公司合同安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對(duì)外簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定。2.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：注重合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司利益不受損害。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，維護(hù)雙方合法權(quán)益。4.全程管理原則：對(duì)合同全過程進(jìn)行跟蹤管理，確保合同順利履行。二、合同管理職責(zé)（一）合同管理部門及職責(zé)1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同文本的合法性審查，提出法律意見和建議。參與重大合同的談判、起草和簽訂工作，提供法律支持。負(fù)責(zé)合同糾紛的處理，指導(dǎo)和協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行訴訟或仲裁。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的前期調(diào)研、談判、起草和履行工作。及時(shí)向法務(wù)部門和其他相關(guān)部門通報(bào)合同履行情況，反饋合同履行中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)合同資料的收集、整理和歸檔工作。3.財(cái)務(wù)部門參與合同的審核，對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查。負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，監(jiān)督合同款項(xiàng)的執(zhí)行情況。協(xié)助業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合同結(jié)算和財(cái)務(wù)分析。（二）合同管理人員職責(zé)1.熟悉國家法律法規(guī)和公司合同管理制度，掌握合同管理流程。2.負(fù)責(zé)合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等具體工作。3.及時(shí)收集、整理和歸檔合同相關(guān)資料，建立合同臺(tái)賬。4.協(xié)助處理合同糾紛，提供相關(guān)資料和信息。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、金額、履行期限、對(duì)方當(dāng)事人等基本情況，并附上相關(guān)背景資料。2.合同談判業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織合同談判，與對(duì)方當(dāng)事人就合同條款進(jìn)行協(xié)商。談判過程中，應(yīng)充分了解對(duì)方的資信狀況、經(jīng)營情況、履約能力等，確保合同條款合理、公平、可行。3.合同起草業(yè)務(wù)部門根據(jù)談判結(jié)果，起草合同文本。合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等主要條款。合同文本應(yīng)語言規(guī)范、表述準(zhǔn)確、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免歧義。4.合同審核合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交給法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。法務(wù)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審查，并出具審查意見。業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門的審查意見，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。修改后的合同文本再次提交給法務(wù)部門審核，直至通過審核。5.合同審批經(jīng)法務(wù)部門審核通過的合同文本，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，進(jìn)行審批決策。審批通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)簽訂；審批不通過的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行修改或終止立項(xiàng)。6.合同簽訂合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的主體資格合法、有效，合同簽字蓋章手續(xù)齊全。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本副本分發(fā)給法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。（二）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同當(dāng)事人應(yīng)具備合法的主體資格，簽訂合同前應(yīng)核實(shí)對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明等相關(guān)證件。2.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義。對(duì)于重要條款，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)約定，確保雙方權(quán)利義務(wù)清晰。3.合同價(jià)款或報(bào)酬應(yīng)明確約定，包括金額、支付方式、支付時(shí)間等。對(duì)于涉及價(jià)格調(diào)整的合同，應(yīng)明確價(jià)格調(diào)整的條件和方式。4.合同履行期限、地點(diǎn)和方式應(yīng)明確約定，確保雙方對(duì)合同履行的時(shí)間、地點(diǎn)和方式有清晰的認(rèn)識(shí)。5.違約責(zé)任應(yīng)明確約定，包括違約情形、違約金金額或計(jì)算方法等。違約責(zé)任條款應(yīng)具有可操作性，能夠有效約束雙方當(dāng)事人的行為。6.解決爭議的方法應(yīng)明確約定，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。選擇仲裁或訴訟的，應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)或管轄法院。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤，及時(shí)了解合同履行情況，確保合同按照約定履行。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的簽訂時(shí)間、履行期限、履行情況、款項(xiàng)收付情況等信息。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向法務(wù)部門和其他相關(guān)部門通報(bào)合同履行情況，反饋合同履行中出現(xiàn)的問題。（二）合同款項(xiàng)收付管理1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，嚴(yán)格按照合同約定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行款項(xiàng)收付。2.財(cái)務(wù)部門在收到合同款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門，并開具收款憑證。3.財(cái)務(wù)部門在支付合同款項(xiàng)前，應(yīng)審核業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)及相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。4.業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好合同款項(xiàng)收付管理工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同變更協(xié)議及時(shí)提交給法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查，并分發(fā)給財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。（四）合同解除管理1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商解除合同，并簽訂書面解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同解除協(xié)議及時(shí)提交給法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查，并分發(fā)給財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。4.合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)清理合同履行情況，辦理相關(guān)手續(xù)，如退還預(yù)付款、結(jié)算款項(xiàng)等。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料收集整理，移交公司檔案管理部門。2.合同相關(guān)資料包括合同立項(xiàng)申請(qǐng)表、談判記錄、合同文本、審核意見、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、解除協(xié)議等。（二）合同檔案的整理1.檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作。2.合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等順序進(jìn)行排列，便于查閱和管理。（三）合同檔案的保管1.檔案管理部門應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案保管庫，配備必要的保管設(shè)備，確保合同檔案的安全。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，不得隨意銷毀或丟失。對(duì)于重要合同檔案，應(yīng)進(jìn)行備份保存。3.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。保管期限屆滿后，如需銷毀，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和銷毀。（四）合同檔案的查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱的原因、內(nèi)容、時(shí)間等信息。2.經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱合同檔案。查閱時(shí)，應(yīng)在檔案管理人員的陪同下進(jìn)行，不得擅自摘抄、復(fù)制、涂改合同檔案內(nèi)容。3.查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)將合同檔案歸還檔案管理部門，并辦理歸還手續(xù)。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.法務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析合同履行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估應(yīng)涵蓋合同的簽訂、履行、變更、解除等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同文本的合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的要求。2.對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)，合理確定合同價(jià)格和履行期限。3.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的資信調(diào)查和評(píng)估，選擇信用良好的合作伙伴。在合同履行過程中，應(yīng)密切關(guān)注對(duì)方當(dāng)事人的履約情況，及時(shí)采取措施防范信用風(fēng)險(xiǎn)。4.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同管理流程的規(guī)范和監(jiān)督，確保合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的操作合法、合規(guī)、準(zhǔn)確。七、合同糾紛處理（一）糾紛處理原則1.及時(shí)處理原則：合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，避免糾紛擴(kuò)大化。2.依法處理原則：合同糾紛的處理應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)和合同約定進(jìn)行，確保處理結(jié)果合法、公正。3.協(xié)商解決優(yōu)先原則：合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)首先嘗試通過協(xié)商解決，盡量避免訴訟或仲裁。（二）糾紛處理流程1.業(yè)務(wù)部門在發(fā)現(xiàn)合同糾紛后，應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門報(bào)告，并提供相關(guān)資料和信息。2.法務(wù)部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。3.根據(jù)糾紛處理方案，業(yè)務(wù)部門和法務(wù)部門應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行溝通協(xié)商，爭取通過協(xié)商解決糾紛。4.如協(xié)商不成，業(yè)務(wù)部門和法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，準(zhǔn)備訴訟或仲裁所需的材料，向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)提起訴訟或仲裁。5