運營監(jiān)控管理辦法凱尚科技集團(tuán)有限公司運營監(jiān)控管理辦法制度編號：KSJT203201601006版本：第一版發(fā)布日期：2016年2月3日目的為規(guī)范運營監(jiān)控管理活動，及時發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營過程中存在的問題，不斷改善和提升運營質(zhì)量，保證集團(tuán)正常運營和實現(xiàn)運營目標(biāo)與工作計劃，優(yōu)化集團(tuán)資源配置，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高組織運行效率，提升盈利能力和核心競爭力，為集團(tuán)戰(zhàn)略決策提供依據(jù)，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，特制定本辦法。2適用范圍2.1本辦法適用范圍為凱尚科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）職能部門、集團(tuán)公司下屬事業(yè)部以及其它集團(tuán)公司絕對控股、相對控股以及受委托管理的所屬各子公司。2.2本辦法適用于集團(tuán)公司職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司的運營監(jiān)控管理活動。3職責(zé)及權(quán)限3.1集團(tuán)公司戰(zhàn)略運營部集團(tuán)公司戰(zhàn)略運營部是本辦法的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本辦法的編制、修訂工作；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司各職能部門實施運營監(jiān)控，對職能部門重點工作完成情況進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計；負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司實施運營監(jiān)控，結(jié)合集團(tuán)公司職能部門工作情況，完成集團(tuán)月度/季度運營分析報告，對集團(tuán)整體運營情況進(jìn)行總結(jié)分析。3.2集團(tuán)公司職能部門集團(tuán)公司其他職能部門需積極配合戰(zhàn)略運營部開展運營監(jiān)控工作，定期向戰(zhàn)略運營部按規(guī)范格式提報周度工作計劃、月度工作計劃、季度工作計劃、年度工作計劃以及其它所需相關(guān)資料。3.3事業(yè)部及子公司事業(yè)部及子公司需不斷完善運營監(jiān)控管理體系，提高企業(yè)運營質(zhì)量，并定期根據(jù)實際經(jīng)營情況按規(guī)定格式完成本單位月度運營統(tǒng)計報表和月度運營報告，并提報至集團(tuán)公司戰(zhàn)略運營部。4.2.2.2集團(tuán)公司戰(zhàn)略運營部，結(jié)合集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部及子公司提報的資料，以及相關(guān)行業(yè)、競爭企業(yè)有關(guān)資料，在每月8日17:00前，對集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司運營情況進(jìn)行分析，完成集團(tuán)月度運營分析報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報送集團(tuán)公司董事長、總裁等領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。4.2.3季度運營分析報告4.2.3.1每逢4月、7月、10月，各事業(yè)部及子公司須于當(dāng)月4日17:00前，根據(jù)實際經(jīng)營情況按規(guī)定格式完成本單位季度運營統(tǒng)計報表和季度運營報告，并提報至集團(tuán)公司戰(zhàn)略運營部。4.2.3.2集團(tuán)公司戰(zhàn)略運營部，結(jié)合集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部及子公司提報的資料，以及相關(guān)行業(yè)、競爭企業(yè)有關(guān)資料，在每季度第一個月8日前，對集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司運營情況進(jìn)行分析，完成集團(tuán)季度運營分析報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報送集團(tuán)公司董事長、總裁等領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。4.2.4年度運營分析報告4.2.4.1各事業(yè)部及子公司須于每年12月31日17:00前，根據(jù)實際經(jīng)營情況按規(guī)定格式完成本單位年度運營統(tǒng)計報表和年度運營報告，并提報至集團(tuán)公司戰(zhàn)略運營部。4.2.4.2集團(tuán)公司戰(zhàn)略運營部，結(jié)合集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部及子公司提報的資料，以及相關(guān)行業(yè)、競爭企業(yè)有關(guān)資料，在每年1月10日前，對集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司運營情況進(jìn)行分析，完成集團(tuán)年度運營分析報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報送集團(tuán)公司董事長、總裁等領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。5運營分析會議5.1周度工作例會集團(tuán)公司總裁于每周一組織各職能部門主要負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員召開周度工作例會。會議內(nèi)容包括對上周工作的總結(jié)，存在問題的分析以及下周工作計劃的調(diào)整。5.2月度總裁辦公會集團(tuán)公司總裁于每月10日前（1月、4月、7月、10月除外），組織總裁室全體成員及各職能部門、事業(yè)部及子公司其它相關(guān)人員召開月度總裁辦公會。會議內(nèi)容包括對上月經(jīng)營指標(biāo)、工作計劃完成情況的總結(jié)，計劃執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題的分析以及對各職能部門、事業(yè)部及子公司所提交未來三個月計劃的調(diào)整和確認(rèn)。5.3季度經(jīng)營分析會每逢4月、7月、10月，集團(tuán)公司總裁須于每月10日左右組織總裁室全體成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各事業(yè)部及子公司負(fù)責(zé)人、外部專家團(tuán)隊以及其它相關(guān)人員召開季度經(jīng)營分析會。會議內(nèi)容包括對上季度經(jīng)營計劃完成情況、考核工作落實情況的總結(jié)分析以及對今后兩季度集團(tuán)公司、集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司工作目標(biāo)的確定。5.4年度經(jīng)營分析會集團(tuán)公司總裁須于每年1月20日左右組織總裁室全體成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各事業(yè)部及子公司負(fù)責(zé)人、外部專家團(tuán)隊以及其它相關(guān)人員召開年度經(jīng)營分析會。會議內(nèi)容包括對上年度經(jīng)營計劃完成情況、考核工作落實情況的總結(jié)分析以及對下一年度集團(tuán)公司、集團(tuán)公司各職能部門、集團(tuán)下屬各事業(yè)部及子公司工作目標(biāo)的確定。5.5其他會議事項5.5.1各事業(yè)部及子公司至少每季度定期召開一次運營分析會議，專題研究、分析本單位運營情況，發(fā)現(xiàn)運營中存在的問題和潛在問題，及時采取解決辦法和有效措施。5.5.2各事業(yè)部及子公司須將本單位的運營分析會議或有關(guān)重要專題會議的組織安排、會議時間、主要議題等提前通知至集團(tuán)公司戰(zhàn)略運營部，集團(tuán)公司將視情況派人列席會議。5.5.3集團(tuán)公司需要根據(jù)需要不定期組織由各事業(yè)部及子公司相關(guān)人員參加的專題分析會議，主要是針對各事業(yè)部及子公司經(jīng)營管理中存在的重點問題、重大事項作深入的專題分析和研究。5.5.4運營分析會議和專題會議須認(rèn)真做好會議紀(jì)要，明確存在的問題和需落實事項以及責(zé)任人或部門，做