樂視廉潔管理制度總則目的為規(guī)范公司員工行為，維護公司利益，確保公司各項業(yè)務活動的廉潔性和公正性，特制定本廉潔管理制度。適用范圍本制度適用于樂視全體員工，包括正式員工、試用期員工、實習生以及勞務派遣人員等?；驹瓌t1.廉潔奉公原則：全體員工應秉持廉潔自律的態(tài)度，堅決抵制各種形式的腐敗行為，做到公私分明，不以權(quán)謀私。2.誠實守信原則：員工應誠實守信，如實提供信息，不得隱瞞、虛報或偽造事實，確保工作的真實性和可靠性。3.合規(guī)經(jīng)營原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保公司運營活動合法合規(guī)。4.監(jiān)督問責原則：建立健全監(jiān)督機制，對違反廉潔制度的行為進行嚴肅問責，確保制度的有效執(zhí)行。廉潔行為規(guī)范禁止接受利益相關(guān)方的賄賂1.員工不得接受供應商、客戶、合作伙伴或其他利益相關(guān)方的現(xiàn)金、禮品、禮金、有價證券、回扣、傭金、宴請、旅游、娛樂等任何形式的賄賂或不正當利益。2.對于無法拒絕的禮品或宴請，應及時向公司報告，并按照公司規(guī)定進行處理，不得私自留存或使用。禁止不正當交易行為1.嚴禁員工利用職務之便，為利益相關(guān)方謀取不正當利益，包括但不限于通過操縱招投標、采購流程、業(yè)務審批等方式，給予特殊關(guān)照或便利。2.員工在與供應商、客戶等業(yè)務往來中，應遵循公平、公正、公開的原則，不得進行任何形式的商業(yè)賄賂、不正當競爭或損害公司利益的交易行為。禁止利益輸送1.員工不得將公司的商業(yè)機會、技術(shù)秘密、客戶信息等泄露給競爭對手或其他第三方，以謀取個人私利。2.嚴禁員工通過關(guān)聯(lián)交易、利益轉(zhuǎn)移等方式，將公司利益輸送給個人或其他關(guān)聯(lián)方。禁止兼職與競業(yè)限制違規(guī)1.未經(jīng)公司書面同意，員工不得在其他單位兼職，不得從事與公司業(yè)務相競爭的工作。2.離職員工應嚴格遵守競業(yè)限制協(xié)議的規(guī)定，在競業(yè)限制期限內(nèi)，不得在與公司有競爭關(guān)系的單位工作或提供服務。禮品與款待管理禮品收受規(guī)定1.員工在業(yè)務往來中，如因工作需要接受禮品，應事先向公司報備，并按照公司規(guī)定的價值標準進行收受。2.對于價值超過規(guī)定標準的禮品，員工應及時退還送禮方；如無法退還，應上繳公司統(tǒng)一處理。3.員工不得主動索要禮品或暗示對方贈送禮品，不得因收受禮品而影響公正履行職責。款待接受規(guī)定1.員工因業(yè)務需要接受款待時，應遵循適度、節(jié)儉的原則，不得參加高消費、奢侈浪費的宴請或娛樂活動。2.接受款待后，員工應及時向公司報告款待的事由、時間、地點、參與人員等信息。3.嚴禁員工借款待之名，進行公款吃喝、旅游等違規(guī)行為。采購與招投標管理采購流程規(guī)范1.采購活動應嚴格按照公司規(guī)定的采購流程進行，包括采購申請、供應商選擇、采購合同簽訂、采購執(zhí)行、驗收付款等環(huán)節(jié)。2.采購人員應秉持公正、公平、公開的原則，選擇優(yōu)質(zhì)的供應商，確保采購物資和服務的質(zhì)量和價格合理。3.在采購過程中，采購人員不得與供應商串通，不得泄露采購底價或其他敏感信息，不得謀取不正當利益。招投標管理1.公司組織的招投標活動應嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)招投標管理規(guī)定，確保招投標過程的公開、公平、公正。2.參與招投標活動的員工應遵守招投標紀律，不得泄露標底、投標文件等信息，不得與其他投標人或招標人串通投標。3.中標單位應嚴格按照中標合同履行義務，不得擅自變更合同條款或轉(zhuǎn)包、分包項目。費用報銷管理報銷原則1.費用報銷應真實、合法、合規(guī)，報銷憑證應符合國家法律法規(guī)和公司財務制度的要求。2.員工應按照公司規(guī)定的報銷流程和審批權(quán)限進行費用報銷，不得虛報、多報或重復報銷費用。3.嚴禁通過虛構(gòu)業(yè)務、偽造發(fā)票等手段套取公司資金。報銷審批1.員工提交費用報銷申請時，應填寫詳細的報銷事由、金額、時間等信息，并附上相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等報銷憑證。2.部門負責人應認真審核報銷申請的真實性和合理性，簽署審核意見后提交財務部門。3.財務部門應按照公司財務制度對報銷憑證進行嚴格審核，對不符合規(guī)定的報銷申請予以退回。4.公司高層領(lǐng)導應根據(jù)審批權(quán)限對重大費用報銷進行審批。監(jiān)督與舉報機制內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立專門的內(nèi)部審計部門，定期對公司財務收支、業(yè)務活動、內(nèi)部控制等進行審計監(jiān)督，檢查廉潔制度的執(zhí)行情況。2.各部門應配合內(nèi)部審計部門的工作，及時提供相關(guān)資料和信息，對審計發(fā)現(xiàn)的問題應積極整改。3.公司人力資源部門應加強對員工的日常管理和監(jiān)督，定期開展廉潔教育和培訓活動，提高員工的廉潔意識。舉報渠道1.公司鼓勵員工對發(fā)現(xiàn)的違反廉潔制度的行為進行舉報，設(shè)立專門的舉報郵箱、舉報電話和舉報信箱，確保舉報渠道暢通。2.舉報內(nèi)容應真實、準確，舉報人應提供相關(guān)的證據(jù)和線索，以便公司進行調(diào)查核實。3.公司對舉報人信息嚴格保密，對查證屬實的舉報給予舉報人一定的獎勵，并對被舉報的違規(guī)行為進行嚴肅處理。違規(guī)處理違規(guī)行為認定1.公司將根據(jù)本廉潔管理制度以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對員工的行為進行審查和認定，確定是否構(gòu)成違規(guī)行為。2.對于涉嫌違規(guī)的行為，公司將進行調(diào)查核實，收集相關(guān)證據(jù)，聽取員工的陳述和申辯。處理措施1.對于違反廉潔制度的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處理措施，包括但不限于警告、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等。2.對于構(gòu)成犯罪的行為，公司將依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。3.員工因違反廉潔制度給公司造成經(jīng)濟損失的，應承擔相應的賠償責任。附則解釋權(quán)本廉潔管理制度由樂視人力資源部門負責解釋。修訂與更新