高速公路質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

贛粵高速治理手冊(cè)

江西贛粵高速公路股份有限公司

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理手冊(cè)

編號(hào)：GY/SC-B

發(fā)文號(hào)：

受控狀態(tài)：

公布日期：2005年7月20日實(shí)■施

日期：2005年7月28日

地址：江西南昌市洪城路508號(hào)方興大廈郵編:

330025

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

61名日|頁次|1〃

版本號(hào)/修改次B/1

生效日期2006年08月28日

編號(hào)章節(jié)名稱版本/更換頁次

GY-SC-0.1名目B/0

GY-SC-0.2手冊(cè)修訂操縱頁B/1

GY-SC-0.3公布令B/0

GY-SC-0.4任命書B/0

GY-SC-0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理手冊(cè)講明B/1

GY-SC-0.6公司簡(jiǎn)介B/0

GY-SC-1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針B/0

GY-SC-2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)B/1

GY-SC-3.0術(shù)語、定義與縮寫B(tài)/0

GY-SC-4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系B/0

GY-SC-5.0治理職責(zé)B/0

GY-SC-6.0資源治理B/0

GY-SC-7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱B/0

GY-SC-8.0測(cè)量、分析與改進(jìn)B/0

附錄1程序文件清單

附錄2手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)應(yīng)表

附錄3江西贛粵高速公路股份有限公司組織機(jī)構(gòu)圖

附錄4江西贛粵高速公路股份有限公司職責(zé)分配表

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

頁次1/1

0.2手冊(cè)修訂操縱頁版本號(hào)/修改次B/1

生效日期2006年08月28日

章節(jié)修改單號(hào)修訂條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)

GY/SC-B2.0質(zhì)量、環(huán)質(zhì)量目標(biāo)、2006年8月

境及職業(yè)健環(huán)境目標(biāo)、28日

康安全目標(biāo)職業(yè)健康安

全目標(biāo)

GY/SC-B0.5質(zhì)量、環(huán)手冊(cè)刪減條2006年8月

境及職業(yè)健款28日

康安全治理

手冊(cè)講明

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

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0.3發(fā)布令版本號(hào)/修改次B/0

生效日期2005年07月28日

為了提升公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康治理水平，更好地遵守國家

有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，滿足顧客及有關(guān)方的要求和期望，謀求質(zhì)量、

效益、環(huán)境及職業(yè)安全健康行為的同步進(jìn)展，江西贛粵高速公路股份有限

公司按照GB/T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量治理體系要求》、G

B/T24001—2004idtIS014001：2004《環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南》與G

B/T18001：2001《職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范》的要求原理方法建立整

合型質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系。

本手冊(cè)是江西贛粵高速公路股份有限公司全體職員在公路經(jīng)營和服

務(wù)提供中必須遵循的準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量治理工作、環(huán)境治理工作和職業(yè)安

全健康治理工作的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健

康安全治理體系的綱領(lǐng)，同時(shí)可為內(nèi)、外部評(píng)判公司滿足顧客、有關(guān)方、

法律法規(guī)和組織自身要求的能力提供依據(jù)。

本版手冊(cè)于2005年7月20日公布，2005年7月28日實(shí)施。

總經(jīng)理：

2005年7月20日

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

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0.4任命書版本號(hào)/修改次B/0

生效日期2005年07月28日

為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，加大

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)對(duì)江西贛粵高速公

路股份有限公司的治理者代表任命如下：

任命譚生光為GB/T19001-2000、GB/T14001,GB/T18001治理體系的

治理者代表；

治理者代表除了原有的職責(zé)之外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

1.確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系所需過程得到建立、

實(shí)施和保持；

2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的業(yè)績(jī)和任

何改進(jìn)的需求；

3.確保在全公司范疇內(nèi)提升滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的意

識(shí);

4.監(jiān)控本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹與

落實(shí);

5.操縱和和諧各單位的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)的治理任

務(wù)；

6.就公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)事宜與外部各

方的聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

2005年7月20日

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁次1/2

版本號(hào)/修改次B/1

治理手冊(cè)講明生效日期2006年08月28日

1.編寫目的

證實(shí)公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)；

有能力有效地操縱各類環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，符合有關(guān)法律法規(guī)要求；能連

續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全過程、服務(wù)和活動(dòng)，提升質(zhì)量、環(huán)境及

職業(yè)健康安全績(jī)效。

2.手冊(cè)應(yīng)用

本公司是按照國家有關(guān)的法律法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定從事高速公路

的收費(fèi)服務(wù)和養(yǎng)護(hù)活動(dòng)，無設(shè)計(jì)開發(fā)過程，因此對(duì)GB/T19001—2000idtI

S09001：2000《質(zhì)量治理體系要求》中的7.3“設(shè)計(jì)開發(fā)”予以刪減。

這些刪減不阻礙公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力

或責(zé)任。本公司按照GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量治理體系要

求》中的其余條款要求，CB/T24001—2004idtISO14001：2004《環(huán)境治理

體系規(guī)范及使用指南》中的17個(gè)要素及GB/T18001：2001《職業(yè)安全健康

治理體系規(guī)范》中的17個(gè)要素要求建立、實(shí)施和保持體系，并對(duì)引用標(biāo)

準(zhǔn)中的每一要求作出適合于本公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)特點(diǎn)的規(guī)定。

3.手冊(cè)范疇

本手冊(cè)規(guī)定了江西贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量治理體系、環(huán)境治

