項(xiàng)目管理指導(dǎo)手冊(cè)

為規(guī)范公司項(xiàng)目工程管理規(guī)范化，針對(duì)項(xiàng)目工程管理中重點(diǎn)工作順當(dāng)開(kāi)

展，特制定此手冊(cè)。

第一條項(xiàng)目分類(lèi)

依據(jù)投資額度（字母T代指），基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目分為小型、中型、大型和超大型項(xiàng)目。

60000〈公司總資產(chǎn)W300000單位：萬(wàn)元

小型中型大型超大型

T<800800WTV15001500WTV3000T23000

其次條項(xiàng)目前期手續(xù)（立項(xiàng)流程及規(guī)定參考公司項(xiàng)目工程管理制度規(guī)定）

（模板參考附件1、2、3）

1、項(xiàng)目前期工作主要包括項(xiàng)目可行性探討、規(guī)劃大綱（大中型項(xiàng)目）、項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)及報(bào)批、

項(xiàng)目審批及核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組建以及管理模式選擇等。

2、項(xiàng)目可行性探討報(bào)告，包括但不限于以下內(nèi)容：投資必要性、國(guó)家政策法規(guī)分析、市場(chǎng)分析

與預(yù)料、工程技術(shù)方案、組織結(jié)構(gòu)與人力資源來(lái)源、投資估算、資金籌措方案、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益

分析與評(píng)價(jià)、投資風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)防等；

3、公司中型及以匕項(xiàng)目應(yīng)編制項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱。項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱作為指導(dǎo)項(xiàng)目管理工作的

綱領(lǐng)性文件，應(yīng)全面粗蓋項(xiàng)目質(zhì)量、HSE、進(jìn)度、合同、投資、選購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)、文檔等管理內(nèi)

容，明確項(xiàng)目管理目標(biāo)、職責(zé)劃分、管理界面、工作流程等。

4、項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱應(yīng)由項(xiàng)目所屬單位負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)項(xiàng)目管理部審核，總經(jīng)理審批后，

由項(xiàng)目管理部報(bào)控股運(yùn)行質(zhì)量部備案。項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱的編制工作，由項(xiàng)目可行性探討報(bào)告批

準(zhǔn)及項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組建后起先籌劃，一個(gè)月內(nèi)編制完成。

第三條工程設(shè)計(jì)

1、項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績(jī)的

設(shè)計(jì)單位（設(shè)計(jì)資質(zhì)蓋紅章留存）。

2、設(shè)計(jì)溝通會(huì)議紀(jì)要雙方簽字并存檔

3、設(shè)計(jì)交底資料簽字認(rèn)可并存檔（模板參考附件4）。

4、設(shè)計(jì)完成后電子版圖紙留存，便利后期工作。

第四條施工圖會(huì)審管理

1、施工圖會(huì)審工作應(yīng)在項(xiàng)目施匚前進(jìn)行，各專(zhuān)業(yè)人員、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位參與。

2、施工圖會(huì)審主要工作包括符合性審查、工藝要求會(huì)審和施工條件會(huì)審等。

3、圖紙會(huì)審內(nèi)容

（1）設(shè)計(jì)圖紙深度能否滿總施_L需求和地萬(wàn)傳統(tǒng)需求，

（2）新建、擴(kuò)建工程、新老廠區(qū)及周邊系統(tǒng)之間的連接和合理利用。

（3）各專(zhuān)業(yè)之間設(shè)計(jì)接口口徑、尺寸、分界點(diǎn)是否一樣（如設(shè)備外形尺寸與基礎(chǔ)尺

寸、建筑物預(yù)留孔洞及埋件與安裝圖紙要求、設(shè)備、儀表和工藝接口是否一樣等）。

（4）設(shè)備布置及構(gòu)件尺寸能否滿意設(shè)備運(yùn)輸及吊裝要求。

（5）設(shè)計(jì)采納的新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)在施工技術(shù)機(jī)具和材料

