項(xiàng)目管理手冊(cè)：合同管理

第二十八條合同管理模式及基本原則

1.集團(tuán)公司各級(jí)單位實(shí)行綜合管理與專項(xiàng)管理相結(jié)合的合同管

理模式。

2.集團(tuán)公司各級(jí)單位合同管理應(yīng)遵循審批程序前置、依法依規(guī)

簽訂、全面依約履行、有效監(jiān)督管控和及時(shí)處理糾紛五項(xiàng)基本原則。

3.合同管理總體要求

（1）職責(zé)履行先專項(xiàng)后綜合。在合同管理審核與把關(guān)上，按照

先專項(xiàng)管理部門、后綜合管理部門的順序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

（2）對(duì)象確定先調(diào)查后選擇。在合同相對(duì)方選用上，專項(xiàng)管理

部門應(yīng)當(dāng)在對(duì)潛在合作對(duì)象進(jìn)行資信調(diào)查的基礎(chǔ)上，進(jìn)行綜合比較后,

再行選擇合同相對(duì)方。

（3）文本起草先范本后自擬。在起草合同文本時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按

照集團(tuán)公司合同示范文本、國(guó)家機(jī)構(gòu)合同示范文本、自行擬定合同文

本的順序進(jìn)行選擇。

（4）簽約流程先評(píng)審后審批。在合同簽訂前，應(yīng)先由主責(zé)業(yè)務(wù)

部門組織評(píng)審，修改完善后，再按照《XXXX集團(tuán)有限公司合同管理

辦法》的規(guī)定履行合同審批程序。

（5）履行環(huán)節(jié)先結(jié)算后付款。在合同結(jié)算支付上，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按

照先結(jié)算后支付的方式進(jìn)行，嚴(yán)禁未結(jié)算先支付、超結(jié)算支付等違規(guī)

支付情況出現(xiàn)。

第二十九條合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工

1.集團(tuán)公司各級(jí)單位合同管理機(jī)構(gòu)分為合同專項(xiàng)管理部門與合

同綜合管理部門。合同專項(xiàng)管理部門對(duì)其主責(zé)范圍內(nèi)的合同牽頭進(jìn)行

監(jiān)督管控；其他相關(guān)合同專項(xiàng)管理部門按照職責(zé)分工，協(xié)助合同所涉

及業(yè)務(wù)的主責(zé)管理部門開展工作；綜合管理部門協(xié)助各專項(xiàng)管理部門

處理合同涉法事宜；在合同評(píng)審及審批流程中，按照先專項(xiàng)、后綜合

的順序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2.集團(tuán)公司及子（分）公司的法律事務(wù)機(jī)構(gòu)為本單位合同綜合管

理部門，集團(tuán)公司及子（分）公司的其他職能部門為本單位合同專項(xiàng)管

理部門。合同專項(xiàng)管理部門的合同管理種類分工是：

（1）經(jīng)營(yíng)開發(fā)部門主責(zé)管理本單位建設(shè)市場(chǎng)開發(fā)、工程招投標(biāo)

類合同；

（2）投融資部門主責(zé)管理本單位投融資類合同；

（3）成本管理部門主責(zé)管理本單位工程專業(yè)分包及勞務(wù)分包類

合同；

（4）人力資源部門主責(zé)管理本單位勞動(dòng)合同及勞務(wù)派遣類合同;

（5）物資設(shè)備部門主責(zé)管理本單位物資（設(shè)備）買賣、租賃類

合同。

未列明主責(zé)管理部門的其他合同，或未對(duì)口設(shè)置職能部門的相關(guān)

合同，依據(jù)合同類型和主要內(nèi)容，由業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性最密切的職能部門主

責(zé)管理。

3.應(yīng)明確項(xiàng)目經(jīng)理系項(xiàng)目部合同管理的第一責(zé)任人，項(xiàng)目部需

設(shè)立合同副經(jīng)理，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理與合同相關(guān)的工作，包括合同的

交底、日常管理、調(diào)價(jià)索賠、信息傳遞、監(jiān)督檢查等，負(fù)責(zé)在項(xiàng)目實(shí)

施過程中和結(jié)束時(shí)，對(duì)項(xiàng)目的合同管理組織進(jìn)行總結(jié)分析。

4.應(yīng)要求項(xiàng)目部指定具體職能部門作為合同綜合管理部門，履

行合同綜合管理職責(zé)；并根據(jù)業(yè)務(wù)部室分工設(shè)立合同專項(xiàng)管理部門：

（1）物機(jī)部負(fù)責(zé)物資設(shè)備合同管理；

（2）工經(jīng)部負(fù)責(zé)專業(yè)分包、勞務(wù)分包、建設(shè)施工合同管理；

（3）綜合辦公室負(fù)責(zé)其他合同管理.，包括但不限于臨時(shí)用地、

租車、租房等合同。

5.應(yīng)要求項(xiàng)目部配置專職合同管理員，并報(bào)公司綜合合同管理

部門備案，在進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)后，方可上崗。合同管理員是項(xiàng)目

