增資擴股協(xié)議書甲方:***有限企業(yè)乙方:***有限企業(yè)企業(yè)丙方:***有限企業(yè)丁方:***自然人（新增股東）戊方:***有限企業(yè)（新增股東）己方:***有限企業(yè)（新增股東）庚方:***名股東姓名或名稱（為增資原股東）鑒于:（1）***股份有限企業(yè)是依據中國法律、法規(guī)要求成立企業(yè)法人,注冊資本為人民幣***萬元,股份總額為***萬股;（2）甲、乙、丙、丁方系***股份有限企業(yè)現(xiàn)有股東,甲方持有***股份有限企業(yè)***股,占***股份有限企業(yè)股本總額25%,乙方持有***股份有限企業(yè)***萬股,占***股份有限企業(yè)股本總額14.14%,丙方持有***股份有限企業(yè)***萬股,占***股份有限企業(yè)股本總額7.1667%,丁方持有***股份有限企業(yè)***股,占***股份有限企業(yè)股本總額8.7582%。（3）***股份有限企業(yè)于***年***月***日召開股東大會經過了本協(xié)議所指增資擴股方案;（4）本協(xié)議各方一致同意在滿足本協(xié)議要求前提下,認購***股份有限企業(yè)增發(fā)股份。為此,各方經過友好協(xié)商,簽訂以下協(xié)議條款:第1條

定義除非上下文另有要求,下述措辭在本協(xié)議中應有以下意義:1.1

“目標企業(yè)”是指確定向增發(fā)***股份有限企業(yè)。1.2

“目標企業(yè)原股東”是指甲方、乙方、丙方、丁方,以及不包含此次增資在工商行政管理部門以及“高交所”登記注冊股東。1.3

“新增股東”是指戊方。1.4

“增資擴股”是指目標企業(yè)增發(fā)股份,目標企業(yè)甲、乙、丙、丁四方及新增股東出資認購目標企業(yè)增發(fā)股份行為。1.5

“增資認購行為生效日”是指目標企業(yè)將增持股份登記于目標企業(yè)股東名冊之日。1.6

“本協(xié)議生效日”是指各方正式簽署本協(xié)議之日。第2條

相關目標企業(yè)2.1

目標企業(yè)是依據中國法律設置并有效存續(xù)企業(yè)法人,其注冊資本為人民幣壹億伍仟萬（￥150,000,000.00）元。第3條

增資擴股3.1

依據目標企業(yè)***年***月***日股東大會決議,目標企業(yè)總股本擬從壹億伍仟萬（150,000,000）股增加至壹億柒仟萬（170,000,000）股（注冊資本由壹億伍仟萬元增加至壹億柒仟萬元）。此次新增股份數(shù)為貳仟萬（20,000,000）股（增加目標企業(yè)注冊資本兩仟萬元）,每股發(fā)行價格為人民幣肆元伍角（￥4.50）,累計認繳出資額為玖仟萬（￥90,000,000）元,溢價部分列入目標企業(yè)資本公積。全部認繳出資由增資認購股東以現(xiàn)金形式繳付。其中:甲方出資人民幣***元,認購新增股份***萬股;乙方出資人民幣***元,認購新增股份***萬股;丙方出資人民幣***元,認購新增股份***萬股;丁方出資人民幣***元,認購新增股份***萬股;戊方出資人民幣***元,認購新增股份***萬股。3.2

在本協(xié)議書生效后,增資認購股東須在本協(xié)議第4.1條要求時間繳清所認繳出資。3.3

增加注冊資本后,目標企業(yè)注冊資本變更為人民幣壹億柒仟萬（￥170,000,000.00）萬元,股本總額變更為壹億柒仟萬（170,000,000）股,其股東及股本結構變更情況以下表所列示:單位:萬股股東名稱持股數(shù)量股權百分比（%）*********%*********%*********%………..……累計17000100%3.4

