關(guān)于工程合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類工程合同的管理，包括但不限于建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程、市政工程等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：工程合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.公平公正原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿、公平、公正的基礎(chǔ)上簽訂合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，不得損害對(duì)方合法權(quán)益。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定，不得擅自變更或解除合同。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的防范措施，確保公司利益不受損失。二、合同簽訂管理（一）合同承辦部門(mén)及職責(zé)1.工程管理部門(mén)：負(fù)責(zé)工程合同的起草、談判、簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程管理；負(fù)責(zé)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資質(zhì)等級(jí)、業(yè)績(jī)信譽(yù)等進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)組織合同會(huì)審；負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)工程合同進(jìn)行法律審查，提出法律意見(jiàn)和建議；參與合同談判；協(xié)助處理合同糾紛。3.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)工程合同的資金預(yù)算、支付方式、結(jié)算方式等進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付情況。4.審計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)工程合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。（二）合同相對(duì)方選擇1.建立合格供應(yīng)商、承包商名錄，對(duì)進(jìn)入名錄的單位進(jìn)行定期評(píng)估和更新。2.選擇合同相對(duì)方時(shí)，應(yīng)優(yōu)先從合格供應(yīng)商、承包商名錄中選取，并對(duì)其主體資格、資質(zhì)等級(jí)、業(yè)績(jī)信譽(yù)等進(jìn)行審查。3.對(duì)于重大工程合同，應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇合同相對(duì)方。（三）合同起草1.工程合同應(yīng)采用書(shū)面形式，內(nèi)容應(yīng)包括合同雙方的基本信息、工程概況、工程內(nèi)容、工程期限、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程價(jià)款及支付方式、工程驗(yàn)收、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。2.合同條款應(yīng)明確、具體、清晰，避免模糊不清或歧義性條款。對(duì)于重要條款，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明和解釋。3.合同起草過(guò)程中，應(yīng)充分考慮雙方權(quán)利義務(wù)的平衡，確保合同公平合理。（四）合同審核1.合同承辦部門(mén)應(yīng)將起草好的合同提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審查，法務(wù)部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出法律意見(jiàn)和建議。2.合同承辦部門(mén)應(yīng)組織工程管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)職責(zé)分工對(duì)合同條款進(jìn)行審核，并提出審核意見(jiàn)。3.合同會(huì)審應(yīng)重點(diǎn)審查合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性等，確保合同符合公司利益和法律法規(guī)要求。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審核通過(guò)后，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司授權(quán)管理制度辦理授權(quán)手續(xù)，確保簽字代表具有合法有效的授權(quán)。3.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，并做好合同歸檔工作。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)、合同履行要求、注意事項(xiàng)等。2.合同交底應(yīng)形成書(shū)面記錄，并由參與交底人員簽字確認(rèn)。（二）合同執(zhí)行跟蹤1.工程管理部門(mén)應(yīng)建立合同執(zhí)行跟蹤臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同履行情況，包括工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、付款等方面。2.定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。對(duì)于重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三）合同款項(xiàng)支付1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定和工程進(jìn)度，審核工程款項(xiàng)支付申請(qǐng)，并按照公司資金管理制度辦理支付手續(xù)。2.支付工程款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)確保收款方與合同相對(duì)方一致，并要求收款方提供合法有效的發(fā)票。3.加強(qiáng)對(duì)合同款項(xiàng)支付的監(jiān)督和管理，防止出現(xiàn)超付、誤付等情況。（四）合同變更管理1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同條款，應(yīng)經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。3.合同變更后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并對(duì)合同執(zhí)行跟蹤臺(tái)賬進(jìn)行更新。（五）合同終止管理1.合同履行完畢或出現(xiàn)法定解除、約定解除等情形時(shí)，合同終止。2.合同終止后，合同承辦部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，并辦理合同終止手續(xù)。3.合同終止后，應(yīng)按照公司檔案管理制度對(duì)合同資料進(jìn)行歸檔保存。四、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)工程合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注合同主體資格、合同條款、合同履行、合同變更、合同終止等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用科學(xué)合理的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)對(duì)方案，并明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。3.加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施和監(jiān)督，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。五、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格履行合同約定，避免因自身原因引發(fā)合同糾紛。2.建立合同糾紛預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，防止糾紛擴(kuò)大化。（二）糾紛處理流程1.合同糾紛發(fā)生后，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，并向法務(wù)部門(mén)報(bào)告。2.法務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)糾紛情況，制定糾紛處理方案，并組織相關(guān)人員進(jìn)行處理。3.糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)積極與對(duì)方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可通過(guò)仲裁或訴訟等方式解決。（三）糾紛處理結(jié)果跟蹤1.糾紛處理結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，確保處理結(jié)果得到有效執(zhí)行。2.總結(jié)合同糾紛處理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善合同管理制度，防止類似糾紛再次發(fā)生。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同承辦部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同簽訂、履行、變更、終止等過(guò)程中形成的各類文件資料，包括合同文本、合同會(huì)審記錄、授權(quán)委托書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議、往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。2.檔案收集應(yīng)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確，確保檔案資料的真實(shí)性和有效性。（二）檔案整理1.對(duì)收集到的合同檔案資料進(jìn)行分類整理，按照合同類別、時(shí)間順序等進(jìn)行編號(hào)和裝訂。2.檔案整理應(yīng)規(guī)范、整齊，便于查閱和保管。（三）檔案保管1.建立合同檔案保管制度，明確檔案保管責(zé)任人和保管期限。2.合同檔案應(yīng)存放在安全、保密的場(chǎng)所，采取必要的防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等措施，確保檔案資料的安全和完整。（四）檔案查閱1.建立合同檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和查閱流程。2.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填