工程XX項目管理手冊

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刖百

工程XX《項目管理手冊》，是在集團公司原有的項目管理

文件的基礎上，結合工程XX實際情況以及項目部的具體做法

而修訂、整理、匯編、完善后形成的。

本《管理手冊》主要從項目管理的五個階段規(guī)范了項目管

理的內(nèi)容與要求，即：項目市場開發(fā)階段、項目前期準備階段、

項目施工準備階段、項目過程管理階段、項目收尾階段；涉及

范圍廣，從項目評估到工程竣工交驗，以及工程決算全過程;

包含內(nèi)容多，既有工程項目管理的要求，又有三合一管理體系

要求；工程XX各部和項目部要認真學習手冊的精神，貫徹

執(zhí)行手冊的要求，不斷規(guī)范項目管理的行為，提高項目管理的

水平，為公司做大做強做出貢獻。

工程項目管理經(jīng)歷了近二十多年的發(fā)展歷史，國家先后頒

布多個項目管理規(guī)范與標準，本《管理手冊》在遵循國家規(guī)范

和標準的基礎上，又結合工程XX目前的實際情況編制而成；

隨著公司的不斷發(fā)展，在執(zhí)行中難免會出現(xiàn)一些不適應的地

方，以后對此再做修訂。

工程XX

年7月1日

項H管理手冊第一版

工程XX編制

批準

項目工作名稱工作內(nèi)容所需文件負責人

階段記錄/資料

評價內(nèi)容：具有工商營業(yè)執(zhí)照的法人實體；有一定經(jīng)濟實力：業(yè)績合作：社會信譽建立合作單位信用評價

好：能服從公司管理。臺賬

合作單位信用評價索?。汉献鲉挝坏臓I業(yè)執(zhí)照：資質證書：類似除工業(yè)繳：法人身份證：聯(lián)系人身份

合作證；相關項目管理人員炎格證書。

笈案：曹建華處

用!1

成本預估、工程款支付及合同風險（含質眼安全）等因素分析.公司令案表

合同價低于成本價或存在潛虧；墊資或支付款周期較長；項目：規(guī)模太?。嘿|量

市場BT

項目風險評估安全風險太大的特種設符、高層及超高層、大型構筑物等。

開發(fā)投標委托人、經(jīng)辦人、擬報項目經(jīng)理為集團公司相關人員:集團公司資質證書攜帶:介紹信、招標通知書、

項目巾場開發(fā)各種文件復印件加蓋規(guī)定字樣拿：審自資搭ffl審文件、投標報價文件等內(nèi)容;歿標投標文件、中杯卷知書

階段保證金/函的辦理。

參與集團公司所組織的合同評審。對于特種設備、高層超高層或大型建筑構筑物、合同評審表、合同評審

項目合同評審、管風險可控性差的項目應由公司項目管理領導小組會議專題評審.會議記錄、工程項目施

理法人委托人進行合同洽談、簽訂。按規(guī)定辦理即約保證金/函。工合同,合同登記臺賬、

合同檔案管珅

集團公司主管部門對于合作單位的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、類似施工業(yè)第、法人身份項目承包阱議評審表、

證、聯(lián)系人身份證、相關項目管理人員資格證書及安全許可證、組織機構代碼、稅項目承包協(xié)議簽訂，項

合作合作項目勞務分包務登記證坂印件等進行審資，目承包協(xié)議備案，項目

合同評審籃訂項目承包協(xié)議（公H制式合同）.并報公司工程管理部評審、備案.承包協(xié)議登記臺賬

合同條款應明確農(nóng)民工工資與質址安全保證金各不僅F1%（最少20萬元》.?管理建立合作單位信息臺賬

項目

覺不低于集團公司的有關規(guī)定，特殊情況由本門領導進行協(xié)商.

前期組建聯(lián)營項目維坤應設豆：（需要時）現(xiàn)場執(zhí)仃經(jīng)理、，貝日網(wǎng)經(jīng)理、技木負優(yōu)人（J貝目忍_1.）、&業(yè)_L1:推項目綱織機構名單

部程肺（工長）若干名、按規(guī)模設置專職安全員、偵量員并常駐現(xiàn)場：現(xiàn)場管理人員及相關資格證件復印

應持證上崗、特種作業(yè)人員應持有效證件并將反印件匕艮集團公司有關部門審杳招件，得案登記。

準得案.