理體系和職業(yè)健康安全治理體系的范疇、結(jié)構(gòu)及各過程間的相互作用。

本手冊(cè)質(zhì)量治理體系適用范疇：江西贛粵高速公路股份有限公司高速

公路的修理、養(yǎng)護(hù)及收費(fèi)服務(wù)。

本手冊(cè)環(huán)境治理體系適用范疇：位于江西省南昌市洪城路508號(hào)方興

大廈五樓的江西贛粵高速公路股份有限公司的高速公路的修理、養(yǎng)護(hù)及收

費(fèi)服務(wù)的活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉及的環(huán)境治理

本手冊(cè)職業(yè)健康安全治理體系適用范疇：位于江西省南昌市洪城路50

8號(hào)方興大廈五樓的江西贛粵高速公路股份有限公司的高速公路的修理、養(yǎng)

護(hù)及收費(fèi)服務(wù)的活動(dòng)及其場(chǎng)所所涉及的職業(yè)健康安全治理。

本手冊(cè)三大體系的適用范疇還包括以下分支機(jī)構(gòu)：

銀三角收費(fèi)甲站地址：南昌縣瓜山

銀三角收費(fèi)乙站地址：南昌縣橫崗

雷公坳治理所地址：南昌昌北瀛上

舍里甲治理所地址：南昌昌北瀛上

蛟橋治理所地址：新建縣蛟橋鎮(zhèn)

機(jī)場(chǎng)路治理所地址：南昌市新建縣樂化

新祺周治理所地址：市北郊新祺周三分場(chǎng)

新城治理所地址：江西永修縣新城大道340號(hào)

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁次2/2

版本號(hào)/修改次B/1

治理手冊(cè)講明生效日期2006年08月28日

艾城治理所地址：永修縣艾城鎮(zhèn)

共青治理所地址：共青城甘露區(qū)

田塘治理所地址：德安縣

通遠(yuǎn)治理所地址：九江市廬山區(qū)賽陽鎮(zhèn)

沙河治理所地址：九江縣沙河鎮(zhèn)

鄒家河治理所地址：九江市十里鋪

廬島治理所地址：九江市長(zhǎng)虹北路18號(hào)

4.手冊(cè)結(jié)構(gòu)

本版手冊(cè)按GB/T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量治理體系要

求》的結(jié)構(gòu)建立框架，按照GB/T24001—2004idtISO14001：2004《環(huán)

境治理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T18001：2001《職業(yè)安全健康治理體

系規(guī)范》各要素及公司生產(chǎn)活動(dòng)特點(diǎn)整合編寫。

5.手冊(cè)治理

本手冊(cè)由綜合部全面負(fù)責(zé)治理，具體執(zhí)行江西贛粵高速公路股份有限

公司《文件治理程序》。

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

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0.6公司簡(jiǎn)介版本號(hào)/修改次B/0

生效日期2005年07月28日

江西贛粵高速公路股份有限公司是經(jīng)江西省股份制改革聯(lián)審小組贛股

[1998]1號(hào)文和江西省人民政府批準(zhǔn)，于1998年3月31日由江西高速公路

投資進(jìn)展（控股）有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合江西公路開發(fā)總公司、江

西省交通物資供銷總公司、江西運(yùn)輸開發(fā)公司和江西方興科技有限公司（原

江西高等級(jí)公路實(shí)業(yè)進(jìn)展有限公司）共同發(fā)起設(shè)置的股份有限公司。

公司經(jīng)營范疇為：項(xiàng)目融資、建設(shè)、經(jīng)營、治理、公路、橋梁和其他

交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、治理、收費(fèi)、養(yǎng)護(hù)治理及公路、橋梁和其他

交通基礎(chǔ)設(shè)施的附屬設(shè)施的開發(fā)、經(jīng)營（以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）。

昌九高速公路是贛粵高速公路的始端，是北京至福州國道主干線、105、

316國道的組成部分，北接廬山之麓的“九省通衢"九江，南連鄱陽湖邊的”

英雄城"南昌，全長(zhǎng)138公里。工程總投資15.9億元，路基寬度24.5米，

設(shè)計(jì)時(shí)速100公里，路面為中粒式瀝青混凝土，設(shè)計(jì)荷載為汽-超20,掛-1

20,全封閉、全立交的雙向四車道。全線設(shè)大橋8座，中小橋85座，大型

互通立交2處，簡(jiǎn)易互通立交11處。昌九高速公路分單幅、南端連接線和

第二幅及北端連接線三期建設(shè)。在建設(shè)中借鑒國際通用的治理模式-菲迪克

合同條款，采納國際競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)選擇隊(duì)伍。一期工程為國家第四批利用世

界銀行貸款修建的公路項(xiàng)目，即南昌市北郊蛟橋鎮(zhèn)至九江市十里鋪的二車

道汽車專用公路，是交通部“七五”期間的重點(diǎn)工程。1989年動(dòng)工興建，1

993年1月建成通車。二期工程為南端連接線工程，即南昌大橋至蛟橋段的

四車道高速公路，于1992年下半年開工，1994年2月建成通車。1994年3

月開工續(xù)建三期工程拓寬蛟橋至九江十里鋪段，增建為四車道，同時(shí)新建

十里鋪至九江長(zhǎng)江大橋的四車道連接線工程。2004年1月，全封閉、全立

交、雙向四車道的昌九高速公路全面建成通車。這是我省建成的第一條高

速公路。沿線設(shè)雷公坳、舍里甲、蛟橋、機(jī)場(chǎng)路、新祺周、新城、艾城、

共青、田塘、通遠(yuǎn)、沙河、鄒家河、廬島等13個(gè)收費(fèi)所，另還包括銀三角

立交橋甲、乙收費(fèi)站。

昌九高速公路的建成打開了江西的北大門，帶動(dòng)了鄱陽湖濱地區(qū)、贛

江兩岸乃至贛北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，并對(duì)開發(fā)以廬山為中心的旅行區(qū)，專門

