎn)化，為公司產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。（三）質(zhì)量控制體系公司下屬的番茄制品生產(chǎn)企業(yè)整體通過(guò)了國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證中心ISO9001、HACCP、ISO14001等各項(xiàng)認(rèn)證，公司生產(chǎn)BCS認(rèn)證、美國(guó)漢斯公司考核認(rèn)證、亨氏公司非轉(zhuǎn)基因品種認(rèn)證、猶太教認(rèn)證和阿拉伯國(guó)家清真食品認(rèn)證。200410月，公司的企業(yè)技術(shù)中心通過(guò)國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的評(píng)定；20053月，公司的“ChalkiS”牌番茄醬被國(guó)家商務(wù)部列為“西部地區(qū)食品與土畜行業(yè)唯一重點(diǎn)培育和發(fā)展的出口名牌產(chǎn)品”；2005年，公司被評(píng)為全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀重點(diǎn)龍頭企業(yè)；20082009年公司檢測(cè)中心通過(guò)了中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。公司的“Chalkis”番茄制品得到國(guó)際廣泛客商的認(rèn)可，樹(shù)立了較好的國(guó)際品牌形象。四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述2023推進(jìn)管理變革、謀劃組織生產(chǎn)、強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面，精準(zhǔn)發(fā)力、重點(diǎn)突破，狠抓主營(yíng)業(yè)務(wù)“降本、提質(zhì)、增效”，公司各項(xiàng)工作部署圓滿完成，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得到有效落實(shí)。（一）公司深入分析年度行業(yè)生態(tài)、匯率變動(dòng)、歐洲局勢(shì)及國(guó)際市場(chǎng)行情，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格變化趨勢(shì)，科學(xué)制定、調(diào)整和執(zhí)行了國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，確定了以穩(wěn)主業(yè)為核心的工作基調(diào)。鑒于大包裝番茄醬加工業(yè)務(wù)遵循短期擴(kuò)產(chǎn)增效的原則，公司2023年加大原料面積落實(shí)力度，充分發(fā)揮產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，提高設(shè)備達(dá)產(chǎn)率，從而降低生產(chǎn)成本，提高盈利水平，確保公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利目標(biāo)。（二）20233,4001,2001,500202120235,400司環(huán)保治理水平，公司2023年累計(jì)投入環(huán)保改造資金3,500余萬(wàn)元。（三）2023歐洲化石能源價(jià)格走高，造成歐洲部分番茄加工企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模下降，番茄制品國(guó)際貿(mào)易價(jià)格持續(xù)處于歷史高位。因中國(guó)2023量同比增長(zhǎng)了近30%，造成原料、用工等成本同比提高，但因番茄制品國(guó)際貿(mào)易價(jià)格處于歷史高位，公司簽訂銷(xiāo)售合同期2023（四）大包裝番茄醬產(chǎn)品具有季節(jié)性生產(chǎn)的特點(diǎn)，產(chǎn)品銷(xiāo)售大多集中在生產(chǎn)期結(jié)束后。大包裝番茄醬為季節(jié)性產(chǎn)品，其主要生產(chǎn)原材料為鮮番茄。原料采購(gòu)面積落實(shí)自上年12月至當(dāng)年4月，番茄苗移栽在4月底到5月初，在鮮番茄成熟期8月初至10月初，收購(gòu)鮮番茄并開(kāi)機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)加工。同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)在當(dāng)年生產(chǎn)期后9-10月開(kāi)始對(duì)“新產(chǎn)季醬”采購(gòu)，國(guó)外圣誕節(jié)前一直是國(guó)內(nèi)番茄醬企業(yè)的出口銷(xiāo)售旺季。綜上情況，2023年度，公司因擴(kuò)大原料面積部署，盤(pán)活閑置產(chǎn)能，加大技改技措及環(huán)保投資力度，公司大包裝番茄醬產(chǎn)量較以往年度實(shí)現(xiàn)較大突破，訂單價(jià)格處于歷史高位；截至年底，公司完成了6.53萬(wàn)噸大包裝番茄醬銷(xiāo)售，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得到了有效的落實(shí)。2、收入與成本營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成單位：元2023年2022年同比增減金額占營(yíng)業(yè)收入比重金額占營(yíng)業(yè)收入比重營(yíng)業(yè)收入合計(jì)575,779,449.91100%589,285,550.34100%-2.29%分行業(yè)制造業(yè)538,073,405.5693.45%576,599,200.8597.85%-6.68%租賃服務(wù)11,383,512.221.98%8,990,033.491.52%26.62%其他26,322,532.134.57%3,696,316.000.63%612.13%分產(chǎn)品大桶番茄醬513,168,171.9189.12%488,096,441.0482.83%5.14%番茄紅素膠囊6,136,294.111.07%88,502,759.8115.02%-93.07%小包裝番茄制品14,763,869.612.56%農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售8,934,097.461.55%租賃服務(wù)11,383,512.221.98%8,990,033.491.52%26.62%其他21,393,504.603.72%3,696,316.000.63%478.78%分地區(qū)國(guó)內(nèi)507,967,382.3588.22%589,285,550.34100.00%-13.80%國(guó)外67,812,067.5611.78%分銷(xiāo)售模式直銷(xiāo)575,779,449.91100.00%589,285,550.34100.00%-2.29%10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷(xiāo)售模式的情況適用□不適用

單位：元營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)制造業(yè)538,073,405.56401,793,729.1825.33%-6.68%-6.06%-1.91%分產(chǎn)品大桶番茄醬513,168,171.91383,162,724.2925.33%5.14%-5.95%53.26%分地區(qū)國(guó)內(nèi)507,967,382.35386,428,275.1923.93%-11.90%-9.65%-7.33%國(guó)外67,812,067.5643,786,283.0535.43%分銷(xiāo)售模式公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用不適用公司實(shí)物銷(xiāo)售收入是否大于勞務(wù)收入是□否行業(yè)分類(lèi)項(xiàng)目單位2023年2022年同比增減大桶番茄醬銷(xiāo)售量噸65,305.9678,606.98-16.92%生產(chǎn)量噸115,942.7282,958.1139.76%庫(kù)存量噸83,246.3832,575.91155.55%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明適用□不適用30%2130%生產(chǎn)量增加，銷(xiāo)量降低導(dǎo)致。公司已簽訂的重大銷(xiāo)售合同、重大采購(gòu)合同截至本報(bào)告期的履行情況□適用不適用產(chǎn)品分類(lèi)單位：元產(chǎn)品分類(lèi)2023年2022年同比增減金額占營(yíng)業(yè)成本比重金額占營(yíng)業(yè)成本比重大桶番茄醬383,162,724.2989.06%407,398,379.3294.70%-5.95%番茄紅素膠囊1,064,362.090.25%20,321,087.144.72%-94.76%小包裝番茄制品13,983,951.753.25%214,579.140.05%6,416.92%農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售7,678,442.001.78%0.000.00%100%租賃服務(wù)6,408,842.661.49%6,343,804.441.47%1.03%其他17,916,235.454.17%247,660.170.06%7,134.20%說(shuō)明無(wú)報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)是□否本報(bào)告期內(nèi)注銷(xiāo)了中基智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、上海中基藥業(yè)有限公司、上海中基醫(yī)藥科技有限公司三家子公司。