供應(yīng)、施工質(zhì)量可行性進(jìn)行綜合評(píng)定。

（6）能否滿意生產(chǎn)運(yùn)行平安經(jīng)濟(jì)的要求和檢修作業(yè)的合理須要。

（7）設(shè)計(jì)能否滿意設(shè)備與系統(tǒng)啟動(dòng)調(diào)試要求。

4、圖紙會(huì)審要求

（1）圖紙會(huì)審由組織專(zhuān)業(yè)或設(shè)計(jì)單位作好具體記錄并簽字確認(rèn)。

（2）接到圖紙、資料后應(yīng)在一周內(nèi)進(jìn)行圖紙會(huì)審，確保審核質(zhì)量和審核進(jìn)度。

（3）圖紙會(huì)審后，形成圖紙會(huì)審記錄（詳見(jiàn)附件5）,參與會(huì)審人員必需簽字確認(rèn)。

對(duì)會(huì)審中存在的問(wèn)題，須要設(shè)計(jì)單位協(xié)調(diào)解決，并按設(shè)計(jì)變更單的形式辦理手續(xù)。

第五條承包方選擇

1、分類(lèi)：承包商依據(jù)性質(zhì)不同可分為總包類(lèi)承包商、施工方類(lèi)承包商。其中總包類(lèi)

承包方可依據(jù)公司實(shí)際狀況提報(bào)設(shè)備選購(gòu)安排確定。施工方類(lèi)承包商需經(jīng)過(guò)資質(zhì)審

核、考察、入庫(kù)等程序（詳見(jiàn)施工方管理方法）

2、施工方考察人員數(shù)量要求：考察人員由三人及以上人員組成，人員須從兩個(gè)及以

上部門(mén)選取?？疾烊藛T資格要求：專(zhuān)業(yè)學(xué)會(huì)或評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)靸?nèi)的專(zhuān)業(yè)人員：具備工程管

理閱歷的人員；施工方監(jiān)督人員；考察流程發(fā)送協(xié)同ZB009_供應(yīng)商（施工方）考察

申請(qǐng)單。

3、考察過(guò)程中，對(duì)施工方單位的資質(zhì)審查，須保證資質(zhì)文件的合格、有效性；施工

方的業(yè)績(jī)考察，須保證業(yè)績(jī)的真實(shí)枕；施匚方所承攬工程范圍的選擇，須保證與其資

質(zhì)、實(shí)力相匹配。

資格預(yù)審主要包括以下內(nèi)容：

（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（2）資質(zhì)等級(jí)證書(shū)（經(jīng)營(yíng)范圍、工程實(shí)力）；

（3）平安生產(chǎn)許可證；

（4）主要負(fù)責(zé)人、平安管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、平安管理人員平安資質(zhì)證書(shū)；

（5）內(nèi)部的平安管理制度、平安生產(chǎn)責(zé)任制、平安管理措施：

（6）對(duì)勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品的配備安排和發(fā)放記錄：

（7）近三年的業(yè)績(jī)和表現(xiàn)（政府出具、項(xiàng)目單位出具、乙方自己排列）；

（8）內(nèi)部對(duì)員工進(jìn)行平安教化活動(dòng)的證明材料；

（9）特種作業(yè)人員的取證、持證狀況。

4、考察結(jié)束，考察小組共同出具施工方考察報(bào)告。（附件6）

第六條項(xiàng)目招標(biāo)

招標(biāo)范圍：

1、全部物資選購(gòu)類(lèi)包括項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備選購(gòu)及生產(chǎn)大宗物資的選購(gòu)和招議標(biāo)托

