甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)收購(gòu)合同標(biāo)的：某上市公司控股權(quán)本合同目錄一覽第一條：合同主體1.1：收購(gòu)方主體資格及信息1.2：上市公司主體資格及信息1.3：雙方授權(quán)代表第二條：收購(gòu)標(biāo)的2.1：上市公司控股權(quán)2.2：收購(gòu)股權(quán)比例2.3：收購(gòu)價(jià)格及支付方式第三條：收購(gòu)程序3.1：簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議3.2：辦理股權(quán)變更登記3.3：履行相關(guān)法律法規(guī)及審批程序第四條：收購(gòu)條件4.1：上市公司財(cái)務(wù)狀況4.2：上市公司經(jīng)營(yíng)狀況4.3：無(wú)重大法律糾紛及違規(guī)行為第五條：收購(gòu)期限5.1：協(xié)議簽署后6個(gè)月內(nèi)完成收購(gòu)5.2：收購(gòu)過(guò)程中不可抗力因素的處理第六條：收購(gòu)價(jià)格調(diào)整機(jī)制6.1：市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的收購(gòu)價(jià)格調(diào)整6.2：其他影響收購(gòu)價(jià)格的因素第七條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營(yíng)管理7.1：收購(gòu)方對(duì)上市公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)7.2：上市公司原有管理團(tuán)隊(duì)的保留及調(diào)整第八條：收購(gòu)方的承諾8.1：保證上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后正常運(yùn)營(yíng)8.2：履行收購(gòu)過(guò)程中的信息披露義務(wù)第九條：違約責(zé)任9.1：收購(gòu)方未按約定完成收購(gòu)的責(zé)任9.2：上市公司未按約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件的責(zé)任第十條：爭(zhēng)議解決方式10.1：雙方協(xié)商解決10.2：提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁第十一條：合同的生效、變更和終止11.1：合同生效條件11.2：合同的變更程序11.3：合同終止情形第十二條：保密條款12.1：雙方對(duì)合同內(nèi)容保密12.2：違反保密條款的責(zé)任第十三條：合同的簽署和附件13.1：合同簽署日期13.2：合同附件內(nèi)容第十四條：其他約定14.1：雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)14.2：未盡事宜，雙方協(xié)商解決。第一部分：合同如下：第一條：合同主體1.1：收購(gòu)方主體資格及信息1.2：上市公司主體資格及信息1.3：雙方授權(quán)代表甲乙雙方應(yīng)指定各自的授權(quán)代表，負(fù)責(zé)處理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。雙方授權(quán)代表應(yīng)具有相應(yīng)的授權(quán)權(quán)限，并應(yīng)向?qū)Ψ教峁┦跈?quán)書或其他有效證明文件。第二條：收購(gòu)標(biāo)的2.1：上市公司控股權(quán)本次收購(gòu)的標(biāo)的為乙方持有的上市公司控股權(quán)，包括但不限于乙方持有的全部或部分股份、乙方對(duì)上市公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)和其他相關(guān)的權(quán)益。2.2：收購(gòu)股權(quán)比例甲方同意收購(gòu)乙方持有的上市公司股權(quán)，收購(gòu)的股權(quán)比例為具體比例（根據(jù)雙方協(xié)商確定）。收購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方?yīng)持有上市公司不少于百分之五十的股權(quán)，擁有對(duì)上市公司的控制權(quán)。2.3：收購(gòu)價(jià)格及支付方式甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定收購(gòu)價(jià)格，并約定支付方式。收購(gòu)價(jià)格應(yīng)基于獨(dú)立第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司股權(quán)價(jià)值的評(píng)估結(jié)果，并考慮市場(chǎng)狀況和其他相關(guān)因素。支付方式可以包括現(xiàn)金、股權(quán)支付或者其他雙方約定的方式。第三條：收購(gòu)程序3.1：簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定，簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)包括但不限于收購(gòu)股權(quán)比例、收購(gòu)價(jià)格、支付方式、收購(gòu)程序等內(nèi)容。3.2：辦理股權(quán)變更登記甲乙雙方應(yīng)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，共同辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。股權(quán)變更登記應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并取得工商行政管理部門的批準(zhǔn)。3.3：履行相關(guān)法律法規(guī)及審批程序甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行收購(gòu)過(guò)程中的審批程序，包括但不限于股東大會(huì)決議、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)等。第四條：收購(gòu)條件4.1：上市公司財(cái)務(wù)狀況乙方應(yīng)保證上市公司在收購(gòu)前的財(cái)務(wù)狀況符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，無(wú)重大債務(wù)違約、無(wú)重大虧損等情況。4.2：上市公司經(jīng)營(yíng)狀況乙方應(yīng)保證上市公司在收購(gòu)前的經(jīng)營(yíng)狀況良好，無(wú)重大法律糾紛、無(wú)重大違規(guī)行為等。4.3：無(wú)重大法律糾紛及違規(guī)行為乙方應(yīng)保證在收購(gòu)過(guò)程中，上市公司不存在任何未了結(jié)的重大法律糾紛及違規(guī)行為。第五條：收購(gòu)期限5.1：協(xié)議簽署后6個(gè)月內(nèi)完成收購(gòu)甲乙雙方應(yīng)盡最大努力，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后6個(gè)月內(nèi)完成收購(gòu)事宜。5.2：收購(gòu)過(guò)程中不可抗力因素的處理如因不可抗力因素導(dǎo)致收購(gòu)無(wú)法在約定期限內(nèi)完成，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商延長(zhǎng)收購(gòu)期限，并重新約定完成收購(gòu)的時(shí)間。