融資退出機(jī)制設(shè)計(jì)合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為一家具有投資需求的實(shí)體，愿意為乙方提供投資支持；2.乙方為一家需要融資的企業(yè)，愿意接受甲方的投資；3.雙方為了明確雙方在融資退出機(jī)制方面的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本合同。第一條融資退出機(jī)制1.1甲方在本合同項(xiàng)下的投資額為人民幣_(tái)___萬(wàn)元（大寫(xiě)：____________________元整），用于乙方的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。1.2乙方的融資期限為_(kāi)___年，自本合同簽訂之日起計(jì)算。1.3甲方享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，即在乙方進(jìn)行下一輪融資時(shí)，甲方有權(quán)按同等條件優(yōu)先參與投資。1.4甲方享有優(yōu)先退出權(quán)，即在本合同約定的融資期限屆滿前，甲方有權(quán)選擇退出投資。甲方退出的方式包括但不限于：1.4.1甲方要求乙方按照約定的價(jià)格和條件回購(gòu)甲方持有的股份；1.4.2甲方將股份轉(zhuǎn)讓給第三方；1.4.3甲方通過(guò)ipo或借殼上市等方式實(shí)現(xiàn)股權(quán)變現(xiàn)。1.5乙方應(yīng)在甲方行使優(yōu)先退出權(quán)時(shí)，按照甲方的要求完成股份回購(gòu)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓。第二條股份回購(gòu)2.1.2回購(gòu)時(shí)間：乙方應(yīng)在甲方行使優(yōu)先退出權(quán)之日起____個(gè)工作日內(nèi)完成股份回購(gòu)；2.1.3支付方式：乙方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式將回購(gòu)款項(xiàng)支付給甲方。2.2如乙方未能按照本合同約定的條件和時(shí)間完成股份回購(gòu)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金金額為回購(gòu)價(jià)格的____%。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1.2轉(zhuǎn)讓時(shí)間：乙方應(yīng)在甲方行使優(yōu)先退出權(quán)之日起____個(gè)工作日內(nèi)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓；3.1.3第三方：乙方應(yīng)盡力尋找合適的第三方購(gòu)買(mǎi)甲方持有的股份，并保證該第三方具備購(gòu)買(mǎi)能力；3.1.4支付方式：轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付給甲方。3.2如乙方未能按照本合同約定的條件和時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金金額為轉(zhuǎn)讓價(jià)格的____%。第四條保密條款4.1雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。4.2雙方的保密義務(wù)在本合同終止后仍應(yīng)繼續(xù)有效，直至雙方書(shū)面同意解除保密義務(wù)。第五條爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。5.2訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。第六條合同的生效、變更和終止6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。6.2在本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得單方面變更或解除本合同。6.3本合同期滿前，雙方未能就續(xù)約達(dá)成一致的，本合同自行終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方投資證明文件2.乙方經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告3.融資退出機(jī)制詳細(xì)說(shuō)明4.股份回購(gòu)計(jì)算公式說(shuō)明5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓流程圖6.第三方購(gòu)買(mǎi)能力證明文件7.保密協(xié)議8.爭(zhēng)議解決方式說(shuō)明9.合同續(xù)約協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未能按照約定的價(jià)格和條件完成股份回購(gòu)，或未能在約定時(shí)間內(nèi)完成股份回購(gòu)。2.乙方未能按照約定的價(jià)格和條件促成甲方將股份轉(zhuǎn)讓給第三方，或未能在約定時(shí)間內(nèi)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓。3.乙方未履行保密義務(wù)，向第三方披露本合同內(nèi)容和簽訂過(guò)程。4.乙方未按照約定繼續(xù)履行本合同的其他條款，在爭(zhēng)議解決期間。三、法律名詞及解釋：1.融資退出機(jī)制：指投資者在投資期限屆滿前，按照約定條件和方式退出投資的行為。2.股份回購(gòu)：指乙方按照約定價(jià)格和條件，回購(gòu)甲方持有的股份的行為。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指甲方將股份轉(zhuǎn)讓給第三方的行為。4.投資回報(bào)率：指甲方投資額加上每年固定百分比的收益。5.違約金：指違約方按照約定支付給守約方的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方經(jīng)營(yíng)狀況不佳，股份回購(gòu)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓。解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整回購(gòu)或轉(zhuǎn)讓價(jià)格和條件，或?qū)ふ移渌线m的解決方案。2.乙方未能履行保密義務(wù)。解決辦法：雙方協(xié)商解除保密義務(wù)，或按照違約金條款要求乙方支付違約金。3.雙方在爭(zhēng)議解決過(guò)程中產(chǎn)生分歧。解決辦法：雙方積極溝通，尋求共識(shí)，或按照約定的爭(zhēng)議解決方式處理。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方作為投資者，為乙方提供投資支持。2.乙方作為融資方，接受甲方的投資。3.雙方約定融資退出機(jī)制，明