茶葉公司股東管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范本茶葉公司股東行為，保障公司和股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本茶葉公司全體股東。（三）基本原則1.遵守法律法規(guī)原則股東應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，依法行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。2.誠(chéng)信原則股東應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，不得損害公司及其他股東的利益。3.利益平衡原則在保障公司整體利益的前提下，兼顧股東的合理利益訴求，實(shí)現(xiàn)公司與股東利益的平衡。二、股東權(quán)利與義務(wù)（一）股東權(quán)利1.知情權(quán)股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書(shū)面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)書(shū)面答復(fù)股東并說(shuō)明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。2.表決權(quán)股東有權(quán)按照出資比例或者公司章程規(guī)定的其他方式行使表決權(quán)，參與公司重大事項(xiàng)的決策。3.選舉權(quán)與被選舉權(quán)股東有權(quán)選舉和被選舉為公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員。4.分紅權(quán)股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的除外。5.剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)公司清算后，股東有權(quán)按照出資比例或者公司章程規(guī)定的其他方式分得公司剩余財(cái)產(chǎn)。6.轉(zhuǎn)讓權(quán)股東有權(quán)依法轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)。（二）股東義務(wù)1.出資義務(wù)股東應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定，按時(shí)足額繳納出資。以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。2.遵守公司章程義務(wù)股東應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。3.維護(hù)公司利益義務(wù)股東應(yīng)當(dāng)關(guān)心公司經(jīng)營(yíng)管理，維護(hù)公司利益，不得從事任何損害公司利益的行為。三、股東會(huì)（一）股東會(huì)的性質(zhì)與組成股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。（二）股東會(huì)的職權(quán)1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2.選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；5.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；7.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；8.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；9.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；10.修改公司章程；11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）股東會(huì)會(huì)議的召集與主持1.首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。2.以后的股東會(huì)會(huì)議，公司設(shè)立董事會(huì)的，由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。（四）股東會(huì)會(huì)議的通知召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（五）股東會(huì)會(huì)議的表決1.股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。2.股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。四、股東會(huì)議事規(guī)則（一）會(huì)議提案1.股東提出會(huì)議提案應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式提交董事會(huì)。2.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后兩日內(nèi)通知其他股東，并將該提案提交股東會(huì)審議。（二）會(huì)議議程1.主持人宣布會(huì)議開(kāi)始，介紹出席會(huì)議的股東及股東代表人數(shù)、代表的表決權(quán)數(shù)。2.主持人宣布會(huì)議議程，對(duì)會(huì)議議題進(jìn)行說(shuō)明。3.股東就會(huì)議議題進(jìn)行發(fā)言、討論。4.主持人根據(jù)討論情況，對(duì)各項(xiàng)議題進(jìn)行歸納總結(jié)，提出表決方案。5.股東對(duì)表決方案進(jìn)行表決。6.主持人宣布表決結(jié)果，形成股東會(huì)決議。（三）會(huì)議記錄股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1.會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；2.出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所代表的表決權(quán)數(shù)；3.會(huì)議議程；4.股東發(fā)言要點(diǎn)；5.每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。五、股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓（一）轉(zhuǎn)讓條件1.股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。2.股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。3.經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。（二）轉(zhuǎn)讓程序1.轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2.轉(zhuǎn)讓方書(shū)面通知其他股東征求同意。3.其他股東在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)，同意轉(zhuǎn)讓的，辦理相關(guān)手續(xù)；不同意轉(zhuǎn)讓的，購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。4.辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。六、股東權(quán)益保護(hù)（一）權(quán)益保障措施1.公司建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，確保股東權(quán)利的有效行使。2.定期向股東披露公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息，保障股東的知情權(quán)。3.對(duì)于股東提出的合理建議和意見(jiàn)，公司應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究并及時(shí)反饋。（二）權(quán)益糾紛解決機(jī)制1.股東之間發(fā)生權(quán)益糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可以通過(guò)仲裁或者訴訟等方式解決。七、股東行為規(guī)范（一）禁止行為1.禁止股東利用其股東地位謀取不正當(dāng)利益，損害公司及其他股東的利益。2.禁止股東泄露公司商業(yè)秘密和機(jī)密信息。3.禁止股東從事與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)