最佳項目章程

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1項目章程介紹

總覽

XXX公司決定在實施金蝶K/3生產(chǎn)創(chuàng)造管理系統(tǒng)（以下簡稱K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)），

并選擇金蝶公司進(jìn)行K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)實施。該項目章程作為雙方允許的文件，將包括

項目目標(biāo)的定義，實施策略的制定和項目組成人員和責(zé)任的確認(rèn)，以及項目工作的計

劃。

為保證項目實施達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，該文件的簽署將賦予公司實施小組權(quán)責(zé)并開始工

作。

項目目標(biāo)

1.2.1總體應(yīng)用目標(biāo)

本項R是XXX建立先進(jìn)的生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)平臺的重要項目。在本項R中，通過實施金蝶K/3

生產(chǎn)創(chuàng)造管理系統(tǒng)作為生產(chǎn)創(chuàng)造信息化平臺：

本次項目實施的總體目標(biāo)

1.2.2具體應(yīng)用目標(biāo)

1.公司管理目標(biāo)

2.生產(chǎn)創(chuàng)造管理目標(biāo)

?實現(xiàn)客戶BOM的靈便復(fù)制修改；

?實現(xiàn)MTO模式的管理

2實施策略

實施策略

整體規(guī)劃，分步實施；

?注重數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和測試貫通于項目每一個階段;

?關(guān)鍵用戶和最終用戶的提前參預(yù)。

實施策略的考慮

為實現(xiàn)上述總體目標(biāo)，引進(jìn)先進(jìn)的大型管理系統(tǒng)只是成功邁出的第一步，我們還必

須結(jié)合XXX公司目前信息管理現(xiàn)狀和現(xiàn)實需求，通過成功的實施才干充分發(fā)揮系統(tǒng)功

能，提升企業(yè)價值。針對目前XXX公司內(nèi)部信息系統(tǒng)繁雜且不統(tǒng)一的特點，我們建議通

過以下幾個方面來高效率、高質(zhì)量、低風(fēng)險地實現(xiàn)總體目標(biāo)。

?切實可行的實施對策：

?目標(biāo)明確，分步實施：先試點，后推廣，先實現(xiàn)基本需求，將來再實現(xiàn)擴(kuò)展

A試點加段重點投入,積累經(jīng)驗并確保效益；

A通過知識轉(zhuǎn)移，合作推廣；

?采用金蝶成熟規(guī)范的實施方法和工具；

A強大的實施顧問隊伍和眾多成功實施的經(jīng)驗。

?從XXX公司業(yè)務(wù)的角度考慮，及早解決XXX公司在生產(chǎn)創(chuàng)造核算的未完整所面

做勺……。

?由于生產(chǎn)創(chuàng)造、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分離，XXX公司在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備仍需相當(dāng)時間的工

作以達(dá)到系統(tǒng)實施的要求，保證第一階段的實施得到時間和人員資源的合理運

用。

?由展XXX公司員工將第一次全面和大規(guī)模的使用K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)，用戶的受

ijI和對系統(tǒng)操作掌握程度將直接影響項目實施的成敗和質(zhì)量。所以該項目的培

訓(xùn)I策略將使"培訓(xùn)培訓(xùn)者”的方法和近早讓最終用戶參預(yù)培訓(xùn)的方法。

?保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的最新性、全面性和準(zhǔn)確性。由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)會貫通于項目的各個階

段，所以數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備（如BOM表、物料、產(chǎn)品清單等）和測試是項目的重中之

重。這些數(shù)據(jù)的及時，完備和準(zhǔn)確將對上線的成功和系統(tǒng)的質(zhì)量起到?jīng)Q定作

用。

?確.所有可能導(dǎo)致時間延長或者成本上升的有關(guān)項目范圍的問題由項目指導(dǎo)委員

會解決，以此來對建議的改變保持強有力的控制。

?建立將知識轉(zhuǎn)移給最終用戶的正式渠道，即重點非只是安裝一個軟件，而是實施

一個系統(tǒng)解決方案。

?在項目上線之前，依靠K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)的結(jié)果來獲得最終用戶對系統(tǒng)的接受。

?利用標(biāo)準(zhǔn)的K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)功能來支持業(yè)務(wù)流程。

?利用摹擬數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)測試。

3項目范

功能范圍

整體而言，本項目的功能工作范圍包括兩個個方面：計劃管理和成本管理；包含的組織機

構(gòu)有XXX,XXX,XXX,XXX;從金蝶K/3產(chǎn)品模塊而言，本項目將實施生產(chǎn)雌管理、主

生產(chǎn)計劃管理、物流需求計劃管理、MTO計劃管理、粗能力需求計劃、細(xì)能力需求計劃及成本

管理：

功能范圍功能模塊

?計劃管理.生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、MTO計劃、粗能力需求

計劃、細(xì)能力需求計劃

?成本管理

?實際成本、成本分析、作業(yè)成本管理、日成本管理、標(biāo)準(zhǔn)成本

實體范圍

XXX有限公司；

其他法人實體與下屬公司不在本項目范圍內(nèi)。

技術(shù)范圍

1.初始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

將充分考慮XXX公司目前所使用的計算機系統(tǒng)及數(shù)據(jù)量的大小，以此確定初始數(shù)據(jù)