是為實(shí)現(xiàn)省委、省政府加快建設(shè)昌九工業(yè)走廊上的昌北、九江、共青、云

山、銀三角、桑海、金牛等8個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)形成了百里工業(yè)園。全線通車

當(dāng)年就引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目400多個(gè)，建設(shè)投產(chǎn)200多個(gè)，投資40多億元，成為

全省經(jīng)濟(jì)最活躍、進(jìn)展最快的區(qū)域。

地址：江西省南昌市洪城路508號(hào)方興大廈

郵編：330025

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

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1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全

版本號(hào)/修改次B/0

方針生效日期2005年07月28日

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針

以人為本，客戶至上；連續(xù)打造暢、潔、綠、美的高速通道，努力追

求優(yōu)質(zhì)文明的一流服務(wù)；持續(xù)促進(jìn)人、路與自然的和諧統(tǒng)一；全力保證客

戶和職員的安全健康。

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)保和安全可連續(xù)進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收

是江西贛粵高速公

路股份有限公司的經(jīng)營宗旨。

公司將在整個(gè)經(jīng)營活動(dòng)中全面貫徹“暢、潔、綠、美”的理念，以嚴(yán)

格的過程操縱和連續(xù)改進(jìn)來打造“高速通道”，提升“優(yōu)質(zhì)文明的服務(wù)”，

把滿足、超越顧客及有關(guān)方要求作為經(jīng)營過程的最高目標(biāo)。

履行“人、路與自然的和諧統(tǒng)一”的社會(huì)職責(zé)和義務(wù)，將節(jié)約資源能

源、操縱固廢物及污水排放及關(guān)注有關(guān)方的環(huán)境行為貫穿始終。

有效操縱各類危險(xiǎn)源，防止各種危害發(fā)生，保證客戶和職員身心健康,

連續(xù)改進(jìn)職員工作環(huán)境。

我們的承諾：

*遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)和有關(guān)要求；

*連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理績(jī)效；

*確保服務(wù)質(zhì)量顧客中意；

*致力于污染及事故預(yù)防；

*確保職員及其代表就職業(yè)健康安全治理進(jìn)行協(xié)商；

*設(shè)置治理目標(biāo)、指標(biāo)；定期進(jìn)行評(píng)審以達(dá)到連續(xù)改進(jìn)；

*通過教育培訓(xùn)，使全體職員和承包方提升質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康

安全的意識(shí)；

*鼓舞職員主動(dòng)參與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁次1/3

版本號(hào)/修改次B/1

目標(biāo)生效日期2006年08月28日

質(zhì)量目標(biāo):

公司總目標(biāo):

養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評(píng)定指數(shù)MQI280分

費(fèi)收任務(wù)完成率100%

客戶中意度90分

顧客投訴率<5%。0

部門分解目標(biāo)：

工程部：養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評(píng)定指數(shù)MQI280分

收費(fèi)治理部：費(fèi)收任務(wù)完成率2100%

客戶中意度290分

顧客投訴率<3%oO

廢票率<1%OO

長(zhǎng)短款率<2%oO

解款率100%

車輛誤判率<1%OO

車牌錄入準(zhǔn)確率100%

車輛沖崗率<1%OO

輪軸修正準(zhǔn)確率100%

信息中心：稽核率100%

稽核準(zhǔn)確率298%

人力資源部：一樣職員培訓(xùn)每年許多于8天

中高層治理人員培訓(xùn)每年許多于15天

綜合治理部：辦文準(zhǔn)確率100%

各收費(fèi)所（站）：路況調(diào)查每日不得少于兩次，考評(píng)分2180分

路基考評(píng)分2130分

路面考評(píng)分2130分

沿線設(shè)施考評(píng)分2130分

綠化考評(píng)分280分

費(fèi)收任務(wù)完成率2100%

客戶中意度290分

顧客投訴率<3%oO

廢票率<1%OO

長(zhǎng)短款率<2%oO

解款率100%

車輛誤判率<1%OO

車牌錄入準(zhǔn)確率100%

車輛沖崗率<1%OO

輪軸修正準(zhǔn)確率100%

稽核率100%

稽核準(zhǔn)確率298%

一樣職員培訓(xùn)每年許多于8天

中高層治理人員培訓(xùn)每年許多于15天

辦文準(zhǔn)確率100%

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

頁次2/3

乙.u，貝里上T<5己/|狂7習(xí)之父土

版本號(hào)/修改次B/1

目標(biāo)生效日期2006年08月28日

環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo):

環(huán)境目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)責(zé)任部門

有害固體廢棄物100%回收、保管公司機(jī)關(guān)、下屬各單位

杜絕有害固

有害固體廢棄物100%受控轉(zhuǎn)移公司機(jī)關(guān)、下屬各單位

體廢棄物污

染環(huán)境路面銃刨料100%固定轉(zhuǎn)移受控，逐步回

工程部

收利用

減少養(yǎng)護(hù)施

粉塵污染投訴0起工程部

工粉塵污染

減少養(yǎng)護(hù)施

噪聲污染投訴0起工程部

工噪聲污染

因治理失控造成的火災(zāi)事故零起公司機(jī)關(guān)、下屬各單位

杜絕火災(zāi)事

故污染環(huán)境

油品泄漏事故零起下屬各單位

杜絕白費(fèi)能公司機(jī)關(guān)、收費(fèi)所、信

年度耗電量增長(zhǎng)率低于8%

源現(xiàn)象息中心

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁次3/3

版本號(hào)/修改次B/1

目標(biāo)生效日期2006年08月28日

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

*公司總目標(biāo)：

重大傷亡事故0起

一樣的意外事故發(fā)生小于5起。

*公司機(jī)關(guān)目標(biāo)：

重大傷亡事故0起

一樣的意外事故小于1起；

火災(zāi)事故無；

交通事故無；

*信息中心、收費(fèi)所（站）:

