公路工程合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公路工程合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，保障公路工程建設(shè)順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司參與的各類公路工程項(xiàng)目合同的管理，包括但不限于新建、改建、擴(kuò)建公路工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購(gòu)等合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同管理必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保合同的合法性、有效性。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫對(duì)方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件的有效性。2.核實(shí)合同對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人身份證明等信息，確保其具備簽訂合同的能力和資質(zhì)。（二）合同條款擬定1.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，包括工程名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、規(guī)模、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款及支付方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要內(nèi)容。2.對(duì)于重要條款，如工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款調(diào)整方式、工期延誤責(zé)任等，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)約定，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。（三）合同審批1.合同承辦部門負(fù)責(zé)起草合同文本，并提交本部門負(fù)責(zé)人審核。2.本部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將合同文本及相關(guān)資料提交法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。3.法務(wù)部門審查合同條款的合法性、合規(guī)性，并提出審查意見(jiàn)。4.合同承辦部門根據(jù)法務(wù)部門的審查意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，合同方可正式簽訂。（四）合同簽訂1.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，如因特殊情況需要使用非統(tǒng)一文本的，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核同意。2.合同雙方應(yīng)在合同文本上加蓋公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。3.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部、檔案室等相關(guān)部門存檔。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)、合同履行要求等內(nèi)容。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，并由參與交底人員簽字確認(rèn)。（二）合同執(zhí)行跟蹤1.合同承辦部門應(yīng)建立合同執(zhí)行跟蹤臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同履行情況，包括工程進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)收、價(jià)款支付、變更簽證等信息。2.定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施解決，確保合同順利履行。（三）合同價(jià)款支付1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同約定的價(jià)款支付方式和時(shí)間，及時(shí)辦理價(jià)款支付手續(xù)。2.在支付價(jià)款前，財(cái)務(wù)部應(yīng)審核合同履行情況、相關(guān)審批手續(xù)等資料，確保支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（四）合同變更管理1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同條款，應(yīng)經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。3.合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同變更情況通知相關(guān)部門，并辦理相應(yīng)的手續(xù)。（五）合同爭(zhēng)議解決1.合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，合同雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可以根據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式，通過(guò)仲裁或訴訟等途徑解決。3.在爭(zhēng)議解決期間，合同雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的義務(wù)，不得擅自停止履行合同。四、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同承辦部門應(yīng)在合同簽訂、履行、變更、終止等過(guò)程中，及時(shí)收集相關(guān)資料，包括合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、變更簽證、往來(lái)信函、會(huì)議紀(jì)要等。2.資料收集應(yīng)確保齊全、完整、真實(shí)，并按照時(shí)間順序進(jìn)行整理。（二）檔案整理1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)收集到的合同資料進(jìn)行整理，按照合同類別、項(xiàng)目名稱等進(jìn)行分類編號(hào)。2.整理后的合同資料應(yīng)裝訂成冊(cè)，并編制檔案目錄。（三）檔案保管1.檔案室負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，確保檔案的安全、完整。2.合同檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，并按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行存放。3.定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案室查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀檔案資料。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.各部門應(yīng)定期對(duì)合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用多種方法，如問(wèn)卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、層次分析法等。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)具有可操作性，并明確責(zé)任部門和責(zé)任人。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。六、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、有效性。2.監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、日常巡查等方式進(jìn)行。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于在合同管理過(guò)程中違反本辦法規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)依法追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。2