的轉(zhuǎn)換策略，數(shù)據(jù)量較大的主數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)的工作將通過數(shù)據(jù)導(dǎo)入的方式

進(jìn)行。

2.客戶化開辟范圍（二次開辟）和軟件升級

?在K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)實施期間不要求進(jìn)行復(fù)雜的客戶化開辟工作。

?實施期間沒有K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)版本升級問題

3.硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境范圍

XXX公司的實施小組將負(fù)責(zé)XXX公司本地的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的安裝工作來支持K/3

生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)的實施。這將包括，但不限于：

?管理網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)；

?管理和維護(hù)（包括磁盤空間增長率的估計，網(wǎng)絡(luò)協(xié)同工作/帶寬等）以及建立一

個原型系統(tǒng)、系統(tǒng)測試、培訓(xùn)；

?提供一個穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境以供系統(tǒng)實施，包括管理和維護(hù)數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用服務(wù)器，

在定期備份、重新啟動/恢復(fù)和性能監(jiān)控方面提供恰當(dāng)?shù)闹С郑?/p>

?確保運行環(huán)境的適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)性能水準(zhǔn)。

4.報表

XXX公司盡可能采用K/3牛產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報表，將提供詳盡的報表開辟培訓(xùn)并

對特殊需求報表進(jìn)行必要的開辟提供指導(dǎo)。

4項目組織結(jié)構(gòu)

項目組織結(jié)構(gòu)圖

XXXK/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)項目組由項目指導(dǎo)委員會、客戶服務(wù)小組、項目經(jīng)理、功能

小組、以及技術(shù)小組構(gòu)成。該項目是由項目指導(dǎo)委員會發(fā)起的，該委員會同時還是該項

目的主要決策和策略的制訂者。而項目的所有事務(wù)都要由項目組進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理，項目

組將由XXX專職項目管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵職能領(lǐng)域業(yè)務(wù)所有者和專家等組成；此

外，項目組還將包括來自金蝶的技術(shù)顧問和職能顧問。

［圖：項目組織機構(gòu)圖］

職責(zé)

本項目的工作由金蝶和XXX雙方組成的項目組共同完成，也就是說雙方在項目中組

成共同的工作小組完成各個項目任務(wù)。這種安排方式的最主要考慮是，能夠在項目過程

中將K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)和實施的知識技能由金蝶顧問迅速有效地轉(zhuǎn)移到XXX人員，惟獨

這樣才可能保證XXXK/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)的生命力。具體來說，XXX和金蝶項目人員的分工

和職責(zé)為：

4.2.1金蝶項目人員職責(zé)

角色人員說明

指導(dǎo)委員?支持并監(jiān)督項目行動；

會成員/?與XXX領(lǐng)導(dǎo)共同審查/批準(zhǔn)項目計劃；

項目總監(jiān)?與XXX領(lǐng)導(dǎo)共同審查/修改/批準(zhǔn)項目組提出的方針建議；

?提供高級項目管理指導(dǎo)和匡助；

?評估金蝶提供的服務(wù)，保證質(zhì)量達(dá)到一定要求、及時交付和成本控

制。

項目經(jīng)理與XXX的項目經(jīng)理一起：

?提供項目管理服務(wù)；

?在所有項目小組之間協(xié)調(diào)資源的分配；

?制定、監(jiān)督和實施項目規(guī)劃和相關(guān)工作日程；

?組織項目發(fā)展?fàn)顟B(tài)會議,準(zhǔn)備/發(fā)布項目溝通/報告；

?監(jiān)控項目發(fā)展、仕務(wù)完成情況以及該項目的資源分配和發(fā)揮

的效益；

?管理問題解決發(fā)展，分配優(yōu)先級并監(jiān)督相關(guān)校正措施實施；

?管理變更控制過程；

?協(xié)助XXX定義變更管理需求；

?提供功能性/技術(shù)事務(wù)方面的普通性建議/支持；

?承擔(dān)利用金蝶資源的主要責(zé)任。

功能顧問?傳授K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)功能方面的知識；

?為項目任務(wù)準(zhǔn)備詳細(xì)實施計劃；

?業(yè)務(wù)需求及差異分析；

?為系統(tǒng)設(shè)計提供指導(dǎo)和建議；

?輔助并參加包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和報告的系統(tǒng)開辟和文檔制

定；

角色人員說明

?指導(dǎo)并匡助XXX定義與流程和最終用戶培訓(xùn)有關(guān)的需求和

方法；

?領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)配置、啟用和安全工作；

?輔助并參預(yù)系統(tǒng)測試策略、計劃和測試執(zhí)行工作；

?領(lǐng)導(dǎo)在集成測試中發(fā)現(xiàn)的故障與問題的查找和解決；

?在最終用戶流程開辟過程中提供咨詢服務(wù)；

?提供與最終用戶培訓(xùn)材料和培訓(xùn)實施有關(guān)的咨詢服務(wù)；

技術(shù)顧問?為XXX傳授予K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)應(yīng)用程序中的技術(shù)組件有