火災(zāi)事故無；

因汽車尾氣污染造成的疾病。起

觸電事故小于1起；

爆炸事故無；

雷擊事故小于1起；

內(nèi)部職員交通事故小于1起。

刑事案件小于1起

山體滑坡事故。起

惡劣天氣造成的交通事故減少20%

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

頁次1/1

3.0術(shù)語、定義與縮寫版本號(hào)/修改次B/0

生效日期2005年07月28日

3.1術(shù)語和定義

江西贛粵高速公路股份有限公司《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理手

冊(cè)》中所引用的術(shù)語有:GB/T19000-2000idtIS09000：2000《質(zhì)量治理體

系基礎(chǔ)和方法》、GB/T24001—2004idtIS014001：2004《環(huán)境治理體系規(guī)

范及使用指南》及GB/T18001：2001《職業(yè)安全健康治理體系規(guī)范》”中

的術(shù)語、定義及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)中的有關(guān)定義。

3.2公司專業(yè)術(shù)語和定義

三不放過一一

a.出了咨詢題未分析緣故不放過；

b.未找到責(zé)任者不放過；

c.未提出防范措施不放過。

四防一一防盜、防火、防汛、防污染。

3.3標(biāo)準(zhǔn)通用術(shù)語與定義

糾正措施一一為排除已發(fā)覺的不合格或其他不期望情形的緣故所采取

的措施。

預(yù)防措施一一為排除潛在不合格或其他潛在不期望情形的緣故所采取

的措施。

品質(zhì)危害一一是包括不符合客戶的要求，以及環(huán)境危害，動(dòng)物待遇，

操作危害，職業(yè)和安全危害等的術(shù)語。

環(huán)境因素-----個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用

的要素。

環(huán)境阻礙——全部或部分的由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害

或有益的變化。

危險(xiǎn)源一一可能導(dǎo)致?lián)p害或疾病、財(cái)產(chǎn)缺失、工作環(huán)境破壞或這些情

形組合的根源或狀態(tài)。

3.4縮寫

江西贛粵高速公路股份有限公司一一贛粵高速

董事會(huì)辦公室——董辦

審計(jì)監(jiān)察部——審監(jiān)部

研究進(jìn)展部一一研發(fā)部

財(cái)務(wù)部一一財(cái)務(wù)部

綜合事務(wù)部——綜合部

工程技術(shù)部一一工程部

收費(fèi)治理部一一收費(fèi)部

人力資源部一一人力部

資產(chǎn)治理部——資管部

黨群工作部一一黨群部

信息治理中心---信息中心

公司所屬信息中心、收費(fèi)所（站）一一各單位

3.5術(shù)語、定義和縮寫的修改和治理執(zhí)行《文件治理程序》。

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4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁次1/5

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4.1總要求(4.1/4.1/4.1)

4.1.1本公司按IS09001：2000《質(zhì)量治理體系一要求》、IS014001：

2004《環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南》及GB/T28001：2001《職業(yè)安全

健康治理體系規(guī)范》要求建立整合型質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體

系，按照標(biāo)準(zhǔn)要求及公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)特點(diǎn)形成文件，加以實(shí)施和保

持，連續(xù)提升公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力、環(huán)

境因素及危險(xiǎn)源操縱能力、污染預(yù)防、事故預(yù)防的能力以及整體質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全績(jī)效。體系具體覆蓋范疇見3手冊(cè)范疇。

4.1.2本公司通過過程方法、治理的系統(tǒng)方法及PDCA操縱思路組

織策劃建立體系：

a.第一，采納流程圖等方法識(shí)別建立質(zhì)量治理體系所涉及的全部過程

及其各過程間的相互作用；通過初始評(píng)審，識(shí)別公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及

環(huán)境、職業(yè)健康安全治理現(xiàn)狀。

b.其次，確定質(zhì)量治理體系所涉及各過程的內(nèi)在聯(lián)系、相互作用以及

排列順序；確定環(huán)境因素、危險(xiǎn)源操縱的優(yōu)先順序。

c.為使過程、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源受控，并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或結(jié)果，確

定過程運(yùn)行操縱要求及方法，保證予以實(shí)施。

d.為確保操縱達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，能夠獲得保證過程運(yùn)作、環(huán)境因素、

危險(xiǎn)源操縱所必要的財(cái)力、人力、物力等資源；能夠獵取顧客中意、服務(wù)

要求符合性、過程運(yùn)行特性及趨勢(shì)、環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效等信息。

e.對(duì)過程及環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視、測(cè)量及分析的方法予以

規(guī)定，以了解運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。

f.依據(jù)分析的結(jié)果，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)連續(xù)改進(jìn)。

以上各要求在《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理手冊(cè)》的以后各章節(jié)

中詳細(xì)闡述；本公司的公路修理、養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施愛護(hù)、公路修理的監(jiān)視

和測(cè)量等過程是外包過程，按《采購操縱程序》操縱。

4,1.3整合型體系模式及公司業(yè)務(wù)流程如下：

僮息流整合型體系模式圖-

增值活動(dòng)

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4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全頁次2/5