公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用不適用前五名客戶合計(jì)銷(xiāo)售金額（元）314,656,708.32前五名客戶合計(jì)銷(xiāo)售金額占年度銷(xiāo)售總額比例前五名客戶合計(jì)銷(xiāo)售金額（元）314,656,708.32前五名客戶合計(jì)銷(xiāo)售金額占年度銷(xiāo)售總額比例54.65%前五名客戶銷(xiāo)售額中關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售額占年度銷(xiāo)售總額比例15.42%5大客戶資料序號(hào)客戶名稱(chēng)銷(xiāo)售額（元）占年度銷(xiāo)售總額比例1客戶一88,793,286.7415.42%2客戶二69,980,120.8612.15%3客戶三66,788,788.2311.60%4客戶四49,550,844.548.61%5客戶五39,543,667.956.87%合計(jì)314,656,708.3254.65%主要客戶其他情況說(shuō)明□適用不適用公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元）156,675,159.45前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額比例16.00%前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額占年度采購(gòu)總額比例0.00%公司前5名供應(yīng)商資料序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)采購(gòu)額（元）占年度采購(gòu)總額比例1供應(yīng)商一50,993,365.085.21%2供應(yīng)商二37,514,807.023.83%3供應(yīng)商三35,127,815.393.59%4供應(yīng)商四18,246,043.171.86%5供應(yīng)商五14,793,128.791.51%合計(jì)156,675,159.4516.00%主要供應(yīng)商其他情況說(shuō)明□適用不適用3、費(fèi)用單位：元2023年2022年同比增減重大變動(dòng)說(shuō)明銷(xiāo)售費(fèi)用11,325,318.115,705,666.4998.49%加大產(chǎn)品銷(xiāo)售力度，增加了人員工資性費(fèi)用以及產(chǎn)品推廣宣傳費(fèi)用、出口業(yè)務(wù)涉及的保險(xiǎn)費(fèi)、代理費(fèi)用等管理費(fèi)用48,695,585.8428,606,882.0970.22%本期人工費(fèi)、中介費(fèi)、咨詢費(fèi)較同期大幅增加，主要系應(yīng)付職工薪酬及公司對(duì)外聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)發(fā)生的服務(wù)費(fèi)用增加財(cái)務(wù)費(fèi)用19,197,686.7311,924,074.2361.00%本期新增多筆借款及銀行貸款，利息費(fèi)用增加研發(fā)費(fèi)用827,843.810100%公司開(kāi)展了《番茄皮渣高值化利用項(xiàng)目》及《高純度番茄紅素晶體提取工藝的研究與應(yīng)用》等研究4、研發(fā)投入適用□不適用主要研發(fā)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目目的項(xiàng)目進(jìn)展擬達(dá)到的目標(biāo)預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響番茄皮渣高值化利用項(xiàng)目番茄皮渣主要由番茄皮和番茄籽組成。番茄皮中含有大量的纖維素、半纖維素、木質(zhì)素、果膠等物質(zhì)，是很好的膳食纖維的原料；番茄籽含有油脂、蛋白、糖類(lèi)等物質(zhì)，是高檔食用油、化妝品用油原料。開(kāi)展番茄番茄皮渣高值化利用項(xiàng)目，可大大提升番茄副產(chǎn)品的附加值，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。2023年立項(xiàng)以來(lái)，選擇了一個(gè)工廠采用沸騰干燥、分級(jí)分離、粉碎篩分等工序進(jìn)行了干法分離番茄皮渣的小試、中試試驗(yàn)，取得了干燥時(shí)間、單位成本、產(chǎn)品質(zhì)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為番茄皮渣干法分離生產(chǎn)線的設(shè)備選型、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了設(shè)計(jì)依據(jù)。通過(guò)實(shí)施番茄皮渣高值化利用項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)術(shù)；開(kāi)發(fā)適合產(chǎn)業(yè)化的番茄膳食纖維和番茄籽油的提取制備方法和技術(shù)工藝，并建立番茄膳食纖維和番茄籽油的質(zhì)量評(píng)價(jià)、濟(jì)、高效的番茄皮、籽分離番茄纖維、番茄籽油的生產(chǎn)線，對(duì)番茄加工過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物的高效利用起到積極的作用。番茄醬生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的皮渣等副產(chǎn)物，皮渣主要為番茄皮和番茄籽，以及未剝離的果肉等，占鮮番茄的3%左右。由于皮渣含濕率較高，處理不當(dāng)易造成環(huán)境污染，同時(shí)造成資源浪費(fèi)。公司各加工企業(yè)產(chǎn)生的番茄皮渣，一般被用作初級(jí)飼料。開(kāi)展番茄皮渣高值化利用，不僅符合農(nóng)產(chǎn)品精深加工的要求，符合番茄加工企業(yè)生產(chǎn)需要，而且可以極大地提升番茄副產(chǎn)品的附加值。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效的減少番茄皮渣處理投入的人力、物力和財(cái)力，降低番茄皮渣對(duì)環(huán)境的污染，降低生產(chǎn)成本，對(duì)綜合利用資源和高質(zhì)量發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)意義，同時(shí)，生產(chǎn)的膳食纖維及番茄籽油等產(chǎn)品，具有廣闊的市場(chǎng)空間，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有效支撐企業(yè)產(chǎn)品多元化發(fā)展。高純度番茄紅素晶體提取工藝的研究與應(yīng)用番茄紅素具有優(yōu)越的生理保健功能，它不僅能夠防治自由基對(duì)肌體損傷帶來(lái)的多種疾病，而且具有增強(qiáng)免疫力及延緩衰老等多種功效。目前市場(chǎng)上主要產(chǎn)品形式是番茄紅素油樹(shù)脂，產(chǎn)品純度低。項(xiàng)目旨在利用變溫溶劑萃取、冷凍結(jié)晶技術(shù)開(kāi)發(fā)高純度番茄紅素晶體，提高產(chǎn)品質(zhì)量。項(xiàng)目對(duì)工藝技術(shù)的可行性、先進(jìn)性和成熟度進(jìn)行了系統(tǒng)的研究，按照任務(wù)書(shū)的要求，進(jìn)行了工藝路線4因素3水平的正交試驗(yàn)，優(yōu)化了工藝過(guò)程，確定了最佳工藝參數(shù)，建立了中試生產(chǎn)線。同時(shí)完成了項(xiàng)目的驗(yàn)收。一是對(duì)番茄紅素提取工藝參數(shù)進(jìn)行全面考察，優(yōu)選提取過(guò)程的料液比、溫度、時(shí)間等關(guān)鍵參數(shù)；二是對(duì)番茄紅素結(jié)晶工藝參數(shù)進(jìn)行全面考察，優(yōu)選結(jié)晶過(guò)程的溫度、時(shí)間、純度等關(guān)鍵參數(shù)；三是對(duì)結(jié)晶母液的回收進(jìn)行考察，提高結(jié)晶母液中溶劑的回收效率。公司生產(chǎn)的番茄紅素軟膠囊是“國(guó)產(chǎn)保健食品”，在國(guó)內(nèi)具有一定的市場(chǎng)份額。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)，提高市場(chǎng)占有率奠定了基礎(chǔ)。公司研發(fā)人員情況2023年2022年變動(dòng)比例研發(fā)人員數(shù)量（人）90100.00%研發(fā)人員數(shù)量占比1.50%0.00%100.00%研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)本科70100.00%碩士20100.00%研發(fā)人員年齡構(gòu)成30歲以下80100.00%30~40歲000.00%50歲以上10100.00%公司研發(fā)投入情況2023年2022年變動(dòng)比例研發(fā)投入金額（元）827,843.810.00100.00%研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例0.14%0.00%100.00%研發(fā)投入資本化的金額（元）0.000.000資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%0公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響□適用不適用研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因□適用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說(shuō)明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：元項(xiàng)目2023年2022年同比增減經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)785,421,623.44763,070,620.012.93%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)967,655,516.85565,323,193.7471.17%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-182,233,893.41197,747,426.27-192.15%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