2024年版公司股份及債權(quán)變更協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.股份及債權(quán)變更協(xié)議1.1定義與解釋1.1.1相關(guān)術(shù)語(yǔ)1.1.2適用法律1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件1.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格1.2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式1.3債權(quán)變更1.3.1債權(quán)變更條件1.3.2債權(quán)變更金額1.3.3債權(quán)變更支付方式1.4股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整1.4.1調(diào)整條件1.4.2調(diào)整計(jì)算方式1.4.3調(diào)整后的權(quán)益分配2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的權(quán)益與義務(wù)2.1轉(zhuǎn)讓方的權(quán)益與義務(wù)2.1.1保證股權(quán)合法性2.1.2提供的資料真實(shí)性2.1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的配合2.2受讓方的權(quán)益與義務(wù)2.2.1支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.2.2接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.2.3維護(hù)公司的合法權(quán)益3.債權(quán)變更雙方的權(quán)益與義務(wù)3.1債權(quán)人的權(quán)益與義務(wù)3.1.1同意債權(quán)變更3.1.2提供債權(quán)變更所需資料3.1.3債權(quán)變更后的權(quán)益分配3.2公司的權(quán)益與義務(wù)3.2.1同意債權(quán)變更3.2.2辦理債權(quán)變更手續(xù)3.2.3債權(quán)變更后的還款安排4.股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整后的公司管理4.1管理架構(gòu)4.1.1股東大會(huì)4.1.2董事會(huì)4.1.3監(jiān)事會(huì)4.2決策程序4.2.1重大事項(xiàng)決策4.2.2日常經(jīng)營(yíng)管理決策4.2.3決策執(zhí)行與監(jiān)督5.合同的生效、終止與解除5.1生效條件5.1.1合同簽署5.1.2相關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)5.1.3股權(quán)與債權(quán)變更完成5.2終止條件5.2.1合同履行完畢5.2.2雙方協(xié)商一致解除5.2.3法律規(guī)定解除5.3解除后的處理5.3.1權(quán)益處理5.3.2合同解除后的責(zé)任承擔(dān)5.3.3解除合同的書(shū)面通知6.爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議解決方式6.1.1協(xié)商解決6.1.2調(diào)解解決6.1.3仲裁解決6.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)6.2.1仲裁地點(diǎn)6.2.2仲裁機(jī)構(gòu)6.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行6.3.1仲裁裁決的執(zhí)行6.3.2仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行7.保密條款7.1保密信息7.1.1保密信息的范圍7.1.2保密信息的保密期限7.1.3保密信息的例外情況7.2保密義務(wù)7.2.1雙方的保密義務(wù)7.2.2保密信息的保護(hù)措施7.2.3違反保密義務(wù)的后果8.合同的修改與補(bǔ)充8.1修改條件8.1.1修改的提出8.1.2修改的協(xié)商8.1.3修改的簽署8.2補(bǔ)充協(xié)議8.2.1補(bǔ)充協(xié)議的提出8.2.2補(bǔ)充協(xié)議的協(xié)商8.2.3補(bǔ)充協(xié)議的簽署9.合同的強(qiáng)制性條款9.1強(qiáng)制性法律規(guī)定9.1.1法律適用9.1.2法律沖突解決9.1.3法律的變更與影響9.2強(qiáng)制性行業(yè)規(guī)定9.2.1行業(yè)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)9.2.2行業(yè)監(jiān)管要求9.2.3行業(yè)政策的調(diào)整與影響10.合同的不可抗力10.1不可抗力事件第一部分：合同如下：1.股份及債權(quán)變更協(xié)議1.1定義與解釋1.1.1相關(guān)術(shù)語(yǔ)（1）股份：指公司已發(fā)行并在證券交易所上市交易的普通股。（2）股權(quán)：指股東對(duì)公司擁有的所有權(quán)及相應(yīng)權(quán)益。（3）債權(quán)：指公司對(duì)債權(quán)人形成的債務(wù)。（4）債權(quán)變更：指?jìng)鶛?quán)人同意在一定條件下，對(duì)公司債務(wù)進(jìn)行調(diào)整或變更的行為。1.1.2適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決等均適用中華人民共和國(guó)法律。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件（1）本協(xié)議簽署后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將其持有的公司全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方。（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。1.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的支付方式、支付時(shí)間等事項(xiàng)由雙方在本協(xié)議中約定。1.2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式（1）受讓方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格支付完畢后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，并辦理相關(guān)股權(quán)變更登記手續(xù)。1.3債權(quán)變更1.3.1債權(quán)變更條件（1）在本協(xié)議簽署后，債權(quán)人同意對(duì)公司的部分或全部債權(quán)進(jìn)行變更。（2）債權(quán)變更應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。1.3.2債權(quán)變更金額（1）債權(quán)變更金額由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。（2）債權(quán)變更后的債權(quán)金額、還款計(jì)劃等事項(xiàng)由雙方在本協(xié)議中約定。