PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1面粉公司章程范本

第一章總則

第一條公司名稱

本面粉公司定名為“XX面粉有限公司”（以下簡稱“公司”），英文名稱為“XXFlourCo.,Ltd.”。

第二條公司地址

公司注冊地址為：中華人民共和國XX省XX市XX區(qū)XX路XX號。

第三條公司性質(zhì)

公司為有限責(zé)任公司，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任。

第四條公司經(jīng)營范圍

1.面粉生產(chǎn)、加工、銷售；

2.面粉副產(chǎn)品深加工；

3.與面粉生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)研究和開發(fā)；

4.與面粉生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和咨詢；

5.經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

第五條公司宗旨

公司致力于提高面粉產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、健康的面粉產(chǎn)品，為股東創(chuàng)造價值，為社會貢獻(xiàn)力量。

第六條公司經(jīng)營理念

1.以市場需求為導(dǎo)向，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；

2.以科技創(chuàng)新為動力，提升產(chǎn)品質(zhì)量；

3.以誠信為本，樹立良好企業(yè)形象；

4.以人為本，關(guān)愛員工，共同發(fā)展。

第七條公司設(shè)立董事會，為公司決策機(jī)構(gòu)。董事會由股東會選舉產(chǎn)生，對股東會負(fù)責(zé)。

第八條公司設(shè)立監(jiān)事會，為公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會由股東會選舉產(chǎn)生，對股東會負(fù)責(zé)。

第九條公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理為公司法定代表人，主持公司的日常經(jīng)營管理工作。

第十條公司設(shè)立財務(wù)部門，負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理、會計核算和審計工作。

第十一條公司設(shè)立人力資源部門，負(fù)責(zé)公司員工招聘、培訓(xùn)、考核和激勵等工作。

第十二條公司設(shè)立市場營銷部門，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場推廣、銷售和售后服務(wù)等工作。

第十三條公司設(shè)立研發(fā)部門，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化等工作。

第二章股東權(quán)益

第十四條股東資格

1.股東為公司設(shè)立時的出資人；

2.股東應(yīng)當(dāng)具備完全民事行為能力；

3.股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任。

第十五條股東權(quán)利

1.出資證明書；

2.參與公司重大決策，包括但不限于公司章程的修改、公司增加或減少注冊資本、公司的合并、分立、解散或變更公司形式等；

3.按照出資比例分取紅利；

4.公司終止或清算時，按出資比例分得剩余財產(chǎn)；

5.依法轉(zhuǎn)讓其出資；

6.其他依法享有的權(quán)利。

第十六條股東義務(wù)

1.按期足額繳納其所認(rèn)繳的出資；

2.依法承擔(dān)公司債務(wù)；

3.維護(hù)公司合法權(quán)益，不得損害公司利益；

4.其他依法應(yīng)盡的義務(wù)。

第十七條股東會

1.股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；

2.股東會負(fù)責(zé)決定公司的重大事項(xiàng)；

3.股東會分為定期會議和臨時會議；

4.股東會的召集、主持、決議程序等，按照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第十八條董事會和監(jiān)事會

1.董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營決策；

2.監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會的工作，保證公司合規(guī)經(jīng)營；

3.董事會和監(jiān)事會的組成、職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任等，按照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

第十九條財務(wù)與審計

1.公司應(yīng)按照國家有關(guān)財務(wù)、會計法規(guī)和公司章程規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理和會計核算；

2.公司應(yīng)定期進(jìn)行審計，確保財務(wù)報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；

3.審計報告應(yīng)當(dāng)提交董事會和股東會審議。

第二十條信息披露

1.公司應(yīng)當(dāng)依法披露公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等信息；

2.公司應(yīng)當(dāng)保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時性；

3.公司應(yīng)建立信息披露制度，確保所有股東能夠平等、及時地獲取公司信息。

第二十一條章程修改

1.公司章程的修改，必須由股東會以特別決議通過；

2.章程修改涉及法律、法規(guī)規(guī)定的，應(yīng)依法辦理變更登記。

第三章組織機(jī)構(gòu)和職權(quán)

第二十二條組織結(jié)構(gòu)

1.公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理以及各部門。

2.董事會下可設(shè)立戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會等專門委員會。

3.總經(jīng)理下可設(shè)立財務(wù)部門、人力資源部門、市場營銷部門、研發(fā)部門等職能部門。

第二十三條董事會

1.董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，由三名以上董事組成，其中應(yīng)有過半數(shù)的董事在中國境內(nèi)有住所。

2.董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿，可以連選連任。

3.董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

a)召集股東會會議，并向股東會報告工作；

b)執(zhí)行股東會的決議；

c)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

d)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

e)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

f)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

g)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

h)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

i)決定公司對外擔(dān)保的事項(xiàng)；

j)聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)；

k)制定公司的基本管理制度；

l)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十四條監(jiān)事會

1.監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由三名以上監(jiān)事組成，其中應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。

2.監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

a)檢查公司的財務(wù)；

b)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

c)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

d)提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

e)向股東會會議提出提案；

f)依照法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

g)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十五條總經(jīng)理

1.總經(jīng)理是公司的法定代表人，由董事會聘任或者解聘。

2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會的決策，組織公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

3.總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

a)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

b)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

c)擬訂公司的基本管理制度；

d)制定公司的具體規(guī)章；

e)決定公司員工hiring、解聘及薪酬事項(xiàng)；

f)主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；

g)公司章程授予的其他職權(quán)。

第二十六條各部門職責(zé)

1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理、會計核算和審計工作。

2.人力資源部門負(fù)責(zé)公司員工招聘、培訓(xùn)、考核和激勵等工作。

3.市場營銷部門負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場推廣、銷售和售后服務(wù)等工作。

4.研發(fā)部門負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化等工作。

5.各部門應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)，按照公司章程和董事會的決定，共同推進(jìn)公司的發(fā)展。

第四章附則

第二十七條章程的通過與修改

1.本章程由股東會通過，自公司設(shè)立之日起生效。