20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度創(chuàng)業(yè)板上市公司定向增發(fā)股票購(gòu)買(mǎi)協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1甲方2.2乙方3.定向增發(fā)股票3.1增發(fā)股票的數(shù)量3.2增發(fā)股票的價(jià)格3.3增發(fā)股票的發(fā)行方式4.付款安排4.1付款時(shí)間4.2付款方式4.3付款條件5.股票的交付5.1交付時(shí)間5.2交付方式5.3交付條件6.交割日6.1交割日確定6.2交割日變更7.股票的登記與過(guò)戶(hù)7.1股票登記7.2股票過(guò)戶(hù)8.限制性條款8.1限制性條款的設(shè)定8.2限制性條款的執(zhí)行9.保密條款9.1保密信息的定義9.2保密義務(wù)10.知識(shí)產(chǎn)權(quán)10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)13.合同解除13.1合同解除條件13.2合同解除程序14.其他14.1合同生效14.2合同變更14.3合同終止第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“定向增發(fā)股票”指甲方按照本合同約定，向乙方及其他符合條件的投資者發(fā)行的新增股份。1.1.2“發(fā)行價(jià)格”指乙方購(gòu)買(mǎi)甲方定向增發(fā)股票的價(jià)格。1.1.3“發(fā)行方式”指甲方通過(guò)證券市場(chǎng)或其他合法途徑向乙方及其他投資者公開(kāi)或非公開(kāi)發(fā)行股票的方式。1.2解釋1.2.1本合同中未定義的術(shù)語(yǔ)，其含義應(yīng)參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定。2.合同雙方2.1甲方2.1.1公司名稱(chēng)：_______2.1.2注冊(cè)地址：_______2.1.3法定代表人：_______2.2乙方2.2.1公司名稱(chēng)：_______2.2.2注冊(cè)地址：_______2.2.3法定代表人：_______3.定向增發(fā)股票3.1增發(fā)股票的數(shù)量：_______股3.2增發(fā)股票的價(jià)格：人民幣_(tái)______元/股3.3增發(fā)股票的發(fā)行方式：_______4.付款安排4.1付款時(shí)間：_______4.2付款方式：_______4.3付款條件：_______5.股票的交付5.1交付時(shí)間：_______5.2交付方式：_______5.3交付條件：_______6.交割日6.1交割日確定：_______6.2交割日變更：_______8.限制性條款8.1限制性條款的設(shè)定8.1.1乙方承諾在持有甲方定向增發(fā)股票期間，不得將其出售、轉(zhuǎn)讓、抵押或以其他方式處置。8.1.2乙方承諾在持有甲方定向增發(fā)股票期間，不得從事任何可能損害甲方利益的行為。8.2限制性條款的執(zhí)行8.2.1甲方有權(quán)對(duì)乙方違反限制性條款的行為進(jìn)行調(diào)查，并要求乙方立即改正。8.2.2如乙方違反限制性條款，甲方有權(quán)采取包括但不限于要求賠償損失、終止合同等措施。9.保密條款9.1保密信息的定義9.1.1保密信息指本合同簽訂過(guò)程中，任何一方提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。9.2保密義務(wù)9.2.1雙方對(duì)本合同簽訂過(guò)程中獲得的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方泄露。10.知識(shí)產(chǎn)權(quán)10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬10.1.1甲方保留其發(fā)行股票前已擁有的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用10.2.1乙方在持有甲方定向增發(fā)股票期間，不得使用甲方知識(shí)產(chǎn)權(quán)，除非得到甲方書(shū)面許可。11.違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1任何一方未履行本合同約定的義務(wù)，構(gòu)成違約。11.2違約責(zé)任11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.2.1如協(xié)商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起訴訟。13.合同解除13.1合同解除條件13.1.1如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除本合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同前，違約方應(yīng)收到解除通知，并有權(quán)在收到通知后_______日內(nèi)提出異議。14.其他14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同變更14.2.1本合同任何條款的變更，均需雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面文件作為本合同的附件。