公司并購(gòu)意向書及保密協(xié)議第一章合同雙方基本信息1.1合同編號(hào)：____________________1.2甲方法定名稱：____________________1.3乙方法定名稱：____________________1.4甲方法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________1.5乙方法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________1.6甲方法定住所：____________________1.7乙方法定住所：____________________1.8聯(lián)系人及聯(lián)系方式：1.8.1甲方法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________，聯(lián)系方式：____________________1.8.2乙方法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________，聯(lián)系方式：____________________第二章合并意向概述2.1并購(gòu)目的：甲乙雙方基于共同發(fā)展、優(yōu)化資源配置、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的目的，達(dá)成并購(gòu)意向。2.2并購(gòu)對(duì)象：甲乙雙方一致同意，本次并購(gòu)的對(duì)象為____________________。2.3并購(gòu)方式：甲乙雙方一致同意，本次并購(gòu)采用____________________方式。2.4并購(gòu)價(jià)格：甲乙雙方一致同意，本次并購(gòu)的價(jià)格為人民幣_(tái)___________________元。2.5并購(gòu)資金來(lái)源：甲乙雙方一致同意，本次并購(gòu)的資金來(lái)源為____________________。2.6并購(gòu)支付方式：甲乙雙方一致同意，本次并購(gòu)的支付方式為____________________。第三章合并程序3.1并購(gòu)協(xié)議簽署：甲乙雙方在達(dá)成一致后，簽署本意向書，作為并購(gòu)協(xié)議的附件。3.2并購(gòu)盡職調(diào)查：甲乙雙方一致同意，在簽署并購(gòu)協(xié)議后，對(duì)并購(gòu)對(duì)象進(jìn)行盡職調(diào)查。3.3并購(gòu)協(xié)議的簽署：在盡職調(diào)查完成后，甲乙雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，簽署正式的并購(gòu)協(xié)議。3.4并購(gòu)交割：在并購(gòu)協(xié)議簽署后，甲乙雙方按照協(xié)議約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式完成并購(gòu)交割。3.5并購(gòu)后整合：并購(gòu)交割完成后，甲乙雙方應(yīng)按照協(xié)議約定，進(jìn)行并購(gòu)后的整合工作。第四章保密條款4.1保密信息：甲乙雙方在本意向書簽署之日起至并購(gòu)交割完成前，所涉及的任何與并購(gòu)相關(guān)的信息，包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料、商業(yè)計(jì)劃、員工信息等，均屬于保密信息。4.2保密義務(wù)：甲乙雙方對(duì)本意向書及保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露。4.3保密期限：本意向書及保密信息的保密期限自本意向書簽署之日起至并購(gòu)交割完成之日起兩年。4.4違約責(zé)任：如一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五章其他條款5.1本意向書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效。5.3本意向書未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。5.4本意向書的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。5.5本意向書未盡事宜，按照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第六章并購(gòu)條件6.1合同生效條件6.1.1甲乙雙方應(yīng)具備簽訂并購(gòu)意向書的主體資格和相應(yīng)的權(quán)利能力。6.1.2雙方應(yīng)保證提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在誤導(dǎo)或欺詐。6.1.3并購(gòu)意向書經(jīng)雙方簽署后，自雙方代表簽字之日起生效。6.2并購(gòu)前提條件6.2.1雙方應(yīng)就并購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等關(guān)鍵條款達(dá)成一致。6.2.2雙方應(yīng)對(duì)并購(gòu)對(duì)象進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，以了解其財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)性、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。6.2.3雙方應(yīng)保證并購(gòu)交易符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。6.3并購(gòu)程序節(jié)點(diǎn)6.3.1雙方應(yīng)在并購(gòu)意向書簽署后30日內(nèi)完成盡職調(diào)查。6.3.2并購(gòu)盡職調(diào)查完成后，雙方應(yīng)在15日內(nèi)就并購(gòu)協(xié)議的最終條款達(dá)成一致。6.3.3雙方應(yīng)在達(dá)成一致后60日內(nèi)完成并購(gòu)交割。第七章交易結(jié)構(gòu)7.1并購(gòu)對(duì)價(jià)7.1.1并購(gòu)對(duì)價(jià)由現(xiàn)金和/或其他資產(chǎn)構(gòu)成。7.1.2現(xiàn)金支付部分應(yīng)在并購(gòu)交割時(shí)支付完畢。