關(guān)的知識；

-為技術(shù)項目組件準(zhǔn)備實施計劃；；

?準(zhǔn)備指標(biāo)和估算，參預(yù)差異分析，輔助系統(tǒng)配置；

.負(fù)責(zé)范圍定義中列出的客戶化開辟的主要責(zé)任，或者根據(jù)需

要，提供項目定義中描述的功能；

?為數(shù)據(jù)遷移計劃、接口計劃和報告提供技術(shù)建議；

?為技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和流程的設(shè)計提供建議和匡助；

?領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)測試和用戶驗收測試中發(fā)現(xiàn)問題的解決工作。

422XXX項目參預(yù)人職責(zé)

角色人員說明

指導(dǎo)委員?為項目提供戰(zhàn)略方向，發(fā)起和支持項目的實施；

會成員/?確定項目的整體方向；

項目總監(jiān)?積極參預(yù)項目實施，負(fù)責(zé)最高主管職責(zé)；

?根據(jù)金蝶和XXX共同提交的報告審查和監(jiān)控項目發(fā)展情

況；

?制定策略、方針并制定主要事務(wù)的解決方案；

?評審項目變更請求；

.定期會晤，審查項目發(fā)展并解決發(fā)生的問題；

項目經(jīng)理-與金蝶的項目經(jīng)理一起：

?在所有項目小組之間協(xié)調(diào)資源的分配；

?制定、監(jiān)督和實施項目規(guī)劃和相關(guān)工作日程；

?組織項目發(fā)展?fàn)顟B(tài)會議，準(zhǔn)備/發(fā)布項目溝通/報告；

?監(jiān)控項目發(fā)展、任務(wù)完成情況以及該項目的資源分配和發(fā)揮

的效益；

?管理問題解決發(fā)展，分配優(yōu)先級別并監(jiān)督相關(guān)校正措施的實

施，包括由金蝶項目經(jīng)理提出的項目；

?管理變更控制過程；

?承擔(dān)利用XXX資源的主要責(zé)任；

角色人員說明

?負(fù)責(zé)從XXX內(nèi)部決策制訂者處獲得項目結(jié)束指示。[

功能小組?給最終用戶傳授生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)相關(guān)知識

成員?參加系統(tǒng)、設(shè)計、和測試過程，輔助編制文檔和執(zhí)行權(quán)力以

作出設(shè)計決策；

?對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和報告等系統(tǒng)指標(biāo)負(fù)主要的責(zé)任；

?對遷移數(shù)據(jù)的清理和確認(rèn)負(fù)主要責(zé)任；

?輔助系統(tǒng)配置和啟用；

?對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口功能確認(rèn)、開辟報告功能負(fù)主要責(zé)任；

?對測試案例、測試數(shù)據(jù)和系統(tǒng)及用戶驗收測試的所有方面負(fù)

主要責(zé)任；

?輔助解決在系統(tǒng)測試W用戶驗收測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題；

.開辟培訓(xùn)資料，負(fù)責(zé)最終用戶培訓(xùn)工作。

技術(shù)開辟?對轉(zhuǎn)換程序、報告和接口程序的開辟工作負(fù)主要責(zé)任;

組成員?輔助進(jìn)行客戶化開辟的工作；

?輔助進(jìn)行系統(tǒng)測試和用戶驗收測試；

?設(shè)計技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和流程；

?參預(yù)報告設(shè)計、開辟和父付的技術(shù)方面H作；

?輔助查找并解決系統(tǒng)集成測試過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題。

系統(tǒng)維護(hù)?為金蝶介紹XXXK/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)方

組成員面的情況，準(zhǔn)備恰當(dāng)?shù)闹笜?biāo)并輔助進(jìn)行系統(tǒng)配置和言用；

?對技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施組件，包括設(shè)計、配置、管理、維護(hù)和調(diào)諧

等負(fù)主要責(zé)任；

?在項目式施和系統(tǒng)啟用的過程中，維護(hù)K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)應(yīng)

用程序,對其進(jìn)行更新和修復(fù)；

?為技術(shù)環(huán)境創(chuàng)建、管理和調(diào)優(yōu)提供建議和匡助。

4.2.3項目推進(jìn)小組及協(xié)調(diào)小組

XXX生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)的最終所有者并非項目組，也不是生產(chǎn)創(chuàng)造人員，而是該系統(tǒng)

的全體用戶，包括各部門的領(lǐng)導(dǎo)和所有員工。所以在整個項目過程中，這些人員的參

與、投入、以及支持對整個項目的成功起到關(guān)鍵作用。也因此必須對這些人員對項目的

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角色人員________________________________說明

?負(fù)責(zé)XXX生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)在本部門的宣傳及應(yīng)用；

?對系統(tǒng)應(yīng)用浮現(xiàn)在本部門的問題負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)解決，并和項目

項目推進(jìn)