成立項目部、刻牽申報集團公司發(fā)文成立項目部:根據(jù)需要刻制項目部資料章或項目公章.并明確公成立項目部文件:刻制、

章的使用管理辦法及保省我任人,領取公章，留底登記，

階段

合同交底對合作冷位常駐現(xiàn)場人員進行合【可交底，并移交相應合同及招標文件、答疑等資料。合同交底記錄

參加交底人員對項目信總.進行匯總.了解項目相關情況，明確有關要求.

組織項目部有關人員卷即集團安全部門進行的安全交底會議,明陷有關安全管理要參加交底會議記錄

安全交底求,確保安全無事故.并做記錄,要求參加人員簽字.

聯(lián)營項目開工審批在:集團公司辦理項目開工先案手續(xù).開工備案登記表

備案

組建現(xiàn)場項目部及協(xié)助合作單位組建現(xiàn)場項目部，設置項A部管理崗位，明確管理職責及各項管理的項目部管理機構發(fā)、項

設置管理體系第一貨任人；管理人員執(zhí)證上崗：“三類人員”、特種作業(yè)人員的有效證件目部人員登記表，工資

發(fā)放表

資源?準備管理：勞各工種勞務作業(yè)隊伍的瑜定，勞務分包合同及雇傭協(xié)議的登記備案歸料：項口零星項口作業(yè)人員登記表及

務承包管理；材料用工人員雇傭協(xié)議登記；了解材料設備采購合同、罐工（特種）設備的租賃、分包相關管理人員及人員

項設備采購管理：施合同：監(jiān)督其執(zhí)行.（月）工資發(fā)放表.材

工機械設備管理料、設備機械合1可簽約

得案表

組織指導現(xiàn)場經(jīng)理部卷M建設單位組織的設計交底會.了解設計意圖,熟悉施工圖圖延會審紀要、第一次

目圖紙技術交底，監(jiān)紙和技術要求,合理解決圖紙存在的間曲：參加第一次監(jiān)理例會，掌握監(jiān)理程序和賽理例會紀要

理交底甲方管理程序；確定分包一總包一（設計）一監(jiān)理一甲方一社會（政府）監(jiān)督各方

的辦事規(guī)則及協(xié)調(diào)程序,建立與以上各方的信息溝通聯(lián)系親道.

根據(jù)合同要求和集團公司的相關費定，指導現(xiàn)場項目經(jīng)理部確定項目拄制目標：進制作項目管理目標圖,

施

項目管理控制目標度、成本、吸城、安全、環(huán)境、文明施工及綠色族1、四新技術推廣應用、科技示管理目標實現(xiàn)而任分解

確定范項目等的目標,明確以上目標實現(xiàn)的策劃及實施要求和措施，各種目標實現(xiàn)的策表。

劃方案制定安排及確定方案的編制人

根據(jù)集團公司的有關規(guī)定及國家M項目管理規(guī)能3的要求.由項目部編寫施工組織￡項目施工組織設計》

-L俄制脩，*1職設計設計，報公司總r（技術負員人）審核，提交公司有關部門審批；經(jīng)審批萩章的施及審批記錄

工組織設計,提交監(jiān)理及甲方審批.形成最終施工組織設ii?文件，該文件為項目施

工部署的基本大綱。

根據(jù)相關規(guī)定，項目應娟制專項施工方案.對于:基坑支護、降水工程：土方開挖專項施工方案及專家論

掂

專項施工方案嬪審工程：模板工程及支護體系：腳手架工程：拆除、爆破工程；大型設法的吊裝；特證會記錄及結論。

批種設備安裝工程等必須沿制專項施工方案.并經(jīng)專家論證會論證通過.

當合作單位信用評價和項目風險評估合格,分包合同已評審合格已簽訂.建立的合聯(lián)營項目開工立項備案

備作頂日組織管埋機構，生產(chǎn)技術安全及用吊?管理體系和措施達到要求，管理人員和表

合作項目開工立項作業(yè)人員已到達現(xiàn)場,音理目標和相關制度己交底明確,施工組織設it?及專?項方案項目開工報告,監(jiān)理及

備案已完成編審批，且已先或專家論證會論證通過，所需的施工機械機具交備就位且滿甲方的批狂文件

項目施工開工報告足要求時，公司已審查合格，應埴引“聯(lián)營項目開工立項得案表“上報集團公司有

關部門審批同意,方可開工.

