股權(quán)反向購買合同協(xié)議?甲方（上市公司）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方（擬注入資產(chǎn)方）：名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方為一家在[證券交易所名稱]上市的公司（以下簡稱"上市公司"），乙方為一家擁有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的公司（以下簡稱"擬注入資產(chǎn)方"），雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方通過股權(quán)反向購買的方式實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)上市事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、交易概述（一）交易方式乙方以其持有的[目標(biāo)公司名稱]股權(quán)作為支付對價(jià)，向甲方全體股東發(fā)行股份，從而取得甲方的控制權(quán)，實(shí)現(xiàn)[目標(biāo)公司名稱]的資產(chǎn)注入甲方，完成股權(quán)反向購買行為。本次股權(quán)反向購買完成后，甲方的控股股東和實(shí)際控制人將發(fā)生變更。（二）交易目的乙方旨在借助甲方的上市平臺，實(shí)現(xiàn)其資產(chǎn)的證券化，提升企業(yè)知名度和市場競爭力，拓寬融資渠道，增強(qiáng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。甲方旨在通過股權(quán)反向購買，引入乙方優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力和市場價(jià)值，為股東創(chuàng)造更大的回報(bào)。二、交易標(biāo)的及相關(guān)情況（一）乙方擬注入甲方的股權(quán)情況1.股權(quán)比例：乙方持有的[目標(biāo)公司名稱][x]%的股權(quán)。2.股權(quán)權(quán)屬情況：乙方保證所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在任何抵押、質(zhì)押、查封或其他權(quán)利受限的情況，亦未涉及任何訴訟、仲裁或其他爭議事項(xiàng)。如因股權(quán)權(quán)屬問題引發(fā)任何糾紛，導(dǎo)致甲方或其他股東遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.目標(biāo)公司基本情況公司名稱：[目標(biāo)公司名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________法定代表人：______________________注冊資本：[目標(biāo)公司注冊資本金額]成立日期：[目標(biāo)公司成立日期]經(jīng)營范圍：[目標(biāo)公司經(jīng)營范圍詳細(xì)描述]財(cái)務(wù)狀況：目標(biāo)公司最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（單位：元）：資產(chǎn)總額：[具體金額]負(fù)債總額：[具體金額]凈資產(chǎn)：[具體金額]營業(yè)收入：[具體金額]凈利潤：[具體金額]業(yè)務(wù)情況：目標(biāo)公司主要從事[目標(biāo)公司核心業(yè)務(wù)詳細(xì)描述]，在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Α碛卸囗?xiàng)核心技術(shù)和專利，與多家知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶資源豐富。（二）甲方上市公司情況1.公司名稱：______________________2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________________3.法定代表人：______________________4.注冊資本：[甲方注冊資本金額]5.成立日期：[甲方成立日期]6.經(jīng)營范圍：[甲方經(jīng)營范圍詳細(xì)描述]7.股權(quán)結(jié)構(gòu)：甲方現(xiàn)有股東為[列舉主要股東及持股比例]。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的目標(biāo)公司相關(guān)資料。有權(quán)對乙方注入資產(chǎn)的質(zhì)量、權(quán)屬等情況進(jìn)行調(diào)查和核實(shí)。在股權(quán)反向購買過程中，有權(quán)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，行使股東權(quán)利，參與相關(guān)決策和表決。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和條件，辦理股份發(fā)行及相關(guān)上市手續(xù)，確保股權(quán)反向購買交易順利完成。向乙方提供開展本次股權(quán)反向購買所需的相關(guān)文件、資料和協(xié)助，包括但不限于公司營業(yè)執(zhí)照、公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表等。負(fù)責(zé)聘請具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，對本次股權(quán)反向購買進(jìn)行審計(jì)、評估和法律盡職調(diào)查，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。但乙方應(yīng)按照中介機(jī)構(gòu)要求提供必要的協(xié)助和配合。保證其向乙方提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。如因甲方提供的信息導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。在股權(quán)反向購買完成后，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行對上市公司的治理和管理職責(zé)，保障上市公司及股東的合法權(quán)益。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)，協(xié)助乙方完成股權(quán)反向購買交易。在股權(quán)反向購買過程中，有權(quán)了解甲方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況及相關(guān)信息，以便對交易進(jìn)行合理評估和決策。