組溝通狀態(tài)；

小組成員

?組織人員為系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

和及時性；

角色人員說明

?負(fù)責(zé)組織人員參加系統(tǒng)最終用戶測試；

?確保本部門全部員工都接受允分的e生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)培訓(xùn)；

?系統(tǒng)上線后，確保本部門內(nèi)所有和系統(tǒng)相關(guān)的生產(chǎn)創(chuàng)造流

程都按照項目設(shè)計進(jìn)行，例如按照確定的審批規(guī)則進(jìn)行審

ftt!作。

?輔助部門領(lǐng)導(dǎo)在本部門開展XXX生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)宣傳及應(yīng)

用工作；

?配合項目組及部門領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)在本部門

各部門協(xié)調(diào)開展的各項具體工作，擔(dān)當(dāng)項目組和本部門的工作橋梁；

項目協(xié)調(diào)

員?負(fù)責(zé)按照項目組的要求搜集和整理數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)遷移工作

小組成員

名單見下完成后，在項目組的匡助下負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對；

?按照項目組要求參加最終用戶培訓(xùn)1;

?負(fù)責(zé)組織本部門員工參加e生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)培訓(xùn)；

?負(fù)責(zé)項目組和本部門的其他溝通和協(xié)調(diào)工作。

項目推進(jìn)小組及協(xié)調(diào)小組人員名單

編號部門推進(jìn)小組成員協(xié)調(diào)小組成員

1隼團(tuán)牛產(chǎn)創(chuàng)港部

2中國區(qū)

3XXX分牛產(chǎn)創(chuàng)造部

公司田部

4.2.4項目其他參預(yù)人員和小組

在整個項目過程中，參預(yù)項目的人員除了上述XXX和金蝶項目人員外，還需要引入

其他相關(guān)人員和小組。這些人員，特殊是參預(yù)到項目中的關(guān)鍵用戶，對系統(tǒng)設(shè)計能否滿

足XXX業(yè)務(wù)需求以及系統(tǒng)實施的質(zhì)量都起到重要的作用。參預(yù)到項目中的其他人員和小

組包括：

角色人員說明

?代表性地參加項目組、用戶測試、以及支持組的活動；

關(guān)鍵用戶相關(guān)人員?使用軟件；

?提供反饋。

?在關(guān)鍵行動中代表業(yè)務(wù)所有者和最終用戶的利益；

?在項目作出影響到最終用戶的決策時提供建議踴助；

用戶測試相關(guān)人員

組(UAT)?是決定系統(tǒng)是否能被接受的決策者；

?提供反饋。

在關(guān)鍵行動中代表業(yè)務(wù)所有者和最終用戶的利益；

培訓(xùn)/強相關(guān)人員?

測試組?負(fù)責(zé)參預(yù)與最終用戶培訓(xùn)I、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)和最終用戶測

角色人員說明

試相關(guān)的策略和計劃的制定和執(zhí)行。

5項目計劃

本項目將遵循金蝶在K/3生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)實施領(lǐng)域所總結(jié)出的系統(tǒng)實施方法論。本項目將按

照這一實施方法論來進(jìn)行，將完成系統(tǒng)功能的全部設(shè)計工作。

項目階段劃分及關(guān)鍵任務(wù)

［圖：項目實施方法論］

項目準(zhǔn)備——目標(biāo)定義

設(shè)H------目標(biāo)分解

----目標(biāo)實現(xiàn)

E付——客戶價值實現(xiàn)

四步實施法中每一步都詳細(xì)進(jìn)行了任務(wù)分解，定義了每一個步驟具體的工作內(nèi)容、

工作時間、工作方式、責(zé)任人、工作成果等。

時間表

根據(jù)上述實施方法論，本項目的具體實施計劃如下，項目工作的開展將按照此計劃執(zhí)行。

［圖：項目實施計劃概述］

具體的項目計劃內(nèi)容，包括項目階段劃分、項目任務(wù)清單、每項任務(wù)起始截止日期、責(zé)任

人、以及各項任務(wù)所需要完成的文檔，請參見附件一：《XXX生產(chǎn)創(chuàng)造項目實施計劃》。

里程碑

里程碑是用于標(biāo)志項目組完成的事件或者主要成就的時間點，同時還是可以標(biāo)記項目發(fā)展

的時間點。XXX項目主要里程碑和相關(guān)時間表如下所示：

項目階段里程碑計劃日期

項目準(zhǔn)備

藍(lán)圖設(shè)計

系統(tǒng)上線

驗收交付

項目階段里程碑計劃日期

這些里程碑浮現(xiàn)于XXX項目計劃中，里程碑插入在作為項目計劃中重要事件的工作、步驟

和任務(wù)完成的時間點上，有助于對項目發(fā)展進(jìn)行監(jiān)控。里程碑的狀態(tài)在每周的項目管理報告中

加以監(jiān)控，該報告要提交給項目管理組、項目總監(jiān)和其他關(guān)鍵性項目相關(guān)手中。

項目計劃執(zhí)行和報告

項目經(jīng)理對監(jiān)控項目發(fā)展負(fù)主要責(zé)任。項目計劃是用于通報項目發(fā)展和當(dāng)前狀態(tài)的關(guān)鍵性