7.1.3其他資產(chǎn)支付部分應(yīng)在并購(gòu)交割后的特定期限內(nèi)支付。7.2并購(gòu)融資安排7.2.1甲乙雙方應(yīng)就并購(gòu)融資的來(lái)源、條件和責(zé)任進(jìn)行明確。7.2.2若并購(gòu)涉及融資，雙方應(yīng)保證融資安排符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。7.2.3雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的融資責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。7.3并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)7.3.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方將成為甲方的全資子公司。7.3.2甲乙雙方應(yīng)根據(jù)并購(gòu)協(xié)議的約定調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理。第八章并購(gòu)后整合8.1整合目標(biāo)8.1.1提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率。8.1.2實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。8.1.3提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。8.2整合計(jì)劃8.2.1雙方應(yīng)制定詳細(xì)的整合計(jì)劃，包括人力資源、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)制度等。8.2.2整合計(jì)劃應(yīng)充分考慮雙方公司的特點(diǎn)和需求，保證平穩(wěn)過(guò)渡。8.2.3整合計(jì)劃應(yīng)在并購(gòu)交割后的三個(gè)月內(nèi)完成。8.3整合實(shí)施8.3.1雙方應(yīng)設(shè)立整合委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督整合計(jì)劃的實(shí)施。8.3.2整合委員會(huì)應(yīng)定期向甲乙雙方報(bào)告整合進(jìn)展情況。8.3.3整合過(guò)程中如遇重大問(wèn)題，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。第九章退出機(jī)制9.1退出條件9.1.1在特定條件下，任何一方有權(quán)終止并購(gòu)意向書。9.1.2退出條件應(yīng)包括但不限于并購(gòu)協(xié)議未能簽署、盡職調(diào)查發(fā)覺(jué)重大問(wèn)題等。9.2退出程序9.2.1一方提出退出請(qǐng)求時(shí)，應(yīng)書面通知另一方。9.2.2雙方應(yīng)在收到退出請(qǐng)求后的30日內(nèi)，就退出事宜進(jìn)行協(xié)商。9.2.3若協(xié)商不成，雙方應(yīng)按照并購(gòu)意向書中的約定處理。第十章合同附件10.1附件一：并購(gòu)對(duì)象的基本信息10.1.1公司簡(jiǎn)介10.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表10.1.3法律合規(guī)文件10.1.4其他必要文件10.2附件二：盡職調(diào)查報(bào)告10.2.1盡職調(diào)查的范圍和方法10.2.2盡職調(diào)查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及評(píng)估10.2.3盡職調(diào)查結(jié)論10.3附件三：整合計(jì)劃10.3.1人力資源整合10.3.2組織架構(gòu)調(diào)整10.3.3業(yè)務(wù)流程優(yōu)化10.3.4財(cái)務(wù)制度融合第十一章通知和通訊11.1通知方式11.1.1除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送。11.1.2通知應(yīng)通過(guò)以下方式發(fā)送：11.1.2.1郵寄至對(duì)方的法定住所或約定的通訊地址；11.1.2.2傳真或郵件發(fā)送至對(duì)方的指定聯(lián)系人。11.2通知生效11.2.1通知自發(fā)送之日起生效，除非另有約定。11.2.2證明通知已發(fā)送的日期為通知生效日期。11.3通訊地址變更11.3.1雙方應(yīng)保證其通訊地址的準(zhǔn)確性，并在地址變更后及時(shí)通知對(duì)方。第十二章合同語(yǔ)言和適用法律12.1合同語(yǔ)言12.1.1本意向書及其附件應(yīng)以中文書寫。12.1.2如存在英文或其他語(yǔ)言的翻譯版本，以中文版本為準(zhǔn)。12.2適用法律12.2.1本意向書及其解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2.2雙方同意，任何因本意向書引起的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至中華人民共和國(guó)有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十三章其他條款13.1不可抗力13.1.1不可抗力是指雙方在簽訂本意向書時(shí)無(wú)法預(yù)見、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。13.1.2發(fā)生不可抗力事件時(shí)，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取一切可能的措施減輕損失。13.1.3不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行本意向書下的義務(wù)；不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行。13.2合同解釋13.2.1本意向書的解釋應(yīng)按照其文字的通常含義進(jìn)行。13.2.2如對(duì)本意向書的任何條款有疑問(wèn)或爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。13.3合同的生效、變更和解除13.3.1本意向書自雙方代表簽字之日起生效。13.3.2本