板材原材料管理制度一、總則（一）目的為加強公司板材原材料的管理，規(guī)范采購、驗收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的工作流程，確保原材料質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進行，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與板材原材料相關(guān)的采購、倉儲、使用等部門及人員。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和訂單需求，合理安排原材料采購，避免積壓和浪費。2.質(zhì)量第一原則：嚴格把控原材料質(zhì)量，確保所采購的板材符合相關(guān)標準和公司生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低原材料采購和儲存成本。4.規(guī)范管理原則：明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和操作流程，做到管理規(guī)范化、標準化。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)板材原材料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定采購計劃并組織實施，確保原材料按時供應(yīng)。3.與供應(yīng)商進行商務(wù)談判，簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.負責(zé)收集市場信息，分析原材料價格走勢，為公司采購決策提供參考。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定原材料檢驗標準和檢驗流程，對采購的板材原材料進行嚴格檢驗。2.對檢驗合格的原材料出具質(zhì)量檢驗報告，對不合格原材料提出處理意見。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量評估，協(xié)助采購部門解決原材料質(zhì)量問題。（三）倉儲部門1.負責(zé)板材原材料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，確保原材料數(shù)量準確、質(zhì)量完好。2.建立原材料庫存臺賬，定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)，保證賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止原材料損壞、變質(zhì)和丟失。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用板材原材料，確保生產(chǎn)正常進行。2.對領(lǐng)用的原材料進行正確使用和管理，避免浪費和不合理損耗。3.及時反饋原材料在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和需求變化情況。三、采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)提前[X]個工作日向采購部門提交月度生產(chǎn)計劃和原材料需求清單。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況以及原材料安全庫存標準，綜合考慮采購周期、運輸時間等因素，制定詳細的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。3.采購計劃需經(jīng)采購部門負責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可組織實施。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集板材原材料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本情況、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面的內(nèi)容。2.對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估，評估內(nèi)容包括生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、環(huán)保情況、信譽等。根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商名錄。3.定期對合格供應(yīng)商進行考核評價，考核指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等。對于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。（三）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。審核通過后，由采購部門負責(zé)人簽字并加蓋公司合同專用章。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門、財務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準備工作。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門根據(jù)采購合同要求，及時向供應(yīng)商下達訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在原材料采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題。如問題嚴重影響生產(chǎn)進度，采購部門應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并尋求解決方案。3.采購部門應(yīng)定期向相關(guān)部門通報原材料采購進度，及時反饋采購過程中出現(xiàn)的問題和解決情況。四、驗收管理（一）驗收準備1.質(zhì)量檢驗部門在接到采購部門的到貨通知后，應(yīng)根據(jù)原材料檢驗標準和檢驗流程，準備好檢驗所需的工具、設(shè)備和場地。2.倉儲部門應(yīng)安排好卸貨場地和人員，做好原材料入庫前的準備工作。（二）數(shù)量驗收1.原材料到貨后，倉儲部門應(yīng)首先對其數(shù)量進行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)送貨單、采購合同等核對原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致。2.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，驗收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通核實，并做好記錄。對于短缺的原材料，應(yīng)要求供應(yīng)商補足或按合同約定處理。（三）質(zhì)量驗收1.數(shù)量驗收合格后，質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標準對原材料進行質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面。2.質(zhì)量檢驗可采用抽檢或全檢的方式進行，具體檢驗方式和檢驗比例應(yīng)根據(jù)原材料的重要性、以往質(zhì)量情況等確定。3.質(zhì)量檢驗合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗報告，并在原材料上加蓋“合格”標識。對于不合格原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具不合格報告，明確不合格項目和原因，并提出處理意見。（四）驗收結(jié)果處理1.對于驗收合格的原材料，倉儲部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將原材料存放到指定倉庫，并更新庫存臺賬。2.對于驗收不合格的原材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式。如退貨，采購部門應(yīng)安排退貨事宜，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的運輸費用；如換貨，采購部門應(yīng)跟蹤換貨進度，確保新的原材料及時到貨并驗收合格；如降價處理等其他方式，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商達成一致意見，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄和反饋，相關(guān)部門應(yīng)共同分析原因，采取措施加以改進，防止類似問題再次發(fā)生。五、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)板材原材料的種類、規(guī)格、特性等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并做好標識。2.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合原材料儲存要求。對于有特殊儲存要求的原材料，如防潮、防火、防爆等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施。（二）入庫管理1.原材料入庫時，倉儲人員應(yīng)核對質(zhì)量檢驗報告、送貨單、采購合同等相關(guān)憑證，確保入庫原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與憑證一致。2.對于驗收合格的原材料，倉儲人員應(yīng)按照倉庫規(guī)劃將其存放到指定位置，并做好標識。