文件。項目計劃包括項目階段、任務(wù)、任務(wù)期限、資源、任務(wù)的計劃開始和結(jié)束日期、里程

碑、責(zé)任人、和可交付成果等C項目計劃將由MSProject進(jìn)行維護(hù)并且要反應(yīng)出項目方法論計

劃階段。

惟獨在兩種情況下，才干對整個基準(zhǔn)計劃進(jìn)行重新設(shè)計。一是只要浮現(xiàn)任何會從根本上影

響項目進(jìn)度的范圍變化，就應(yīng)該更新整個基準(zhǔn)計劃。同樣，當(dāng)進(jìn)度或者預(yù)算偏差非常嚴(yán)重的

時候，就需要重新制定基準(zhǔn)計劃以使業(yè)績報告重新變得故意義。

項目計劃執(zhí)行和報告應(yīng)按照流程進(jìn)行，具體來說如下：每一個項目組成員將負(fù)責(zé)按照項目

計劃更新實際發(fā)展情況并估算自己分配到的任務(wù)離完成還需多少時間，這些工作是每周項目

報告例會的一部份。項目管理組每一個星期五會晤一次，參照項目計劃審查項目發(fā)展情況。

審查工作以考察遲延情況為基礎(chǔ)，集中精力查找現(xiàn)存的或者潛在的任務(wù)遲延,評估對項目造

成的影響，并對要采取的用于減輕影響的行動計劃達(dá)成一致意見。對于那些存在遲延可能的

任務(wù)（例如：預(yù)計完成時間晚于計劃時間）項目經(jīng)理加以突出表示。該任務(wù)的負(fù)責(zé)人應(yīng)制定出

一個應(yīng)對潛在拖延的行動計劃以減小對其他項目工作造成的影響。項目組組長要在每周的狀

態(tài)報告問題部份中注明可能發(fā)生的任務(wù)遲延，其內(nèi)容包括問題的簡短說明、防止遲延的行動

計劃簡短說明或者是新任務(wù)E期，日期上應(yīng)注明對其他任務(wù)造成的影響。

6項目文檔管理

項目文檔管理的重要性

實施金蝶K/3生產(chǎn)創(chuàng)造管理系統(tǒng)是一項復(fù)雜系統(tǒng)的工作，為了保證項目的最終成功，必須

在項目的每一個階段都進(jìn)行嚴(yán)格的控制。而項目的文檔是項目工作過程及結(jié)果的反映，是項目

控制的依據(jù)，同時也是“知識轉(zhuǎn)移”的關(guān)鍵載體，因此必須對項目整個過程都要充分文檔資料化。

本文件規(guī)定了項目過程中的所需要編寫的文檔，主要包括項目管理文檔、項目技術(shù)文檔及

項目功能文檔等。此外，本文件還對文檔編制的具體要求進(jìn)行了說明，項目組成員在制作這些

文檔時都要按照這些要求進(jìn)行，而且都必須經(jīng)過相應(yīng)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字。

項目文檔體系

在項目實施的不同階段都需要編寫相應(yīng)文件，下表說明了在項目哪些階段需要哪些文檔，

以及相應(yīng)的文件格式、編碼規(guī)則及需要完成日期要求等。

文檔名稱項目階段文件格式文檔編碼規(guī)則簽字人

文檔名稱項目階段文件格式文檔編碼規(guī)則簽字人

下面對上表列出報告的主要內(nèi)容和編寫目的進(jìn)行說明：

?項目實施及工作計劃：在項目開始時需對整體的時間計劃、關(guān)鍵檢查點、職責(zé)分

工等進(jìn)行明確。此外，在具體實施過程中,還要有具體的工作計劃，普通是按周制訂并

且檢查。

?評估報告：是系統(tǒng)評估階段的主要工作成果。它總結(jié)所有當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程，以及

所有當(dāng)前業(yè)務(wù)流程和當(dāng)前系統(tǒng)的輸入（表單等）和輸出（報告等）。它還應(yīng)包括一系統(tǒng)

功能檢查表，將系統(tǒng)功能在高層次上與當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行對應(yīng)，并找出和當(dāng)前流程系統(tǒng)

的差別。同時該報告還應(yīng)包括主要的系統(tǒng)接口需求和數(shù)據(jù)遷移的戰(zhàn)略。

?設(shè)計報告:在對系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計的基礎(chǔ)上，總結(jié)需要對當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行哪些修

改。在確定的流程的基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)總結(jié)對系統(tǒng)進(jìn)行何種配置來滿足流程的要求。對于要進(jìn)

行的系統(tǒng)的客戶化開辟包括報告，需要由功能人員制定從功能的角度對開辟應(yīng)達(dá)到的效

果提出的要求

?系統(tǒng)獎口設(shè)計報告：對有外部系統(tǒng)接口的流程,描述接口要實現(xiàn)的功能和達(dá)到的

目標(biāo)，并應(yīng)從業(yè)務(wù)角度描述可以采用的解決方案。

?系統(tǒng)開辟規(guī)格說明:根據(jù)功能人員制定的系統(tǒng)開辟的功能需求，從技術(shù)的角度制

定開辟的設(shè)計和規(guī)范，包括使用更改哪些系統(tǒng)的對象，開辟項目如何組織，程序渡輯如

何實現(xiàn)等。這一文檔應(yīng)該由技術(shù)人員編寫。

?數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表:由凱捷根據(jù)數(shù)據(jù)遷移的戰(zhàn)略進(jìn)行制定，包括所需要遷移數(shù)據(jù)的每一