部的合同綜合歸口管理責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目部的合同進(jìn)行管理。

第三十條合同評(píng)審和簽訂

I.簽訂合同前，應(yīng)要求項(xiàng)目部按照《XXXX集團(tuán)有限公司合同管

理辦法》進(jìn)行前期調(diào)查和確定合同相對(duì)方。

2.應(yīng)嚴(yán)格要求項(xiàng)目部使用集團(tuán)公司已經(jīng)發(fā)布的合同示范文本；

集團(tuán)公司尚未發(fā)布示范文本的，參照國(guó)家機(jī)關(guān)發(fā)布的示范文本或按照

《合同法》規(guī)定擬定合同條款。分包、物資（設(shè)備）采購及租賃等我

方占主導(dǎo)地位的合同，嚴(yán)禁采用相對(duì)方的范本。在使用集團(tuán)公司合同

示范文本時(shí)，對(duì)管轄約定、違約金比例等剛性條款，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅

自改動(dòng)。

3.應(yīng)要求項(xiàng)目部嚴(yán)格按照《XXXX集團(tuán)有限公司合同管理辦法》

對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審與審批，嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自簽約。項(xiàng)目部對(duì)外簽訂合

同，必須由項(xiàng)目經(jīng)理親自簽署，嚴(yán)禁授權(quán)他人代為簽訂合同。

4.在簽約程序上，應(yīng)當(dāng)讓合同相對(duì)方先行簽字蓋章，或者雙方

同時(shí)簽字蓋章并現(xiàn)場(chǎng)交換合同文本。嚴(yán)禁將僅有我方簽字蓋章的合同

書或簽字蓋章頁郵寄給合同相對(duì)方簽字蓋章，或交由相對(duì)方業(yè)務(wù)人員

帶走。

5.應(yīng)要求項(xiàng)目部按照《XXXX集團(tuán)有限公司合同管理辦法》的規(guī)

定，在合同簽訂后30日內(nèi)履行合同備案手續(xù)。

第三十一條合同的履行

1.應(yīng)要求項(xiàng)目部合同簽約承辦部門按照《XXXX集團(tuán)有限公司合

同管理辦法》的規(guī)定，在合同履行部門被確定后10個(gè)工作日內(nèi)向合

同履行部門進(jìn)行合同交底，重大合同應(yīng)形成書面《合同交底紀(jì)要》，

并與其他合同資料交由合同履行部門保存。

2.集團(tuán)公司及子（分）公司合同專項(xiàng)管理部門應(yīng)全面監(jiān)控項(xiàng)目

部合同履行情況，建立相關(guān)動(dòng)態(tài)合同管理臺(tái)帳，實(shí)行合同履約跟蹤報(bào)

告責(zé)任制，項(xiàng)目部應(yīng)按照專項(xiàng)管理部門的要求定期上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)信息

和資料。

3.如發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方有不履行或不完全履行合同的情形，應(yīng)指

導(dǎo)項(xiàng)目部催促合同相對(duì)方繼續(xù)履行，采取必要措施防止損失擴(kuò)大，收

集、保全有關(guān)證據(jù)，按照合同約定及時(shí)向合同相對(duì)方提出索賠要求。

4.集團(tuán)公司及子（分）公司合同專項(xiàng)管理部門在收到項(xiàng)目部變

更或解除合同的申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《XXXX集團(tuán)有限公司合同管

理辦法》的要求和程序，辦理審批手續(xù)。

5.合同履行完結(jié)后，集團(tuán)公司及子（分）公司合同專項(xiàng)管理部

門應(yīng)指導(dǎo)項(xiàng)目部與相對(duì)方簽訂末次結(jié)算協(xié)議，辦理末次結(jié)算相關(guān)事宜,

并要求項(xiàng)目部嚴(yán)格履行合同審批手續(xù)。

6.合同履行過程中產(chǎn)生的基礎(chǔ)資料是涉及企業(yè)商業(yè)秘密的重要

文件，也是維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的重要證據(jù)。項(xiàng)目部合同履行部門負(fù)責(zé)

相關(guān)資料的整理和保管。在相關(guān)權(quán)利義務(wù)履行終結(jié)后，項(xiàng)目部根據(jù)集

團(tuán)公司及子（分）公司檔案管理制度辦理歸檔移交手續(xù)。

7.合同糾紛處理

（1）集團(tuán)公司及子（分）公司合同專項(xiàng)管理部門和綜合管理部

門根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的情況協(xié)助項(xiàng)目部處理糾紛，涉及訴訟或仲裁的，

按《XXXX集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理辦法》規(guī)定的程序處置。

（2）集團(tuán)公司及子（分）合同綜合管理部門負(fù)責(zé)處理法院、仲

裁委、行政機(jī)關(guān)的判決、裁定、裁決、行政處罰決定等法律文書，項(xiàng)

目部不得簽收上述法律文書，遇到留置或郵寄送達(dá)的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上

級(jí)單位合同綜合管理部門，不得隱瞞私自處理。

（3）集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)部各單位之間，或集團(tuán)公司系統(tǒng)各單位與

股份公司系統(tǒng)各單位之間產(chǎn)生的合同糾紛，按照集團(tuán)公司或股份公司

內(nèi)部糾紛調(diào)解裁決的相關(guān)規(guī)定處理、解決，不得申請(qǐng)外部仲裁或起訴。

集團(tuán)公司系統(tǒng)單位向股份公司申