3,896,034.254,209,899.11-7.46%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)220,599,951.5614,086,439.971,466.04%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-216,703,917.31-9,876,540.862,094.13%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)640,707,622.0012,000,000.005,239.23%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)318,462,849.4244,707,712.47612.32%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~322,244,772.58-32,707,712.47-1,085.23%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-76,693,055.45155,163,306.25-149.43%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說(shuō)明適用□不適用籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)變動(dòng)原因?yàn)槿〉媒鹑跈C(jī)構(gòu)以及非金融機(jī)構(gòu)借款；籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)變動(dòng)原因?yàn)閮斶€金融機(jī)構(gòu)以及非金融機(jī)構(gòu)借款。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明□適用不適用五、非主營(yíng)業(yè)務(wù)分析適用□不適用

單位：元金額占利潤(rùn)總額比例形成原因說(shuō)明是否具有可持續(xù)性資產(chǎn)減值-206,443.89-0.19%存貨跌價(jià)損失。否營(yíng)業(yè)外收入21,163,388.7019.35%主要為本公司收到的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師中院提存資金19,800,000.00元，2014年本公司原子公司新疆中基蕃茄制品有限責(zé)任公司進(jìn)行破產(chǎn)重整，對(duì)于未申報(bào)的債權(quán)提存24,700,769.29元存于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師中院，2023年度，與上述情況相關(guān)的奎屯工商農(nóng)場(chǎng)涉訴案件已完結(jié)，公司履行相關(guān)程序從六師中院提取19,800,000.00元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。否營(yíng)業(yè)外支出413,671.750.38%主要為滯納金26.64萬(wàn)元、賠償款8.82萬(wàn)元。否資產(chǎn)處置收益44,359,302.9240.56%1754,435.93元。否六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況單位：元2023年末2023年初比重增減重大變動(dòng)說(shuō)明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金110,645,972.769.04%207,471,741.6025.14%-16.10%本期對(duì)外購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，投資新設(shè)工廠，且新產(chǎn)季番茄醬未大規(guī)模銷(xiāo)售，資金未變現(xiàn)。應(yīng)收賬款32,695,348.412.67%88,520,062.4110.72%-8.05%存貨616,393,405.7250.36%216,762,597.8226.26%24.10%主要為2023新產(chǎn)季的大包裝番茄醬，尚未大規(guī)模銷(xiāo)售。固定資產(chǎn)413,321,707.4233.77%286,764,604.1134.74%-0.97%在建工程493,896.130.04%0.00%0.04%使用權(quán)資產(chǎn)452,243.850.04%0.00%0.04%短期借款345,708,585.4128.24%12,006,655.561.45%26.79%本期新增多筆貸款，借款本金增加。合同負(fù)債100,114,979.298.18%46,742,117.255.66%2.52%長(zhǎng)期借款72,117,333.335.89%0.00%5.89%租賃負(fù)債386,844.510.03%0.00%0.03%境外資產(chǎn)占比較高□適用不適用2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債□適用不適用3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況項(xiàng)目期末賬面價(jià)值受限原因固定資產(chǎn)15,864,748.99借款抵押存貨550,442,621.12借款抵押無(wú)形資產(chǎn)8,649,837.39借款抵押貨幣資金11,775,070.13借款保證金、票據(jù)保證金合計(jì)586,732,277.63七、投資狀況分析1、總體情況適用□不適用報(bào)告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動(dòng)幅度4,000,000.000.00100.00%2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況□適用不適用3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況□適用不適用4、金融資產(chǎn)投資證券投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在證券投資。衍生品投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況□適用不適用公司報(bào)告期無(wú)募集資金使用情況。八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況適用□不適用交易對(duì)方被出售資產(chǎn)出售日交易價(jià)格（萬(wàn)元）本期初起至出售日該資產(chǎn)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）出售對(duì)公司的影響（注3）資產(chǎn)出售為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)占凈利潤(rùn)總額的比例資產(chǎn)出售定價(jià)原則是否為關(guān)聯(lián)交易與交易對(duì)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系（適用關(guān)聯(lián)交易情形）所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移是否按計(jì)劃如期實(shí)施，如未按計(jì)劃實(shí)施，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引新疆天山番茄制品有限責(zé)任公司房產(chǎn)20230919日6,204.71-1,658.89對(duì)公司未來(lái)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不存在影響40.64%評(píng)估否無(wú)是是按計(jì)劃如期實(shí)施20230918日2023-109號(hào)2、出售重大股權(quán)情況□適用不適用九、主要控股參股公司分析適用□不適用主要子公司及對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)10%以上的參股公司情況單位：元公司名稱(chēng)公司類(lèi)型主要業(yè)務(wù)注冊(cè)資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)新疆中基紅色番茄產(chǎn)業(yè)有限公司子公司大桶番茄醬的生產(chǎn)加工及銷(xiāo)售83.1636.169603報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況適用□不適用公司名稱(chēng)報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司方式對(duì)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)的影響中基智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司注銷(xiāo)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不構(gòu)成影響。上海中基藥業(yè)有限公司注銷(xiāo)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不構(gòu)成影響。上海中基醫(yī)藥科技有限公司注銷(xiāo)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不構(gòu)成影響。主要控股參股公司情況說(shuō)明十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用不適用十一、公司未來(lái)發(fā)展的展望(一)經(jīng)營(yíng)方針：聚焦主業(yè)、相關(guān)多元、提質(zhì)增效、補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、開(kāi)拓市場(chǎng)、健康發(fā)展。(二)生產(chǎn)計(jì)劃：預(yù)計(jì)生產(chǎn)大包裝番茄醬12萬(wàn)噸、番茄紅素軟膠囊20萬(wàn)瓶、小包裝番茄制品0.3萬(wàn)噸。