公司董事會(huì)議案管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司董事會(huì)議案的管理，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性、效率性和規(guī)范性，確保公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事會(huì)會(huì)議議案的提出、收集、審查、審議、決策及執(zhí)行等全過程管理。（三）基本原則1.合法性原則：議案內(nèi)容必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。2.科學(xué)性原則：議案應(yīng)基于充分的調(diào)查研究和分析論證，具有科學(xué)合理性。3.民主性原則：廣泛征求意見，充分發(fā)揚(yáng)民主，確保董事會(huì)決策能反映公司整體利益。4.時(shí)效性原則：議案應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交，保證董事會(huì)能及時(shí)審議決策。二、議案的提出（一）提案主體1.董事：公司董事有權(quán)提出議案，提案應(yīng)圍繞公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理、重大投資、財(cái)務(wù)預(yù)決算等方面。2.高級(jí)管理人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員可根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要提出議案，內(nèi)容主要涉及日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃等。3.監(jiān)事會(huì)：監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司財(cái)務(wù)、董事及高級(jí)管理人員履職情況等提出議案，以監(jiān)督公司規(guī)范運(yùn)作。4.股東：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)。股東提案應(yīng)明確具體事項(xiàng)，且與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)。（二）提案內(nèi)容要求1.明確性：提案應(yīng)清晰闡述事項(xiàng)的主題、背景、現(xiàn)狀、建議措施及預(yù)期效果等，避免模糊不清或歧義。2.完整性：涵蓋事項(xiàng)的各個(gè)關(guān)鍵要素，包括相關(guān)數(shù)據(jù)、依據(jù)、涉及的部門或人員等，確保董事會(huì)能全面了解情況。3.可行性：提案所提建議應(yīng)具有實(shí)際可操作性，充分考慮公司現(xiàn)有資源、能力及外部環(huán)境等因素。（三）提案程序1.董事提案：董事可直接將提案以書面形式提交董事會(huì)秘書，書面材料應(yīng)包括提案詳細(xì)內(nèi)容、必要性說明等。2.高級(jí)管理人員提案：高級(jí)管理人員應(yīng)將提案提交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過后交董事會(huì)秘書。3.監(jiān)事會(huì)提案：監(jiān)事會(huì)提案由監(jiān)事會(huì)主席簽署后提交董事會(huì)秘書。4.股東提案：股東應(yīng)按照規(guī)定格式填寫提案，通過專人送達(dá)、郵寄或電子郵件等方式在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書收到股東提案后，應(yīng)進(jìn)行登記，并及時(shí)提交董事會(huì)。三、議案的收集與初審（一）董事會(huì)秘書職責(zé)董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)議案的統(tǒng)一收集、登記和初步審查。收到提案后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行編號(hào)登記，記錄提案人、提案時(shí)間、提案內(nèi)容等信息。（二）初審內(nèi)容1.形式審查：檢查提案是否符合本制度規(guī)定的格式要求，簽字蓋章等手續(xù)是否齊全。2.內(nèi)容審查：判斷提案是否屬于董事會(huì)職責(zé)范圍，是否符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，內(nèi)容是否完整、明確、可行。3.合規(guī)性審查：審查提案是否涉及公司重大利益沖突、是否存在潛在法律風(fēng)險(xiǎn)等。（三）初審結(jié)果處理1.符合要求：對(duì)于初審合格的議案，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)安排列入董事會(huì)議程，并通知提案人。2.不符合要求：對(duì)于形式不規(guī)范或內(nèi)容不完整、不符合規(guī)定的議案，董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)與提案人溝通，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充完善或修改。如提案人拒絕修改或經(jīng)修改后仍不符合要求，董事會(huì)秘書可將該議案退回提案人，并說明理由。四、議案的審議（一）會(huì)議通知董事會(huì)秘書應(yīng)根據(jù)議案情況，提前[X]個(gè)工作日將董事會(huì)議程及相關(guān)議案材料送達(dá)各位董事。會(huì)議通知應(yīng)明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程安排、議案內(nèi)容等信息，確保董事有足夠時(shí)間準(zhǔn)備審議。（二）審議過程1.董事發(fā)言：董事應(yīng)認(rèn)真閱讀議案材料，在會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)議案的必要性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析討論。2.提問與答疑：董事可就議案相關(guān)問題向提案人或其他相關(guān)人員提問，提案人及相關(guān)人員應(yīng)如實(shí)回答，提供詳細(xì)解釋和說明。3.討論與表決：董事對(duì)議案進(jìn)行充分討論后，按照公司章程規(guī)定的表決方式進(jìn)行表決。表決結(jié)果應(yīng)記錄在案。（三）特殊情況處理1.回避表決：董事與議案所涉及事項(xiàng)存在利害關(guān)系的，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避表決。如其他董事認(rèn)為該董事應(yīng)回避表決的，可提出回避動(dòng)議。經(jīng)董事會(huì)審議決定回避的董事，不得參與該議案的表決。2.臨時(shí)增加議案：會(huì)議過程中，如有必要臨時(shí)增加議案，提案人應(yīng)按照本制度規(guī)定的提案程序提交，經(jīng)董事會(huì)秘書初審后，如符合要求，可列入本次會(huì)議議程進(jìn)行審議。五、議案的決策（一）表決方式1.記名投票表決：對(duì)于重要事項(xiàng)的議案，一般采用記名投票表決方式，以確保表決結(jié)果的準(zhǔn)確性和可追溯性。2.舉手表決：對(duì)于一般性議案，在董事一致同意采用舉手表決方式的情況下，可進(jìn)行舉手表決。（二）決策原則1.多數(shù)決原則：普通決議事項(xiàng)須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過；特別決議事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議的董事三分之二以上通過。2.責(zé)任明確原則：董事會(huì)決策應(yīng)明確責(zé)任主體，確保決策事項(xiàng)得到有效執(zhí)行。（三）決策結(jié)果記錄董事會(huì)秘書應(yīng)如實(shí)記錄會(huì)議表決情況及決策結(jié)果，形成董事會(huì)決議文件。決議文件應(yīng)明確議案名稱、審議情況、表決結(jié)果、決策日期等內(nèi)容，并由出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)。六、議案的執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行主體董事會(huì)決議通過后，由相關(guān)責(zé)任部門或人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。責(zé)任部門或人員應(yīng)制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確執(zhí)行步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。（二）執(zhí)行監(jiān)督1.定期匯報(bào)：責(zé)任部門或人員應(yīng)定期向總經(jīng)理或董事會(huì)匯報(bào)議案執(zhí)行情況，匯報(bào)內(nèi)容包括執(zhí)行進(jìn)展、遇到的問題及解決方案等。2.檢查評(píng)估：公司可定期對(duì)議案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估，確保執(zhí)行效果符合董事會(huì)決策要求。對(duì)于執(zhí)行不力的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。（三）變更與調(diào)整如因客觀原因需要對(duì)董事會(huì)決議進(jìn)行變更或調(diào)整，責(zé)任部門或人員應(yīng)及時(shí)提出書面申請(qǐng)，說明變更或調(diào)整的原因、內(nèi)容及對(duì)公司的影響等。經(jīng)董事會(huì)審議通過后，方