當項目準備工作完成，集團公司同意，現(xiàn)場具備開工條件，公司應檢先督促現(xiàn)場項

目部填寫項目施工開工報告,報監(jiān)理方審批同意并開工：

現(xiàn)場施工平面布根據(jù)施工組織設計的部署.進行施工現(xiàn)場的平面布置及搭設臨時設施.的執(zhí)行施工施工平面布置圖：創(chuàng)建

犍.文明族工，企現(xiàn)場消防規(guī)范要求，落災文明工地建設要求,符合綠色施工的要成，按企業(yè)規(guī)定設乂數(shù)文明工地策劃書.

業(yè)標識設置置企業(yè)VI標識.“八牌一圖”的制作懸掛要符合規(guī)定，杜絕施工現(xiàn)場臟亂差的現(xiàn)象綠色施工策劃15（如

發(fā)生.有）：企業(yè)標識策劃書等

公司應根據(jù)合同要求.槌出項目總進度控制計劃、項目部應娘制階段住及各專業(yè)作項目總進度計劃,月季

俺業(yè)計劃，并得到總包及賽理方批準，要有計劃檢杳落實措施。施工作業(yè)計劃;分部分

項目部都月統(tǒng)計生產(chǎn)完成報表上報甲方并上報公司（合作項目苕業(yè)收入統(tǒng)計報表》,項作業(yè)計劃：

公司應建立生產(chǎn)月報臺原；刻于進場材料設備及設俺科、租賃的機械“備進場的有聯(lián)營項巨營業(yè)收入統(tǒng)計

工施工生產(chǎn)進度管理

關情況定期上報公司,公司常駐現(xiàn)場人員應予以核實：對于當月勞務人員進場情況報表：項目作業(yè)人員登

過應填寫勞務人員信忠登記表，農(nóng)民工工資發(fā)放表應有領取簽名和手印等證明：逐月記表及作業(yè)人員（月）

建立以上有美臺賬并上報集團有關部門。在公司有關部門設立勞務分包的專門管理工資發(fā)放表及臺賬。材

程人員,充分掌提有關農(nóng)與工工資發(fā)放情況-料,設備機械合同簽約

法案表

管根據(jù)己確定的順量n標進行n標實現(xiàn)策劃，制定匝量控制計劃，落實校行制度，實機械材料進場報驗記

行防頊獎罰制度消除貸M通病,必要時選出某房間或部位按要求做好.取得監(jiān)理甲錄；自檢互檢交檢記錄:

