編號：__________2024版股權(quán)收購意向合同書書范本甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版股權(quán)收購意向合同書書范本合同目錄第一章：前言1.1股權(quán)收購背景1.2股權(quán)收購目的1.3股權(quán)收購雙方簡介第二章：股權(quán)收購范圍與金額2.1收購股權(quán)比例2.2收購股權(quán)的估值2.3收購款項(xiàng)支付方式及時間第三章：股權(quán)收購程序3.1股權(quán)收購的前提條件3.2股權(quán)收購的審批程序3.3股權(quán)收購的交割程序第四章：股權(quán)收購雙方的義務(wù)4.1收購方的義務(wù)4.2被收購方的義務(wù)第五章：股權(quán)收購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移5.2經(jīng)營管理層的安排5.3經(jīng)營策略與決策第六章：股權(quán)收購期間的過渡條款6.1收購期間的經(jīng)營管理6.2收購期間的財(cái)務(wù)報表6.3收購期間的合同履行第七章：股權(quán)收購的違約責(zé)任7.1收購方違約責(zé)任7.2被收購方違約責(zé)任第八章：爭議解決方式8.1爭議解決方式的選擇8.2仲裁或訴訟的地點(diǎn)及適用法律第九章：合同的生效、變更與終止9.1合同的生效條件9.2合同的變更程序9.3合同的終止條件第十章：保密條款10.1保密信息的定義與范圍10.2保密信息的保密義務(wù)10.3保密信息的例外情況第十一章：關(guān)聯(lián)交易與競爭限制11.1關(guān)聯(lián)交易的定義與范圍11.2競爭限制的條款與條件第十二章：稅收問題12.1稅收責(zé)任的承擔(dān)12.2稅收抵免與優(yōu)惠政策第十三章：其他條款13.1股權(quán)收購后的員工安置13.2股權(quán)收購后的知識產(chǎn)權(quán)歸屬13.3股權(quán)收購后的債務(wù)處理第十四章：附則14.1合同的附件14.2合同的修訂與更新14.3合同的簽署日期與地點(diǎn)合同編號_________第一章：前言1.1股權(quán)收購背景：甲方（收購方）擬收購乙方（被收購方）的股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對乙方公司的控制和經(jīng)營。1.2股權(quán)收購目的：甲方希望通過收購乙方股權(quán)，整合雙方資源，提高市場競爭力，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。1.3股權(quán)收購雙方簡介：甲方：_______（公司名稱），成立于_______年，主要從事_______業(yè)務(wù)。乙方：_______（公司名稱），成立于_______年，主要從事_______業(yè)務(wù)。第二章：股權(quán)收購范圍與金額2.1收購股權(quán)比例：甲方擬收購乙方_______%的股權(quán)。2.2收購股權(quán)的估值：根據(jù)_______（評估機(jī)構(gòu)名稱）的評估，乙方股權(quán)的估值為_______元。2.3收購款項(xiàng)支付方式及時間：甲方應(yīng)在股權(quán)收購協(xié)議簽訂后_______日內(nèi)，向乙方支付收購款項(xiàng)_______元。第三章：股權(quán)收購程序3.1股權(quán)收購的前提條件：本合同的簽訂需經(jīng)過甲乙雙方董事會批準(zhǔn)，并取得相關(guān)政府部門的審批。3.2股權(quán)收購的審批程序：甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，提交股權(quán)收購的相關(guān)文件，辦理審批手續(xù)。3.3股權(quán)收購的交割程序：股權(quán)收購審批通過后，甲乙雙方應(yīng)按照約定時間辦理股權(quán)交割手續(xù)，包括工商變更登記等。第四章：股權(quán)收購雙方的義務(wù)4.1收購方的義務(wù)：甲方應(yīng)按照約定時間支付收購款項(xiàng)，并協(xié)助乙方完成股權(quán)交割手續(xù)。4.2被收購方的義務(wù)：乙方應(yīng)如實(shí)提供公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)信息，協(xié)助甲方完成審批手續(xù)，并配合甲方完成股權(quán)交割手續(xù)。第五章：股權(quán)收購后的經(jīng)營管理5.1經(jīng)營管理權(quán)的轉(zhuǎn)移：股權(quán)交割完成后，甲方有權(quán)對乙方公司的經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。5.2經(jīng)營管理層的安排：甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整乙方公司的經(jīng)營管理層，包括任命或更換公司高管。5.3經(jīng)營策略與決策：甲方有權(quán)參與乙方公司的重大經(jīng)營決策，并對公司的戰(zhàn)略發(fā)展提出建議。第六章：股權(quán)收購期間的過渡條款6.1收購期間的經(jīng)營管理：甲方有權(quán)對乙方公司的經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保公司的穩(wěn)定運(yùn)營。6.2收購期間的財(cái)務(wù)報表：乙方應(yīng)按照甲方要求，提供真實(shí)的、完整的財(cái)務(wù)報表，反映公司的經(jīng)營狀況。6.3收購期間的合同履行：乙方應(yīng)繼續(xù)履行與第三方簽訂的合同，并保證合同的履行不受股權(quán)收購影響。