數(shù)據(jù)項，以及對其的格式耍求。天獅應(yīng)根據(jù)該準(zhǔn)備表進(jìn)行原始數(shù)據(jù)的清理和準(zhǔn)備。

?用戶測案例和結(jié)果：XX項目組成員應(yīng)按照其確定的業(yè)務(wù)流程編寫系統(tǒng)集成測試

案例，確保這些案例包活了其所有的業(yè)務(wù)流程。按照這些業(yè)務(wù)案例執(zhí)行后產(chǎn)生的對當(dāng)前

流程的影響以及對其他流程和步驟的影響也應(yīng)包括在案例中。在用戶進(jìn)行測試時，應(yīng)記

錄實際測試所產(chǎn)生的結(jié)果，與預(yù)期結(jié)果進(jìn)行比較。

?用戶培訓(xùn)計劃：培訓(xùn)開始前制訂培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)的過程、課程和參加人員進(jìn)行

切非。

?用戶使用手冊：用戶對系統(tǒng)進(jìn)行操作的指器口備查手冊。它應(yīng)包括確定的天獅的

所有業(yè)務(wù)流程，并按照業(yè)務(wù)流程的方式來組織系統(tǒng)的功能。新用戶在接受過系統(tǒng)使用培

訓(xùn)后，參照該手冊和業(yè)務(wù)流程的政策規(guī)定應(yīng)該即可以基本完成系統(tǒng)的操作。該手冊也將

作為最終用戶系統(tǒng)培訓(xùn)所使用的教材的一部份。

?用戶培訓(xùn)教材：對最終用戶培訓(xùn)所使用的教材，與用戶手冊結(jié)合對最終用戶進(jìn)行

培訓(xùn)。

?系統(tǒng)上線計劃:對系統(tǒng)上線過程進(jìn)行詳細(xì)安排，包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和核對過程、用戶

授權(quán)、切換時點、數(shù)據(jù)補充錄入的時限等，系統(tǒng)上線的過程應(yīng)嚴(yán)格按照該步驟進(jìn)行執(zhí)

行。

?系統(tǒng)上線報告:它是在系統(tǒng)的上線過程中和上線后進(jìn)行制作的。在上線過程中，

主要包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的結(jié)果以及數(shù)據(jù)核對的確認(rèn)。在上線后，需要對上線過程進(jìn)行總結(jié)，

找出可能存在的問題和解決辦法。

?系統(tǒng)維護(hù)文檔:供系統(tǒng)管理人員使用的系名讖護(hù)手冊。它的編寫應(yīng)結(jié)合天獅的系

統(tǒng)管理政策，如系統(tǒng)備份的策略等。它應(yīng)該包括系統(tǒng)架構(gòu)和使用的軟件、硬件平臺的描

述；各系統(tǒng)（生產(chǎn)、開辟、測試等）的分布；系統(tǒng)的啟動、關(guān)閉、備份、性能監(jiān)視和常

用系統(tǒng)維護(hù)工具的使用說明等。

?對帳確認(rèn)報告：在支持期間內(nèi)對每一個月工資計算結(jié)果進(jìn)行驗證。

?系統(tǒng)質(zhì)量檢查報告：總結(jié)系統(tǒng)上線至今的狀況，分析過去發(fā)生的主要問題和解決

方案。對系統(tǒng)使用的進(jìn)一步提高和改進(jìn)提出相應(yīng)的意見。

全部項目文檔都只使用中文編寫。對于文檔的簽字，原則上由XXX生產(chǎn)創(chuàng)造業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)完

成，對于系統(tǒng)上線報告等這些關(guān)鍵的項目階段總結(jié)報告，需要在項目會議上進(jìn)行匯報討論，并

最終由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。同時，由于本項目的曰程安排密切，為了保證項目能夠按照計劃進(jìn)

行并最終能夠在計劃日期上線，因此項目文件的簽字工作應(yīng)該在文件遞交5個工作日內(nèi)完成。

如果超過5個工作日仍然沒有簽字，則視同已經(jīng)簽字確認(rèn)，并且項目組的工作將按照這些文件

進(jìn)行。

項目文檔管理環(huán)境

作為項目管理最佳實踐的一部份，項目文檔應(yīng)該在一個集中且可控的環(huán)境內(nèi)統(tǒng)一維護(hù)。這

不僅可以保證項目文檔的標(biāo)準(zhǔn)化，更重要的是這種方式為項目相關(guān)人員的知識共享提供了一個

便捷的平臺。本項目的文檔統(tǒng)一在XXX項目文檔管理服務(wù)器內(nèi)維護(hù)，具體的地址是：

7項目溝通管理

項目決策流程

下面介紹的決策和上報流程與日常挑戰(zhàn)和決策有關(guān)。某些挑戰(zhàn)可能會造成項目范圍、資源

或者時間表的變更并需要利用變更管理中描述的變更控制流程進(jìn)行處理。

對于那些不會對項目范圍、資源或者時間表造成明顯影響的決策，項目組有權(quán)自行決定。

決策的第一級上報領(lǐng)導(dǎo)為XXX項目經(jīng)理。第二級上報領(lǐng)導(dǎo)是項目總監(jiān)。在向更上一級改告之

前，在某一級領(lǐng)導(dǎo)處不得上報兩次以上。需要從指導(dǎo)委員會處得到輸入的決策或者需要獲得內(nèi)