（三）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：持續(xù)盈利。（四）2024年度公司擬采取的經(jīng)營(yíng)對(duì)策和措施1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)不動(dòng)搖。強(qiáng)化政治建設(shè)的統(tǒng)領(lǐng)作用，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，持續(xù)加強(qiáng)公司黨委的政治核心作用，切實(shí)把黨建工作抓實(shí)、抓細(xì)、抓好，推動(dòng)黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合，以高質(zhì)量黨建推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，公司黨委班子主動(dòng)擔(dān)責(zé)、認(rèn)真履責(zé)、扎實(shí)盡責(zé)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)公司全體黨員干部職工，敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。2、聚焦主業(yè)降本增效。以聚焦主業(yè)為方向，持續(xù)提高大包裝番茄醬產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)公司主要產(chǎn)品“提質(zhì)上量、降本增效”經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。3、建設(shè)固化原料基地。以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)為契機(jī)，以經(jīng)營(yíng)性土地流轉(zhuǎn)為抓手，探索“龍頭企業(yè)+土地流轉(zhuǎn)+農(nóng)田建設(shè)”的長(zhǎng)期土地經(jīng)營(yíng)權(quán)合作模式，通過(guò)智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目賦能，建成公司自主可控的高品質(zhì)原料基地，實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效、地方增稅、農(nóng)戶致富的共贏目標(biāo)。4、補(bǔ)齊補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條。以補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈為目標(biāo)，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)上發(fā)力，投資種業(yè)、制罐等周邊產(chǎn)業(yè)，大力開(kāi)發(fā)快消品、保健品等多元化產(chǎn)品，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提質(zhì)增效；打造小罐拳頭產(chǎn)品，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口，拉動(dòng)新消費(fèi)，促進(jìn)“雙循環(huán)”，邁上新臺(tái)階，重塑中基健康“國(guó)民品牌”市場(chǎng)形象，提升企業(yè)盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5、健全完善體制機(jī)制。根據(jù)兵團(tuán)深化國(guó)資國(guó)企改革的工作要求，著力在完善現(xiàn)代企業(yè)制度、提高資本運(yùn)行效率上下功夫，持續(xù)健全完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理能力和治理水平，依法落實(shí)公司董事會(huì)行使職權(quán)，落實(shí)董事會(huì)向經(jīng)理層充分授權(quán)，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供體制機(jī)制保障。6、增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。積極開(kāi)拓市場(chǎng)化融資渠道，提高企業(yè)融資能力，確保公司不發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)“三項(xiàng)制度”改革，繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，吸引和留住企業(yè)發(fā)展核心人才，健全企業(yè)中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制；在下屬公司推進(jìn)開(kāi)展混合所有制改革，鼓勵(lì)核心團(tuán)隊(duì)持股，在下屬工廠實(shí)施產(chǎn)量績(jī)效方案，以激勵(lì)促擔(dān)當(dāng)，以業(yè)績(jī)論英雄，構(gòu)建企業(yè)發(fā)展“源頭活水”。7、全面市場(chǎng)化選聘人才。根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際，不斷完善人才引進(jìn)機(jī)制和人才培育體系，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)梯隊(duì)建設(shè)，全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平和員工隊(duì)伍整體素質(zhì)；健全市場(chǎng)化的人才激勵(lì)手段和績(jī)效考核體系，為公司發(fā)展提供人才保障。8、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。聚焦公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，凝煉重塑新時(shí)代、新發(fā)展格局下的企業(yè)文化，充分發(fā)揮企業(yè)文化凝心聚力、強(qiáng)根鑄魂的重要作用，形成公司上下干事創(chuàng)業(yè)、砥礪奮進(jìn)的濃厚文化氛圍，以企業(yè)文化建設(shè)引領(lǐng)公司推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。（五）資金需求和使用計(jì)劃20239.022024年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司需籌措流動(dòng)資金8億元左右。公司將通過(guò)自籌資金、銀行貸款及供應(yīng)鏈金融等多種途徑解決資金需求。（六）可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、公司的番茄產(chǎn)業(yè)，主要依托于新疆番茄種植得天獨(dú)厚的自然條件優(yōu)勢(shì)。2024年是全球厄爾尼諾現(xiàn)象爆發(fā)的次年，202442、公司目前產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要產(chǎn)品集中在大包裝番茄醬，產(chǎn)品毛利率相對(duì)較低，對(duì)國(guó)際貿(mào)易的依賴度高；公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)消費(fèi)品、保健品市場(chǎng)的銷(xiāo)路尚未完全打開(kāi)，為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司小包裝番茄產(chǎn)品及番茄紅素軟膠囊采取了以銷(xiāo)定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)策略，對(duì)于公司營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度較低。由于國(guó)際番茄醬市場(chǎng)受供需及人民幣匯率波動(dòng)等因素的影響，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格波動(dòng)較大；同時(shí)，國(guó)內(nèi)番茄醬行業(yè)門(mén)檻較低、產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)內(nèi)惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品銷(xiāo)售不暢、運(yùn)營(yíng)資金壓力增大，可能加劇企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。十二、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)適用□不適用接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象類(lèi)型接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料調(diào)研的基本情況索引2023年12月31日公司電話溝通個(gè)人投資者多為投資者問(wèn)詢公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等。報(bào)告期內(nèi)接聽(tīng)電話300余次。2023年12月31日公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)線上交流個(gè)人投資者多為投資者問(wèn)詢公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等。報(bào)告期內(nèi)回復(fù)投資者平臺(tái)問(wèn)詢共計(jì)近100條。十三、“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案貫徹落實(shí)情況公司是否披露了“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案。