14.3合同終止第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1“第三方”指在本合同執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)甲乙雙方的約定或法律規(guī)定，介入合同關(guān)系中的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。15.2第三方的責(zé)任15.2.1第三方應(yīng)根據(jù)其專(zhuān)業(yè)能力和職責(zé)，獨(dú)立、客觀、公正地履行其職責(zé)，并對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。15.3第三方的權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)根據(jù)其服務(wù)內(nèi)容和合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。15.3.2第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的資料和信息，以完成其職責(zé)。15.4第三方與其他各方的劃分說(shuō)明15.4.1第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不對(duì)甲方或乙方的違約行為承擔(dān)責(zé)任。15.4.2第三方在執(zhí)行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，不得損害甲方或乙方的合法權(quán)益。16.第三方介入的具體條款16.1中介方16.1.1甲乙雙方可約定中介方協(xié)助完成定向增發(fā)股票的相關(guān)事宜。16.1.2中介方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，并承諾按照合同約定履行中介職責(zé)。16.1.3中介方有權(quán)根據(jù)其服務(wù)內(nèi)容和合同約定，收取中介費(fèi)用。16.2審計(jì)機(jī)構(gòu)16.2.1甲乙雙方可約定審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。16.2.2審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行審計(jì)，并向甲方和乙方提供審計(jì)報(bào)告。16.2.3審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)其出具的審計(jì)報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。16.3評(píng)估機(jī)構(gòu)16.3.1甲乙雙方可約定評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)定向增發(fā)股票的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。16.3.2評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)按照評(píng)估準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)估，并向甲方和乙方提供評(píng)估報(bào)告。16.3.3評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其出具的評(píng)估報(bào)告的真實(shí)性和合理性負(fù)責(zé)。16.4法律顧問(wèn)16.4.1甲乙雙方可約定法律顧問(wèn)提供法律咨詢(xún)和服務(wù)。16.4.2法律顧問(wèn)應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，提供專(zhuān)業(yè)法律意見(jiàn)。16.4.3法律顧問(wèn)對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。17.第三方的責(zé)任限額17.1第三方的責(zé)任限額17.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定，以保障甲方和乙方的合法權(quán)益。17.1.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)程度和合同約定確定。17.1.3第三方的責(zé)任限額不得超過(guò)其根據(jù)合同約定應(yīng)承擔(dān)的最高責(zé)任。17.2責(zé)任限額的適用17.2.1第三方的責(zé)任限額適用于第三方因疏忽、過(guò)失或違反合同約定給甲方或乙方造成的損失。17.2.2第三方的責(zé)任限額不適用于第三方故意造成甲方或乙方的損失。17.3責(zé)任限額的變更17.3.1第三方的責(zé)任限額在合同簽訂后，如需變更，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面文件作為本合同的附件。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：定向增發(fā)股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議詳細(xì)要求：詳細(xì)列出甲方和乙方認(rèn)購(gòu)股票的具體條款，包括認(rèn)購(gòu)數(shù)量、價(jià)格、付款方式等。說(shuō)明：本附件為合同主體部分的補(bǔ)充，用于明確股票認(rèn)購(gòu)的具體細(xì)節(jié)。2.