3第二章經(jīng)營宗旨和范圍 4 4第一節(jié)股份發(fā)行 4第二節(jié)股份增減和回購 5第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓 6第四章股東和股東大會(huì) 7第一節(jié)股東 7第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定 9第三節(jié)股東大會(huì)的召集 第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知 第一節(jié)董事 23第二節(jié)董事會(huì) 31 第一節(jié)監(jiān)事 第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 411 41第二節(jié)解散和清算 42第十二章修改章程 44第十三章附則 442第一章總則第一條為維護(hù)寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司(以下簡稱“公司或本公司”)、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人第二條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。第三條公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定，以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立，于2011年7月5日在寧夏回族自治區(qū)工商行政管理局登記注第四條公司注冊名稱：第五條公司住所：永寧縣黃羊?yàn)┭厣焦?3公里處向西3公里第六條公司注冊資本為人民幣2500萬元。第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條公司于【】年【】月【】日取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限3第二章經(jīng)營宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行4第十九條公司發(fā)起人情況為序號姓名持股數(shù)額(萬股)持股比例出資形式出資時(shí)間1魏曉明貨幣2貨幣3貨幣45貨幣5貨幣第二節(jié)股份增減和回購5第二十五條公司因本章程第二十四條第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購本公司項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于第(第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓6第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東789(二)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)(三)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)(四)交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%金額超過300萬元。(一)購買或者出售資產(chǎn)(不含購買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品(二)對外投資(含委托理財(cái)，委托貸款、對子公司投(四)提供擔(dān)保；(六)簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等);第五十一條對于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董第五十四條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)第五節(jié)股東大會(huì)的召開第五十九條本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩第六十條股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。并第六十一條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份(一)代理人的姓名；(二)是否具有表決權(quán)；(四)委托書簽發(fā)日期和有效期限；(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。第六十三條委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己第六十四條代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)第六十五條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。第六十六條召集人和公司聘請的律師將依據(jù)公司提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主第六十七條股東大會(huì)召開時(shí)，公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，第六十八條股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半第六十九條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程序，第七十條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大第七十一條董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解第七十二條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所(六)計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確第七十五條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第七十九條股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決第八十條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東第八十一條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司第八十九條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣第九十一條會(huì)議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任第九十二條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)列明出席會(huì)議的股東和代第九十三條提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在第九十四條股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事在股東大第九十五條股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第二節(jié)董事會(huì)第一百一十六條代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上(三)會(huì)議議程；本章程第九十八條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十九條(四)～(六)關(guān)于勤勉義務(wù)第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第二節(jié)監(jiān)事會(huì)(六)向股東大會(huì)提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；(八)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所、(九)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第一百五十五條監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事第一百五十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)第一百五十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)(一)舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；(二)事由及議題；(三)發(fā)出通知的日期。第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第十章通知(二)以郵件方式送出(包括電子郵件);第一百七十八條公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