第六條：收購(gòu)價(jià)格調(diào)整機(jī)制6.1：市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的收購(gòu)價(jià)格調(diào)整如因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致收購(gòu)價(jià)格發(fā)生重大變化，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整收購(gòu)價(jià)格，并重新簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。6.2：其他影響收購(gòu)價(jià)格的因素如因其他因素導(dǎo)致收購(gòu)價(jià)格發(fā)生重大變化，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整收購(gòu)價(jià)格，并重新簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第八條：收購(gòu)方的承諾8.1：保證上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后正常運(yùn)營(yíng)甲方承諾，在收購(gòu)?fù)瓿珊?，將依法行使股東權(quán)利，維護(hù)上市公司的合法權(quán)益，確保上市公司正常運(yùn)營(yíng)。8.2：履行收購(gòu)過(guò)程中的信息披露義務(wù)甲方承諾，在收購(gòu)過(guò)程中，將依法履行信息披露義務(wù)，及時(shí)向乙方和公眾披露收購(gòu)相關(guān)的重大信息。第九條：違約責(zé)任9.1：收購(gòu)方未按約定完成收購(gòu)的責(zé)任如甲方未按照本合同的約定完成收購(gòu)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的具體金額雙方應(yīng)另行約定。9.2：上市公司未按約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件的責(zé)任如乙方未按照本合同的約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的具體金額雙方應(yīng)另行約定。第十條：爭(zhēng)議解決方式10.1：雙方協(xié)商解決如因本合同的履行發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。10.2：提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁如雙方協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，仲裁地點(diǎn)和仲裁規(guī)則雙方應(yīng)另行約定。第十一條：合同的生效、變更和終止11.1：合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.2：合同的變更程序如雙方同意變更本合同的內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.3：合同終止情形本合同在履行完畢、雙方另有約定或依法解除的情況下終止。第十二條：保密條款12.1：雙方對(duì)合同內(nèi)容保密甲乙雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。12.2：違反保密條款的責(zé)任如任何一方違反本條保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金的具體金額雙方應(yīng)另行約定。第十三條：合同的簽署和附件13.1：合同簽署日期本合同于具體日期由甲乙雙方簽署。13.2：合同附件內(nèi)容本合同附件包括收購(gòu)價(jià)格調(diào)整機(jī)制的具體細(xì)節(jié)、違約金的具體金額等。第十四條：其他約定14.1：雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)甲乙雙方認(rèn)為需要在合同中約定的其他事項(xiàng)，應(yīng)在本條中明確。14.2：未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如本合同未涉及的事宜，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的范圍1.1：中介方介入中介方作為獨(dú)立的第三方，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助甲乙雙方完成收購(gòu)事宜，包括但不限于提供專業(yè)咨詢、協(xié)調(diào)溝通、協(xié)助談判等服務(wù)。1.2：監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，應(yīng)依法對(duì)收購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保收購(gòu)過(guò)程的合法合規(guī)。1.3：其他第三方介入如收購(gòu)過(guò)程中涉及其他第三方，包括但不限于財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等，各方應(yīng)按照本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。第二條：第三方的主要責(zé)任2.1：中介方的責(zé)任中介方應(yīng)盡最大努力，協(xié)助甲乙雙方完成收購(gòu)事宜，并依法履行信息披露義務(wù)，確保收購(gòu)過(guò)程的公開、公平、公正。2.2：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)利監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)收購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，包括但不限于審查收購(gòu)文件、審批收購(gòu)方案、監(jiān)督收購(gòu)資金的到位等。2.3：其他第三方的責(zé)任其他第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其在收購(gòu)過(guò)程中的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三條：第三方介入的法律責(zé)任3.1：中介方的法律責(zé)任中介方如未按照本合同的約定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲乙雙方的損失、支付違約金等。3.2：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任監(jiān)管機(jī)構(gòu)如未按照法律法規(guī)的規(guī)定履行其職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于行政責(zé)任和刑事責(zé)任。3.3：其他第三方的法律責(zé)任其他第三方如未按照甲乙雙方的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行其義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償甲乙雙方的損失、支付違約金等。第四條：第三方責(zé)任限額4.1：中介方的責(zé)任限額中介方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任總額，不應(yīng)超過(guò)中介費(fèi)用的總額。