附件二：審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告，包括甲方財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)結(jié)果和意見(jiàn)。說(shuō)明：本附件用于證明甲方財(cái)務(wù)狀況的合法性，為乙方提供決策依據(jù)。3.附件三：評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告，包括定向增發(fā)股票的價(jià)值評(píng)估結(jié)果。4.附件四：中介服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：中介方與甲方、乙方簽訂的中介服務(wù)協(xié)議，明確中介方的職責(zé)和費(fèi)用。說(shuō)明：本附件用于明確中介方的服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用，保障甲乙雙方權(quán)益。5.附件五：保密協(xié)議詳細(xì)要求：甲方、乙方與第三方簽訂的保密協(xié)議，明確保密信息的范圍和保密義務(wù)。說(shuō)明：本附件用于保護(hù)合同各方的商業(yè)秘密，防止信息泄露。6.附件六：法律意見(jiàn)書(shū)詳細(xì)要求：法律顧問(wèn)出具的法律意見(jiàn)書(shū)，包括對(duì)合同條款的合法性分析。說(shuō)明：本附件用于確保合同條款的合法性，為甲乙雙方提供法律保障。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為違約方未按照合同約定的時(shí)間、方式付款。違約方未按照合同約定的時(shí)間、方式交付股票。違約方違反保密義務(wù)，泄露合同內(nèi)容。違約方違反限制性條款，損害甲方或乙方的利益。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。違約金的具體數(shù)額根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和實(shí)際損失確定。賠償損失以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，包括直接損失和間接損失。3.示例說(shuō)明示例一：違約方未按照合同約定的時(shí)間付款，應(yīng)向守約方支付_______%的違約金。示例二：違約方泄露合同內(nèi)容，造成甲方經(jīng)濟(jì)損失_______元，應(yīng)賠償甲方損失_______元。示例三：違約方違反限制性條款，導(dǎo)致乙方利益受損，應(yīng)向乙方支付_______元賠償金。全文完。2024年度創(chuàng)業(yè)板上市公司定向增發(fā)股票購(gòu)買(mǎi)協(xié)議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.2釋義2.雙方基本信息2.1發(fā)起人2.2受讓方2.3證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)3.定向增發(fā)股票的基本情況3.1增發(fā)股票數(shù)量3.2增發(fā)股票價(jià)格3.3增發(fā)股票募集資金用途4.增發(fā)股票的發(fā)行方式4.1發(fā)行方式4.2發(fā)行時(shí)間4.3發(fā)行對(duì)象5.定價(jià)機(jī)制5.1定價(jià)依據(jù)5.2定價(jià)方法5.3定價(jià)結(jié)果6.交割與過(guò)戶(hù)6.1交割時(shí)間6.2過(guò)戶(hù)手續(xù)6.3交割方式7.付款方式7.1付款方式7.2付款時(shí)間7.3付款條件8.合同生效條件8.1生效條件8.2生效時(shí)間9.合同期限9.1合同期限9.2合同終止條件10.違約責(zé)任10.1違約責(zé)任10.2違約金的計(jì)算10.3違約金的支付11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責(zé)任12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3爭(zhēng)議解決程序13.合同變更與解除13.1合同變更13.2合同解除13.3合同解除條件14.其他約定14.1其他約定事項(xiàng)14.2其他條款第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.1.1“發(fā)起人”指在本次定向增發(fā)股票中，作為發(fā)行人的創(chuàng)業(yè)板上市公司。1.1.2“受讓方”指同意按照本合同約定購(gòu)買(mǎi)發(fā)起人定向增發(fā)股票的投資者。1.1.3“證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)”指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司及其分支機(jī)構(gòu)。1.2釋義1.2.1“定向增發(fā)股票”指發(fā)起人根據(jù)本合同約定，向受讓方發(fā)行的、用于籌集資金的新增股份。1.2.2“發(fā)行價(jià)格”指受讓方購(gòu)買(mǎi)定向增發(fā)股票所支付的價(jià)格。2.雙方基本信息2.1發(fā)起人2.1.1名稱(chēng)：_______2.1.2注冊(cè)地址：_______2.1.3法定代表人：_______2.2受讓方2.2.1名稱(chēng)：_______2.2.2注冊(cè)地址：_______2.2.3法定代表人：_______2.3證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)2.3.1名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司2.3.2地址：_______3.