部大多數(shù)允許的決策僅限于以下幾種：（i）對XXX現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程會造成重大影響的決策；（ii）

會影響到XXX關(guān)鍵方針政策的決策；（iii）會給項目范圍、時間表、功能性或者成本帶來顯著

變更的決策（稱為“重大決策”下頁給出了T國夬策流程圖，對以上流程做出了詳細(xì)描述。

項目列會

XXX項目溝通計劃用于為項目實施和培訓(xùn)闡明溝通的目標(biāo)、范圍、流程和計劃，確保項目

領(lǐng)導(dǎo)、顧問和工作組能接收到及時準(zhǔn)確的信息。項目溝通的目標(biāo)受眾是：

?指導(dǎo)委員會

項目總監(jiān)

項目經(jīng)理

核心項目組

?最終用戶

每周四14:00-15:00項目組全部成員都要會晤一次。會議由項目經(jīng)理省寺，對過去一周的

工作進(jìn)行總結(jié)，討論項目工作中存在的問題和解決方案，并且對下周的工作進(jìn)行安排。項目組

和項目管理組的特殊會議將根據(jù)情況安排日期。

每周五14:00-15:00項目召開一次管理會議，參加者包括XXX項目總監(jiān)，項目經(jīng)理，以及

小組負(fù)責(zé)人。會上接收項目管理組提交的項目狀態(tài)報告，每周提交一次的項目管理狀態(tài)報告將

被作為制定指導(dǎo)委員會報告的主要基礎(chǔ)。項目主任對指導(dǎo)委員會狀態(tài)報告的制定和提交以及報

告會組織等工作負(fù)主要責(zé)任。

8項目風(fēng)險管理

在實施應(yīng)用過程中，不可避免的會存在一些問題和風(fēng)險，這就需要我們雙方本著務(wù)

實的原則，及時總結(jié)和認(rèn)真看待，正確協(xié)調(diào)和解決。XXXXXX本次項目實施可能面對

風(fēng)險及建議的應(yīng)對策略。

實施周期延期的風(fēng)險

1、企業(yè)建立全集團(tuán)統(tǒng)一的生產(chǎn)創(chuàng)造管理制度的完成日期不確認(rèn)；

曲寸方法：建立精密的計劃，確保按實施計劃完成集團(tuán)生產(chǎn)創(chuàng)造管理制度的建立。

2、統(tǒng)初始化過程中新老科目轉(zhuǎn)換初始余額的整理可能耗時較長；

應(yīng)對方法：企業(yè)在準(zhǔn)備初試化數(shù)據(jù)之前就建立針對該問題的明確的解決方案。

3、節(jié)假日的風(fēng)險（例如：春節(jié)）

實施范圍風(fēng)險

1、在某一實施分步內(nèi)的實施主體范圍過多，可能會導(dǎo)致項目延期；

應(yīng)對方法：按照實施計劃分步實施

2、在某一實施分步內(nèi)的實施模塊過多，也可能導(dǎo)致項目延期，使實施人員失去信心；

應(yīng)對方法：按照實施方案建立在各個步驟的實施目標(biāo)值。

3、過分關(guān)注細(xì)節(jié)，導(dǎo)致項目耗費在無盡的討論開會

應(yīng)對方法：項目高層應(yīng)正確引導(dǎo)，以集團(tuán)實施目標(biāo)為重點，先上線，后改進(jìn)

4、無明確可執(zhí)行的實施目標(biāo)

應(yīng)對方法：系統(tǒng)并非萬能的，不要把企業(yè)解決不了的問題放在系統(tǒng)的實施目標(biāo)上。要從

企業(yè)基礎(chǔ)管理做起，制定確實可行的階段性目標(biāo)，因為企業(yè)的管理是有層次的，不同實施階段

有不同的應(yīng)用效果，實施K/3系統(tǒng)的成果也就有層次和階段之分

人員的風(fēng)險

1、消極應(yīng)對項目實施，缺乏激情，怠工等；

應(yīng)對辦法：建立有效的獎懲措施，對其造成的影響賦予發(fā)布。

2、無效的項目組織

應(yīng)對辦法：依金蝶項目組織要求，成立項目組織，并在相應(yīng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域成立項目小組，并

由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任

3、擴(kuò)散謠言，打擊項目實施小組成員；

應(yīng)對辦法：定期發(fā)布項目實施進(jìn)度，對擴(kuò)散謠言者賦予處罰。

4、中高層領(lǐng)導(dǎo)安排其他事務(wù)給實施人員，導(dǎo)致實施進(jìn)度無法按期完成；

應(yīng)對辦法：專人專用，如需處理其他事務(wù)，必須經(jīng)項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組成員批準(zhǔn)。