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與顧客、有關(guān)方、法律法

規(guī)要求的確認(rèn)、評(píng)審

致謙、如可能提供重新服務(wù)

公司業(yè)務(wù)流程圖

4.2文件要求

4.2.1文件（4.2.1/4.4.4/4.4.4)

公司按GB/T19001—2000idtIS09001：2000、GB/T24001—2004idtl

S014001：2004和GB/T18001：2001《職業(yè)安全健康治理體系規(guī)范》的要

求建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系。質(zhì)量、環(huán)境

及職業(yè)健康安全治理體系文件是公司體系運(yùn)行的依據(jù)，

起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用。

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4.2.1.1綜合部會(huì)按照標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量過程識(shí)別結(jié)果、環(huán)境及職業(yè)

健康安全初始評(píng)審結(jié)果，策劃公司文件體系，組織建立、實(shí)施和愛護(hù)體系

文件。

4.2.1.2公司體系文件包括：

a.形成文件的方針和目標(biāo)(在本手冊(cè)中表述)

b.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理手冊(cè)：描述體系范疇、刪減細(xì)節(jié)與

合理性，形成文件的程序以及對(duì)其引用，包括過程之間相互作用。手冊(cè)是

公司體系治理的法規(guī)性文件，同時(shí)可為第三方審核提供依據(jù)。

c.GB/T19001—2000idtIS09001：,2000、GB/T240Q1—2004idtlSO

14001：2004及GB/T18001：2001《職業(yè)安全健康治理體系審核規(guī)范》規(guī)

定的要求應(yīng)形成文件的程序。

d.公司為確保體系得到有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的其他文件，如養(yǎng)

護(hù)規(guī)程、質(zhì)量打算、作業(yè)指導(dǎo)書等。

e.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄。

4.2.1.3公司體系文件以書面形式建立。在保證充分滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；

充分習(xí)慣公司現(xiàn)行規(guī)模、產(chǎn)品類型，環(huán)境及危險(xiǎn)特性、過程的復(fù)雜程度以

及人員的綜合素養(yǎng)，有效指導(dǎo)體系運(yùn)行的前提下，其數(shù)量及詳略程度做到

最小化。

4.2.2治理手冊(cè)(4.2.2)

公司在體系文件編制中,將引用的IS09001：2000,IS014001：2004、

職業(yè)健GB/T18001：2001的要求整合在一起進(jìn)行綜合描述形成治理手冊(cè)。

手冊(cè)內(nèi)容包括：

a.體系的應(yīng)用范疇，以及IS09001：2000體系的刪減細(xì)節(jié)以及緣故描

述；

b.對(duì)整合型體系所形成的文件進(jìn)行了引用；

c.治理體系過程的之間的作用的描述。

4.2.3文件操縱(4.2.3/4.4.5/4.4.5)

公司編制《文件治理程序》，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系

文件和資料進(jìn)行操縱，確保對(duì)體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)合都得到并使用有

效版本的文件。

4.2.3.1綜合部負(fù)責(zé)對(duì)體系文件的全面治理，并組織建立質(zhì)量、環(huán)

境及職業(yè)健康安全體系文件清單，為查詢有關(guān)文件提供途徑；工程部負(fù)責(zé)

技術(shù)性文件及外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的治理和操縱；人力資源部負(fù)責(zé)法律法規(guī)治理

和操縱。

4.2.3.2文件審批

文件公布前，依據(jù)《文件治理程序》中規(guī)定進(jìn)行文件審批，以確保文

件中對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全過程，活動(dòng)、資源、職責(zé)描述的充分性

和適宜性。

4.2.3.3文件評(píng)審

每年治理評(píng)審前，由綜合部組織各單位對(duì)體系文件的充分性和適宜性

進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)組織結(jié)構(gòu)，服務(wù)、工作流程、法律法規(guī)變化或運(yùn)行顯現(xiàn)不符

合時(shí)，由文件編制部門及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)依據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行修

改。文件修改由原編制部門提出申請(qǐng)，原審批人審批后實(shí)施。

4.2.3.4文件狀態(tài)

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文件的每次修訂均由責(zé)任部門負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定，對(duì)其狀態(tài)標(biāo)識(shí)“版

本號(hào)/修改號(hào)”，同時(shí)進(jìn)行修改；并及時(shí)更新部門的《受控文件資料清單》，

記錄文件現(xiàn)行狀態(tài)。且將修訂情形按規(guī)定時(shí)刻報(bào)綜合部，以在公司的《受

控文件資料清單》中反映文件的最新狀況。

4.2.3.5文件發(fā)放

文件編制部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門所產(chǎn)生的文件復(fù)制、發(fā)放，并在《文件處

理單》中對(duì)所需文件部門及份額作出規(guī)定，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康

安全體系運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)合、崗位均能得到適用文件的有效版本。

4.2.3.6文件標(biāo)識(shí)

《文件治理程序》中對(duì)文件的標(biāo)識(shí)作出詳細(xì)規(guī)定，以保證各類文件標(biāo)

識(shí)清晰，易于識(shí)別。

4.2.3.7外來文件

各部門負(fù)責(zé)收集外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并確認(rèn)其適用性，按4.2.3.5要求