對甲方聘請的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)、評估和法律盡職調(diào)查工作提供必要的協(xié)助和配合，但相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和條件，向甲方交付擬注入的股權(quán)，并確保股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在任何權(quán)利瑕疵。向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的目標(biāo)公司相關(guān)資料，包括但不限于公司財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)合同、資產(chǎn)清單、知識產(chǎn)權(quán)證書等。如因乙方提供的資料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，導(dǎo)致甲方或其他股東遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。負(fù)責(zé)辦理目標(biāo)公司股權(quán)過戶等相關(guān)手續(xù)，承擔(dān)因辦理股權(quán)過戶產(chǎn)生的一切稅費(fèi)及其他費(fèi)用。協(xié)助甲方聘請的中介機(jī)構(gòu)開展工作，積極配合審計(jì)、評估和法律盡職調(diào)查，提供必要的文件和資料，并對所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。在股權(quán)反向購買完成后，按照法律法規(guī)及甲方公司章程的規(guī)定，協(xié)助甲方完成公司治理和管理的過渡工作，確保公司穩(wěn)定運(yùn)營。四、股份發(fā)行及上市安排（一）股份發(fā)行1.發(fā)行股份數(shù)量：乙方以其持有的[目標(biāo)公司名稱]股權(quán)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估作價(jià)后，按照雙方協(xié)商確定的換股比例向甲方全體股東發(fā)行股份。本次發(fā)行股份數(shù)量為[具體發(fā)行股份數(shù)量]股。2.發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行股份的價(jià)格按照甲方本次股權(quán)反向購買的董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)[具體價(jià)格]元/股為基礎(chǔ)確定。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如甲方發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（二）上市安排1.甲方負(fù)責(zé)按照相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定，辦理本次發(fā)行股份的上市申請手續(xù)。乙方應(yīng)積極配合甲方提供所需的文件和資料，協(xié)助完成上市工作。2.本次發(fā)行股份上市后，乙方持有的甲方股份將按照證券交易所的規(guī)定進(jìn)行限售，限售期為自本次股權(quán)反向購買完成之日起[x]個(gè)月。限售期滿后，乙方持有的股份將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所的規(guī)定逐步解除限售。五、資產(chǎn)交割與登記（一）資產(chǎn)交割1.雙方同意在本協(xié)議生效且滿足相關(guān)條件后[x]個(gè)工作日內(nèi)，辦理目標(biāo)公司股權(quán)的交割手續(xù)。乙方應(yīng)向甲方交付目標(biāo)公司股權(quán)的相關(guān)憑證、文件等資料，并協(xié)助甲方辦理股權(quán)過戶登記手續(xù)。2.股權(quán)交割完成的標(biāo)志為目標(biāo)公司股權(quán)過戶至甲方名下，且甲方取得相關(guān)登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的股權(quán)變更登記證明文件。（二）登記手續(xù)1.甲方負(fù)責(zé)在股權(quán)交割完成后[x]個(gè)工作日內(nèi)，向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請辦理本次發(fā)行股份的登記手續(xù)，將乙方認(rèn)購的股份登記至乙方名下，并向乙方出具股份登記證明文件。2.乙方應(yīng)積極配合甲方辦理股份登記手續(xù)，提供必要的文件和資料，并按照證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的要求履行相關(guān)義務(wù)。六、公司治理與運(yùn)營（一）公司治理1.股權(quán)反向購買完成后，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整和完善。乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化工作，確保公司治理規(guī)范、有效。2.甲方董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員的組成應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，確保乙方在公司治理中具有相應(yīng)的話語權(quán)和決策權(quán)。乙方應(yīng)按照甲方公司章程的規(guī)定，提名合適的人員擔(dān)任公司董事、監(jiān)事等職務(wù)，并協(xié)助甲方完成相關(guān)選舉或聘任程序。（二）公司運(yùn)營1.股權(quán)反向購買完成后，目標(biāo)公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)將納入甲方統(tǒng)一運(yùn)營管理。乙方應(yīng)協(xié)助甲方制定合理的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升公司運(yùn)營效率和盈利能力。2.雙方應(yīng)在公司運(yùn)營過程中保持密切溝通與協(xié)作，共同解決公司運(yùn)營中出現(xiàn)的問題。乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)提供目標(biāo)公司的相關(guān)經(jīng)營信息和資料，確保甲方對公司運(yùn)營情況有充分的了解。七、業(yè)績承諾與補(bǔ)償（一）業(yè)績承諾乙方承諾目標(biāo)公司在業(yè)績承諾期內(nèi)（業(yè)績承諾期為自股權(quán)反向購買完成之日起[x]個(gè)會(huì)計(jì)年度）實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于[具體金額]元、[具體金額]元、[具體金額]元、[具體金額]元。