1.3.3債權(quán)變更支付方式（1）公司應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向債權(quán)人支付債權(quán)變更金額。（2）債權(quán)變更金額支付完畢后，公司應(yīng)按照雙方約定的方式履行新的還款義務(wù)。1.4股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整1.4.1調(diào)整條件（1）在符合本協(xié)議約定的條件下，雙方同意對(duì)股權(quán)與債權(quán)比例進(jìn)行調(diào)整。（2）股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。1.4.2調(diào)整計(jì)算方式（1）股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整的計(jì)算方式由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。（2）雙方應(yīng)按照約定的計(jì)算方式，進(jìn)行股權(quán)與債權(quán)比例的調(diào)整。1.4.3調(diào)整后的權(quán)益分配（1）股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整后，公司的權(quán)益分配方案由雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中予以明確。（2）雙方應(yīng)按照調(diào)整后的股權(quán)與債權(quán)比例，享有相應(yīng)的權(quán)益。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方的權(quán)益與義務(wù)2.1轉(zhuǎn)讓方的權(quán)益與義務(wù)2.1.1保證股權(quán)合法性（1）轉(zhuǎn)讓方保證其持有的股權(quán)合法、有效，不存在任何權(quán)利瑕疵。（2）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助受讓方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。2.1.2提供的資料真實(shí)性（1）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向受讓方提供其持有的股權(quán)相關(guān)的全部資料，并保證資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（2）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)配合受讓方對(duì)股權(quán)進(jìn)行盡職調(diào)查。2.1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的配合（1）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及其他相關(guān)信息。（2）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中提供必要的協(xié)助和支持。2.2受讓方的權(quán)益與義務(wù)2.2.1支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格（1）受讓方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向轉(zhuǎn)讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。（2）受讓方應(yīng)在支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格后，按照約定取得股權(quán)。2.2.2接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?）受讓方應(yīng)接受轉(zhuǎn)讓方持有的股權(quán)，并按照約定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。（2）受讓方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，享有股東相應(yīng)的權(quán)益。2.2.3維護(hù)公司的合法權(quán)益（1）受讓方應(yīng)遵守公司章程，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（2）受讓方不得利用股權(quán)轉(zhuǎn)讓損害公司或其他股東的利益。3.債權(quán)變更雙方的權(quán)益與義務(wù)3.1債權(quán)8.股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整后的公司管理8.1管理架構(gòu)8.1.1股東大會(huì)（1）股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。（2）股東大會(huì)負(fù)責(zé)決定公司的重大事項(xiàng)，包括修改公司章程、選舉和更換董事和監(jiān)事等。8.2決策程序8.2.1重大事項(xiàng)決策（1）重大事項(xiàng)決策應(yīng)由股東大會(huì)或董事會(huì)根據(jù)公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。（2）重大事項(xiàng)決策的表決方式、決策程序等應(yīng)在公司章程中明確規(guī)定。8.3決策執(zhí)行與監(jiān)督8.3.1決策執(zhí)行（1）董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行股東大會(huì)的決策，并對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。（2）董事會(huì)應(yīng)制定具體的執(zhí)行方案，并監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程。8.3.2監(jiān)督（1）監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)的決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。（2）監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)督情況。9.合同的生效、終止與解除9.1生效條件9.1.1合同簽署（1）本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。（2）合同的生效不代表對(duì)合同內(nèi)容的認(rèn)可，也不代表合同的履行。9.2終止條件9.2.1合同履行完畢（1）合同約定的義務(wù)履行完畢，合同即告終止。（2）合同終止后，雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系即行終止。9.3解除后的處理9.3.1權(quán)益處理（1）合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理與合同相關(guān)的權(quán)益。（2）合同解除后，雙方應(yīng)對(duì)解除合同的原因、解除時(shí)間等進(jìn)行書(shū)面記錄，并簽字或蓋章確認(rèn)。9.4解除合同的書(shū)面通知（1）合同解除應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式通知對(duì)方。