公司決策機制一、總則（一）目的為規(guī)范公司決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性與降低決策風(fēng)險，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司實際情況，制定本決策機制。本機制與員工工作機制、合伙人股權(quán)機制相互協(xié)同，確保公司運營各環(huán)節(jié)有序推進(jìn)。（二）適用范圍本機制適用于公司各類重大經(jīng)營管理事項的決策，涵蓋董事會、股東會、管理層及各部門在職責(zé)范圍內(nèi)的決策活動，包括合伙人參與的股權(quán)相關(guān)決策及影響公司發(fā)展的關(guān)鍵決策。二、決策原則（一）戰(zhàn)略導(dǎo)向原則決策應(yīng)緊密圍繞公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，符合公司長期發(fā)展目標(biāo)，確保每一項決策都能為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略愿景提供支持，避免短期利益導(dǎo)向的盲目決策。（二）科學(xué)民主原則決策過程中充分收集信息，運用科學(xué)的分析方法和工具，結(jié)合專業(yè)知識進(jìn)行論證。同時，廣泛聽取各方面意見，包括管理層、員工、合伙人、專家等，保障決策的民主性和全面性。（三）風(fēng)險可控原則對決策事項可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行全面評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險防范和應(yīng)對措施，確保決策風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)，避免因決策失誤給公司帶來重大損失。（四）權(quán)責(zé)對等原則明確各決策主體的職責(zé)和權(quán)限，決策主體需對其決策行為負(fù)責(zé)，享有相應(yīng)的決策權(quán)和資源調(diào)配權(quán)，做到有權(quán)必有責(zé)、權(quán)責(zé)相統(tǒng)一。三、決策主體及職責(zé)（一）股東會決策范圍：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準(zhǔn)董事會的報告、監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告、公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等重大事項作出決議；修改公司章程等。決策職責(zé)：依據(jù)法律法規(guī)和公司章程，行使最高決策權(quán)，確保公司決策符合股東整體利益，監(jiān)督董事會決策執(zhí)行情況。（二）董事會決策范圍：執(zhí)行股東會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案、增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案、公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；制定公司的基本管理制度等。決策職責(zé)：在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營管理決策，確保公司運營符合戰(zhàn)略規(guī)劃，向股東會報告決策執(zhí)行情況，接受股東會監(jiān)督。（三）管理層決策范圍：在董事會授權(quán)下，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理決策，包括制定具體業(yè)務(wù)計劃、安排生產(chǎn)運營、調(diào)配人力資源、審批一定額度內(nèi)的費用支出等；對公司各部門提交的決策事項進(jìn)行審議和決策。決策職責(zé)：貫徹執(zhí)行董事會決策，保障公司日常運營高效有序，及時向董事會匯報重大決策事項及執(zhí)行情況，接受董事會監(jiān)督和指導(dǎo)。（四）專項決策小組決策范圍：針對公司特定項目、重大問題或?qū)ｍ椆ぷ鳎ㄈ缰卮笸顿Y項目、新產(chǎn)品研發(fā)、股權(quán)變更等），由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員及合伙人代表等組成專項決策小組，負(fù)責(zé)該事項的調(diào)研、分析、方案制定和決策建議。決策職責(zé)：深入研究專項事項，提供科學(xué)合理的決策方案和建議，協(xié)助股東會、董事會或管理層進(jìn)行決策，跟進(jìn)決策執(zhí)行情況并及時反饋。四、決策程序（一）決策提案各決策主體、部門或員工均可提出決策提案。提案應(yīng)明確決策事項、背景、目的、建議方案及相關(guān)依據(jù)等內(nèi)容，以書面形式提交至相應(yīng)決策機構(gòu)或負(fù)責(zé)人。涉及重大事項的提案，提案部門需提前進(jìn)行充分的調(diào)研論證，必要時可聘請外部專業(yè)機構(gòu)提供支持，形成詳細(xì)的可行性研究報告或分析報告。（二）決策審議決策機構(gòu)收到提案后，由負(fù)責(zé)人確定審議時間和方式。對于一般性決策事項，可通過會議討論、書面審議等方式進(jìn)行；對于重大決策事項，需召開專門會議進(jìn)行審議，確保各決策參與方充分發(fā)表意見。審議過程中，提案人需對提案內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明，決策參與方就提案的可行性、風(fēng)險、影響等方面進(jìn)行深入討論和質(zhì)詢，必要時可要求提案部門補充資料或修改方案。（三）決策表決股東會決策一般按照股東出資比例行使表決權(quán)，重大事項需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；董事會決策實行一人一票，一般事項經(jīng)半數(shù)以上董事通過，重大事項需特定比例董事同意（如三分之二以上），具體按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。管理層決策根據(jù)授權(quán)范圍，由相關(guān)負(fù)責(zé)人或會議表決決定；專項決策小組的決策建議需經(jīng)小組多數(shù)成員同意后提交上級決策機構(gòu)。（四）決策執(zhí)行決策通過后，明確決策執(zhí)行的責(zé)任部門和責(zé)任人，制定詳細(xì)的執(zhí)行計劃，包括執(zhí)行步驟、時間節(jié)點、資源配置等，確保決策能夠有效落實。執(zhí)行過程中，責(zé)任部門定期向決策機構(gòu)匯報執(zhí)行進(jìn)展情況，遇到問題及時提出解決方案，如需對決策進(jìn)行調(diào)整，需按照規(guī)定程序重新進(jìn)行審議。五、決策監(jiān)督與評估（一）決策監(jiān)督股東會對董事會決策進(jìn)行監(jiān)督，通過審查董事會工作報告、聘請審計機構(gòu)進(jìn)行專項審計等方式，確保董事會決策符合股東會決議和公司利益。董事會對管理層決策和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，定期檢查公司運營狀況和決策執(zhí)行效果；監(jiān)事會依法對公司決策過程和決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出糾正意見。（二）決策評估決策執(zhí)行完成后，由決策機構(gòu)或指定部門對決策效果進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括決策目標(biāo)達(dá)成情況、經(jīng)濟效益、社會效益、風(fēng)險控制情況等。根據(jù)評估結(jié)果，總結(jié)決策經(jīng)驗教訓(xùn)，對決策過程中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