內(nèi)蒙古精儲小額貸款有限責任公司印章管理制度第一章總則

第一條為維護內(nèi)蒙古精儲小額貸款有限責任公司（以下簡稱“公司”）印章刻制、保管，以及使用的合法性、嚴肅性和安全性，從規(guī)范公司運作需要出發(fā)，避免印章管理出現(xiàn)不規(guī)范行為，有效維護公司利益，特制定本制度。

第二條本制度所指印章包括公司印章、法定代表人印章、合同專用章、財務專用章等具有法律效力的印章。

第三條本制度適用于公司公文、信函、授權(quán)委托書、證件、證書、財務報表、統(tǒng)計報表和對外簽署的合同、協(xié)議及其他須用印章的文本等。

第四條公司董事長授權(quán)公司印章由公司副總經(jīng)理（分管風險、綜合）負責管理和使用；公司總經(jīng)理授權(quán)財務專用章由公司財務部負責管理和使用；授權(quán)合同專用章由公司副總經(jīng)理（分管業(yè)務）負責管理和使用。上述印章外的其他印章由公司總經(jīng)理授權(quán)各相關(guān)部門管理和使用。

第二章印章的刻制和啟用

第五條印章的刻制由需刻印部門負責人根據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請（因機構(gòu)變動需刻制新印章時，更換舊印章須憑舊印章原樣），經(jīng)本制度第四條授權(quán)人同意，報公司總經(jīng)理批準后，由公司綜合管理部負責辦理。

第六條新印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。

第七條印章啟用事先須發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位、使用范圍和啟用印模。

第三章印章的領(lǐng)取和保管

第八條公司各類印章分別由印章管理部門負責人領(lǐng)取，并由部門印章專管員保管和按規(guī)定使用，不得轉(zhuǎn)借他人。第九條印章專管人員每天下班前應檢查印章是否齊全，并將印章鎖進保險柜內(nèi)，妥善保管，不得將印章存放在辦公桌內(nèi)；第二天上班后，應首先檢查所保管印章保險柜有無異樣，若發(fā)現(xiàn)意外情況應立即報告。

第十條印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，印章授權(quán)人應指定他人代管印章，印章專管人員要向代管人員交接工作，交代用印時的注意事項。專管人員正常上班后，代管人員應向?qū)９苋藛T交接工作，登記用印的起止日期，實行管印人員登記備案制，以明確責任，落實到人。交接工作時，應嚴格辦理交接手續(xù)，登記交管印起止日期、管理印章類別及數(shù)量。交接人員簽字，印章授權(quán)人簽字認可后備存。

第十一條印章專管員負責保管的《印章管理情況》須作為該員工離職移交工作的一部分。印章專管員離職時，須辦理分管印章的移交手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。

第十二條因特殊原因需要停用印章的，由董事長決定并簽字同意，由綜合管理部將停用原因、時間通知公司各有關(guān)部門，并收回停用的印章切角封存或銷毀。

第十三條印章專管人員要堅持原則，遵守保密規(guī)定，嚴格照章用印。未按批準用印或用印件內(nèi)容有誤的，印章專管人員不予用??；經(jīng)辦人拒絕印章專管人員審核用印內(nèi)容的，印章專管人員可拒絕用印并報告領(lǐng)導處理。

第十四條印章專管人員不得擅自用印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。

第十五條公司印章、法定代表人印章、財務專用章、合同專用章和公司其他印章所用印的文件、資料、附件資料的印章簽批單作為用印憑據(jù)由印章專管員留存，年末經(jīng)整理后交公司綜合管理部歸檔。

第四章印章的使用

第十六條印章的使用范圍：

（一）以公司名義發(fā)出的公文，須憑公司法定代表人或其授權(quán)人簽發(fā)批準的文件原稿用印。

（二）公司發(fā)文的附件（如各類業(yè)務報表等）憑發(fā)文并按該文中限定發(fā)給附件的單位、數(shù)量用印。

（三）對外簽署的合同或協(xié)議，按《公司章程》及公司合同管理規(guī)定審批程序，最終經(jīng)法定代表人或其授權(quán)代理人在合同或協(xié)議上簽章后方可用印。

（四）公司對外報送的各類業(yè)務報表（財務報表、統(tǒng)計報表）及其他需用公司印章的文本等，須按規(guī)定辦理用印手續(xù)。

（五）公司使用的存根類介紹信、便函、授權(quán)委托書等開具要嚴格履行審批手續(xù)，須按權(quán)限由相應領(lǐng)導簽批后方可開具，開具時應按要求認真填寫存根，嚴禁在空白介紹信、空白便函、空白證件、空白授權(quán)委托書等文本上加蓋印章。

第十七條公司各類印章實行用印審批登記制度，由公司統(tǒng)一印制“印章簽批單”和“用印登記簿”。印章簽批單內(nèi)容包括：用印單位或部門、用印內(nèi)容、用印名稱、經(jīng)辦人、用印單位或部門負責人審批意見、印章管理部門負責人審閱意見、公司分管領(lǐng)導、公司董事長（如須）簽批意見、印章專管員簽字?！坝糜〉怯洸尽眱?nèi)容包括：用印日期、用印內(nèi)容、用印類別、印章專管人員簽字、用印部門經(jīng)辦人簽字。

第十八條在法定代表人或其授權(quán)人出差期間，用印事項應由印章專管人電話請示法定代表人或其授權(quán)人同意后，并在《用印簽批單》上做好記錄后方可用印。第十九條涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)公司法律顧問審核簽字后方可使用。

第二十條財務人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務印章的無須經(jīng)上述程序。

第二十一條印章原則上不允許帶出公司，確因工作需要將公司印章、財務專用章、合同專用章帶出使用的，應事先填寫“印章簽批單”，載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后由兩人以上共同攜帶使用。第二十二條用印蓋章位置要準確、恰當，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏蓋、不多蓋。

第二十三條介紹信、便函、授權(quán)委托書要有存根，要在落款和騎縫處一并加蓋印章。

第二十四條對外簽署的合同或協(xié)議、各類業(yè)務報表（財務報表、統(tǒng)計報表）及其他需用公司各類印章的文本等，須在合縫處加蓋印章。

第五章法律責任

第二十五條印章專管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司授權(quán)領(lǐng)導報告。

第二十六條任何人員必須嚴格依照本制度規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。

第二十七條違反本制度規(guī)定使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對責任者分別進行批評教育、行政處分、經(jīng)濟處罰直至追究法律責任。

第六章附則

第