定向增發(fā)股票的基本情況3.1增發(fā)股票數(shù)量：_______股3.2增發(fā)股票價(jià)格：_______元/股3.3增發(fā)股票募集資金用途：用于公司_______項(xiàng)目。4.增發(fā)股票的發(fā)行方式4.1發(fā)行方式：通過(guò)證券交易所進(jìn)行的定向增發(fā)。4.2發(fā)行時(shí)間：_______4.3發(fā)行對(duì)象：_______5.定價(jià)機(jī)制5.1定價(jià)依據(jù)：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。5.2定價(jià)方法：采用協(xié)商定價(jià)的方式。5.3定價(jià)結(jié)果：_______元/股。6.交割與過(guò)戶(hù)6.1交割時(shí)間：_______6.2過(guò)戶(hù)手續(xù)：受讓方應(yīng)按照證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理股票過(guò)戶(hù)手續(xù)。6.3交割方式：通過(guò)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)完成。7.付款方式7.1付款方式：通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。7.2付款時(shí)間：在交割日后_______個(gè)工作日內(nèi)。7.3付款條件：受讓方在支付全部款項(xiàng)后，方可取得定向增發(fā)股票的所有權(quán)。8.合同生效條件8.1生效條件8.1.1本合同經(jīng)雙方簽署并經(jīng)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。8.1.2發(fā)起人應(yīng)向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提交相關(guān)文件，辦理定向增發(fā)股票的登記手續(xù)。8.2生效時(shí)間8.2.1本合同自雙方簽署之日起生效，但須等待證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后正式生效。9.合同期限9.1合同期限9.1.1本合同自生效之日起至全部增發(fā)股票過(guò)戶(hù)至受讓方名下之日止。9.2合同終止條件9.2.1合同因任何一方違約而終止。9.2.2合同因不可抗力原因?qū)е聼o(wú)法履行而終止。9.2.3合同經(jīng)雙方協(xié)商一致解除。10.違約責(zé)任10.1違約責(zé)任10.1.1如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2違約金的計(jì)算10.2.1違約金按實(shí)際損失的一定比例計(jì)算，最高不超過(guò)_______元。10.3違約金的支付10.3.1違約方應(yīng)在違約行為發(fā)生后_______個(gè)工作日內(nèi)支付違約金。11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及與本次定向增發(fā)股票相關(guān)的所有信息負(fù)有保密義務(wù)。11.2保密期限11.2.1保密期限自本合同簽訂之日起至本次定向增發(fā)股票過(guò)戶(hù)完畢之日止。11.3違約責(zé)任11.3.1如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.2.1如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3爭(zhēng)議解決程序12.3.1雙方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行訴訟。13.合同變更與解除13.1合同變更13.1.1合同的任何變更需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面變更協(xié)議。13.2合同解除13.2.1合同的任何解除需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面解除協(xié)議。13.3合同解除條件13.3.1如發(fā)生合同約定的解除條件，任何一方均可提出解除合同。14.其他約定14.1其他約定事項(xiàng)14.1.1本合同未盡事宜，按相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)慣例執(zhí)行。14.2其他條款14.2.1本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義1.1“第三方”指在本合同履行過(guò)程中，為甲乙雙方提供中介服務(wù)、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、法律服務(wù)等，并經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的任何自然人、法人或其他組織。2.第三方的介入條件2.1第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面協(xié)議。2.1.1具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)；2.1.2能夠?yàn)榧滓译p方提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)；2.1.3不存在與本合同內(nèi)容相沖突的利益關(guān)系。