5

理方的認可,作為樣板以后照此進行.執(zhí)行“三檢”制度.做好自檢、互檢、交檢工隨蔽工程驗收記錄:分

施」一質地旨理作，翻到不合格的工序不下交、不接收；做好材料設備的進場檢騙報馀工作，做好部分項工程驗收記錄：

分部分項工程、陟蔽工程報檢報驗工作；做好基礎匚程報分工作1做好混凝土結構中間交姣工臉收記錄：

工程保驗工作：做好完工項目的報驗工作，做好質反胎收、評定各種友格的填寫工系統(tǒng)試運轉記錄：旗位/

作并隨進度進行。單項工程報驗記錄：各

公司應制定項目質量檢查制度，定期對施工現(xiàn)場的質量進行檢查，對不合格迸行糾種驗評資料等相關記錄

正。衣格。楨量體系運行檢

查記錄

公司要定期不定期檢查：合作項目落實安全生產(chǎn)檢克制度.定期進行生產(chǎn)安全檢連,體系運行艙查記錄?安

經(jīng)常性安全檢查，專業(yè)安全員檢查，季節(jié)性核查，自檢交接檢等工作：做好安全交全檢查記錄，

聯(lián)記錄：做好安全檢查記錄：隱患整改記錄；落實安全教百制度，安全檢查罰款制

施工安全管理

位：編制r專項施工方案（等）的施工工程的落實情況，公司應對專項方案（理大

危險源識別、應急預案等）進行登記得案，聯(lián)首單位應為涉及腳手架搭設、而支模、

深基坑開挖、起重機械安裝和拆卸'高空作業(yè)等危險性蛟大的現(xiàn)場作業(yè)人員應辦理

人身意外傷古保險并在公司備案，

1按規(guī)定辦埋履約保證加函的繳納手續(xù)：合作項目月報22：合作

2甲方支付的工程款必碩全皴匯入集團公司指定敗戶.工程枚支忖聯(lián)3單位時，應項目工程秋支付審批

填寫￡聯(lián)營項目工程款支付幣.批表》羥集團公司有關部門審查，財務S：門按聯(lián)營項表：

成本,財務管理

目分包合同規(guī)定扣除管理由、代謝稅金等其他應扣款后，集團公司總經(jīng)理批準F以

支付：第一筆工程款回收時除扣除管理戲外應全額繳納1%項目保證金：公司要了

解，程款的去向，掌握項目民工工資支付、大宗材料采購設推料款的支付情況；

3有工程預忖敕或工程款超收的項目?應慎重向聯(lián)營單位支付工程進度款.

4公司應認真填寫名聯(lián)營項目般濟運行（季度）報表》，對于其中的“資金情況”一

欄要仔細核實.

項目部印章街由公司派注人員口接管理，應明翦貢任和印章適用范困,項目部印豕印章管理辦法

印章管理只用于項目工程變更、卷證、項目施工資料或工作函件等,不得用于各類經(jīng)濟合同

和人員聘用悔議等簽訂,

合作項目檢查制度建立項目巡回大檢查制變.工程XX所屬項目：型點項目每季度進行一次檢查,一般合作項目檢查制度

項目半年進行?次檢餐，如項目需要隨時迸行檢農(nóng)，所同頊“要欠糧品不遺海、不

劇死角,及時發(fā)現(xiàn)問即,解決問題，

按照施工合同規(guī)定的范泓內(nèi)容完成后,達到約定的質量標雙，項目進入竣工驗收階自依報告；完工審批表：

段.項目部應組織對工程實體進行自檢自驗,按工程資料整理煽寫辦法及時收集整裝訂成冊的《竣工驗收

理竣工資料，繪制按」.圖，詢保工程竣工資料準確齊全并按當?shù)鼗驒n案管理規(guī)定》資料h￡竣工圖箝（社

辦理竣工驗收手續(xù)裝訂成冊1填寫自檢報告及完工審批表,上報公司及集團公，，J:提出竣工照收申請會）專項檢測合格報告：

報總包、監(jiān)理及甲方批隹，由甲方組織竣工驗收，公司、集團公司應共同參加：編（專項）驗收合格報告：

寫竣工驗收報告,及時獲得股收方、監(jiān)現(xiàn)方及參加驗收單位批準.注感需要有關政項目竣工險收報告；

府部門專項驗收的工程應提前驗收合格：有順量創(chuàng)優(yōu)要求的項目，K總收標準應達

到相應的創(chuàng)優(yōu)等級。

辦理竣工枝收的同時，應及時進行工程決算，形成工程決算書，上報.0包及監(jiān)理單項目工程決算書'項目

位審核同意,報甲方造價部門審核并經(jīng)審計部門審計通過.經(jīng)審計通過的工程決算財務決算單（甲乙雙方

項單需各方（乙方、總包方、監(jiān)理方、甲方及社會審計的門）簽字認可形成圾終工程對賬總）、分包結算貨等

目決算1，工程決算完成后，公司財務部門應立即協(xié)助現(xiàn)場項目部辦理財務決算（或分包單位無農(nóng)民工工

用7.雙方T拜款一夕付時聯(lián)玳）.確定T程軟的專付依據(jù).T程決籍書及〃為決靜玳必臨、絳濟法律糾紛承諾

收

須報公司及集團公司有關部fJ法案登記。書

尾竣工決算

分包決算在合作球位報工程決算杼和財務決律單以后,在項目竣工驗收合格并上報了工程竣

階

保證金退還工資料并驗收合格后，圻有的詡留項目完成并交付后，材料設備采購、勞務分包（農(nóng)

段民工工資支M）、機械設的租賃分包等無遺留問題,公司可與勞務分包單位進行分包

結算，結算書應報集團公司財務部，財務部據(jù)此辦理相關款項手續(xù)，

在工程結束，未發(fā)生質量安全事故,且無其他風險.可卬清退還保證金的三份之一：

工程交工驗收合格后，向公司移交完全部工程技術資料，可申請退還保證金總額:.