4.2：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的責(zé)任限額監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任總額，應(yīng)依法確定。4.3：其他第三方的責(zé)任限額其他第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任總額，應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定確定。第五條：第三方與甲乙方的關(guān)系5.1：中介方與甲乙方的關(guān)系中介方應(yīng)作為甲乙雙方的獨(dú)立第三方，不參與甲乙雙方的內(nèi)部決策，僅為甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)。5.2：監(jiān)管機(jī)構(gòu)與甲乙方的關(guān)系監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)依法對(duì)收購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，維護(hù)公共利益，確保收購(gòu)過(guò)程的合法合規(guī)。5.3：其他第三方與甲乙方的關(guān)系其他第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其在收購(gòu)過(guò)程中的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第六條：第三方介入的協(xié)調(diào)和溝通6.1：甲乙雙方與中介方的協(xié)調(diào)和溝通6.2：甲乙雙方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通6.3：甲乙雙方與其他第三方的協(xié)調(diào)和溝通第七條：第三方介入的終止7.1：中介方的終止中介方在完成其協(xié)助收購(gòu)事宜的義務(wù)后，本合同中對(duì)中介方的約定終止。7.2：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的終止監(jiān)管機(jī)構(gòu)在收購(gòu)過(guò)程結(jié)束后的監(jiān)督職責(zé)終止。7.3：其他第三方的終止其他第三方在完成其在收購(gòu)過(guò)程中的義務(wù)后，本合同中對(duì)其他第三方的約定終止。第八條：第三方介入后的合同變更和解除8.1：合同變更如甲乙雙方同意變更本合同中關(guān)于第三方的約定，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。8.2：合同解除如甲乙雙方同意解除本合同中關(guān)于第三方的約定，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第九條：第三方介入的爭(zhēng)議解決9.1：雙方與中介方的爭(zhēng)議解決如甲乙雙方與中介方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，仲裁地點(diǎn)和仲裁規(guī)則雙方應(yīng)另行約定。9.2：雙方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的爭(zhēng)議解決如甲乙雙方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)依法解決。9.3：雙方與其他第三方的爭(zhēng)議解決如甲乙雙方第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：收購(gòu)價(jià)格調(diào)整機(jī)制的具體細(xì)節(jié)詳細(xì)說(shuō)明收購(gòu)價(jià)格調(diào)整的條件、幅度、計(jì)算方式等。附件二：違約金的具體金額詳細(xì)列出違約金的具體金額，以及計(jì)算公式和支付方式。附件三：收購(gòu)過(guò)程中的信息披露義務(wù)的具體細(xì)節(jié)詳細(xì)說(shuō)明信息披露的內(nèi)容、時(shí)間、方式等。附件四：監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)的文件列表詳細(xì)列出需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)的文件，以及審查批準(zhǔn)的時(shí)間表和流程。附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。附件六：中介方服務(wù)合同的模板提供中介方服務(wù)合同的模板，明確中介方的服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任。附件七：評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估報(bào)告的模板提供評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估報(bào)告的模板，明確評(píng)估的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。附件八：其他第三方服務(wù)合同的模板提供其他第三方服務(wù)合同的模板，明確其他第三方的服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照約定完成收購(gòu)2.乙方未按照約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件3.中介方未按照約定履行其義務(wù)4.監(jiān)管機(jī)構(gòu)未按照法律法規(guī)的規(guī)定履行其職責(zé)5.其他第三方未按照約定履行其義務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按照約定完成收購(gòu)的責(zé)任甲方未按照約定完成收購(gòu)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的具體金額按照附件二的規(guī)定計(jì)算。示例說(shuō)明：如果甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后6個(gè)月內(nèi)未能完成收購(gòu)，則構(gòu)成違約，甲方應(yīng)按照附件二的規(guī)定向乙方支付違約金。2.乙方未按照約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件的責(zé)任乙方未按照約定提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的具體金額按照附件二的規(guī)定計(jì)算。示例說(shuō)明：如果乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后未能提供約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件，則構(gòu)成違約，乙方應(yīng)按照附件二的規(guī)定向甲方支付違約金。3.中介方未按照約定履行其義務(wù)的責(zé)任中介方未按照約定履行其義務(wù)的，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金的具體金額按照附件二的規(guī)定計(jì)算。示例說(shuō)明：如果中介方在收購(gòu)過(guò)程中未能盡到協(xié)助甲乙雙方完成收購(gòu)的義務(wù)，則構(gòu)成違約，中介方應(yīng)按照附件二的規(guī)定向甲乙雙方支付違約金