3.第三方的責(zé)任3.1.1按照約定提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)；3.1.2遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密；3.1.3如因第三方原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.第三方的權(quán)利4.1.1收取甲乙雙方約定的服務(wù)費(fèi)用；4.1.2在合同約定的范圍內(nèi)，對(duì)甲乙雙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查；4.1.3享有合同約定的其他權(quán)利。5.第三方的責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在第三方協(xié)議中約定，并在本合同中予以明確。5.2第三方的責(zé)任限額包括但不限于：5.2.1直接損失：第三方因自身原因?qū)е录滓译p方遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；5.2.2間接損失：第三方因自身原因?qū)е录滓译p方遭受的間接經(jīng)濟(jì)損失。6.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明6.1第三方與甲乙雙方之間形成的是服務(wù)合同關(guān)系，第三方不參與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。6.2第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由第三方協(xié)議約定，與本合同無(wú)關(guān)。6.3第三方與其他各方（如證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等）之間的關(guān)系由相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范調(diào)整。7.第三方的變更與解除7.1第三方協(xié)議的變更或解除，需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并簽署書(shū)面變更或解除協(xié)議。7.2第三方的變更或解除，不影響本合同的效力。8.第三方的介入費(fèi)用8.1第三方的介入費(fèi)用由甲乙雙方在第三方協(xié)議中約定，并在本合同中予以明確。8.2第三方的介入費(fèi)用包括但不限于：8.1.1服務(wù)費(fèi)用：第三方提供服務(wù)的費(fèi)用；8.1.2其他費(fèi)用：如差旅費(fèi)、資料費(fèi)等。9.第三方的責(zé)任免除9.1如因不可抗力導(dǎo)致第三方無(wú)法履行本合同約定的責(zé)任，第三方不承擔(dān)責(zé)任。9.2如因甲乙雙方的原因?qū)е碌谌綗o(wú)法履行本合同約定的責(zé)任，第三方不承擔(dān)責(zé)任。10.第三方的保密義務(wù)10.1第三方對(duì)本合同內(nèi)容以及甲乙雙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。10.2第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.第三方的其他義務(wù)11.1第三方應(yīng)按照本合同約定的內(nèi)容，履行相應(yīng)的義務(wù)。11.2第三方在履行本合同過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.《2024年度創(chuàng)業(yè)板上市公司定向增發(fā)股票購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》詳細(xì)要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，包括所有條款和附件。說(shuō)明：本協(xié)議為本次定向增發(fā)股票的主要文件，是雙方權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。2.《第三方服務(wù)協(xié)議》詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用支付方式等。說(shuō)明：第三方服務(wù)協(xié)議是甲乙雙方與第三方之間簽訂的，用于規(guī)范第三方在本合同項(xiàng)下的服務(wù)行為。3.《保密協(xié)議》詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。說(shuō)明：保密協(xié)議是甲乙雙方與第三方之間簽訂的，用于保護(hù)雙方的商業(yè)秘密。4.《付款憑證》詳細(xì)要求：憑證應(yīng)清晰、完整，包括付款金額、付款時(shí)間、收款人信息等。說(shuō)明：付款憑證是證明付款行為已發(fā)生的有效文件。5.《股票過(guò)戶(hù)證明》詳細(xì)要求：證明應(yīng)清晰、完整，包括過(guò)戶(hù)股票數(shù)量、過(guò)戶(hù)時(shí)間、過(guò)戶(hù)雙方信息等。說(shuō)明：股票過(guò)戶(hù)證明是證明股票已過(guò)戶(hù)至受讓方名下的有效文件。6.《變更協(xié)議》詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更原因、變更后的合同條款等。