標識應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。3.入庫過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料有損壞、變質(zhì)等情況，倉儲人員應(yīng)及時通知采購部門和質(zhì)量檢驗部門，按照驗收不合格原材料的處理流程進行處理。（三）庫存保管1.倉儲人員應(yīng)定期對庫存原材料進行檢查，查看原材料的存儲狀態(tài)是否良好，有無損壞、變質(zhì)、丟失等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。2.對于易受潮、易生銹的原材料，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如密封包裝、放置干燥劑等。對于易燃易爆原材料，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進行儲存，確保儲存安全。3.倉庫應(yīng)建立庫存盤點制度，定期進行盤點。盤點方式可采用實地盤點或永續(xù)盤點，盤點周期根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)查明原因，及時調(diào)整庫存臺賬，并追究相關(guān)人員責(zé)任。（四）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫原材料領(lǐng)料單，注明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審核簽字。2.倉儲部門接到領(lǐng)料單后，應(yīng)核對領(lǐng)料單內(nèi)容與庫存臺賬，確認庫存有足夠數(shù)量的原材料后，按照先進先出的原則進行發(fā)料。3.發(fā)料時，倉儲人員應(yīng)認真核對原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。發(fā)料后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。4.對于貴重或限量的原材料，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。生產(chǎn)部門如需超限額領(lǐng)料，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴格按照生產(chǎn)計劃和領(lǐng)料單發(fā)放板材原材料，確保原材料發(fā)放數(shù)量準確、及時，滿足生產(chǎn)需求。2.堅持先進先出原則，避免原材料積壓過期，保證原材料質(zhì)量。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門提交領(lǐng)料單至倉儲部門。領(lǐng)料單應(yīng)詳細填寫所需原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途及領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認。2.倉儲部門接到領(lǐng)料單后，首先核對庫存數(shù)量是否充足。如庫存充足，按照領(lǐng)料單要求進行備料、發(fā)料操作；如庫存不足，及時通知采購部門補貨，并告知生產(chǎn)部門預(yù)計到貨時間。3.發(fā)料時，倉儲人員應(yīng)仔細核對原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與領(lǐng)料單一致，確認無誤后發(fā)放給領(lǐng)料人員，并在領(lǐng)料單上簽字確認。同時，在庫存臺賬上記錄發(fā)放情況，更新庫存余額。4.對于貴重或限量使用的原材料，倉儲部門應(yīng)嚴格按照限額領(lǐng)料制度進行發(fā)放。如生產(chǎn)部門因特殊原因需要超限額領(lǐng)料，必須經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉儲部門方可發(fā)放。（三）發(fā)放記錄倉儲部門應(yīng)建立完善的原材料發(fā)放記錄臺賬，詳細記錄每筆發(fā)放業(yè)務(wù)的日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、原材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以便日后查詢和追溯。七、盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉儲部門應(yīng)定期制定原材料盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員安排等內(nèi)容。盤點范圍應(yīng)涵蓋公司內(nèi)所有庫存的板材原材料。2.盤點時間應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況合理安排，一般選擇在生產(chǎn)淡季或財務(wù)結(jié)賬前進行，以減少對正常生產(chǎn)經(jīng)營的影響。3.盤點人員應(yīng)包括倉儲部門人員、財務(wù)部門人員、質(zhì)量檢驗部門人員等，明確各人員的職責(zé)分工。（二）盤點實施1.盤點前，倉儲部門應(yīng)對庫存原材料進行整理，確保賬實相符。同時，準備好盤點所需的工具和表格。2.盤點人員按照分工對原材料進行逐一清點，記錄實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并做好記錄。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)詳細記錄差異數(shù)量、差異原因等信息。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)在盤點表上簽字確認。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，詳細說明盤點情況、盤盈盤虧金額及原因分析等內(nèi)容。2.財務(wù)部門根據(jù)盤點報告進行賬務(wù)處理，調(diào)整庫存賬目，確保賬實相符。對于盤盈的原材料，應(yīng)查明原因后按照相關(guān)規(guī)定進行處理；對于盤虧的原材料，應(yīng)分析原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后計入成本費用；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。3.各部門應(yīng)針對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析總結(jié)，制定改進措施，加強原材料管理，防止類似問題再次發(fā)生。八、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定1.明確板材原材料在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料、殘次品等屬于廢舊物資范疇。2.對于因質(zhì)量問題、規(guī)格不符等原因無法正常使用或繼續(xù)加工的原材料，經(jīng)質(zhì)量檢驗部門鑒定后確認為廢舊物資。（二）廢舊物資回收1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中應(yīng)及時清理產(chǎn)生的廢舊物資，并分類存放。對于可回收利用的廢舊物資，應(yīng)盡量進行回收整理，以便統(tǒng)一處理。2.倉儲部門負責(zé)定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的廢舊物資進行收集，集中存放到指定的廢舊物資存放區(qū)域。在收集過程中，應(yīng)核對廢舊物資的種類、數(shù)量等信息，確保準確無誤。（三）廢舊物資處理1.倉儲部門定期對廢舊物資進行統(tǒng)計和整理，根據(jù)廢舊物資的種類、數(shù)量、可利用價值等情況，制定廢舊物資處理計劃。2.對于有利用價值的廢舊物資，可通過內(nèi)部調(diào)劑、出售給有需求的單位等方式進行處理。處理前，應(yīng)與相關(guān)部門或單位簽訂協(xié)議，明確處理價格、付款方式等條款。3.對于無利用價值的廢舊物資，可按照環(huán)保要求進行報廢處理，如委托專業(yè)的廢品回收公司進行回收處理等。在處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，確保廢舊物資得到妥善處理。（四）廢舊物資處理收益管理1.廢舊物資處理所獲得的收益應(yīng)及時入賬，納入公司財務(wù)管理。2.財務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對廢舊物資處理收益進行核算和管理，確保收益的合理使用和規(guī)范記錄。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司成立由采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成的原材料管理監(jiān)督小組，定期對板材原材料采購、驗收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細的監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方式、檢查頻率等。檢查內(nèi)容包括原材料質(zhì)量、數(shù)量、價格、合同執(zhí)行情況、庫存管理、發(fā)放記錄等方面。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)向監(jiān)督小組提交整改報告，監(jiān)督小組進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核辦法1.建立原材料管理考核制度，對采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門及人員在原材料管理工作中的表現(xiàn)進行考