5、因為在新的流程確立后，可能會影響到相關(guān)人員的利益，特殊是中高層的利益,導(dǎo)致對

項目產(chǎn)生抵制情緒，最終影響項目實施進(jìn)程；

應(yīng)對辦法：召開專門的中高層協(xié)調(diào)會議，對項目實施統(tǒng)一認(rèn)識，明確目標(biāo)，并由最高領(lǐng)導(dǎo)

出面協(xié)調(diào)處理。

管理變革的風(fēng)險

1、部門在應(yīng)用過程中產(chǎn)生沖突；

應(yīng)對辦法：高層領(lǐng)導(dǎo)從公司整體利益上賦予仲裁。

2、在系統(tǒng)切換時，為了局部利益，擅自從系統(tǒng)外進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；

應(yīng)對辦法：各個實施單位高層不得在系統(tǒng)外進(jìn)行業(yè)務(wù)的審批

3、認(rèn)為K/3是萬能妙藥,可以處理企業(yè)所有的問題；

應(yīng)對辦法：系統(tǒng)是處理關(guān)腱合理流程，不是處理企業(yè)不合理或者錯誤流程，數(shù)據(jù)進(jìn)去的是

垃圾，出來的還是垃圾。

4、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程必須在系統(tǒng)中體現(xiàn)；

應(yīng)對辦法：ERP實施是一個重整和優(yōu)化現(xiàn)有流程的過程，把過去不合理管理機制和管理流

程進(jìn)行修改，希翼讓系統(tǒng)適應(yīng)過去舊的流程是不合理的管理機制和管理流程，必然導(dǎo)致實施失

敗。

°5、高層應(yīng)該在關(guān)鍵時刻站在整體優(yōu)化的高度，進(jìn)行仲裁,避免陷入無謂的爭執(zhí)中。

9項目變更管理

變更控制是通過有序地管理變更來穩(wěn)定開辟過程、減少項目風(fēng)險。本程序的制定是

為了檢查所有的變更請求，決定哪些需要實施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到

對方的認(rèn)可后，進(jìn)度和成本將相應(yīng)地做出調(diào)整。一個有效的變更控制程序?qū)τ诒苊忭椖?/p>

延期和超支是必要的。

提出變更

提出變更需首先填寫"變更申請表"（REQUESTFORCHANGE,以下簡稱RFC）。RFC需

由申請方項目經(jīng)理交給對方項目經(jīng)理。接收方項目經(jīng)理將就RFC的技術(shù)可靠性以及對整

個項目的影響做出評估。經(jīng)接收方項目經(jīng)理允許的RFC將提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)備案，

未被批準(zhǔn)的RFC將退還給申請方項目經(jīng)理。任何雙方項目經(jīng)理不能解決的爭議將提交項

目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

變更申請表

變更申請

（系統(tǒng)名稱）變更申請序號#:______________________________________________

申請人：

日期:_________________________________________________________________

申請變更內(nèi)容:_________________________________________________________

申請變更原因：

變更類別（標(biāo)明T）

A.功能方面____B.運行性能方面_—C文檔方面___________________

授權(quán)人簽字：_日期：

接收方的響應(yīng)

>接收方項目經(jīng)理將在接到RFC的三個工作日內(nèi)確認(rèn)收訖，并說明分析RFC,做出相應(yīng)的工程變

更建議書（ENGINEERINGCHANGEPROPOSAL,以卜.簡稱ECP）所需的時間。如果金蝶是接收方，

金蝶可對RFC分析報告以及ECP進(jìn)行收費并以書面形式告知客戶收費標(biāo)準(zhǔn)，金蝶將于客戶允許

收費標(biāo)準(zhǔn)后三十天或者雙方協(xié)定的時間內(nèi)，對RFC進(jìn)行分析研究并做相應(yīng)的ECP。

>ECP將就RFC中所提出的變更對整個項目的影響做出以下幾方面的說明

>基本變更一文件的增改和刪除

A軟件設(shè)計一程序編碼的增加、修改和刪除

>測試項目一測試計劃、測試和重新測試的修改

>系統(tǒng)性能一確認(rèn)修改項目對系統(tǒng)性能的影響以及增加或者改裝其它機器是否必要

>培訓(xùn)一培訓(xùn)計劃、課程準(zhǔn)備及教材

A其他材料一列出所有其它材料

>人員需求一確認(rèn)增加其他人員的必要性

>進(jìn)度一項目發(fā)展情況、交付件的發(fā)展速度和協(xié)議的終止日期

>可能的費用

申請方的認(rèn)可

>申請方項FI經(jīng)理需對ECP進(jìn)行書面確認(rèn)。任何雙方項FI經(jīng)理不能解決的爭議將提交項目領(lǐng)導(dǎo)小

組審議。

>在申請方項目經(jīng)理確認(rèn)后，如果修改涉及項目合同或者費用，還需由項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。

A批準(zhǔn)后的ECP將以“工程變更建議書”的形式列為本工作說明書的協(xié)議，同時取代前期的任何

相沖突的協(xié)議。

變更實施

a雙方將根據(jù)經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的ECP重新調(diào)整項目計劃，并進(jìn)行任務(wù)分配。