操縱發(fā)放。有關(guān)法律法規(guī)文件的操縱見手冊(cè)7.2.2o

4.2.3.8文件治理

各部門負(fù)責(zé)保留本部門編制的體系文件原件及作廢文件，并對(duì)適用文

件進(jìn)行分類治理，建立清單，便于查找。所有現(xiàn)行版本的文件保留至下次

更換，作廢文件保留至作廢后的第三年，若需永久保留，由各編制部門確

定后移交綜合部。

4.2.3.9文件作廢

作廢文件由各產(chǎn)生部門及時(shí)回收，加蓋'‘作廢”章，本部門需保留作

廢文件原件，并隔離存放，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。儲(chǔ)存期終止后

的作廢文件可在非正式場(chǎng)合雙面使用或粉碎銷毀。

制定、發(fā)放受控文件流程圖

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治理體系生效日期2005年07月28日

4.2.4記錄操縱(4.2.4/4.5.3/4.5.3)

為證明服務(wù)、過程及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的符合性，

追溯服務(wù)活動(dòng)過程，并為評(píng)判體系提供依據(jù)，公司按標(biāo)準(zhǔn)要求、服務(wù)過程、

活動(dòng)特點(diǎn)建立記錄。公司綜合部編制《記錄治理程序》，對(duì)記錄的形式、填

寫要求、收集保管、查閱及保管期限作出規(guī)定。

4.2.4.1按照《文件治理程序》規(guī)定的方式對(duì)記錄予以標(biāo)識(shí)。

4.2.4.2所有記錄的填寫字跡清晰，表達(dá)完整，便于重查追溯，修

改符合《記錄治理程序》要求。

4.2.4.3各部門由專人保管有關(guān)記錄，分類貯存。隔年記錄由主管

單位辦公室保管，保管期限按《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄清單》中

規(guī)定的保管期限保管。主管單位辦公室建立本單位保管記錄清單，以便于

檢索。記錄貯存場(chǎng)所保持干燥、通風(fēng)，防止記錄非人為損壞。

4.2.4.4有關(guān)方或公司內(nèi)部因工作需要查閱記錄，在相應(yīng)部門內(nèi)進(jìn)

行。記錄原件一樣不外借，借閱的記錄由部門清點(diǎn)，防止遺失。

4.2.4.5超過儲(chǔ)存期限的記錄，由有關(guān)部門提出，主管單位負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)后銷毀。方法：雙面使用或粉碎。

4.2.4.6記錄操縱流程圖

N

Y

記錄操縱流程圖

4.3有關(guān)程序

《文件治理程序》

《記錄治理程序》

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頁次1/5

5.0治理職責(zé)版本號(hào)/修改次B/0

生效日期2005年07月28日

5.0邏輯結(jié)構(gòu)圖

治理職責(zé)

顧客要求確認(rèn)

與評(píng)審

以

顧

客體系策劃

有方針

顧客中意測(cè)量關(guān)

分析方

為

關(guān)

注

隹

￡

邏輯結(jié)構(gòu)圖

5.1治理承諾(5.1/4.4.1/4.4.1)

總經(jīng)理通過下列活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治

理體系連續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾提供證據(jù)。

5.1.1以多種方式向公司全體職員傳遞滿足顧客、有關(guān)方及法律法規(guī)

和其他要求的重要性。

a.培訓(xùn)打算中將這些活動(dòng)作為重點(diǎn)之一。

b.參加質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系例會(huì)；參與重大顧客或有關(guān)方

投訴分析、處理、驗(yàn)證；參與重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源操縱方案審定；

參與顧客中意度分析；參與法律法規(guī)符合性評(píng)判的審定。

5.1.2審核、批準(zhǔn)與公司經(jīng)營實(shí)際及進(jìn)展要求相習(xí)慣的質(zhì)量、環(huán)境及

職業(yè)健康安全方針，為公司在體系方面的以后進(jìn)展描畫遠(yuǎn)景規(guī)劃或藍(lán)圖。

5.1.3審定、批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，通過鼓舞和

考核確保方針的實(shí)現(xiàn)。

5.1.4對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系的連續(xù)適宜性、充分性

及有效性進(jìn)行評(píng)審、評(píng)估體系連續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

5.1.5確保提供與合理分配基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)、人力等內(nèi)外

部資源，以保證體系有效運(yùn)行。

5.2以顧客、有關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn)(5.2/4.4.1/4.4.1)

總經(jīng)理及治理層人員的所有經(jīng)營治理活動(dòng)都以提供滿足要求的產(chǎn)品

和服務(wù)、加大顧客中意；提升環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效、增進(jìn)有關(guān)方中意

為目的。確保顧客有關(guān)服務(wù)的要求得到確定并予以滿足；確保重大環(huán)境因

素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源得到連續(xù)有效操縱。詳細(xì)運(yùn)作方法將通過以下各章具體表

述。

江西贛粵高速公路股份有限公司治理手冊(cè)編號(hào)：GY/SC-B

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5.0治理職責(zé)版本號(hào)/修改次B/0

生效日期2005年07月28日

5.3方針(5.3/4.2/4.2)

總經(jīng)理按照質(zhì)量治理體系過程識(shí)別、質(zhì)量現(xiàn)狀分析、環(huán)境及職業(yè)健康

安全初始評(píng)審評(píng)、顧客、有關(guān)方及有關(guān)法律法規(guī)要求、公司進(jìn)展規(guī)劃，組

織制定方針?？偨?jīng)理應(yīng)組織職員及其代表討論、擬定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健

