債權(quán)變股權(quán)協(xié)議書?甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（債務(wù)人/股權(quán)出讓方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方對(duì)乙方享有合法有效的債權(quán)，乙方為改善財(cái)務(wù)狀況、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)等目的，擬將其持有的[目標(biāo)公司名稱]部分或全部股權(quán)以債轉(zhuǎn)股的方式轉(zhuǎn)讓給甲方，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就債權(quán)變股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)及股權(quán)的基本情況1.債權(quán)情況甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)本金為人民幣[X]元，該債權(quán)系基于[具體債權(quán)產(chǎn)生原因，如借款合同、買賣合同等]而產(chǎn)生。截至本協(xié)議簽訂之日，該債權(quán)所產(chǎn)生的利息為人民幣[X]元（如有），本息合計(jì)為人民幣[X]元。雙方確認(rèn)，該債權(quán)不存在任何爭(zhēng)議或糾紛，乙方對(duì)該債權(quán)的真實(shí)性、合法性及有效性均無(wú)異議。2.股權(quán)情況乙方持有的[目標(biāo)公司名稱]股權(quán)比例為[X]%，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為人民幣[X]元。本次擬用于債轉(zhuǎn)股的股權(quán)比例為[X]%，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為人民幣[X]元。目標(biāo)公司的基本信息如下：公司名稱：[目標(biāo)公司名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]類型：[公司類型，如有限責(zé)任公司、股份有限公司等]住所：[公司注冊(cè)地址]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊(cè)資本：人民幣[X]元經(jīng)營(yíng)范圍：[詳細(xì)經(jīng)營(yíng)范圍]財(cái)務(wù)狀況：[簡(jiǎn)要說(shuō)明目標(biāo)公司最近一年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況]二、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的具體方式1.雙方一致同意，甲方將其對(duì)乙方享有的人民幣[X]元債權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和方式轉(zhuǎn)為乙方持有的[目標(biāo)公司名稱][X]%的股權(quán)。2.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)后，甲方成為目標(biāo)公司的股東，按照其持股比例享有相應(yīng)的股東權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)；乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生相應(yīng)變化，其持股比例變更為[具體持股比例]%。三、雙方權(quán)利與義務(wù)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定要求乙方辦理債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、辦理工商變更登記等。作為目標(biāo)公司的股東，享有《中華人民共和國(guó)公司法》及目標(biāo)公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，包括但不限于資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。在債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)完成后，有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督，查閱目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等資料。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方支付債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)所需的款項(xiàng)（如有）。協(xié)助乙方辦理債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關(guān)手續(xù)，提供必要的文件和資料，并配合完成工商變更登記等事宜。遵守法律法規(guī)及目標(biāo)公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害目標(biāo)公司及其他股東的合法權(quán)益。乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)辦理債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關(guān)手續(xù)。在債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)完成后，有權(quán)按照其持股比例享有相應(yīng)的股東權(quán)利，并參與目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理。在符合法律法規(guī)及目標(biāo)公司章程規(guī)定的情況下，有權(quán)轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司股權(quán)。2.義務(wù)確保其持有的目標(biāo)公司股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于質(zhì)押、查封、凍結(jié)等情況，且未涉及任何訴訟、仲裁或其他糾紛。向甲方如實(shí)披露目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、重大合同等信息，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。積極配合甲方辦理債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關(guān)手續(xù)，提供必要的協(xié)助和支持，包括但不限于簽署相關(guān)文件、召開股東會(huì)或股東大會(huì)等。在債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)完成后，按照法律法規(guī)及目標(biāo)公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，與甲方共同維護(hù)目標(biāo)公司的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。四、股權(quán)變更登記1.雙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，共同向目標(biāo)公司提交債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的申請(qǐng)文件，并協(xié)助目標(biāo)公司辦理相關(guān)手續(xù)。2.目標(biāo)公司應(yīng)在收到雙方提交的申請(qǐng)文件后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，召開股東會(huì)或股東大會(huì)，審議通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)，并修改公司章程。3.雙方應(yīng)在股東會(huì)或股東大會(huì)審議通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)事項(xiàng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，按照工商行政管理部門的要求，準(zhǔn)備好辦理股權(quán)變更登記所需的全部文件和資料，并共同向工商行政管理部門申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。4.工商行政管理部門核準(zhǔn)股權(quán)變更登記后，甲方即正式成為目標(biāo)公司的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。五、債權(quán)債務(wù)處理1.自債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)完成之日起，甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)即行消滅，乙方不再承擔(dān)該債權(quán)項(xiàng)下的還款義務(wù)。2.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)完成后，目標(biāo)公司與乙方之間基于原債權(quán)債務(wù)關(guān)系產(chǎn)生的其他權(quán)利義務(wù)關(guān)系，按照法律法規(guī)及目標(biāo)公司章程的規(guī)定處理。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向乙方支付債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)所需的款項(xiàng)（如有），每逾期一日，應(yīng)按照未付款項(xiàng)的[X]%向乙方支付違約金；逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照債權(quán)本息合計(jì)金額的[X]%向乙方支付違約金，同時(shí)甲方應(yīng)返還乙方已按照本協(xié)議約定履行的部分。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式協(xié)助甲方辦理債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照債權(quán)本息合計(jì)金額的[X]%向甲方支付違約金；逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照債權(quán)本息合計(jì)金額的[X]%向甲方支付違約金，同時(shí)乙方應(yīng)返還甲方已按照本協(xié)議約定支付的款項(xiàng)，并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若乙方違反本協(xié)議約定，向甲方提供虛假的目標(biāo)公司信息或隱瞞重要事實(shí)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。4.若一方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失。七、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，目標(biāo)公司留存[X]份，報(bào)工商行政管理部門備案[X]份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力；如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：_________