凈利潤以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤為準(zhǔn)。（二）補(bǔ)償方式如目標(biāo)公司在業(yè)績承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤，乙方應(yīng)按照以下方式向甲方進(jìn)行補(bǔ)償：1.股份補(bǔ)償：乙方應(yīng)以本次股權(quán)反向購買取得的甲方股份向甲方進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算公式為：補(bǔ)償股份數(shù)量=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤數(shù)截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤數(shù)）÷業(yè)績承諾期內(nèi)各年度承諾凈利潤數(shù)總和×乙方本次認(rèn)購的甲方股份總數(shù)已補(bǔ)償股份數(shù)量。2.現(xiàn)金補(bǔ)償：如乙方以股份補(bǔ)償后仍不足以彌補(bǔ)甲方的損失，乙方應(yīng)另行以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。現(xiàn)金補(bǔ)償金額的計(jì)算公式為：現(xiàn)金補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤數(shù)截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤數(shù)）÷業(yè)績承諾期內(nèi)各年度承諾凈利潤數(shù)總和×乙方本次認(rèn)購的甲方股份總數(shù)×本次發(fā)行股份的價(jià)格已補(bǔ)償股份數(shù)量×本次發(fā)行股份的價(jià)格已補(bǔ)償現(xiàn)金金額。乙方應(yīng)在甲方聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審核報(bào)告后[x]個(gè)工作日內(nèi)，按照上述公式計(jì)算確定應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量和現(xiàn)金金額，并配合甲方辦理股份回購注銷或現(xiàn)金支付手續(xù)。八、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和條件辦理股份發(fā)行及相關(guān)上市手續(xù)，或因甲方原因?qū)е鹿蓹?quán)反向購買交易無法完成，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額包括乙方為本次股權(quán)反向購買交易支付的各項(xiàng)費(fèi)用、乙方因交易無法完成而預(yù)期獲得的利益損失等。2.若甲方違反本協(xié)議約定，向乙方提供虛假、不準(zhǔn)確、不完整的信息，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和條件向甲方交付擬注入的股權(quán)，或股權(quán)存在權(quán)利瑕疵，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額包括甲方為本次股權(quán)反向購買交易支付的各項(xiàng)費(fèi)用、甲方因股權(quán)問題而遭受的其他損失等。2.若乙方違反本協(xié)議約定，向甲方提供虛假、不準(zhǔn)確、不完整的目標(biāo)公司相關(guān)資料，導(dǎo)致甲方或其他股東遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若乙方未按照本協(xié)議約定履行業(yè)績承諾及補(bǔ)償義務(wù)，應(yīng)按照本協(xié)議關(guān)于業(yè)績承諾與補(bǔ)償?shù)募s定承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付補(bǔ)償股份或現(xiàn)金。（三）違約賠償?shù)膱?zhí)行如一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)在對方發(fā)出書面通知后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，按照通知要求支付違約賠償金。如違約方未在規(guī)定期限內(nèi)支付違約賠償金，守約方有權(quán)采取法律手段追究違約方的法律責(zé)任，并要求違約方支付逾期違約金。逾期違約金的計(jì)算方式為：以違約賠償金為基數(shù)，按照每日[x]%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，直至違約方支付全部違約賠償金為止。九、保密條款（一）保密信息范圍雙方同意，在本次股權(quán)反向購買交易過程中及交易完成后，雙方因履行本協(xié)議而知曉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等各類信息（以下統(tǒng)稱"保密信息"）均屬于保密范圍。（二）保密義務(wù)1.雙方應(yīng)對保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用保密信息。但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的除外。2.雙方應(yīng)采取合理措施確保其員工、代理人等相關(guān)人員對保密信息予以保密，如因一方原因?qū)е卤Ｃ苄畔⑿孤?，該方?yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。（三）保密期限本協(xié)議的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[x]年。十、爭議解決（一）爭議解決方式如雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（二）法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。十一、其他條款（一）協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起成立，在滿足以下條件后生效：本協(xié)議經(jīng)雙方股東大會(huì)審議通過；本次股權(quán)反向購買交易獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)（如有）。2.如發(fā)生以下情形之一，本協(xié)議終止：雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議；因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行，且雙方無法就協(xié)議變更或繼續(xù)履行達(dá)成一致意見；本協(xié)議約定的股權(quán)反向購買交易無法完成，且雙方不再尋求其他解決方案。