說(shuō)明：變更協(xié)議是甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更的書(shū)面文件。7.《解除協(xié)議》詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確解除原因、解除后的合同狀態(tài)等。說(shuō)明：解除協(xié)議是甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，對(duì)合同進(jìn)行解除的書(shū)面文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲乙雙方未按照約定時(shí)間支付款項(xiàng)。1.2第三方未按照約定提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)。1.3任何一方泄露商業(yè)秘密。1.4任何一方違反保密義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1對(duì)于違約行為，應(yīng)根據(jù)違約程度、損失大小等因素進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。2.2違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明：3.1甲乙雙方未按照約定時(shí)間支付款項(xiàng)，導(dǎo)致受讓方無(wú)法及時(shí)獲得資金，受讓方因此遭受損失。違約方應(yīng)支付違約金，并賠償受讓方因此遭受的損失。3.2第三方未按照約定提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方無(wú)法按期完成項(xiàng)目。違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.3任何一方泄露商業(yè)秘密，給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失。違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。全文完。2024年度創(chuàng)業(yè)板上市公司定向增發(fā)股票購(gòu)買(mǎi)協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.主體信息2.1發(fā)起人2.2受讓方2.3上市公司3.定向增發(fā)股票的基本情況3.1定向增發(fā)股票的數(shù)量3.2定向增發(fā)股票的價(jià)格3.3定向增發(fā)股票的發(fā)行時(shí)間4.定向增發(fā)股票的用途4.1資金用途4.2限制性條件5.定向增發(fā)股票的轉(zhuǎn)讓5.1轉(zhuǎn)讓條件5.2轉(zhuǎn)讓限制5.3轉(zhuǎn)讓程序6.定向增發(fā)股票的登記過(guò)戶(hù)6.1登記過(guò)戶(hù)條件6.2登記過(guò)戶(hù)程序6.3登記過(guò)戶(hù)費(fèi)用7.定向增發(fā)股票的分紅7.1分紅政策7.2分紅時(shí)間7.3分紅方式8.定向增發(fā)股票的回購(gòu)8.1回購(gòu)條件8.2回購(gòu)程序8.3回購(gòu)價(jià)格9.定向增發(fā)股票的違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任9.3違約賠償10.定向增發(fā)股票的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件12.合同的解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后果13.合同的補(bǔ)充條款13.1補(bǔ)充條款內(nèi)容13.2補(bǔ)充條款效力13.3補(bǔ)充條款解釋14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)內(nèi)容14.2其他約定事項(xiàng)效力14.3其他約定事項(xiàng)解釋第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義（1）“本合同”指本《2024年度創(chuàng)業(yè)板上市公司定向增發(fā)股票購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》。（2）“發(fā)起人”指根據(jù)本合同約定，負(fù)責(zé)組織實(shí)施定向增發(fā)股票的主體。（3）“受讓方”指根據(jù)本合同約定，購(gòu)買(mǎi)上市公司定向增發(fā)股票的主體。（4）“上市公司”指根據(jù)本合同約定，進(jìn)行定向增發(fā)股票的上市公司。（5）“定向增發(fā)股票”指上市公司根據(jù)本合同約定，向受讓方發(fā)行的股票。（6）“資金用途”指受讓方購(gòu)買(mǎi)定向增發(fā)股票所籌集資金的用途。（7）“轉(zhuǎn)讓”指受讓方將定向增發(fā)股票轉(zhuǎn)移給他人的行為。（8）“登記過(guò)戶(hù)”指將定向增發(fā)股票的權(quán)益變更登記至受讓方名下的行為。（9）“分紅”指上市公司根據(jù)其盈利情況，向股東分配利潤(rùn)的行為。（10）“回購(gòu)”指上市公司根據(jù)本合同約定，從受讓方回購(gòu)定向增發(fā)股票的行為。（11）“違約責(zé)任”指因一方違反本合同約定所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。