□是否第四節(jié)公司治理一、公司治理的基本狀況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不斷提升公司治理能力水平，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范公司運(yùn)作。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)均能?chē)?yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范地召開(kāi)，各位董事、監(jiān)事均能認(rèn)真履行自己的職責(zé)，勤勉盡責(zé)。公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，公司法人治理的實(shí)際狀況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性法規(guī)要求不存在原則性差異。公司治理與《公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求不存在差異。公司治理的實(shí)際狀況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件不存在重大差異。公司治理的實(shí)際狀況與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異□是否公司治理的實(shí)際狀況與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定不存在重大差異。二、公司相對(duì)于控股股東、實(shí)際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨(dú)立情況1、業(yè)務(wù)方面：公司具有獨(dú)立的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力，與控股股東不存在實(shí)際和潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。2、人員方面：公司人員獨(dú)立于控股股東，具有獨(dú)立的勞動(dòng)人事管理部門(mén)，制定有獨(dú)立的勞動(dòng)、人事及薪酬管理制度。3、資產(chǎn)方面：公司資產(chǎn)獨(dú)立完整，產(chǎn)權(quán)清晰。4、機(jī)構(gòu)方面：公司機(jī)構(gòu)完整，擁有獨(dú)立的組織架構(gòu)；公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)完全獨(dú)立運(yùn)作。5核算，獨(dú)立在銀行開(kāi)戶，獨(dú)立納稅。綜上所述，公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面與控股股東實(shí)現(xiàn)了“五分開(kāi)”，公司擁有完全獨(dú)立的業(yè)務(wù)體系，具有獨(dú)立從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的能力。三、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況□適用不適用四、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況會(huì)議屆次會(huì)議類(lèi)型投資者參與比例召開(kāi)日期披露日期會(huì)議決議2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)39.78%2023年01月17日2023年01月18日《關(guān)于下屬全資子公司紅色番茄向眾信資子公司紅色番茄向股東方國(guó)資公司申請(qǐng)借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)33.15%2023年03月01日2023年03月02日《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》2022年年度股東大會(huì)年度股東大會(huì)40.17%2023年03月17日2023年03月18日20222022年度利2022年度財(cái)務(wù)決算2022年度報(bào)告全文及摘要2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)20222023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)38.59%2023年04月17日2023年04月18日《關(guān)于公司擬向銀行申請(qǐng)借款的議案》《關(guān)于公司與錦晟胡楊、天山番茄就執(zhí)行和解事宜擬簽訂<協(xié)議書(shū)>的議案》2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)41.41%2023年04月28日2023年04月29日《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄12案》《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性以及交易定價(jià)公允性的議案》《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、資于公司本次交易對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議的議<中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（）及其摘要的議<7號(hào)——重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管（2023）>第十二條不得參與任何上市公<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2023修訂）>四十三條、<9號(hào)—上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求>第四條和<上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法><上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2023）>第十三行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的并募集配套資金條件的議案》2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)41.12%2023年05月16日2023年05月17日《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)全資子公司增資的議案》2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)39.94%2023年06月09日2023年06月10日《關(guān)于擬修訂公司<章程>的議案》《關(guān)于公司擬變更注冊(cè)地址的議案》2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)33.41%2023年06月27日2023年06月28日《關(guān)于為子公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》2023年第八次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)33.14%2023年08月31日2023年09月01日下屬全資子公司銷(xiāo)售公司與股東國(guó)恒公司下屬全資子公司簽訂維修項(xiàng)目涉及采購(gòu)施工一體化總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的公司租賃房屋及地坪暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于全資子公司紅色番茄擬向公司股資子公司紅色番茄下屬分公司提供銀行色番茄下屬控股子公司提供銀行借款擔(dān)提供銀行借款擔(dān)保的議案》2023年第九次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)33.75%2023年09月26日2023年09月27日《關(guān)于全資子公司紅色番茄擬對(duì)外投資紅色番茄擬向公司控股股東借款暨關(guān)聯(lián)全資子公司紅色番茄銀行借款提供擔(dān)保及反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2023年第十次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)35.26%2023年10月17日2023年10月18日子公司紅色番茄擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓部分閑置資產(chǎn)的議案》2023年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)39.02%2023年12月28日2023年12月29日《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》《關(guān)于修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》《關(guān)于修訂獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議工作細(xì)則><獨(dú)立董事制度><經(jīng)營(yíng)性土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)移交協(xié)議書(shū)>屬全資子公司紅色番茄擬報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)的議案》2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)□適用不適用五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