高層決策與戰(zhàn)略訂立制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了確保企業(yè)高層決策與戰(zhàn)略訂立的科學(xué)性、規(guī)范性和經(jīng)濟(jì)效益，提高企業(yè)管理水平，加強(qiáng)對外競爭力，訂立本制度。本制度依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程訂立，適用于企業(yè)的高層管理人員和決策委員會，包含但不限于董事會、執(zhí)行委員會等。第二條決策委員會構(gòu)成與職責(zé)決策委員會由企業(yè)高層管理人員構(gòu)成，包含董事、總經(jīng)理等。決策委員會是企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)決策，推動企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。決策委員會應(yīng)當(dāng)依照法定程序召開會議，決策委員會成員應(yīng)當(dāng)全體到會，并依照會議議程進(jìn)行討論和決策。第三條決策流程與程序決策流程分為決策準(zhǔn)備、決策討論、決策實(shí)施和決策評估四個(gè)階段。決策準(zhǔn)備階段包含確定決策議題、收集相關(guān)信息、進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、訂立決策支持文件等。決策討論階段由決策委員會召開會議進(jìn)行，會議應(yīng)當(dāng)有明確的議程和時(shí)間布置，確保各項(xiàng)議題得到充分討論和決策。決策實(shí)施階段由決策委員會發(fā)布決策指示，并組織各部門和人員依照指示進(jìn)行工作。決策評估階段由決策委員會對已實(shí)施的決策進(jìn)行評估和總結(jié)，及時(shí)調(diào)整或修正決策方向。第二章決策議題確實(shí)定與準(zhǔn)備第四條決策議題確實(shí)定決策委員會成員可以提出決策議題，但必需在預(yù)定時(shí)間前提交書面申請，并說明議題的背景、目的、影響范圍等相關(guān)信息。決策委員會主席負(fù)責(zé)審核和篩選決策議題，決議是否納入議程。緊急決策議題可以由主席依據(jù)實(shí)際情況決議是否加入議程，但需要在會議上匯報(bào)和說明原因。第五條決策準(zhǔn)備階段的工作內(nèi)容收集相關(guān)信息：決策委員會秘書部門負(fù)責(zé)收集與決策議題相關(guān)的信息，包含市場調(diào)查數(shù)據(jù)、技術(shù)報(bào)告、競爭對手情況等。數(shù)據(jù)分析：秘書部門依據(jù)收集的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和整理，形成決策支持報(bào)告，供應(yīng)給決策委員會成員參考。訂立決策支持文件：決策委員會秘書部門依據(jù)議題的緊要性和多而雜程度，及時(shí)訂立決策支持文件，包含決策背景、決策目標(biāo)、決策方案等內(nèi)容，確保決策委員會成員有全面的了解和準(zhǔn)備。第三章決策討論與決策實(shí)施第六條決策討論會議的組織決策委員會秘書部門負(fù)責(zé)組織決策討論會議，確保會議的高效進(jìn)行。會議通知應(yīng)提前至少7個(gè)工作日發(fā)出，并附上議程和相關(guān)資料。會議期間，秘書部門應(yīng)供應(yīng)必需的支持和幫助，記錄會議內(nèi)容、決策結(jié)果和行動計(jì)劃。第七條決策討論會議的流程會議依照議程進(jìn)行，確保議題得到充分的討論和決策。決策委員會成員可以提出本身的觀點(diǎn)和建議，但必需基于充分的信息和數(shù)據(jù)分析。會議主席有權(quán)決議是否邀請外部專家或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議并發(fā)表看法。決策討論會議應(yīng)當(dāng)做好會議記錄，記錄好決策過程、討論內(nèi)容、看法分歧等緊要信息。第八條決策實(shí)施與監(jiān)督?jīng)Q策委員會應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布決策指示，并明確任務(wù)分工、執(zhí)行時(shí)間和執(zhí)行目標(biāo)。執(zhí)行部門應(yīng)依照決策指示進(jìn)行工作，確保決策的順利實(shí)施。決策委員會應(yīng)當(dāng)建立監(jiān)督機(jī)制，跟蹤執(zhí)行情況、評估效果并及時(shí)修正決策方向。第四章決策評估和調(diào)整第九條決策評估的內(nèi)容決策委員會應(yīng)當(dāng)定期對已實(shí)施的決策進(jìn)行評估，并依據(jù)評估結(jié)果及時(shí)調(diào)整或修正決策方向。決策評估的內(nèi)容包含決策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、決策執(zhí)行過程中的問題和困難、決策效果的評價(jià)等。第十條調(diào)整和修正決策方向的程序決策委員會應(yīng)當(dāng)依據(jù)評估結(jié)果召開特地會議進(jìn)行討論和決策。會議應(yīng)當(dāng)有明確的議程和時(shí)間布置。決策委員會成員應(yīng)當(dāng)就決策方向的調(diào)整和修正提出看法和建議，并進(jìn)行充分的討論。決策委員會主席依據(jù)討論結(jié)果，決議是否調(diào)整和修正決策方向，并及時(shí)作出相關(guān)通知和決議。第五章附則第十一條高層決策與戰(zhàn)略訂立制度的修改和解釋對本制度的修改和解釋由企業(yè)董事會負(fù)責(zé)，并依據(jù)法定程序進(jìn)行決策和公告。高層管理人員和決策委員會成員應(yīng)當(dāng)及時(shí)了解和遵守本制度的具體規(guī)定，并確保決策的科學(xué)性、規(guī)范性和經(jīng)濟(jì)效益。第十二條本制度自公告之日起正式施行。以上即為高層決策與戰(zhàn)略訂立制度。本制度的重要目的是確保企業(yè)決策的科學(xué)性和規(guī)范性，促進(jìn)企業(yè)的可連續(xù)發(fā)展和提高競爭