（12）“爭(zhēng)議解決”指因本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，通過(guò)約定的方式解決。1.2解釋本合同中的定義和解釋條款，如無(wú)特別說(shuō)明，均適用于本合同的全文。2.主體信息2.1發(fā)起人（1）名稱(chēng)：[發(fā)起人名稱(chēng)]（2）法定代表人：[法定代表人姓名]（3）住所：[發(fā)起人住所]2.2受讓方（1）名稱(chēng)：[受讓方名稱(chēng)]（2）法定代表人：[法定代表人姓名]（3）住所：[受讓方住所]2.3上市公司（1）名稱(chēng)：[上市公司名稱(chēng)]（2）法定代表人：[法定代表人姓名]（3）住所：[上市公司住所]3.定向增發(fā)股票的基本情況3.1定向增發(fā)股票的數(shù)量（1）本次定向增發(fā)股票的總數(shù)量為[股票數(shù)量]股。3.2定向增發(fā)股票的價(jià)格（1）本次定向增發(fā)股票的發(fā)行價(jià)格為[每股價(jià)格]元。3.3定向增發(fā)股票的發(fā)行時(shí)間（1）本次定向增發(fā)股票的發(fā)行時(shí)間為[發(fā)行時(shí)間]，具體發(fā)行日程見(jiàn)附件。4.定向增發(fā)股票的用途4.1資金用途（1）本次定向增發(fā)股票所籌集的資金，主要用于[資金用途描述]。4.2限制性條件（1）受讓方承諾所籌集資金的使用必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定。5.定向增發(fā)股票的轉(zhuǎn)讓5.1轉(zhuǎn)讓條件（1）受讓方在[轉(zhuǎn)讓條件時(shí)間]內(nèi)，有權(quán)將本次定向增發(fā)股票的全部或部分轉(zhuǎn)讓。5.2轉(zhuǎn)讓限制（1）受讓方在[轉(zhuǎn)讓限制時(shí)間]內(nèi)，不得將本次定向增發(fā)股票轉(zhuǎn)讓。5.3轉(zhuǎn)讓程序（1）受讓方轉(zhuǎn)讓本次定向增發(fā)股票，應(yīng)按照[轉(zhuǎn)讓程序描述]執(zhí)行。6.定向增發(fā)股票的登記過(guò)戶(hù)6.1登記過(guò)戶(hù)條件（1）受讓方應(yīng)滿(mǎn)足[登記過(guò)戶(hù)條件描述]。6.2登記過(guò)戶(hù)程序（1）受讓方應(yīng)按照[登記過(guò)戶(hù)程序描述]辦理登記過(guò)戶(hù)手續(xù)。6.3登記過(guò)戶(hù)費(fèi)用（1）登記過(guò)戶(hù)費(fèi)用由[費(fèi)用承擔(dān)方]承擔(dān)。7.定向增發(fā)股票的分紅7.1分紅政策（1）上市公司根據(jù)其盈利情況，按照[分紅政策描述]向股東分配利潤(rùn)。7.2分紅時(shí)間（1）上市公司應(yīng)在[分紅時(shí)間]內(nèi)完成分紅。7.3分紅方式（1）上市公司應(yīng)采用[分紅方式描述]進(jìn)行分紅。8.定向增發(fā)股票的回購(gòu)8.1回購(gòu)條件（1）在[回購(gòu)條件時(shí)間]內(nèi)，上市公司可根據(jù)市場(chǎng)情況、公司發(fā)展戰(zhàn)略等因素，決定是否回購(gòu)定向增發(fā)股票。（2）回購(gòu)價(jià)格不得低于本次定向增發(fā)股票的發(fā)行價(jià)格。8.2回購(gòu)程序（1）上市公司決定回購(gòu)時(shí)，應(yīng)提前[回購(gòu)?fù)ㄖ獣r(shí)間]通知受讓方。（2）回購(gòu)程序應(yīng)遵循[回購(gòu)程序描述]。8.3回購(gòu)價(jià)格（1）回購(gòu)價(jià)格由雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，則由[第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)]進(jìn)行評(píng)估。9.定向增發(fā)股票的違約責(zé)任9.1違約情形（1）任何一方違反本合同約定，均構(gòu)成違約。（2）違約情形包括但不限于：未按時(shí)支付款項(xiàng)、未按時(shí)履行交付義務(wù)、未按約定用途使用資金等。9.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同等。（2）違約金金額為[違約金金額]。9.3違約賠償（1）違約方應(yīng)賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。10.定向增發(fā)股票的爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式（1）本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)]申請(qǐng)仲裁。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]（2）地址：[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)地址]10.3爭(zhēng)議解決程序（1）爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循[爭(zhēng)議解決程序描述]。11.合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件（1）本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同變更程序（1）任何一方要求變更本合同，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書(shū)面變更協(xié)議。