況1、基本情況姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)任期起始日期任期終止日期期初持股數(shù)（股）（股）（股）（股）期末持股數(shù)（股）股份增減變動(dòng)的原因劉洪男58董事長(zhǎng)現(xiàn)任2022年09月13日2024年05月30日00000毛文波男49董事、總經(jīng)理現(xiàn)任2023年10月17日2024年05月30日00000莊炎勛男50董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任2021年07月16日2024年05月30日00000葉德明男56外部董事現(xiàn)任2021年07月16日2024年05月30日00000孫立軍男48外部董事現(xiàn)任2023年08月31日2024年05月30日00000趙騰男36外部董事現(xiàn)任2021年05月312024年05月30日00000日謝竹云男48獨(dú)立董事現(xiàn)任2021年05月31日2024年05月30日00000龔婕寧女66獨(dú)立董事現(xiàn)任2021年05月31日2024年05月30日00000沈小軍男39獨(dú)立董事現(xiàn)任2021年05月31日2024年05月30日00000袁家東男56監(jiān)事會(huì)主席現(xiàn)任2021年07月16日2024年05月30日00000潘菁女48外部監(jiān)事現(xiàn)任2023年12月28日2024年05月30日00000周鳴女56職工監(jiān)事現(xiàn)任2021年07月16日2024年05月30日00000常姍姍女47財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理現(xiàn)任2023年09月26日2024年05月30日00000李燁女49副總經(jīng)理現(xiàn)任2022年10月14日2024年05月30日00000邢江男43董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理現(xiàn)任2021年07月16日2024年05月30日00000吳治周男60財(cái)務(wù)總監(jiān)離任2021年05月31日2023年12月28日10,00000010,000王長(zhǎng)江男56董事、總經(jīng)理離任2022年07月25日2023年09月27日00000張檸男49外部董事離任2022年09月29日2023年07月21日00000呂廷華男44外部監(jiān)事離任2021年05月31日2023年12月13日00000合計(jì)10,00000010,000--報(bào)告期是否存在任期內(nèi)董事、監(jiān)事離任和高級(jí)管理人員解聘的情況是□否董事張檸先生因工作原因，申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，辭職報(bào)告自董事會(huì)收到之日起生效，張檸先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)的情形，不會(huì)影響公司的正常運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)管理。公司董事會(huì)將按法定程序盡快完成選舉董事的工作。張檸先生未持有公司股份。此外，張檸先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。董事、總經(jīng)理王長(zhǎng)江先生因工作原因，申請(qǐng)辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，辭職報(bào)告自董事會(huì)收到之日起生效，王長(zhǎng)江先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)的情形，不會(huì)影響公司的正常運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)管理。公司董事會(huì)將按法定程序盡快完成選舉董事的工作。王長(zhǎng)江先生未持有公司股份。此外，王長(zhǎng)江先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。呂廷華先生因工作原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，呂廷華先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)的情形，呂廷華先生的辭職報(bào)告將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起生效。在此之前，呂廷華先生將按照法律、行政法規(guī)以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。公司監(jiān)事會(huì)將按法定程序盡快完成選舉監(jiān)事的工作。呂廷華先生未持有公司股份。此外，呂廷華先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。財(cái)務(wù)總監(jiān)吳治周先生因退休原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、公司已召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，聘任副總經(jīng)理常姍姍女士10,000公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況適用□不適用姓名擔(dān)任的職務(wù)類(lèi)型日期原因張檸董事離任2023年07月21日工作原因王長(zhǎng)江總經(jīng)理、董事離任2023年09月27日工作原因呂廷華監(jiān)事離任2023年12月13日工作原因吳治周財(cái)務(wù)總監(jiān)離任2023年12月28日退休孫立軍董事被選舉2023年08月31日毛文波總經(jīng)理、董事被選舉2023年10月17日潘菁監(jiān)事被選舉2023年12月28日常姍姍財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理聘任2023年09月26日邢江副總經(jīng)理選聘2023年09月26日2、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員專(zhuān)業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)董事簡(jiǎn)介劉洪，男，漢族，19651986719919月，任新疆工學(xué)院紡織系教師；19919199441994419984月，任新疆工學(xué)院紡織系主任助理、紡織系副主任（主持工作）；1998420033司證券總部副總經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理；2003320045月，任新疆通寶能源集團(tuán)有限公司集團(tuán)公司副總裁、新疆國(guó)際煤焦化有限公司董事長(zhǎng)；2004年5月至2013年8月，歷任新疆西部建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理、烏魯木齊公司總經(jīng)理、伊犁西部建設(shè)公司董事長(zhǎng)、哈密西部建設(shè)公司董事長(zhǎng)、新疆天宇華鑫水泥公司董事長(zhǎng)；2013年8月至2016年8月，歷任中建西部建設(shè)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼任所屬新疆公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，山東建澤有限公司（中日合資）董事長(zhǎng)；2016年8月至2020年11月，任北京漢金華域投資管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理；20201120229月，任新疆中泰化學(xué)股份有限公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理；2021520229任新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事;20229毛文波先生，漢族，中共黨員，197472001520089101團(tuán)軋花廠辦公室主任兼棉檢科副科長(zhǎng),（其間:2006320089月借調(diào)六師農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局負(fù)責(zé)棉花加工）；2008年920114101團(tuán)軋花廠副廠長(zhǎng)（主持行政工作）；2011420123資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理；20123201410任公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)；20141020199記（2014520179101團(tuán)留守辦主任；2015520179記；2015220183月五家渠青湖華興文化傳媒有限公司董事長(zhǎng)；20160520199月新疆青湖晉高投資開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理；2017920194）；2019920218月，任五家渠市國(guó)融投資管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理（20201120217經(jīng)理；20209202111發(fā)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；20201120218202012202182020220218）；202182022620226202212委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記；202212202392023年9月起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理。