付山東京博物流股份有限公司組織實(shí)施：

2、建筑類(lèi)工程施工的發(fā)包招議標(biāo)托付山東京博控股股份有限公司工業(yè)工程管理部組

織實(shí)施；

3、熱電公司范圍內(nèi)新建項(xiàng)目、忙建項(xiàng)目、技改檢修工程，合同能源管理、技術(shù)服務(wù)、

勘察、設(shè)計(jì)、詢(xún)問(wèn)、監(jiān)理等，由熱電公司自行組織招標(biāo)（具體范圍參考招議標(biāo)管理方

法）

第七條建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工必需具備以下條件：

1、項(xiàng)目實(shí)施單位已經(jīng)設(shè)立，規(guī)章制度已建立健全，人員組織符合項(xiàng)目要求：

2、項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱編制、審批、備案完成；

3、項(xiàng)目主體工程的施工、監(jiān)理已確定，合同已經(jīng)簽訂完成；

4、項(xiàng)目主體I：程的施工圖紙至少可滿意連續(xù)施工須要：

5、項(xiàng)目土地手續(xù)辦理和施工場(chǎng)地“三通一平”（即供電、供水、道路和場(chǎng)地平整）工

作已經(jīng)完成，項(xiàng)目主體工程施工打算工作已經(jīng)完成，具備連續(xù)施工的條件：

6、項(xiàng)目建設(shè)須要的主要設(shè)備和材料己經(jīng)訂貨，選購(gòu)安排與工程進(jìn)度相連接，能滿意

現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)施工要求：

7、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及開(kāi)工報(bào)告已經(jīng)編制完成并批準(zhǔn)。（詳見(jiàn)附件7）

第八條項(xiàng)目過(guò)程資料

一、培訓(xùn)：施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前，依據(jù)“誰(shuí)帶入，誰(shuí)組織”原則，入場(chǎng)前一天組

織資料的審核，并由平安生產(chǎn)部平安員確認(rèn)，進(jìn)行培訓(xùn)并考試，合格后取得臨時(shí)出入

證方可上崗。（平安生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）

二、技術(shù)交底；施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，車(chē)間人員要對(duì)其進(jìn)行技術(shù)、平安交底。（詳

見(jiàn)附件8）

三、施工打算：施工單位在施工前，要向甲方遞交施工方案及施【.組織設(shè)計(jì)（一式兩

份，施工單位和甲方各持一份，待甲方批準(zhǔn)后，施工單位遞交開(kāi)工報(bào)告（一式兩份,

施工單位和甲方各持一份

四、施工現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)收：

項(xiàng)目設(shè)備、材料驗(yàn)收（相關(guān)表格，詳見(jiàn)附件9）：

1、設(shè)備、材料（及相應(yīng)的材料清單和材質(zhì)單）到貨后，項(xiàng)目所屬車(chē)間/部門(mén)組織相關(guān)

設(shè)備、材料驗(yàn)收人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：項(xiàng)目管理部人員不定期抽查跟進(jìn)。

3、對(duì)判定合格的設(shè)備、材料剛好辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、對(duì)判定不合格的設(shè)備、材料反饋選購(gòu)部門(mén)進(jìn)行退貨。

5、全部驗(yàn)收過(guò)程記錄由驗(yàn)收人員保管，項(xiàng)目實(shí)施單位必需建檔留存，材料運(yùn)用前必

需將全部資料交項(xiàng)目管理部存檔。

6、全部涉及材料和設(shè)備的驗(yàn)收遵守公司質(zhì)量驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定。

隱藏驗(yàn)收管理（詳見(jiàn)附件10）

1、工程實(shí)施單位在進(jìn)行各類(lèi)隱藏［程驗(yàn)收時(shí)必需剛好填寫(xiě)隱藏臉收記錄，全部隱臧

驗(yàn)收資料均由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督人簽字確認(rèn)：

2、施工過(guò)程中假如發(fā)覺(jué)隱藏未閱歷收或驗(yàn)收后未剛好填寫(xiě)、送交記錄的，視為隱跋

工程不合格，該部分工程費(fèi)用由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

3、隱藏工程驗(yàn)收需供應(yīng)的資料（包括但不局限于以下資料）

（1）安裝項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或技術(shù)措施）；

（2）與隱藏工作有關(guān)的設(shè)備消塊、設(shè)計(jì)變更、不合格項(xiàng)處理及標(biāo)準(zhǔn)變更的簽證記錄:

（3）經(jīng)過(guò)受核的隱藏部件材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告；

（4）經(jīng)過(guò)基核隱藏項(xiàng)目施工自檢原始記錄：

（5）隱藏工作報(bào)告（含施工作業(yè)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)的差異，遺留問(wèn)題的處理看法）。

