*******股份有限公司2014年年度股東大會會議記錄會議時間：2014年1月16日下午會議地點(diǎn)：*******有限公司會議室出席人員：詳見《2014年年度股東大會出席會議簽到表》；本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的100％。會議主持人：****會議議程：（一）審議批準(zhǔn)《2014年度董事會工作報告》表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（二）審議批準(zhǔn)《2014年度監(jiān)事會工作報告》表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（三）2014年年度工作匯報（四）審議批準(zhǔn)《2014年度財務(wù)決算報告》表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（七）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營計劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會決議》表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（九）審議批準(zhǔn)《關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》表決情況：同意萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬票，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：——————————以下為簽名頁——————————會議主持人：XXXXXX有限公司第一屆第四次股東會會議紀(jì)要一、會議時間：2013年3月12日二、會議地點(diǎn)：三、會議召集及主持人：四、出席會議股東代表：五、記錄人：六、會議議程：1、宣布開會并通報會議出席人員情況。2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2013年工作計劃的報告。3、行政總監(jiān)關(guān)于2013年公司高級管理人員績效考核工作的報告。4、財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2013年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。5、監(jiān)事會工作報告。6、提案。7、股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。10、宣布會議結(jié)束。七、會議審議事項及結(jié)果：（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2013年度董事長工作報告的提案》。（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。（三）會議決定聘用XXXX會計師事