莊炎勛，男，漢族，19731990419945月，任農(nóng)六師芳草湖農(nóng)場(chǎng)五分場(chǎng)職工；19945199581995820059月，任農(nóng)六師棉麻公司職工(其間:1997920007)；2005920088月，任五家渠準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司經(jīng)理(其間:20063200668201122011220179(2010920127)；2017920194記、董事長(zhǎng)；2019年4月至2021年7月，任新疆國(guó)興農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；2021年7月起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。葉德明，男，漢族，19681988719889月，任芳草湖小海子水庫(kù)文教；19889199071990719992月，任芳草湖水利公司青年干事、宣傳；1999年3月至2002年2月，任芳草湖水利公司黨總支委員、政工辦主任；2002年2月至2003年1月，任芳草湖總場(chǎng)機(jī)關(guān)團(tuán)委副書(shū)記；2003年1月至2005年3月，任方興科農(nóng)二分公司黨群工作部部長(zhǎng)；2005年3月至2009年3月，任芳草湖農(nóng)場(chǎng)辦公室主任；2009年3月至2016年8月，任芳草湖農(nóng)場(chǎng)政工辦主任；2016年8月至2018年5月，任新農(nóng)現(xiàn)代投資發(fā)展有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記；2018年5月至2018年11月，任新疆準(zhǔn)噶爾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記；2018112021720217月起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事。孫立軍先生，漢族，中共黨員，19754199672000102004920069200810月任甘肅省天?？h國(guó)防教育辦公室副主任：20111月任甘肅省天祝縣大紅溝鄉(xiāng)黨委副書(shū)記、鄉(xiāng)長(zhǎng)候選人；20118月任甘肅省天祝縣大紅溝鄉(xiāng)黨委副書(shū)記、鄉(xiāng)長(zhǎng)；20126任甘肅省天祝縣松山鎮(zhèn)黨委書(shū)記；20168201610月任甘肅省天?？h副縣長(zhǎng)、松山鎮(zhèn)黨委書(shū)記；20178201849月任甘肅公航旅（）投資有限公司副總經(jīng)理；201910520238趙騰，男，漢族，19882007920117易專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)；2011720131220131120143月，任兵團(tuán)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司資本運(yùn)營(yíng)部員工；2014320181020173月至今，任新疆正大食品公司董事、烏魯木齊正大畜牧公司董事(2017420176620171111月至今任新疆銀隆農(nóng)業(yè)國(guó)際合作股份有限公司董事，201810818獨(dú)立董事簡(jiǎn)介謝竹云，男，漢族，19751997719991江蘇省冶金經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)校助教；19991Mpacc教育中心講師、副教授、MPAcc中心副主任；2013420171020154月至今，任揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司獨(dú)立董事；20164月至今，任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事；20187月至今，任鎮(zhèn)江泛沃新能汽車(chē)技術(shù)股份有限公司（擬上市）獨(dú)立董事；2018年7月至今，任江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司（擬上市）獨(dú)立董事；2020年2月10日起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事。龔婕寧，女，漢族，19571983719843月，曾任南京中醫(yī)學(xué)院見(jiàn)習(xí)助教；19844199031990419984月，曾任南京中醫(yī)藥大學(xué)講師；19985200442004520199月，曾任南京中醫(yī)藥大學(xué)教授；2020年2月10日起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事。沈小軍，男，漢族，19852015220177月，任安徽大學(xué)法學(xué)院講師；2017720191220201院副教授。2020年9月至今，兼任上海國(guó)獅律師事務(wù)所律師。2021年5月31日起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事。監(jiān)事簡(jiǎn)介袁家東，男，漢族，196819893199112月，陜西武警總隊(duì)咸陽(yáng)支隊(duì)服兵役；19911219933月，農(nóng)六師共青團(tuán)農(nóng)場(chǎng)七連承包土地；1993319949師共青團(tuán)農(nóng)場(chǎng)軋花廠當(dāng)警衛(wèi)；1994920002(治安員)；20002月任、武裝部干事(19983200012)；20041120057月，任農(nóng)六師共青團(tuán)農(nóng)場(chǎng)綜治辦主任、武裝部干事(20034200512)；2005年7201152011520123紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察科科長(zhǎng)；20123201212201212月至201532015320198任公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席；2019820206紀(jì)委書(shū)記；2020年6月至2021年7月，任新疆國(guó)恒投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記；2021年7月起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。潘菁女士，回族，中共黨員，19757月出生，本科學(xué)歷。1993919988司乘務(wù)員（其間：1996919987）；1998820087月新疆旭光律師所出納；2008年7月至2010年10月新疆徠遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)；2010年10月至2017年1月徠遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；201712018620187201811司員工；20181120211月西部綠洲國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司綠洲大飯店財(cái)務(wù)總監(jiān)（委派）；2021120214（其間：2017920196學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)）；20214202112202112月至2023920239202311月兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司紀(jì)委辦公室（監(jiān)察審計(jì)部、監(jiān)事會(huì)辦公室）副主任（部門(mén)總經(jīng)理級(jí)）；2023年11月至今兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司職工監(jiān)事、紀(jì)委辦公室（監(jiān)察審計(jì)部、監(jiān)事會(huì)辦公室）主任。20231228周鳴，女，漢族，196719878199412月在兵團(tuán)一建項(xiàng)目部擔(dān)任會(huì)計(jì)工作；199512003320034201212月在新疆中基蕃茄制品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科擔(dān)任會(huì)計(jì)，副經(jīng)理工作；20131201612016年2月至2017年9月任五家渠中基蕃茄制品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科經(jīng)理；2017年9月至今任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司資金管理部副部長(zhǎng)；2021年7月至今，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司職工監(jiān)事。高管簡(jiǎn)介常姍姍女士，19761119988201610月，任中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）新疆華西分所審計(jì)員、項(xiàng)目經(jīng)理；20161020195月，任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；20198202252022520238（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總會(huì)計(jì)師（主持工作）；2023926日起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理；2023年12月28日起，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。李燁，女，漢族，197419947199510199510199931999320025月，任德農(nóng)種業(yè)有限公司辦公室主任、戰(zhàn)略部經(jīng)理；200252004520043月至200732007320115秘書(shū)；2011520184社理事長(zhǎng)；2018420229202210邢江，男，漢族，1980年出生，中共黨員，本科學(xué)歷。