領(lǐng)導(dǎo)層決策與權(quán)力調(diào)配制度第一章總則第一條目的和依據(jù)依據(jù)公司整治原則，建立科學(xué)合理的領(lǐng)導(dǎo)層決策與權(quán)力調(diào)配制度，旨在確保公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的決策過程規(guī)范、權(quán)力合理調(diào)配，并提高決策效率與公司整體運(yùn)營的穩(wěn)定性和可連續(xù)發(fā)展。第二條適用范圍本制度適用于公司全部領(lǐng)導(dǎo)層人員和相關(guān)決策與權(quán)力調(diào)配的相關(guān)方。第三條原則領(lǐng)導(dǎo)層決策與權(quán)力調(diào)配應(yīng)遵從以下原則：1.公平公正：決策與權(quán)力的調(diào)配應(yīng)公平公正，不得偏袒個(gè)人或某一特定群體。2.民主協(xié)商：決策應(yīng)敬重廣闊員工的看法，多方參加、廣泛協(xié)商，體現(xiàn)民主決策的原則。3.透亮公開：決策過程應(yīng)透亮，有關(guān)決策的信息應(yīng)及時(shí)公開，以確保相關(guān)方對決策的了解和監(jiān)督。4.務(wù)實(shí)有效：決策應(yīng)以實(shí)現(xiàn)公司整體利益為目標(biāo)，合理有效利用資源，確保決策的實(shí)施效果。第二章決策流程第四條決策層級(jí)公司的重點(diǎn)決策依照公司整治結(jié)構(gòu)，分為董事會(huì)決策、高層管理團(tuán)隊(duì)決策和部門管理層決策三個(gè)層級(jí)。第五條決策程序董事會(huì)決策程序：主席或執(zhí)行總裁依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和重點(diǎn)事項(xiàng)，組織召開董事會(huì)議。董事會(huì)成員依據(jù)議程提前準(zhǔn)備，并于會(huì)前供應(yīng)相關(guān)資料。會(huì)議上對議程事項(xiàng)進(jìn)行全面討論和決策，形成決議。決議需經(jīng)過計(jì)票表決，獲得過半數(shù)成員同意后方可通過。高層管理團(tuán)隊(duì)決策程序：主席或執(zhí)行總裁依據(jù)需要召集高層管理團(tuán)隊(duì)會(huì)議。高層管理團(tuán)隊(duì)成員依據(jù)議程提前準(zhǔn)備，并于會(huì)前供應(yīng)相關(guān)資料。會(huì)議上對議程事項(xiàng)進(jìn)行討論和決策，并形成決議。決議須得到過半數(shù)成員同意后方可通過。部門管理層決策程序：部門負(fù)責(zé)人依據(jù)需要召集部門管理層會(huì)議。部門管理層成員依據(jù)議程提前準(zhǔn)備，并于會(huì)前供應(yīng)相關(guān)資料。會(huì)議上對議程事項(xiàng)進(jìn)行討論和決策，并形成決策或行動(dòng)計(jì)劃。第六條決策制度的迭代更新為適應(yīng)外部環(huán)境和公司內(nèi)部需求的變動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)層決策與權(quán)力調(diào)配制度將進(jìn)行連續(xù)迭代和更新，定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保其有效性和適應(yīng)性。第三章權(quán)力調(diào)配第七條董事會(huì)權(quán)力董事會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)。其權(quán)力包含但不限于以下事項(xiàng)：1.公司整體發(fā)展戰(zhàn)略確實(shí)定和調(diào)整。2.財(cái)務(wù)預(yù)算的審批與監(jiān)督。3.重點(diǎn)投資、融資和并購決策的批準(zhǔn)。4.重點(diǎn)合同的簽署和解除。5.高層管理團(tuán)隊(duì)的任免和績效評(píng)估。6.公司章程的修訂。7.公司的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)管理。第八條高層管理團(tuán)隊(duì)權(quán)力高層管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營決策和管理。其權(quán)力包含但不限于以下事項(xiàng)：1.公司日常經(jīng)營管理及執(zhí)行。2.中期和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的訂立與執(zhí)行。3.組織架構(gòu)和人員任免的決策。4.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和掌控體系的建立與監(jiān)督。5.內(nèi)部管理制度的訂立、執(zhí)行和監(jiān)督。6.緊要合同和業(yè)務(wù)項(xiàng)目的批準(zhǔn)與解除。7.績效考核與激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì)與執(zhí)行。第九條部門管理層權(quán)力部門管理層依據(jù)公司內(nèi)部管理體系，負(fù)責(zé)本部門的日常管理和決策。其權(quán)力包含但不限于以下事項(xiàng)：1.部門日常運(yùn)營管理工作的執(zhí)行。2.部門內(nèi)部團(tuán)隊(duì)組織與管理。3.部門內(nèi)部流程和制度的訂立與執(zhí)行。4.部門預(yù)算的編制與執(zhí)行。5.部門業(yè)務(wù)目標(biāo)和績效目標(biāo)確實(shí)定與落實(shí)。6.業(yè)務(wù)項(xiàng)目的管理和決策。7.部門內(nèi)部人員考核與激勵(lì)。第四章維護(hù)決策與權(quán)力調(diào)配制度的監(jiān)督和保障機(jī)制第十條決策監(jiān)督機(jī)制決策監(jiān)督應(yīng)重要由公司內(nèi)部各級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行。決策過程的記錄和決策記錄應(yīng)保管備查，并接受內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和審查。對于重點(diǎn)決策，公司可委托獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，確保決策的合規(guī)性。第十一條違反決策與權(quán)力調(diào)配制度的處理方法對于違反決策與權(quán)力調(diào)配制度的行為，將依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。違反決策與權(quán)力調(diào)配制度可能面對的懲罰包含但不限于：口頭警告、書面警告、停職檢查、降職、辭退等。第十二條培訓(xùn)與教育公司將定期組織領(lǐng)導(dǎo)層決策與權(quán)力調(diào)配制度相關(guān)培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高領(lǐng)導(dǎo)層決策本領(lǐng)、法律意識(shí)、道德素養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)合作本領(lǐng)。第五章附則第十三條本制度解釋權(quán)本制度由公司董事會(huì)解釋和修訂，并通過公司內(nèi)部通知方式予以公告生效。第十四條生效日期本制度自公司董事會(huì)審議通過并發(fā)布之日起生效。第十五條其他事項(xiàng)本制度未盡事宜，依照公司整治制度、法律法規(guī)