康安全方針草案，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件正式公布。

5.3.1本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針滿足以下要求：

a.與公司的總體經(jīng)營宗旨保持一致；

b.體現(xiàn)滿足顧客的質(zhì)量要求；

c.體現(xiàn)公司經(jīng)營活動(dòng)特點(diǎn)、行業(yè)特點(diǎn)及質(zhì)量、環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)；

d.體現(xiàn)連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理體系的承諾；

e.體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、愛護(hù)環(huán)境及職員健康的承諾；

f.遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)的承諾；

g.為建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)提供框架；

h.通過教育或其它手段傳達(dá)到所有職員和代表公司工作的外包方

和承包方；

i.為社會(huì)公眾和各有關(guān)方所獵取。

5.3.2總經(jīng)理應(yīng)按《方針制定和治理操縱程序》規(guī)定的培訓(xùn)、傳真、

刊物發(fā)表等形式組織方針的對(duì)內(nèi)、對(duì)外傳達(dá)與公布以：

a.確保全體職員都能正確懂得方針；

b.鼓舞職員參與環(huán)境與職業(yè)健康安全所有要素及有關(guān)質(zhì)量過程活

動(dòng);

C.使職員意識(shí)到所從事的活動(dòng)在保證方針實(shí)現(xiàn)方面所起的重要作

用;

d.確保要緊有關(guān)方了解公司方針，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康

安全行為進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其自身環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)施加阻礙。

5.3.3年度治理評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理組織對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以

保證其連續(xù)的適宜性，必要時(shí)，進(jìn)行修訂。

534方針治理流程圖匚跡;

傳達(dá)公布文件

要緊有關(guān)方

N

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5.0治理職責(zé)版本號(hào)/修改次B/0

生效日期2005年07月28日

5.4.1目標(biāo)指標(biāo)(5.4.1/4.3.3/4.3.3)

為保證方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理組織制定和保持質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)

指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，以持續(xù)滿足顧客以及有關(guān)方的需求，提升

體系運(yùn)行績(jī)效。

5.4.1.1綜合部依據(jù)下列信息組織各單位及職員代表擬定目標(biāo)指標(biāo)

草案，并展開分解至各職能部門及有關(guān)層次。

a.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針；

b.顧客、有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求；

c.質(zhì)量關(guān)鍵要素及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評(píng)判結(jié)果；-

d.有關(guān)法律法規(guī)要求；

e.企業(yè)經(jīng)營狀況及進(jìn)展規(guī)劃；

f.經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上、運(yùn)作上的可行性；

g.連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為的承諾

5.4.1.2目標(biāo)是公司在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全治理方面所規(guī)定

的中長(zhǎng)期的標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果；指標(biāo)是目標(biāo)的具體細(xì)化，是每一年應(yīng)達(dá)到的具體

要求。目標(biāo)通過指標(biāo)具體化、量化。公司的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全指標(biāo)體現(xiàn)了具體項(xiàng)目的先進(jìn)性、可測(cè)量性、可調(diào)整性和連續(xù)改進(jìn)。

5.4.1.3目標(biāo)的重點(diǎn)放在連續(xù)滿足顧客需求、連續(xù)改進(jìn)污染預(yù)防措

施和職員職業(yè)健康安全防護(hù)措施上，以達(dá)到最佳的體系績(jī)效。

5.4.1.4目標(biāo)指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件。綜合部通過分發(fā)宣傳

資料、培訓(xùn)、張貼等方式組織宣傳。

5.4.1.5各單位辦公室分別按《過程和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量治理程序》

要求對(duì)公司及部門指標(biāo)完成情形進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

5.4.1.6每年治理評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理組織對(duì)目標(biāo)的適宜性及完成情

形進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修正。

5.4.2治理方案(5.4.1/4.3.3/4.3.4)

公司建立并保持旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的治理

方案。

5.4.2.1綜合部組織各部門、各單位及職員代表討論擬定為保證公

司及單位目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的治理方案，包括具體實(shí)施措施、執(zhí)行方案、完成

期限、資源要求及職責(zé)和權(quán)限，形成文件后實(shí)施。

5.4.2.2各部門、各單位在每季度的體系例會(huì)前對(duì)本單位及公司有

關(guān)治理方案的適宜性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)實(shí)施情形進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并在體系例會(huì)上匯

報(bào)。

5.4.2.3當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)、服務(wù)、活動(dòng)、運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，綜合部

及時(shí)組織各單位按《目標(biāo)指標(biāo)和治理方案操縱程序》規(guī)定的方式對(duì)治理方

案進(jìn)行評(píng)審和更換。

5.4.2.4綜合部及時(shí)組織驗(yàn)證已完成的公司治理方案，形成驗(yàn)證報(bào)

告。

5.4.3體系策劃(5.4.2/4.4.1/4.4.1)

5.4.3.1為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)，董事會(huì)辦公室協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量、環(huán)

境及職業(yè)健康安全管

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理體系進(jìn)行全面策劃、這些策劃包括：

a.標(biāo)準(zhǔn)(4.1/4.1/4.4.1)中的全面要求

b.完整的文件體系，見手冊(cè)4.2.1

c.完整的組織體系，見手冊(cè)5.5

d.充沛的資源保證，見手冊(cè)6.0

5.4.3.2在受控情形下進(jìn)行體系變更(組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、

資源、標(biāo)準(zhǔn))的策劃和實(shí)施，以保證現(xiàn)有體系的連續(xù)性和完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理組織確定、分配質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系所有治理、實(shí)

施、驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限，各單位通過培訓(xùn)確保所有人員明確自己在體

系運(yùn)行中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，并自覺將自身的行為與方針的實(shí)現(xiàn)緊密聯(lián)系起來。

要緊治理人員及各職能部門職責(zé)詳見《職責(zé)分配表》，所有崗位人員職

責(zé)見各單位崗位責(zé)任制匯編文件。

5.5.2治理者代表(5.5.2/4.4.1/4.4.1)

按照任命書確定的職責(zé)范疇分別對(duì)體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。

5.5.3內(nèi)部溝通(5.5.3/4.4.3/4.4.3)