（2）通知應(yīng)明確解除合同的原因、解除時(shí)間等。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1協(xié)商解決（1）雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。（2）協(xié)商解決不成時(shí)，方可采取其他爭(zhēng)議解決方式。10.2調(diào)解解決10.2.1調(diào)解組織（1）雙方可以選擇依法成立的調(diào)解組織進(jìn)行調(diào)解。（2）調(diào)解組織的調(diào)解結(jié)果對(duì)雙方具有法律約束力。10.3仲裁解決10.3.1仲裁申請(qǐng)（1）雙方可以選擇仲裁方式解決爭(zhēng)議，并共同向仲裁委員會(huì)提出仲裁申請(qǐng)。（2）仲裁申請(qǐng)應(yīng)包括仲裁請(qǐng)求、事實(shí)和理由等內(nèi)容。10.4仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)10.4.1仲裁地點(diǎn)（1）仲裁地點(diǎn)應(yīng)由雙方協(xié)商確定，并在仲裁協(xié)議中予以明確。（2）雙方可以選擇在國(guó)內(nèi)或國(guó)際仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。10.5仲裁結(jié)果的執(zhí)行10.5.1仲裁裁決的執(zhí)行（1）仲裁裁決作出后，雙方應(yīng)按照裁決結(jié)果履行義務(wù)。（2）仲裁裁決的執(zhí)行應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。10.5.2仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行（1）仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行應(yīng)按照《紐約公約》等相關(guān)國(guó)際條約的規(guī)定進(jìn)行。（2）雙方應(yīng)協(xié)助對(duì)方完成仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行程序。11.保密條款11.1保密信息11.1.1保密信息的范圍（1）保密信息包括合同內(nèi)容、雙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。（2）保密信息不包括公眾信息或雙方已經(jīng)公開(kāi)的信息。11.1.2保密信息的保密期限（1）保密信息的保密期限應(yīng)由雙方協(xié)商確定，并在保密協(xié)議中予以明確。（2）保密期限屆滿(mǎn)后，保密信息可以自由使用。11.1.3保密信息的例外情況（1）法律要求披露的保密信息除外。（2）雙方同意披露的保密信息除外。12.合同的修改與補(bǔ)充12.1修改條件12.1.1修改的提出（1）任何一方均可提出修改合同的請(qǐng)求。（2）修改請(qǐng)求應(yīng)以書(shū)面形式提出，并說(shuō)明修改的內(nèi)容和理由。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括轉(zhuǎn)讓方持有的股權(quán)證明、受讓方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格證明等相關(guān)文件。說(shuō)明：該附件用于證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的真實(shí)性和有效性。2.附件二：債權(quán)變更證明詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括債權(quán)人同意債權(quán)變更的證明、公司債務(wù)的變更證明等相關(guān)文件。說(shuō)明：該附件用于證明債權(quán)變更的真實(shí)性和有效性。3.附件三：股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整證明詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整的計(jì)算方法、調(diào)整后的股權(quán)與債權(quán)比例證明等相關(guān)文件。說(shuō)明：該附件用于證明股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整的真實(shí)性和有效性。4.附件四：公司章程詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括公司的最新章程，包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的相關(guān)規(guī)定。說(shuō)明：該附件用于規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)和決策程序。5.附件五：股東大會(huì)決議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括股東大會(huì)決議的書(shū)面文件，包括決議的內(nèi)容、決議的日期等。說(shuō)明：該附件用于證明股東大會(huì)的決策合法性和有效性。6.附件六：董事會(huì)決議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括董事會(huì)決議的書(shū)面文件，包括決議的內(nèi)容、決議的日期等。說(shuō)明：該附件用于證明董事會(huì)的決策合法性和有效性。7.附件七：監(jiān)事會(huì)決議詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括監(jiān)事會(huì)決議的書(shū)面文件，包括決議的內(nèi)容、決議的日期等。說(shuō)明：該附件用于證明監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督合法性和有效性。8.附件八：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格支付證明詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括受讓方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等相關(guān)文件。說(shuō)明：該附件用于證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的支付真實(shí)性和有效性。9.附件九：債權(quán)變更金額支付證明詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括公司支付債權(quán)變更金額的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等相關(guān)文件。說(shuō)明：該附件用于證明債權(quán)變更金額的支付真實(shí)性和有效性。10.附件十：股權(quán)與債權(quán)比例調(diào)整后的公司管理架構(gòu)證明詳細(xì)要求：本附件應(yīng)包括調(diào)整后的公司管理架構(gòu)的相關(guān)文件，包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的組成和職責(zé)等。說(shuō)明：該附件用于證明股權(quán)