打擊數(shù)字傳銷活動方案一、行業(yè)背景隨著信息技術的飛速發(fā)展，數(shù)字經濟在全球范圍內蓬勃興起。然而，數(shù)字技術在為經濟社會帶來巨大機遇的同時，也被不法分子利用，衍生出了新型傳銷活動——數(shù)字傳銷。數(shù)字傳銷依托互聯(lián)網(wǎng)平臺，以虛擬貨幣、數(shù)字資產、電子商務等為幌子，打著“創(chuàng)新商業(yè)模式”“區(qū)塊鏈技術應用”“共享經濟”等旗號，吸引大量人員參與，嚴重擾亂了市場經濟秩序，損害了人民群眾的財產安全，對社會穩(wěn)定造成了不良影響。數(shù)字傳銷具有傳播速度快、隱蔽性強、波及范圍廣等特點。其運作模式往往較為復雜，利用網(wǎng)絡社交工具迅速擴散，使得監(jiān)管難度加大。一些數(shù)字傳銷組織通過設置多層級的獎勵制度，誘導參與者不斷發(fā)展下線，形成金字塔式的利益分配結構，最終導致絕大多數(shù)參與者血本無歸。為有效遏制數(shù)字傳銷活動的蔓延，維護市場秩序和社會穩(wěn)定，特制定本打擊數(shù)字傳銷活動方案。二、工作目標通過建立健全打擊數(shù)字傳銷工作機制，加強部門協(xié)作配合，強化監(jiān)測預警、線索排查、案件查處等工作措施，有效遏制數(shù)字傳銷活動的高發(fā)態(tài)勢，堅決取締一批數(shù)字傳銷組織，嚴懲一批數(shù)字傳銷犯罪分子，最大限度減少數(shù)字傳銷活動對人民群眾財產安全的侵害，維護經濟社會秩序穩(wěn)定。三、工作原則1.依法打擊原則：嚴格依照法律法規(guī)，對數(shù)字傳銷活動進行嚴厲打擊，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。2.部門協(xié)作原則：加強工商、公安、金融、通信管理等部門之間的協(xié)作配合，形成工作合力，共同打擊數(shù)字傳銷活動。3.打防結合原則：在嚴厲打擊數(shù)字傳銷活動的同時，加強宣傳教育，提高群眾防范意識，從源頭上遏制數(shù)字傳銷活動的滋生。4.標本兼治原則：深入分析數(shù)字傳銷活動的特點和規(guī)律，查找監(jiān)管漏洞，完善法律法規(guī)和監(jiān)管制度，建立長效機制，從根本上解決數(shù)字傳銷問題。四、組織領導成立打擊數(shù)字傳銷活動專項工作領導小組，由[組長部門]主要領導任組長，[成員部門]分管領導任副組長，各成員部門相關業(yè)務科室負責人為成員。領導小組下設辦公室，設在[具體科室]，負責日常工作的組織協(xié)調。各成員部門要明確專人負責，確保打擊數(shù)字傳銷工作順利開展。五、工作措施1.加強監(jiān)測預警建立監(jiān)測平臺：整合工商、公安、金融、通信管理等部門的數(shù)據(jù)資源，建立數(shù)字傳銷監(jiān)測平臺，運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術手段，對互聯(lián)網(wǎng)信息進行實時監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)數(shù)字傳銷活動線索。分析研判線索：對監(jiān)測平臺獲取的線索進行分析研判，確定線索的真實性、關聯(lián)性和危害性，及時將有價值的線索移交相關部門進行核查處理。定期通報情況：建立數(shù)字傳銷活動線索定期通報制度，各成員部門將本部門監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的線索及時通報給其他成員部門，實現(xiàn)信息共享，共同做好線索排查和案件查處工作。2.強化線索排查全面排查線索：各成員部門要結合工作職責，對涉及數(shù)字傳銷的線索進行全面排查。工商部門要加強對市場主體登記注冊信息的審查，重點排查以“虛擬貨幣”“數(shù)字資產”“電子商務”等為經營項目的企業(yè)和個體工商戶；公安部門要加強對網(wǎng)絡犯罪線索的偵查，重點排查涉及數(shù)字傳銷的網(wǎng)絡平臺和社交群組；金融部門要加強對資金交易的監(jiān)測，重點排查可疑的資金流轉情況；通信管理部門要加強對互聯(lián)網(wǎng)接入服務的監(jiān)管，重點排查為數(shù)字傳銷活動提供網(wǎng)絡服務的企業(yè)和個人。深入調查核實：對排查出的線索要進行深入調查核實，收集相關證據(jù)材料，查明數(shù)字傳銷組織的架構、運作模式、資金流向等情況，為案件查處提供有力支撐。建立線索臺賬：各成員部門要對排查出的線索建立專門臺賬，詳細記錄線索來源、核查情況、處理結果等信息，做到底數(shù)清、情況明。3.嚴厲查處案件加強協(xié)作配合：工商、公安等部門要建立健全聯(lián)合執(zhí)法機制，加強協(xié)作配合，形成打擊數(shù)字傳銷活動的工作合力。對涉嫌數(shù)字傳銷犯罪的案件，公安機關要及時立案偵查，依法采取強制措施，嚴厲打擊犯罪分子；工商部門要依法吊銷相關企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照，取締非法經營活動；金融部門要依法凍結、扣押、沒收涉案資金，切斷數(shù)字傳銷活動的資金鏈；通信管理部門要依法關閉為數(shù)字傳銷活動提供網(wǎng)絡服務的網(wǎng)站和平臺。