分之一；工程決算手續(xù)辦理完成后，向公司財務部門移交工程結算資料并辦理財務

手續(xù)后,可向公司申請退還總額最后的三分之一.在退還保證金前，應由勞務分包

單位書面承諾無農(nóng)民工工資及法律經(jīng)濟糾紛問SS后，才可退還保證金，

公司應檢資工程質保金:函的退還事宜。

工程回訪、保修金項目竣工后，XX應進行工程回訪,保博期間公司應綱織勞務分包單位進行保修服務，工程回訪記錄

回收及退還質保期滿后，公司應負比全額收網(wǎng)質值保修金.根據(jù)保修服務情況決定分包總位的

而保金支村.

附表:

合作項目開工立項備案表

編號：

經(jīng)營單位

工程造價開工日期

工程名稱

建筑面積竣工日期

工程地點

工程主要

內(nèi)容

工程主要

控制要點

要求內(nèi)容是有相關方審查人會簽欄

1.項目承包協(xié)議是否簽訂

項目開工2.項目經(jīng)理部是否組建1.項目經(jīng)理簽名:_____________

具備的3.專項勞務材料機械分包

條件是否滿足要求2.項目承包人簽名：

4.施工組織設計的編審批

o.宋田紅H干儀火貝八位0：_____________

5.專項方案的編制（如有）

6.現(xiàn)場是否具備開工條件4.集團主管部門負責人簽名：

7.建設單位資金是否到位

8.是否辦理政府備案手續(xù)

一、專業(yè)（勞務）分包單位基本信息

序

分包單位名稱地址法人代表電話企業(yè)資質營業(yè)執(zhí)照安全生產(chǎn)許可證編號分包內(nèi)容

號

1

2

二、項目管理人員信息

項目經(jīng)理電話是否有資格證書

技術負責人電話是否有資格證書

安全員電話是否有資格證書

質量員電話是否有資格證書

資料員電話是否有資格證書

三、材料、設備采購租賃信息有□無口

序號租賃單位材料、設備單位名稱材料、設備種類數(shù)量聯(lián)系人電話

1

2

3

4

備案人：備案日期：年月日

9

合作項目承包協(xié)議評審記錄表

經(jīng)營單位：編號:

工程名稱工程地點

工程類別房建/市政口機電口消防/弱電口合同造價（萬元）

工程內(nèi)容：

部門評審內(nèi)容評審意見簽名日期

1.承包人是否具有相關資

質

工程管理部

2.項目組織機構評價

3施.工能力評價

4.上繳利潤比例：%

安全管理部1.安全管理

2.安全文明施工

3.危險性較大的分部分

項

質量管理部

1.技術質量標準

2.質量目標

3.工程保修條款評價

1.是否明確了開戶銀行利

付款賬號

財務管理部

2.付款方式的合理性、合法

性

3稅.款結算

設備/材料供應方式：業(yè)主提供口集團公司采購口

主管領導審批意見：

簽名：年月日

記錄人：日期：年月日

10

不符合整改通知單

不

符

合

及

隱

患

記

錄檢查部門：簽字：日期：

原

因

分

析

分析人：年月日

整

改

措

施

及

完

成

日受檢部門：簽字：日期：

期

驗證部門：驗證人：年月

顧客滿意度評價表（施工中）

11

萬了解本公司所承接的

工程的施工質量，以利于我們提高工程質量，更好地為

您服務，特向貴單位發(fā)出顧客滿意度評價表，請您在合

適的欄中打“J

很滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意

項目

工程質量

施工工期

施工安全

環(huán)境管理

服務質量

其他建議：

顧客簽章：年月日

顧客滿意度評價表（交付后）B1021-02

為了解本公司已交付使用的

工程項目的回訪保修實施情況，以提高我們的服務質量,

為您提供優(yōu)質服務，特向貴單位發(fā)出顧客滿意度評價表,

12

請您在合適的欄中打“V\

很滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意

項目

工程回訪

保修質量

服務態(tài)度

其他建議：

顧客簽章：年月日

體系運行檢查表B1001-01

被檢查方編號

被檢查區(qū)域依據(jù)標準

依據(jù)文件

檢查內(nèi)容：

13

批準人/日期:

檢查記錄:

被檢查區(qū)域負責人檢查人/日期

注：檢查中發(fā)現(xiàn)不能當即整改的問題，在下次檢查時應予以驗證。

項目檢查表

單位：項目名稱：

檢查檢查內(nèi)容檢查情況

項目

合

同建設單位

息

自

合同規(guī)模、主要施工內(nèi)

容