第七章：股權(quán)收購的違約責(zé)任7.1收購方違約責(zé)任：如果甲方未能按照約定時間支付收購款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為收購款項(xiàng)的_______%。7.2被收購方違約責(zé)任：如果乙方提供的信息不真實(shí)、不完整，導(dǎo)致甲方股權(quán)收購，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為收購款項(xiàng)的_______%。第八章：爭議解決方式8.1爭議解決方式的選擇：甲乙雙方同意，對于因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，爭議應(yīng)提交_______（仲裁機(jī)構(gòu)名稱）進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為_______。8.2仲裁或訴訟的地點(diǎn)及適用法律：仲裁或訴訟應(yīng)在中國進(jìn)行，適用中國法律。第九章：合同的生效、變更與終止9.1合同的生效條件：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同的變更程序：合同的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）因法律、法規(guī)變化導(dǎo)致本合同無效；（3）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行。第十章：保密條款10.1保密信息的定義與范圍：保密信息是指本合同的簽訂過程中，甲乙雙方交換的與公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、技術(shù)等有關(guān)的信息。10.2保密信息的保密義務(wù)：甲乙雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。10.3保密信息的例外情況：法律要求披露的保密信息除外。第十一章：關(guān)聯(lián)交易與競爭限制11.1關(guān)聯(lián)交易的定義與范圍：關(guān)聯(lián)交易是指甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)公司在本合同有效期內(nèi)進(jìn)行的交易。11.2競爭限制的條款與條件：甲乙雙方同意，在本合同有效期內(nèi)，不得從事與對方公司業(yè)務(wù)相競爭的活動。第十二章：稅收問題12.1稅收責(zé)任的承擔(dān)：甲乙雙方應(yīng)依法承擔(dān)與本合同有關(guān)的稅收責(zé)任。12.2稅收抵免與優(yōu)惠政策：甲乙雙方應(yīng)依法享受稅收抵免與優(yōu)惠政策。第十三章：其他條款13.1股權(quán)收購后的員工安置：甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定股權(quán)收購后的員工安置方案。13.2股權(quán)收購后的知識產(chǎn)權(quán)歸屬：股權(quán)收購后的知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。13.3股權(quán)收購后的債務(wù)處理：股權(quán)收購后的債務(wù)由乙方承擔(dān)。第十四章：附則14.1合同的附件：本合同附件包括股權(quán)收購協(xié)議、公司財(cái)務(wù)報表、評估報告等。14.2合同的修訂與更新：本合同的修訂和更新應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。14.3合同的簽署日期與地點(diǎn)：本合同于_______年_______月_______日在_______簽署。甲方（收購方）：____________________簽字：____________________________日期：____________________________乙方（被收購方）：____________________簽字：____________________________日期：____________________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項(xiàng)條款及說明1.額外收購條件：甲方有權(quán)在股權(quán)收購協(xié)議簽訂前，要求乙方提供additionalinformation（附加信息），以滿足甲方的收購要求。若乙方未能提供該等信息，甲方有權(quán)終止本合同。2.收購價格調(diào)整：如因市場環(huán)境、經(jīng)營狀況等因素發(fā)生重大變化，導(dǎo)致乙方股權(quán)估值發(fā)生顯著變動，甲方有權(quán)要求調(diào)整收購價格。調(diào)整方式為：根據(jù)第三方評估機(jī)構(gòu)的評估結(jié)果，按實(shí)際估值重新計(jì)算收購價格。3.競業(yè)限制：乙方在股權(quán)交割完成后，不得在_______（年限）內(nèi)從事與甲方業(yè)務(wù)相競爭的活動。若乙方違反該限制，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為收購款項(xiàng)的_______%。4.管理層留任：乙方應(yīng)確保其管理層在股權(quán)交割完成后繼續(xù)留任，以保證公司的穩(wěn)定運(yùn)營。若乙方未能確保管理層留任，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金金額為收購款項(xiàng)的_______%。5.業(yè)務(wù)整合：甲方有權(quán)對乙方公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，包括調(diào)整經(jīng)營策略、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)等。