加大懲處力度：對數(shù)字傳銷犯罪分子要依法從嚴懲處，按照《刑法》《禁止傳銷條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，追究其刑事責任和行政責任。對情節(jié)嚴重、社會危害大的數(shù)字傳銷案件，要依法從重處罰，形成強大的法律威懾力。加強案件督辦：對重大、疑難數(shù)字傳銷案件，專項工作領導小組要進行掛牌督辦，確保案件得到及時、有效查處。各成員部門要按照督辦要求，及時匯報案件進展情況，積極配合做好案件查處工作。4.加強宣傳教育開展主題宣傳活動：組織開展打擊數(shù)字傳銷主題宣傳活動，通過多種渠道、多種形式，廣泛宣傳數(shù)字傳銷的危害、特點和防范知識，提高群眾的防范意識和識別能力。加強媒體宣傳報道：充分利用報紙、電視、廣播、網(wǎng)絡等媒體，及時宣傳報道打擊數(shù)字傳銷活動的工作動態(tài)和典型案例，營造良好的輿論氛圍。開展警示教育活動：選取典型數(shù)字傳銷案件，深入社區(qū)、農村、學校、企業(yè)等開展警示教育活動，通過案例剖析、現(xiàn)場講解等方式，向群眾揭示數(shù)字傳銷的運作手段和危害后果，增強群眾的防范意識。5.完善法律法規(guī)加強立法研究：針對數(shù)字傳銷活動的新特點、新趨勢，加強立法研究，及時修訂和完善相關法律法規(guī)，明確數(shù)字傳銷的法律界定、認定標準和處罰措施，為打擊數(shù)字傳銷活動提供更加有力的法律依據(jù)。推動司法解釋：積極推動數(shù)字傳銷相關司法解釋的出臺，進一步細化法律適用標準，解決司法實踐中的疑難問題，提高打擊數(shù)字傳銷活動的法律效果。加強國際合作：積極參與國際打擊傳銷領域的交流與合作，借鑒國外先進經驗和做法，完善我國打擊數(shù)字傳銷活動的法律法規(guī)和工作機制。6.強化技術支撐加強技術研發(fā)：加大對數(shù)字傳銷監(jiān)測、預警、偵查等技術的研發(fā)投入，提高打擊數(shù)字傳銷活動的技術水平。鼓勵科研機構、高校和企業(yè)開展相關技術研究，為打擊數(shù)字傳銷活動提供技術支持。建立技術平臺：整合各方技術資源，建立數(shù)字傳銷技術監(jiān)測平臺，實現(xiàn)對數(shù)字傳銷活動的實時監(jiān)測、精準打擊。加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機構等的合作，充分利用其技術優(yōu)勢，共同做好數(shù)字傳銷活動的防范和打擊工作。培養(yǎng)專業(yè)人才：加強數(shù)字傳銷領域專業(yè)人才的培養(yǎng)，通過舉辦培訓班、研討會等方式，提高執(zhí)法人員的業(yè)務能力和技術水平，打造一支高素質的打擊數(shù)字傳銷專業(yè)隊伍。六、工作步驟1.動員部署階段（[具體時間區(qū)間1]）召開打擊數(shù)字傳銷活動專項工作動員會議，傳達上級有關精神，部署專項工作任務。各成員部門制定具體工作方案，明確工作目標、任務和措施，成立相應的工作機構，確保工作有序開展。2.集中整治階段（[具體時間區(qū)間2]）各成員部門按照工作方案要求，全面開展監(jiān)測預警、線索排查、案件查處等工作，集中力量打擊數(shù)字傳銷活動。加強部門協(xié)作配合，建立定期會商、聯(lián)合執(zhí)法等工作機制，及時解決工作中遇到的問題。對排查出的數(shù)字傳銷線索進行深入調查核實，依法查處一批數(shù)字傳銷案件，曝光一批典型案例，形成強大的打擊聲勢。3.總結鞏固階段（[具體時間區(qū)間3]）各成員部門對打擊數(shù)字傳銷活動工作進行總結，分析工作中存在的問題，總結經驗教訓，提出改進措施。專項工作領導小組對各成員部門工作情況進行檢查驗收，對工作成績突出的部門和個人進行表彰獎勵，對工作不力的進行通報批評。建立健全打擊數(shù)字傳銷活動長效機制，加強日常監(jiān)管，防止數(shù)字傳銷活動反彈。七、工作要求1.提高認識，加強領導：各成員部門要充分認識打擊數(shù)字傳銷活動的重要性和緊迫性，切實加強組織領導，將打擊數(shù)字傳銷活動作為維護市場經濟秩序、保障人民群眾財產安全的重要工作來抓。要明確責任分工，確保各項工作措施落到實處。2.密切配合，形成合力：打擊數(shù)字傳銷活動涉及多個部門，各成員部門要樹立大局意識，密切配合，協(xié)同作戰(zhàn)。要建立健全信息共享、線索移送、聯(lián)合執(zhí)法等工作機制，形成打擊數(shù)字傳銷活動的工作合力。3.嚴格執(zhí)法，依法辦案：各成員部門要嚴格依照法律法規(guī)，認真履行職責，加大執(zhí)法力度，依法查處數(shù)字傳銷案件。要做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、處理恰當，確保案件質量。4.加強宣傳，營造氛圍：各成員部門要加大宣傳力度，廣泛宣傳數(shù)字傳銷的