4、隱藏工程驗(yàn)收條件（包括但不局限于以下條件）

（1）隱藏工程項(xiàng)目完工，并具備驗(yàn)收的基本條件。

（2）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地抽查施工記錄。抽杳時(shí)施工單位應(yīng)仔細(xì)協(xié)作。

（3）工程驗(yàn)收合格并簽字確認(rèn)后方可陷藏，進(jìn)行下道工序作業(yè)。隱藏項(xiàng)目一經(jīng)簽證,

不得自行變動(dòng)部件尺寸、位置。

（4）隱藏工作項(xiàng)目未全部完成，主要技術(shù)記錄不完整或失真時(shí)，隱藏驗(yàn)收工作暫緩。

5、隱版驗(yàn)收留意事項(xiàng)：

（1）施工單位未通知檢查驗(yàn)收，或經(jīng)檢查驗(yàn)收發(fā)覺(jué)問(wèn)題不按要求消缺處理的，不能

進(jìn)行隱威、進(jìn)行下道工序作業(yè)。

（2）項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)管理人員共同驗(yàn)收，有必要是要有下一工序施工班組負(fù)責(zé)人參與。

各車(chē)間要指定專(zhuān)人對(duì)隱藏工程和關(guān)鍵部位的施工進(jìn)行全過(guò)程旁站監(jiān)督，工程隱藏前對(duì)

隱藏部位進(jìn)行錄象或拍照留存。

（3）隱藏工程驗(yàn)收不合格的，經(jīng)整改后必需重新驗(yàn)收，合格后方可簽署隱藏工程驗(yàn)

收記錄，允許下一工序施工。

五、圖紙變更：施工過(guò)程中，如有與圖紙不符的狀況，工程管理人員要以工程聯(lián)絡(luò)單

的形式通知施工單位，變更單要妥當(dāng)保存，避開(kāi)丟失。（詳見(jiàn)附件11）

六、定期檢查：當(dāng)工程質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)，車(chē)間設(shè)備員要向施工單位下發(fā)整改通知單，（一

式兩份），若施工單位不按要求招改，車(chē)間設(shè)備員可對(duì)其下發(fā)罰款通知單，一式三份,

一份交項(xiàng)目管理部備查；整改通知單與罰款通知單要單獨(dú)存放，以防丟失。

第九條預(yù)結(jié)算管理（需定額核算工程）

一、形象進(jìn)度審核流程

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必務(wù)IWC

在建工程進(jìn)度結(jié)算所需資料

（一）工程項(xiàng)目形象進(jìn)度款支（預(yù)）付審批表

（二）開(kāi)工報(bào)告

（三）工程圖紙、工程（量）簽證

（四）設(shè)計(jì)變更單

（五）工程聯(lián)絡(luò)單

（六）已完工程驗(yàn)收證明

（七）甲方供材表

（A）議價(jià)材料表

（九）施工單位編制的預(yù)算H及_E程量計(jì)算竹

二、結(jié)算資料流程

事目管理部工程陶m趾。

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中介

財(cái)務(wù)部門(mén)

機(jī)構(gòu)

檔案部O

竣工結(jié)算所需資料（全部原件，不得有任何涂改，簽字必需帶三期）

（-）工程承發(fā)包合同

（二）施工組織設(shè)計(jì)

（三）開(kāi)工報(bào)告

（四）工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

（五）竣工圖紙

（六）工程（量）簽證

（七）設(shè)計(jì)變更單

（A）工程聯(lián)絡(luò)單

（九）施工單位編制的工程預(yù)算書(shū)及工程量計(jì)算書(shū)

（十）甲方供材明細(xì)表

（十一）臨時(shí)設(shè)施運(yùn)用證明

（十二）施工用水電證明

（十三）工程隱藏資料

（十四）議價(jià)材料表

（十五）試驗(yàn)、調(diào)試等報(bào)告（非實(shí)體項(xiàng)目如試驗(yàn)、熱處理、探陰、電氣儀表調(diào)試等）。

第十條工程竣工驗(yàn)收（詳見(jiàn)附件12）

一、工程竣工驗(yàn)收條件