本協(xié)議書生效日至增資認購行為生效日,目標企業(yè)現(xiàn)有股東應確保目標企業(yè)資產包含但不限于:3.5

目標企業(yè)所屬資產:3.5.1

目標企業(yè)還未推行完成協(xié)議和協(xié)議中相關權利（包含對該協(xié)議和協(xié)議修改和補充）;3.5.2

目標企業(yè)在其全資子企業(yè)、中外合資企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)中擁有權益。3.5.3

目標企業(yè)依法享受其她財產權益。3.6

各方同意及承諾,就本協(xié)議要求增資擴股事宜,共同向相關政府主管機關辦理同意及登記手續(xù)。第4條

注資4.1

目標企業(yè)增資認購股東應分別將認購資金,在簽署本協(xié)議后三（3）個工作日內,付至目標企業(yè)指定銀行帳戶,增資認購股東繳付出資付至目標企業(yè)指定銀行帳戶之當日,目標企業(yè)應該向增資認購股東簽發(fā)意在證實繳清出資憑證并將該等股東及其實繳出資情況記載于目標企業(yè)股東名冊上。增資認購繳付出資之當日,增資認購股東正當擁有本協(xié)議第3.3款所述份額和百分比目標企業(yè)股份。4.2

第4.1條所述之指定銀行帳戶,是指目標企業(yè)在***銀行開立戶名為目標企業(yè)、帳號為***銀行賬戶4.3

各方同意,全部增資認購款應該在在本協(xié)議簽署之日三（3）日內也即***年***月***日前全部到位。4.4

目標企業(yè)在收到全部增資認購款后,應在***個工作日提請含有正當驗資資格中介機構進行驗資,并在收到中介機構相關此次增資《驗資匯報》后***個工作日內向工商登記部門和高交所辦理注冊資本變更及股東變動登記。4.5

目標企業(yè)應在收到上述《驗資匯報》后***個工作日內向此次增資后全體股東換發(fā)（或簽發(fā)）新《股權證》。第5條

法人治理結構相關各方就目標企業(yè)增資擴股后法人治理結構達成下述標準:5.1

董事會為十二（12）名組成,其中獨立董事四（4）人;其中,由甲方提名候選人選舉產生董事應不少于二（2）人,由乙方提名候選人選舉產生董事應不少于貳（2）人,由丙方提名候選人選舉產生董事應不少于一（1）人,由丁方提名候選人選舉產生董事一（1）人,不包含此次增資其它股東董事候選人二（2）人,董事長應由甲方提名候選人選舉產生董事之一擔任。5.2

