上市或擬上市公司獨立董事聘任合同范本

甲方（公司名稱）：___________________________

地址：______________________________________

法定代表人：_______________________________

聯(lián)系電話：________________________________

傳真：______________________________________

乙方（獨立董事姓名）：_______________________

身份證號碼：_______________________________

地址：______________________________________

聯(lián)系電話：________________________________

傳真：______________________________________

鑒于甲方是一家在中國境內注冊成立的股份有限公司，根據(jù)中國法律合法經(jīng)營，并擬在證券交易所上市或已上市；乙方是一位具有豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識的專業(yè)人士，愿意擔任甲方的獨立董事，為甲方的經(jīng)營決策提供獨立意見。甲乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，以資共同遵守。

第一條聘任期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，聘任期限為三年，除非根據(jù)本合同的規(guī)定提前終止。

1.2聘任期滿，經(jīng)甲方董事會決議，可以續(xù)聘乙方，續(xù)聘期限及條件由雙方另行協(xié)商確定。

第二條職責與義務

2.1乙方作為甲方的獨立董事，應依據(jù)中國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所規(guī)則以及甲方章程的規(guī)定，獨立行使職權，對甲方的經(jīng)營決策提供獨立意見。

2.2乙方應定期參加甲方董事會會議，并在董事會上就甲方的重大事項發(fā)表獨立意見。

2.3乙方應保證有足夠的時間和精力履行獨立董事職責，不得因其他職務影響其在甲方的獨立董事工作。

2.4乙方應保守甲方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。

2.5乙方應遵守甲方的內部規(guī)章制度，維護甲方的利益，不得利用職務之便為自己或他人謀取不正當利益。

2.6乙方應按照甲方的要求，定期向甲方提供個人職業(yè)背景、教育背景、工作經(jīng)歷等信息，并保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。

2.7乙方在任職期間，不得直接或間接持有甲方的股份，也不得通過他人代持甲方股份。

第三條權利與待遇

3.1甲方應為乙方提供履行獨立董事職責所必需的工作條件和資料。

3.2甲方應按照本合同的規(guī)定，向乙方支付獨立董事津貼。

3.3乙方有權根據(jù)甲方的經(jīng)營狀況和市場情況，對甲方的經(jīng)營決策提出建議和意見。

3.4乙方有權要求甲方提供與其職責相關的信息和資料。

3.5乙方有權在董事會上就甲方的重大事項發(fā)表獨立意見，并要求甲方對相關事項進行說明。

3.6乙方有權要求甲方對其提出的建議和意見給予反饋。

第四條獨立董事津貼

4.1甲方應按照董事會決議確定的標準，向乙方支付獨立董事津貼。

4.2獨立董事津貼的支付方式為：每季度支付一次，于每季度結束后的十個工作日內支付。

4.3獨立董事津貼的支付標準為：人民幣__________元/月。

4.4如遇國家政策調整或甲方經(jīng)營狀況變化，甲方有權調整獨立董事津貼的支付標準，但應提前三十日書面通知乙方。

第五條保密條款

5.1乙方在任職期間及離職后，應對甲方的商業(yè)秘密負有保密義務，不得泄露給任何第三方。

5.2乙方違反保密義務，給甲方造成損失的，應承擔賠償責任。

5.3本合同終止后，乙方仍需遵守本條款的規(guī)定。

第六條合同的變更、解除和終止

6.1本合同的變更和解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確定。

6.2乙方有下列情形之一的，甲方有權解除本合同：

6.2.1嚴重違反甲方的規(guī)章制度或本合同的約定；

6.2.2因犯罪被追究刑事責任；

6.2.3因健康原因不能履行獨立董事職責；

6.2.4被中國證監(jiān)會認定為證券市場禁入者；

6.2.5其他嚴重損害甲方利益的情形。

6.3甲方有下列情形之一的，乙方有權解除本合同：

6.3.1未按照本合同的約定支付獨立董事津貼；

6.3.2嚴重違反中國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所規(guī)則的規(guī)定；

6.3.3其他嚴重損害乙方利益的情形。

6.4本合同期滿，雙方未續(xù)簽的，本合同自動終止。

6.5本合同提前解除或終止，不影響雙方已經(jīng)履行的權利和義務。

第七條違約責任

7.1甲方未按照本合同的約定支付獨立董事津貼，每逾期一日，應向乙方支付應付金額千分之五的違約金。

7.2乙方違反保密義務，給甲方造成損失的，應承擔賠償責任。

7.3乙方違反本合同的其他約定，給甲方造成損失的，應承擔賠償責任。

第八條爭議解決

8.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

8.2在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本合同的其他條款。

第九條其他

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

9.3本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商確定。

甲方（蓋章）：_____________________________

法定代表人（簽字）：_________________________

日期：_________