科協(xié)項(xiàng)目流程管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司科協(xié)項(xiàng)目的規(guī)范化管理，提高項(xiàng)目運(yùn)作效率，確保項(xiàng)目順利實(shí)施并達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部由科協(xié)組織開展的各類項(xiàng)目，包括但不限于科研項(xiàng)目、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目、科普活動(dòng)項(xiàng)目等。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：項(xiàng)目應(yīng)基于科學(xué)的理論和方法進(jìn)行規(guī)劃、實(shí)施和評(píng)估，確保項(xiàng)目成果的科學(xué)性和可靠性。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格遵循項(xiàng)目管理的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，明確項(xiàng)目流程和各環(huán)節(jié)的職責(zé)，保證項(xiàng)目運(yùn)作的規(guī)范性。3.高效性原則：優(yōu)化項(xiàng)目流程，合理配置資源，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，確保項(xiàng)目按時(shí)、高質(zhì)量完成。4.責(zé)任明確原則：明確項(xiàng)目各參與方的責(zé)任和權(quán)利，做到責(zé)任到人，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。二、項(xiàng)目申報(bào)與立項(xiàng)（一）項(xiàng)目申報(bào)1.申報(bào)渠道公司內(nèi)部員工可通過公司科協(xié)指定的渠道提交項(xiàng)目申報(bào)書。申報(bào)書應(yīng)詳細(xì)說明項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、內(nèi)容、技術(shù)路線、預(yù)期成果、實(shí)施計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。2.申報(bào)時(shí)間公司科協(xié)定期發(fā)布項(xiàng)目申報(bào)通知，明確申報(bào)截止時(shí)間。申報(bào)單位或個(gè)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交申報(bào)材料。3.申報(bào)條件項(xiàng)目應(yīng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和科協(xié)工作重點(diǎn)，具有一定的創(chuàng)新性和實(shí)用性。申報(bào)單位或個(gè)人應(yīng)具備實(shí)施項(xiàng)目所需的技術(shù)、人員、設(shè)備等條件。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)合理、可行，符合公司財(cái)務(wù)管理制度的要求。（二）項(xiàng)目初審1.初審組織公司科協(xié)負(fù)責(zé)組織對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行初審。初審工作由科協(xié)委員及相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜医M成初審小組進(jìn)行。2.初審內(nèi)容申報(bào)材料的完整性和規(guī)范性，包括申報(bào)書、相關(guān)證明材料等。項(xiàng)目的創(chuàng)新性、實(shí)用性和可行性，是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和科協(xié)工作重點(diǎn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的合理性。3.初審結(jié)果初審小組根據(jù)初審情況，對(duì)申報(bào)項(xiàng)目提出初審意見，分為通過初審、修改后通過初審和不通過初審三種情況。對(duì)修改后通過初審的項(xiàng)目，申報(bào)單位或個(gè)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交修改后的申報(bào)材料。（三）項(xiàng)目立項(xiàng)1.立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^初審的項(xiàng)目進(jìn)入立項(xiàng)評(píng)審環(huán)節(jié)。立項(xiàng)評(píng)審由公司科協(xié)組織，邀請(qǐng)公司內(nèi)外部專家組成評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審內(nèi)容項(xiàng)目的創(chuàng)新性、科學(xué)性、實(shí)用性和可行性。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的合理性和可操作性。項(xiàng)目預(yù)期成果的明確性和可考核性。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的合理性和資金來源的可靠性。3.立項(xiàng)決策評(píng)審委員會(huì)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，提出立項(xiàng)建議。公司科協(xié)根據(jù)立項(xiàng)建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，正式下達(dá)立項(xiàng)通知。三、項(xiàng)目實(shí)施（一）項(xiàng)目啟動(dòng)1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，明確各自的職責(zé)和分工。2.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容包括項(xiàng)目背景介紹、目標(biāo)和任務(wù)明確、團(tuán)隊(duì)成員分工、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排、溝通協(xié)調(diào)機(jī)制建立等。（二）項(xiàng)目計(jì)劃制定1.總體計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)要求和實(shí)際情況，制定項(xiàng)目總體計(jì)劃?？傮w計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等。2.詳細(xì)計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)總體計(jì)劃，制定項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃。詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確各階段的工作任務(wù)、工作時(shí)間、責(zé)任人、交付成果等。3.計(jì)劃評(píng)審與審批項(xiàng)目計(jì)劃制定完成后，應(yīng)提交項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后，報(bào)公司科協(xié)審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（三）項(xiàng)目執(zhí)行1.工作任務(wù)落實(shí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)按照項(xiàng)目計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)各自的工作任務(wù)。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和項(xiàng)目管理要求。2.溝通協(xié)調(diào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)會(huì)議，及時(shí)解決項(xiàng)目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。加強(qiáng)與公司內(nèi)部其他部門以及外部相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。3.質(zhì)量控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)建立項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制措施。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的質(zhì)量監(jiān)控，確保項(xiàng)目成果符合質(zhì)量要求。4.經(jīng)費(fèi)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，?？顚Ｓ?。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查和核算，確保經(jīng)費(fèi)使用合理、合規(guī)。（四）項(xiàng)目變更管理1.變更申請(qǐng)?jiān)陧?xiàng)目實(shí)施過程中，如因特殊原因需要對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、內(nèi)容、經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行變更，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫項(xiàng)目變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響及解決方案。