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限責(zé)任公司軍戶分公司出納；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限責(zé)任公司出納；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限責(zé)任公司三坪分公司會(huì)計(jì)；2007620095桐分公司會(huì)計(jì)；2009520114月，任中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司融資專(zhuān)員；20114201211中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司證券部職員；20121120157券事務(wù)代表；2015720195201952021520217秘書(shū)；2023926在股東單位任職情況適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱(chēng)在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在股東單位是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼孫立軍新疆國(guó)恒投資發(fā)展集團(tuán)有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)2023年05月01日2024年05月30日是趙騰新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部主管2021年05月31日2024年05月30日是潘菁新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)投資有限責(zé)任公司職工監(jiān)事、紀(jì)委辦公室（監(jiān)察審計(jì)部、監(jiān)事會(huì)辦公室）主任2023年11月01日2024年05月30日是袁家東新疆國(guó)恒投資發(fā)展集團(tuán)有限公司紀(jì)委書(shū)記2021年07月16日2024年05月30日是葉德明新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司法定代表人、董事長(zhǎng)2023年06月01日2024年05月30日是在股東單位任職情況的說(shuō)明無(wú)在其他單位任職情況□適用不適用公司現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員近三年證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況□適用不適用3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序、確定依據(jù)、實(shí)際支付情況截止2023年12月31日，在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員共計(jì)14人，從公司獲得的報(bào)酬總額為萬(wàn)元（含稅）。公司報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況單位：萬(wàn)元姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)從公司獲得的稅前報(bào)酬總額是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬劉洪男58董事長(zhǎng)現(xiàn)任39.79否毛文波男49董事、總經(jīng)理現(xiàn)任40.33否莊炎勛男50董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任42.9否葉德明男56外部董事現(xiàn)任5.88是孫立軍男48外部董事現(xiàn)任0是趙騰男36外部董事現(xiàn)任0是謝竹云男48獨(dú)立董事現(xiàn)任7否龔婕寧女66獨(dú)立董事現(xiàn)任7否沈小軍男39獨(dú)立董事現(xiàn)任7否袁家東男56監(jiān)事會(huì)主席現(xiàn)任6.4是潘菁女48外部監(jiān)事現(xiàn)任0是周鳴女56職工監(jiān)事現(xiàn)任24.62否常姍姍女47財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理現(xiàn)任8.08否李燁女49副總經(jīng)理現(xiàn)任33.37否邢江男43董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理現(xiàn)任43.56否吳治周男60財(cái)務(wù)總監(jiān)離任42.89否王長(zhǎng)江男56董事、總經(jīng)理離任39.32否張檸男49外部董事離任0是呂廷華男44外部監(jiān)事離任0是合計(jì)348.13--其他情況說(shuō)明適用不適用六、報(bào)告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況1、本報(bào)告期董事會(huì)情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期披露日期會(huì)議決議第九屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議2023年01月13日2023年01月14日《關(guān)于制定＜高級(jí)管理人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬管理辦法＞的議案》第九屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議2023年02月13日2023年02月14日《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議2023年02月23日2023年02月24日《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》《公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》20222022《公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失、信用減值損失的議案》《關(guān)于申請(qǐng)撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》第九屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議2023年03月20日2023年03月21日《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2023修訂）>第十三條規(guī)定之重組上市的議案》審議《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2023修訂）>第十一條、第四十三條、<上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求>第四條和<上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法>相關(guān)規(guī)定的議案》審議《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)<上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管（2023）>第十二條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》《關(guān)于<中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司本次交易對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議的議案》《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及備考審閱報(bào)告的議案》《關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性以及交易定價(jià)公允性的議案》《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》《關(guān)于本次交易前12個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)情況的議案》《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》第九屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議2023年03月29日2023年03月30日《關(guān)于下屬全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司與錦晟胡楊、天山番茄就執(zhí)行和解事宜擬簽訂<協(xié)議書(shū)>的議案》《關(guān)于公司擬向銀行申請(qǐng)借款的議案》《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》第九屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議2023年04月26日2023年04月27日《公司2023年第一季度報(bào)告》《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)全資子公司增資的議案》20232023第九屆董事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議2023年05月22日2023年05月23日《關(guān)于公司擬變更注冊(cè)地址的議案》《關(guān)于擬修訂公司<章程>的議案》《關(guān)于公司擬修訂<內(nèi)幕信息知情人管理制度>的議案》《關(guān)于公司擬報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)的議案》《關(guān)于下屬全資子公司紅色番茄擬與威晟天