11.3合同終止條件12.合同的解除12.1解除條件a.對(duì)方嚴(yán)重違約；b.發(fā)生不可抗力事件；c.雙方協(xié)商一致解除。12.2解除程序（1）一方提出解除合同時(shí)，應(yīng)提前[解除通知時(shí)間]書(shū)面通知對(duì)方。（2）解除通知送達(dá)對(duì)方后，本合同自通知送達(dá)之日起解除。12.3解除后果（1）合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理善后事宜。13.合同的補(bǔ)充條款13.1補(bǔ)充條款內(nèi)容（1）本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2補(bǔ)充條款效力（1）補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。13.3補(bǔ)充條款解釋?zhuān)?）補(bǔ)充條款的解釋?xiě)?yīng)與合同一致。14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)內(nèi)容（1）本合同未盡事宜，雙方應(yīng)本著公平、誠(chéng)信的原則協(xié)商解決。14.2其他約定事項(xiàng)效力（1）其他約定事項(xiàng)與本合同有沖突的，以本合同為準(zhǔn)。14.3其他約定事項(xiàng)解釋?zhuān)?）其他約定事項(xiàng)的解釋?xiě)?yīng)與合同一致。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與范圍1.1第三方是指在本合同履行過(guò)程中，非合同雙方當(dāng)事人，但因其專(zhuān)業(yè)能力、技術(shù)支持或特殊服務(wù)需求而被引入合同關(guān)系中的第三方主體。1.2第三方的介入范圍包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、審計(jì)機(jī)構(gòu)、技術(shù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等。2.第三方介入的程序與條件2.1第三方介入應(yīng)由合同雙方共同商定，并書(shū)面通知對(duì)方。a.第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；b.第三方介入不會(huì)損害合同雙方的合法權(quán)益；c.第三方介入的介入內(nèi)容與合同履行相關(guān)。3.第三方的責(zé)權(quán)利3.1第三方的責(zé)任：a.第三方應(yīng)按照合同約定，履行其職責(zé)，確保提供的服務(wù)或意見(jiàn)符合合同要求；b.第三方對(duì)其提供的服務(wù)或意見(jiàn)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.2第三方的權(quán)利：a.第三方有權(quán)要求合同雙方提供必要的信息和資料；b.第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬。3.3第三方的義務(wù)：a.第三方應(yīng)保守合同雙方的商業(yè)秘密；b.第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。4.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明4.1第三方與合同雙方的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不承擔(dān)合同雙方之間的直接責(zé)任。4.2第三方在提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)尊重合同雙方的意見(jiàn)和決定。4.3第三方在介入合同關(guān)系時(shí)，應(yīng)明確其權(quán)利義務(wù)，并書(shū)面通知合同雙方。5.第三方的責(zé)任限額5.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)或意見(jiàn)的性質(zhì)、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)等因素確定。5.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并在第三方介入時(shí)予以遵守。5.3第三方的責(zé)任限額包括但不限于：a.第三方因其服務(wù)或意見(jiàn)導(dǎo)致合同一方遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失；b.第三方因其服務(wù)或意見(jiàn)導(dǎo)致合同一方遭受的間接經(jīng)濟(jì)損失；c.第三方因其服務(wù)或意見(jiàn)導(dǎo)致合同一方遭受的其他損失。6.第三方介入后的合同條款修正a.在合同中增加關(guān)于第三方介入的條款，明確第三方介入的目的、范圍、責(zé)任等；b.在合同中增加關(guān)于第三方報(bào)酬的條款，明確第三方報(bào)酬的計(jì)算方式和支付時(shí)間；c.在合同中增加關(guān)于第三方保密的條款，明確第三方對(duì)合同雙方商業(yè)秘密的保密義務(wù)。6.2合同雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致，就第三方介入后的合同條款進(jìn)行修改，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。7.第三方介入后的爭(zhēng)議解決7.1