2.變更評(píng)審項(xiàng)目變更申請(qǐng)表提交后，公司科協(xié)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行變更評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、經(jīng)費(fèi)等方面的影響等。3.變更審批經(jīng)變更評(píng)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目變更申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照變更后的計(jì)劃組織實(shí)施。四、項(xiàng)目監(jiān)控與評(píng)估（一）項(xiàng)目監(jiān)控1.定期檢查公司科協(xié)定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、經(jīng)費(fèi)使用、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面。2.不定期抽查公司科協(xié)不定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.項(xiàng)目報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向公司科協(xié)提交項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告，匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況、存在的問題及解決方案等。（二）項(xiàng)目評(píng)估1.中期評(píng)估在項(xiàng)目實(shí)施中期，公司科協(xié)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行中期評(píng)估。中期評(píng)估主要對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量、經(jīng)費(fèi)使用等情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議。2.結(jié)題評(píng)估項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提交項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告，并申請(qǐng)結(jié)題評(píng)估。結(jié)題評(píng)估由公司科協(xié)組織，邀請(qǐng)專家組成評(píng)估小組進(jìn)行。評(píng)估小組根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書和相關(guān)要求，對(duì)項(xiàng)目的完成情況、成果水平、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等進(jìn)行全面評(píng)估。3.評(píng)估結(jié)果應(yīng)用根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)和分析。對(duì)優(yōu)秀項(xiàng)目進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題的項(xiàng)目提出整改意見，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行相應(yīng)的考核。五、項(xiàng)目驗(yàn)收與成果管理（一）項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告、相關(guān)技術(shù)文檔、測試報(bào)告、用戶反饋等驗(yàn)收材料。2.驗(yàn)收組織公司科協(xié)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作。驗(yàn)收工作由驗(yàn)收小組進(jìn)行，驗(yàn)收小組由公司內(nèi)外部專家組成。3.驗(yàn)收內(nèi)容項(xiàng)目任務(wù)完成情況，是否達(dá)到項(xiàng)目任務(wù)書規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)。項(xiàng)目成果的創(chuàng)新性、科學(xué)性、實(shí)用性和可靠性。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況，是否符合預(yù)算要求。項(xiàng)目文檔資料的完整性和規(guī)范性。4.驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，出具驗(yàn)收意見。驗(yàn)收意見分為通過驗(yàn)收、整改后通過驗(yàn)收和不通過驗(yàn)收三種情況。對(duì)整改后通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并提交整改報(bào)告。（二）成果管理1.成果登記項(xiàng)目通過驗(yàn)收后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目成果進(jìn)行登記。成果登記內(nèi)容包括成果名稱、成果形式、完成單位、完成人員、成果簡介等。2.成果推廣應(yīng)用公司科協(xié)應(yīng)積極推動(dòng)項(xiàng)目成果的推廣應(yīng)用，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。對(duì)具有推廣應(yīng)用價(jià)值的項(xiàng)目成果，應(yīng)制定推廣應(yīng)用計(jì)劃，明確推廣應(yīng)用目標(biāo)、措施和責(zé)任。3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)項(xiàng)目成果涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。及時(shí)申請(qǐng)專利、商標(biāo)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，確保公司的合法權(quán)益。六、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理（一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制1.預(yù)算原則項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是、勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)和實(shí)際需要編制。2.預(yù)算內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算包括直接費(fèi)用和間接費(fèi)用。直接費(fèi)用包括設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、測試化驗(yàn)加工費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、國際合作與交流費(fèi)、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)等。間接費(fèi)用按照國家和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.預(yù)算編制要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，確保預(yù)算內(nèi)容完整、合理、準(zhǔn)確。預(yù)算編制應(yīng)明確各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意擴(kuò)大或縮小預(yù)算規(guī)模。（二）經(jīng)費(fèi)使用管理1.經(jīng)費(fèi)審批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行審批制度。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和實(shí)際需要，填寫經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)表，報(bào)公司科協(xié)審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。2.經(jīng)費(fèi)核算公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核算制度，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行單獨(dú)核算。定期對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查和分析，確保經(jīng)費(fèi)使用合理、合規(guī)。3.經(jīng)費(fèi)監(jiān)督公司科協(xié)和財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，對(duì)違規(guī)使用經(jīng)費(fèi)的行為嚴(yán)肅處理。七、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，采用頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、檢查表法等方法，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。高風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有嚴(yán)重影響；中風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有較大影響；低風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有一定影響。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制