監(jiān)事會由九（9）人組成,其中由股東擔任監(jiān)事各六（6）人,由職員大會推舉產生職員代表擔任監(jiān)事三（3）人。5.3

戊方承諾不派人員進入企業(yè)經營班子,不參與日常管理工作。5.4

按本增資協(xié)議修改企業(yè)章程中總股本、股權結構以及董事會、監(jiān)事會等方面內容。第6條

確保6.1

目標企業(yè)新增股東確保:6.1.1

目標企業(yè)增資認購股東按本協(xié)議注入目標企業(yè)資金是正當擁有財產,擁有完全、有效處分權。6.2

目標企業(yè)原股東確保:6.2.1

目標企業(yè)是依據中國法律正當設置,并有所需權利和授權擁有和經營其所屬財產,從事其營業(yè)執(zhí)照或組織章程中描述業(yè)務。6.2.2

目標企業(yè)財務報表是依據中國會計準則編制。財務報表公正、真實地反應了目標企業(yè)經營業(yè)績及資產負債情況。6.2.3

除了目標企業(yè)相關財務報表已經披露財務資料,目標企業(yè)沒有其它肯定性和未知負債和責任。6.3

各方均應確保6.3.1

各方擁有簽訂和推行該協(xié)議所需權利,并確保本協(xié)議能夠含有法律約束力。6.3.2

各方簽署和推行該協(xié)議已經取得一切必需授權,在本協(xié)議上簽字代表有權或已經取得授權簽署本協(xié)議。6.3.3

各方簽訂和推行本協(xié)議將不會造成各方和目標企業(yè)違反:中國法律、法規(guī)和政府主管部門相關要求;各方和目標企業(yè)章程、營業(yè)執(zhí)照或其她相關組織性文件;各方以及目標企業(yè)簽訂對其本身或其資產有約束力任何關鍵協(xié)議和協(xié)議,如有違反情況,各方已經在本協(xié)議生效前取得該協(xié)議和協(xié)議之她方同意、許可或放棄。6.3.4

本協(xié)議所述由各方作出申明、確保及承諾在全部方面均是真實和正確,并沒有任何誤導成份。第7條

約定和承諾7.1

對于在增資認購行為生效日之前應予完成而未能完成及在增資認購行為生效日以后完成與此次增資擴股相關工作和步驟,各方同意將親密合作,采取一切必需行動,完成所需全部法律手續(xù)。對于本協(xié)議未明確要求而對于增資擴股全方面實施必需給予處理事項,各方將本著合作精神,依據公平合理、妥善標準處理。7.2

除另有約定外,在增資認購行為生效以后,目標企業(yè)已做披露并列入其財務報表債權、債務及或有負債保持不變,由目標企業(yè)繼續(xù)負擔,上述相關權利和責任（包含增資前對應債權債務）,目標企業(yè)全部股東應根據各自股份百分比負擔對應責任。7.3

各方同意此次增資股東依據本協(xié)議第3.3條所述之股份占比享受目標企業(yè)可分配利潤,并于***年一月一日起享受股東權益。7.4

目標企業(yè)現(xiàn)有股東承諾,將促成目標企業(yè)于全部增資款到帳之日起二個月內向原企業(yè)工商登記機和高交所關辦理完成全部變更登記手續(xù)。若因目標企業(yè)本身原所以未能在上述期限內完成相關法律手續(xù),此次增資股東都有權要求目標企業(yè)于***年***月***日前退還已繳增資款及對應利息（以同期中國人民銀行一年期貸款基準利率為準）,目標企業(yè)現(xiàn)有股東不得反對。除因政府審批原因等不可歸因于目標企業(yè)原因,目標企業(yè)超出此期限（***年***月***日）未推行退款義務外,目標企業(yè)應另外支付逾期利息。逾期利息以同期中國人民銀行一年期貸款基準利率三倍計算至目標企業(yè)退回全款和全部利息之日。第8條

違約責任8.1

如任何一方違反本協(xié)議,其應向遭受損失一方或幾方或其它各方做出賠償。但要求賠償方任何損失及索賠,應以書面形式向違約方提出,并應附有對引發(fā)該損失及索賠事實及情況合理而詳盡描述。第9條

適使用方法律和爭議處理9.1

本協(xié)議簽訂和推行適用中國現(xiàn)行有效法律,并依據中國現(xiàn)行有效法律解釋。9.2

各方之間產生于本協(xié)議或與本協(xié)議相關爭議,應首先經過友好協(xié)商方法處理。如在爭議發(fā)生之日起三十（30）日內仍不能經過協(xié)商處理該爭議,任何一方有權將爭議提請原告方有管轄權人民法院裁決。9.3

除相關爭議條款外,在爭議處理期間,不影響本協(xié)議其她條款繼續(xù)推行。9.4

本協(xié)議部分條款依法或依本協(xié)議要求終止或被宣告無效,不影響本協(xié)議其她條款效力。第10條

其她要求10.1

本協(xié)議應依據中國法律、法規(guī)或相關政府主管機關要求,由各方共同幫助辦理相關此次增資擴股同意手續(xù)。10.2

在簽署本協(xié)議時,各方對相關協(xié)議要求事項所做出任何口頭或書面約定或承諾均自動失效,并以本協(xié)議要求為準。10.