私董會(huì)與職能機(jī)構(gòu)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理，提高企業(yè)管理的科學(xué)性和透亮度，訂立本《私董會(huì)與職能機(jī)構(gòu)管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）。本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程訂立。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)全部管理層和職能機(jī)構(gòu)成員，負(fù)責(zé)解決企業(yè)中私董會(huì)與職能機(jī)構(gòu)的成立、組織、權(quán)責(zé)、運(yùn)作、評(píng)價(jià)等方面的問題。第三條定義私董會(huì)：指由企業(yè)法人或股東聘請(qǐng)的外部高級(jí)管理人員構(gòu)成的獨(dú)立決策機(jī)構(gòu)。職能機(jī)構(gòu)：指企業(yè)內(nèi)部各個(gè)部門、機(jī)構(gòu)或小組，負(fù)責(zé)具體的業(yè)務(wù)工作。第二章私董會(huì)管理制度第四條私董會(huì)的職責(zé)和權(quán)責(zé)私董會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)營管理情況，提出專業(yè)化管理建議。私董會(huì)依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，訂立公司的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展方向。私董會(huì)審議并決議重點(diǎn)決策事項(xiàng)，例如緊要投資、戰(zhàn)略合作、重點(diǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等。私董會(huì)對(duì)公司高層管理人員的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、薪酬激勵(lì)等進(jìn)行監(jiān)督和決策。私董會(huì)承當(dāng)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部掌控制度的監(jiān)督和審計(jì)責(zé)任。第五條私董會(huì)的構(gòu)成和任期私董會(huì)由企業(yè)法人或股東聘請(qǐng)的外部高級(jí)管理人員構(gòu)成，人數(shù)應(yīng)依據(jù)企業(yè)規(guī)模和特點(diǎn)確定。私董會(huì)成員任期一般為3年，可連續(xù)任職一次。第六條私董會(huì)的運(yùn)作私董會(huì)定期召開會(huì)議，會(huì)議由董事長或執(zhí)行董事主持。私董會(huì)會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包含審議和決策公司的戰(zhàn)略發(fā)展和重點(diǎn)事項(xiàng)、聽取工作報(bào)告、研究解決企業(yè)內(nèi)部問題等。私董會(huì)會(huì)議的決議應(yīng)依據(jù)公司章程進(jìn)行決策執(zhí)行。第七條私董會(huì)成員的權(quán)益保障私董會(huì)成員享有必需的信息、人員和資料的支持，確保他們履職的便利性和高效性。私董會(huì)成員按規(guī)定享有董事待遇，并得到充分的酬勞。董事待遇的具體事項(xiàng)由公司章程和薪酬制度規(guī)定。第八條私董會(huì)評(píng)價(jià)與監(jiān)督私董會(huì)應(yīng)定期進(jìn)行自評(píng)和互評(píng)，并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果不絕完善和提升私董會(huì)的工作效能。監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)私董會(huì)的運(yùn)作和決策過程進(jìn)行監(jiān)督，并向公司董事會(huì)提出合理的建議。第三章職能機(jī)構(gòu)管理制度第九條職能機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)公司依照業(yè)務(wù)需要設(shè)立相應(yīng)的部門或機(jī)構(gòu)，確保職責(zé)明確、權(quán)責(zé)分明。職能機(jī)構(gòu)應(yīng)依照公司章程和職責(zé)要求，訂立相關(guān)工作制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，確保業(yè)務(wù)運(yùn)作的有序性和規(guī)范性。職能機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)供應(yīng)各類工作報(bào)告和信息，并搭配公司其他部門或機(jī)構(gòu)的工作需求。第十條職能機(jī)構(gòu)的組織和運(yùn)作職能機(jī)構(gòu)應(yīng)由合適的人員構(gòu)成，具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。職能機(jī)構(gòu)應(yīng)定期召開會(huì)議，研究解決具體業(yè)務(wù)問題，并及時(shí)向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告工作進(jìn)展和問題、風(fēng)險(xiǎn)等情況。職能機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作，加強(qiáng)與其他部門或機(jī)構(gòu)的溝通和合作，促進(jìn)工作效率的提升和信息的暢通。第十一條職能機(jī)構(gòu)成員的選拔和管理職能機(jī)構(gòu)成員的選拔應(yīng)依照公司規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保選拔過程公平、透亮、有序。職能機(jī)構(gòu)成員的管理應(yīng)訂立相應(yīng)的崗位職責(zé)和工作目標(biāo)，進(jìn)行績效考核，并予以相應(yīng)的激勵(lì)和嘉獎(jiǎng)。第十二條職能機(jī)構(gòu)的績效評(píng)價(jià)與監(jiān)督職能機(jī)構(gòu)應(yīng)定期進(jìn)行自我評(píng)估，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期進(jìn)行互評(píng)，以提高工作效能和質(zhì)量。監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)職能機(jī)構(gòu)的運(yùn)作和決策過程進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出合理建議。第四章附則第十三條違紀(jì)和懲罰對(duì)違反本制度規(guī)定的行為，依照公司相關(guān)制度和法律法規(guī)進(jìn)行處理，包含但不限于警告、記過、降職、辭退、追究法律責(zé)任等。第十四條本制度的解釋本制度由公司董事會(huì)解釋并審定，具體事項(xiàng)由公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)落實(shí)。第十五條本制度的修訂和生效本制度的修訂應(yīng)依據(jù)具體需要，并經(jīng)公司董事會(huì)審定。本制度自修訂之日起生效。修訂時(shí)應(yīng)與相關(guān)部門充分溝通、聽取看法，并作出合理調(diào)整。結(jié)語本《私董會(huì)與職能機(jī)構(gòu)管理制度》的出臺(tái)，標(biāo)志著企業(yè)管理向科學(xué)化、規(guī)范化邁出了緊要的一步。公