為確保對(duì)治理體系的有效性進(jìn)行溝通，確保職員參與公司職業(yè)健康安

全治理，公司建立《協(xié)商與交流治理程序》，對(duì)內(nèi)部協(xié)商、溝通的方式、渠

道作出規(guī)定。

5.5.3.1公司工會(huì)主席為職業(yè)健康安全職員代表。代表職員：

a.參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定；

b.參與重大作業(yè)變動(dòng)的評(píng)審；

c.參與危險(xiǎn)治理的策劃和評(píng)審；

d.同意處理職員內(nèi)部職業(yè)健康安全信息；

e.參與職業(yè)健康安全事故的調(diào)查與分析。

f.職員參與重大職業(yè)健康安全協(xié)商項(xiàng)目，由職員代表負(fù)責(zé)制定打算,

組織實(shí)施，并通報(bào)上級(jí)工會(huì)。

5.5.3.2各單位利用會(huì)議紀(jì)要、各類報(bào)告、報(bào)表、通知等形式對(duì)目

標(biāo)指標(biāo)治理方案的完成情形、內(nèi)外審及治理評(píng)審信息、重大環(huán)境或職業(yè)健

康安全事故、合同評(píng)審、服務(wù)符合性、法律法規(guī)、顧客中意度調(diào)查等信息

進(jìn)行交流，以獲得相互間的支持與信任。

5.5.3.3每季度一次體系例會(huì)對(duì)體系運(yùn)行、監(jiān)控及其他運(yùn)行業(yè)績(jī)進(jìn)

行溝通與交流。

5.6治理評(píng)審(5.6/4.6/4.6)

5.6.1,總則

5.6.1.1公司制定《治理評(píng)審治理程序》，對(duì)治理評(píng)審的時(shí)機(jī)、過程

作出規(guī)定，以確保其連續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

5.6.1.2所有治理評(píng)審有關(guān)記錄均由綜合部負(fù)責(zé)編制和分發(fā)。

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5.0治理職責(zé)版本號(hào)/修改次B/0

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5.6.2評(píng)審輸入

a.方針的適宜性；

b.上年度目標(biāo)指標(biāo)完成情形，擬定下年度目標(biāo)指標(biāo);

c.內(nèi)、外部審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)判的結(jié)果；

d.與顧客、有關(guān)方信息交流的結(jié)果，包括顧客或有關(guān)方的投訴；

e.服務(wù)及路面質(zhì)量，公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的表現(xiàn)；

f.重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源操盡情形；

g.監(jiān)視測(cè)量方法、手段的適宜性；

h.糾正預(yù)防措施實(shí)施的有效性；

i.以往治理評(píng)審的跟蹤措施；

j.可能阻礙體系的體制、職責(zé)、過程、標(biāo)準(zhǔn)等變更；

k.體系改進(jìn)的建議；

1.其他表明體系適宜性、充分性、有效性的信息。

5.6.3評(píng)審輸出

a.方針、目標(biāo)和指標(biāo)及治理體系過程有效性的改進(jìn)；

b.產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)；

c.資源需求。

5.6.4綜合部負(fù)責(zé)并對(duì)輸出信息的實(shí)施情形進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果

通報(bào)各單位及職員代表。

5.7有關(guān)程序

《方針制定和治理操縱程序》

《目標(biāo)指標(biāo)和治理方案治理程序》

《協(xié)商與交流操縱程序》

《治理評(píng)審操縱程序》

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6.資源治理版本號(hào)/修改次B/0

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6.0邏輯結(jié)構(gòu)圖

6.1資源提供(6.1/4.4.1/4.4.1)

總經(jīng)理按照治理承諾及治理評(píng)審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量、環(huán)境及職

業(yè)健康安全治理體系的實(shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)所必需的資源以滿足顧客及

有關(guān)方的要求，增進(jìn)中意程度，同時(shí)又使資源得到高效利用，降低治理成

本，提升效益。

6.1.1這些資源包括：人力資源、財(cái)務(wù)支持、專項(xiàng)技能、技術(shù)、基

礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及信息等。

6.1.2各類資源需求的信息來源、配備途徑(申請(qǐng)、審批)分別在以

下6.2、6.3、6.4條款中闡述。

6.2人力資源(6.2/4.4.2/4.4.2)

6.2.1總則

為確保每個(gè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行起重要阻礙的崗位職員

都具有適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和體會(huì)，足以勝任所承擔(dān)的工作。制定《人

力資源治理程序》對(duì)這一過程進(jìn)行治理。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

6.2.2.1人力資源部組織確定公司從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員、

對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的人員（包括外包方和承包方人員）及所有從事職業(yè)

健康安全工作的人員所必須具備的任職資格，人力資源部負(fù)責(zé)編制各單位

負(fù)責(zé)人與高層領(lǐng)導(dǎo)的《職務(wù)講明書》，各部門、各單位負(fù)責(zé)編制本單位的《職

務(wù)講明書》。

6.2.2.2人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)各崗位人員現(xiàn)有的教育、培訓(xùn)、技

能和體會(huì)進(jìn)行調(diào)查。將調(diào)查結(jié)果與崗位資格相比，確定培訓(xùn)需求。結(jié)合公

司進(jìn)展方向，組織制定年度培訓(xùn)打算，

6.2.2.3人力資源部及各單位實(shí)施具體培訓(xùn)打算，以滿足培訓(xùn)需求.

a.培訓(xùn)方式：公司內(nèi)部授課、自學(xué)、委外培訓(xùn)等.

b.綜合考慮職員的職責(zé)、能力、文化程度和所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境及職