乙方應(yīng)積極配合甲方的業(yè)務(wù)整合工作。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項(xiàng)條款及說明1.反稀釋保護(hù)：若甲方在股權(quán)收購后，通過增發(fā)等方式導(dǎo)致乙方股權(quán)比例降低，乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行反稀釋補(bǔ)償。補(bǔ)償方式為：按第三方評估機(jī)構(gòu)的評估結(jié)果，計(jì)算乙方應(yīng)有的股權(quán)比例，并據(jù)此計(jì)算補(bǔ)償金額。2.競業(yè)限制：甲方在股權(quán)交割完成后，不得在_______（年限）內(nèi)從事與乙方業(yè)務(wù)相競爭的活動。若甲方違反該限制，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為收購款項(xiàng)的_______%。3.管理層留任：甲方應(yīng)確保其管理層在股權(quán)交割完成后繼續(xù)留任，以保證公司的穩(wěn)定運(yùn)營。若甲方未能確保管理層留任，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金金額為收購款項(xiàng)的_______%。4.員工安置：甲方應(yīng)確保股權(quán)收購后，員工的合法權(quán)益得到保障。乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行員工安置工作，并承擔(dān)因員工安置產(chǎn)生的費(fèi)用。5.知識產(chǎn)權(quán)歸屬：股權(quán)收購后，乙方現(xiàn)有的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項(xiàng)條款及說明1.中介費(fèi)用：甲方應(yīng)支付給第三方中介的咨詢費(fèi)、評估費(fèi)等費(fèi)用，具體金額和支付方式由甲乙雙方協(xié)商確定。2.信息披露：甲乙雙方應(yīng)向第三方中介提供真實(shí)、完整的公司信息，以便中介進(jìn)行評估和咨詢工作。3.保密協(xié)議：甲乙雙方與第三方中介簽訂保密協(xié)議，約定中介對甲乙雙方提供的信息予以保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向第三方披露。4.第三方中介的職責(zé)：第三方中介應(yīng)按照甲乙雙方的要求，完成相應(yīng)的評估、咨詢等工作，并出具相應(yīng)的報告。5.第三方中介的違約責(zé)任：若第三方中介未能按照約定完成工作，或泄露甲乙雙方提供的保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲乙雙方支付違約金，違約金金額根據(jù)甲乙雙方的損失程度確定。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.股權(quán)收購協(xié)議2.公司財(cái)務(wù)報表3.評估報告4.競業(yè)限制協(xié)議5.管理層留任協(xié)議6.員工安置方案7.知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議8.保密協(xié)議9.第三方中介服務(wù)協(xié)議10.收購款項(xiàng)支付憑證11.股權(quán)交割證明12.經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移證明13.合同修正案14.合同解除協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按照約定時間支付收購款項(xiàng)，構(gòu)成違約。2.乙方提供的信息不真實(shí)、不完整，構(gòu)成違約。3.乙方未能確保管理層留任，構(gòu)成違約。4.甲方未能確保管理層留任，構(gòu)成違約。5.甲方從事與乙方業(yè)務(wù)相競爭的活動，構(gòu)成違約。6.乙方從事與甲方業(yè)務(wù)相競爭的活動，構(gòu)成違約。7.甲乙雙方未能按照約定完成信息披露，構(gòu)成違約。8.第三方中介未能按照約定完成評估、咨詢等工作，構(gòu)成違約。9.第三方中介泄露甲乙雙方提供的保密信息，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)收購：指甲方購買乙方股權(quán)，以取得乙方公司控制權(quán)的行為。2.競業(yè)限制：指在股權(quán)交割完成后，一方不得在一定時間內(nèi)從事與另一方業(yè)務(wù)相競爭的活動。3.違約金：指違約方因違約行為應(yīng)向守約方支付的賠償金。4.保密信息：指本合同簽訂過程中，甲乙雙方交換的與公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、技術(shù)等有關(guān)的信息。5.第三方中介：指為本合同提供評估、咨詢等服務(wù)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未能按約定時間支付收購款項(xiàng)。解決辦法：甲方應(yīng)盡快支付收購款項(xiàng)，違約金按照收購款項(xiàng)的_______%計(jì)算。2.問題：乙方提供的信息不真實(shí)、不完整。解決辦法：乙方應(yīng)重新提供真實(shí)、完整的information（附加信息），否則甲方有權(quán)終止合同。3.問題：管理層未能留任。解決辦法：甲方應(yīng)與乙方協(xié)商，重新安排管理層留任事項(xiàng)，違約金按照收購款項(xiàng)的_______%計(jì)算。4.問題：甲乙雙方未能完成信息披露。解決辦法：