地產控股股份有限公司機票餐飲及其他管理規(guī)范（2019版）編碼：ZN.XZZW-GF003-2019DOCVARIABLEDOCNUMBERDOCVARIABLE文檔編號發(fā)布日期：第2頁，共7頁修訂記錄批準日期修訂內容修訂審核批準2019.51、更新正文中涉及制度的名稱；2、調整客餐餐標及審申請流程；3、明確超配食堂的審批層級。

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1. 總則 32. 機票管理 33. 客餐管理 44. 用餐補貼 55. 附則 56. 附件 5

總則目的為規(guī)范公司機票、餐飲及其他行政總務工作，特制訂本規(guī)范。適用范圍本規(guī)范適用于地產，包含總部、區(qū)域、城市及項目公司，非自主操盤的項目可參照執(zhí)行。機票管理機票供應商及適用范圍（1）機票預訂由公司指定機票供應商提供，因公出差訂票必須聯(lián)系機票供應商進行預定。通過其他渠道預定機票原則上不可掛公司賬，視為員工個人付費行為，財務不受理票據報銷。如有特殊情況，需在行程單背面寫明原因，并由綜合管理部指定人員簽字認可，財務方可認可入賬報銷。（2）機票預定適用于公司各部門員工出差。原則上公司不代訂私人票務，員工私人訂票手續(xù)自行辦理。機票預定（1）員工必須是因公出差提出預定申請，原則上省內出差均以動車、汽車為優(yōu)先考慮，特殊情況需報備領導審批。（2）員工提出的訂票申請必須符合最新有效執(zhí)行的《地產會計管理操作規(guī)范-費用報銷管理規(guī)范》規(guī)定的出差標準；公司已經為全體員工購置保險，預定機票無需再訂購買保險。（3）未經相關負責人批準，任何員工不得以公司名義定票，否則由此產生費用由訂票人自行承擔。（4）出差申請人因公出差須填寫《出差申請單》，領導審批通過后，依據《出差申請單》進行機票預訂。訂購機票除特殊情況以時間為優(yōu)先條件的，其他一律以價格為優(yōu)先條件預定。機票變更因票務公司出票后變更手續(xù)復雜且產生額外費用，故要求各級員工應加強日常工作的及時性、準確性，避免或者減少出現(xiàn)出票后臨時改簽的情況；機票預訂后，無特殊原因一律不得改簽或退票。因公變更行程，不能按時出行，需注明原因，改簽或重新預訂；因私（如誤機等）造成的改簽或退票費用，由出差申請人全額承擔。機票費用結算（1）機票供應商每月將發(fā)票和消費明細清單送至機票管理員處，經機票管理員核對確認無誤后，由管理員在費控系統(tǒng)對應部門補入審批單，確認預算已使用，再交財務管理部門結算。（2）員工出差所產生的機票費用原則上為員工所屬部門費用，若協(xié)助其他部門或分公司，經被協(xié)助方確認，可使用被協(xié)助方所屬費用。（3）財務管理部門根據員工提交的《出差申請單》和《地產會計管理操作規(guī)范》進行審核，核對無誤后，結算員工出差費用。客餐管理客餐的定義：客餐指外部訪客到訪公司后，由被訪公司員工食堂提供的工作餐。接待標準和審批權限（1）具體審批權限如下圖所示：主要內容申請部門綜合管理部來賓用餐人數用餐總金額負責人負責人食堂管理員負責人用餐人數＜10金額≤380★業(yè)務經理●用餐人數≥10380＜金額＜1000★①部門負責人②●業(yè)務經理金額≥1000★①部門負責人②部門分管領導③④業(yè)務經理●部門負責人備注：符號說明★：表示主辦，①②③④：過程審核及順序，●：最終核準審批。（2）客餐分級標準請參照下表所示：標準人員級別人均接待標準典型菜單A級重要來賓或總部級會務100元以內/人3葷2素、湯、果盤、飲料（使用貴賓餐盒）B級業(yè)務伙伴或公司級會務60元以內/人C級普通來客/內部員工20-38元/人依食堂日常菜色（3）為創(chuàng)造更好的業(yè)務交流環(huán)境，A、B級餐根據實際需要可申請獨立用餐間。客餐申請流程（1）各部門根據實際業(yè)務需要，參照內部接待標準進行申請，嚴格遵守“事前申請，厲行節(jié)約，分級審批，合理開支”的原則。（2）客餐接待需提前至少一天填寫《客餐申請審批表》（見附件1），經有權審批人簽批后由食堂備餐，原件交由食堂所屬公司的綜合管理部留存。（3）若接待客餐臨時取消，申請人應及時通知食堂負責人取消，產生的全部費用由申請部門全額承擔。客餐結算方式（1）所有客餐產生的費用均由申請部門承擔（使用部門招待費預算），具體費用依據接待標準規(guī)定金額進行結算。（2）地產總部/區(qū)域/城市公司綜合管理部食堂管理員建立客餐臺賬，每月將審批的《客餐申請審批表》作為附件提交財務管理部門備案。用餐補貼食堂配備原則（1）凡用餐人數超過50人可申請配備食堂（2）用餐人數不足50人，項目周邊（步行20分鐘內）無任何用餐地點和無法送餐服務；或因接待等特殊要求需設立的，須報請區(qū)域公司、地產總部綜合管理部審批后，方可配備食堂。（3）若暫未達餐廳設立標準需報備地產總部綜合管理部，經人力資源部和綜合管理部確認后，可以補貼形式發(fā)放，標準按照公司駐地消費情況而定。餐廳人員配置原則（1）用餐人數≤100人，可配備1名主廚1名幫廚；（2）100人＜用餐人數≤150人，可配備1名主廚2名幫廚；（3）150人＜用餐人數≤200人，可配備1名主廚3名幫廚；用餐補貼標準公司補貼標準和員工自付餐費一同承擔變動成本，公司全額承擔固定成本，公司補貼標準如下：類別員工自