更改管理與決策流程管理制度1.前言本制度旨在規(guī)范企業(yè)更改管理與決策流程，確保更改和決策過(guò)程的透亮度、合規(guī)性和高效性。通過(guò)嚴(yán)格的規(guī)定和監(jiān)控，能夠有效應(yīng)對(duì)內(nèi)部和外部環(huán)境的變動(dòng)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)改進(jìn)和高效決策，提升企業(yè)績(jī)效和業(yè)務(wù)結(jié)果。2.更改管理流程更改管理是指對(duì)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)方面進(jìn)行更改的過(guò)程，包含策略、流程、系統(tǒng)、組織結(jié)構(gòu)以及人員等。以下是更改管理流程的認(rèn)真規(guī)定：2.1更改提出任何人員在發(fā)現(xiàn)需要更改的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向更改管理委員會(huì)提交更改提議，提議應(yīng)包含更改的原因、目標(biāo)、內(nèi)容、影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等信息。更改提議應(yīng)通過(guò)企業(yè)內(nèi)部的更改管理系統(tǒng)進(jìn)行提交，系統(tǒng)應(yīng)具備審批和跟蹤功能。2.2更改評(píng)估更改管理委員會(huì)收到更改提議后，應(yīng)依據(jù)更改的緊要性、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在更改管理系統(tǒng)中。針對(duì)緊要性較高或風(fēng)險(xiǎn)較大的更改，應(yīng)組織成立更改評(píng)估小組進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為決策的依據(jù)。2.3更改決策更改管理委員會(huì)依據(jù)更改提議和評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行更改決策，并記錄在更改管理系統(tǒng)中。決策結(jié)果分為通過(guò)、拒絕、暫緩等，通過(guò)的更改進(jìn)入更改執(zhí)行階段，拒絕或暫緩的更改需重新評(píng)估或修改提議。2.4更改執(zhí)行更改執(zhí)行由特地組建的更改執(zhí)行小組負(fù)責(zé)，小構(gòu)成員包含相關(guān)部門(mén)的代表和項(xiàng)目經(jīng)理等。更改執(zhí)行小組依據(jù)更改決策對(duì)更改進(jìn)行認(rèn)真規(guī)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施，并定期報(bào)告更改的進(jìn)展和成績(jī)。2.5更改驗(yàn)證更改執(zhí)行完成后，需要對(duì)更改的有效性和穩(wěn)定性進(jìn)行驗(yàn)證，確保更改實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。驗(yàn)證結(jié)果由更改執(zhí)行小組進(jìn)行記錄和報(bào)告。2.6更改審查更改管理委員會(huì)定期對(duì)已實(shí)施的更改進(jìn)行審查，評(píng)估更改的效果和影響，以及是否需要后續(xù)調(diào)整和優(yōu)化。3.決策流程管理決策流程是指企業(yè)在面對(duì)緊要決策時(shí)的具體操作步驟和責(zé)任分工。以下是決策流程管理的具體規(guī)定：3.1決策委員會(huì)企業(yè)設(shè)立決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督和決策各個(gè)層面的緊要事項(xiàng)。決策委員會(huì)由高級(jí)管理人員構(gòu)成，重要包含董事長(zhǎng)、CEO、高級(jí)副總裁等。3.2決策需求提出決策需求可以由任何部門(mén)或個(gè)人提出，提出需求時(shí)應(yīng)向決策委員會(huì)提交決策建議，建議應(yīng)包含決策的背景、目標(biāo)、選項(xiàng)以及影響評(píng)估等信息。決策建議應(yīng)通過(guò)企業(yè)內(nèi)部的決策管理系統(tǒng)進(jìn)行提交，并由決策委員會(huì)指定的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)初步評(píng)估。3.3決策評(píng)估決策委員會(huì)收到?jīng)Q策建議后，應(yīng)進(jìn)行決策評(píng)估，評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在決策管理系統(tǒng)中。對(duì)于重點(diǎn)的決策，可以組織特地的決策評(píng)估小組進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為決策的參考。3.4決策討論與決策決策委員會(huì)依據(jù)決策建議和評(píng)估結(jié)果進(jìn)行討論，并最終做出決策。決策結(jié)果應(yīng)記錄在決策管理系統(tǒng)中，決策執(zhí)行責(zé)任人應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員。3.5決策執(zhí)行與監(jiān)控決策執(zhí)行由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)人應(yīng)依照決策要求訂立具體實(shí)施方案，并定期報(bào)告決策的進(jìn)展和結(jié)果。決策監(jiān)控由決策委員會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)決策的執(zhí)行效果進(jìn)行定期評(píng)估和審查。4.監(jiān)控與改進(jìn)為提高更改管理與決策流程的效率和質(zhì)量，需要進(jìn)行監(jiān)控與改進(jìn)。以下是監(jiān)控與改進(jìn)的具體規(guī)定：4.1監(jiān)控指標(biāo)和報(bào)告設(shè)定關(guān)鍵的監(jiān)控指標(biāo)，如更改處理時(shí)間、更改成功率、決策響應(yīng)時(shí)間等，并定期進(jìn)行報(bào)告和評(píng)估。報(bào)告應(yīng)包含指標(biāo)的測(cè)量結(jié)果、異常情況的分析和對(duì)應(yīng)的改進(jìn)措施等。4.2不絕完善流程依據(jù)監(jiān)控結(jié)果和評(píng)估反饋，不絕優(yōu)化更改管理和決策流程，提高更改處理和決策效率。同時(shí)，建立知識(shí)庫(kù)，并定期更新，以便從歷史經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)和改進(jìn)。5.責(zé)任與違規(guī)處理各級(jí)管理人員應(yīng)對(duì)本制度的執(zhí)行負(fù)有責(zé)任，并確保員工了解和遵守本制度。負(fù)有管理職責(zé)的人員應(yīng)樂(lè)觀參加更改管理和決策流程，并對(duì)其下屬的更改和決策負(fù)責(zé)。對(duì)于違反本制度的行為，將依據(jù)企業(yè)相關(guān)紀(jì)律和行為規(guī)范，進(jìn)行相應(yīng)的處理和懲罰。6.結(jié)語(yǔ)本制度是為了確保企業(yè)