投資協(xié)議并購(gòu)合作書第一章總則1.1合同編號(hào)本合同編號(hào)為：____________________。1.2合同名稱本合同名稱為：投資協(xié)議并購(gòu)合作書。1.3合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在投資并購(gòu)合作過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證合作順利進(jìn)行。1.4合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)制定。1.5定義與解釋1.5.1“甲方”是指在本合同中提供投資的一方。1.5.2“乙方”是指在本合同中接受投資并實(shí)施并購(gòu)的一方。1.5.3“目標(biāo)公司”是指乙方擬進(jìn)行并購(gòu)的公司。1.5.4“投資金額”是指甲方投入乙方的資金總額。1.5.5“投資期限”是指甲方投入資金的使用期限。1.5.6“并購(gòu)協(xié)議”是指甲乙雙方就目標(biāo)公司并購(gòu)事宜達(dá)成的協(xié)議。第二章投資內(nèi)容2.1投資方式甲方同意以現(xiàn)金方式向乙方投資，投資金額為人民幣_(tái)___________________元。2.2投資比例甲方投入資金后，持有乙方__%的股權(quán)。2.3投資用途甲方投入的資金將用于以下用途：2.3.1支付目標(biāo)公司并購(gòu)所需的費(fèi)用；2.3.2支持乙方日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展；2.3.3支持乙方償還現(xiàn)有債務(wù)。2.4投資期限甲方投入的資金期限為__年，自投資款項(xiàng)實(shí)際到位之日起計(jì)算。第三章并購(gòu)事項(xiàng)3.1并購(gòu)目標(biāo)乙方擬并購(gòu)的目標(biāo)公司為____________________。3.2并購(gòu)價(jià)格甲乙雙方就目標(biāo)公司的并購(gòu)價(jià)格達(dá)成一致，并購(gòu)價(jià)格為人民幣_(tái)___________________元。3.3并購(gòu)方式并購(gòu)方式為現(xiàn)金收購(gòu)。3.4并購(gòu)協(xié)議甲乙雙方將在本合同簽訂后__個(gè)工作日內(nèi)，就目標(biāo)公司并購(gòu)事宜簽訂正式的并購(gòu)協(xié)議。第四章合作管理4.1管理層任命在并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲乙雙方將共同選舉組成目標(biāo)公司的管理層。4.2管理層職責(zé)目標(biāo)公司管理層應(yīng)按照甲乙雙方的要求，負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)和管理。4.3決策程序甲乙雙方在目標(biāo)公司的決策過程中，應(yīng)遵循以下程序：4.3.1重大決策需經(jīng)甲乙雙方共同同意；4.3.2一般決策可由乙方管理層決定，但需及時(shí)通知甲方。第五章合同履行與變更5.1合同履行甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，全面履行各自的權(quán)利和義務(wù)。5.2合同變更5.2.1本合同的任何變更，必須以書面形式進(jìn)行，并由甲乙雙方簽字確認(rèn)。5.2.2未經(jīng)甲乙雙方書面同意，任何一方不得擅自變更本合同的內(nèi)容。5.3合同解除5.3.1本合同在以下情況下可以解除：5.3.1.1雙方協(xié)商一致；5.3.1.2一方違約，另一方提出解除合同；5.3.1.3出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法履行。5.4合同終止本合同在以下情況下終止：5.4.1合同約定的期限屆滿；5.4.2合同解除；5.4.3合同雙方達(dá)成終止合同的一致意見。5.5違約責(zé)任甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如一方違約，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。5.6通知甲乙雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并在送達(dá)對(duì)方后生效。5.7爭(zhēng)議解決本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六章財(cái)務(wù)安排6.1資金撥付6.1.1甲方應(yīng)在合同簽訂后的__個(gè)工作日內(nèi)，將投資金額的__%撥付至乙方指定賬戶。6.1.2甲方應(yīng)在后續(xù)的__個(gè)月內(nèi)，根據(jù)乙方的實(shí)際需要，分批將剩余投資金額撥付至乙方指定賬戶。6.2財(cái)務(wù)報(bào)告6.2.1乙方應(yīng)每月向甲方提交財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。6.2.2乙方應(yīng)在每個(gè)財(cái)年結(jié)束后的__個(gè)月內(nèi)，向甲方提交年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。6.3費(fèi)用報(bào)銷6.3.1乙方發(fā)生的與目標(biāo)公司并購(gòu)及運(yùn)營(yíng)相關(guān)的費(fèi)用，經(jīng)甲方審核同意后，由甲方承擔(dān)。6.3.2乙方應(yīng)提交詳細(xì)的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，并經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。6.4利潤(rùn)分配6.4.1在并購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方將根?jù)甲乙雙方的投資比例，按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行利潤(rùn)分配。6.4.2利潤(rùn)分配的具體方式和時(shí)間由甲乙雙方另行協(xié)商確定。第七章指標(biāo)與考核7.1經(jīng)營(yíng)指標(biāo)乙方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊骭_年內(nèi)實(shí)現(xiàn)以下經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：7.1.1年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率達(dá)到__；7.1.2年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)到__；7.1.3年市場(chǎng)占有率提升至__。7.2考核機(jī)制甲乙雙方將建立考核機(jī)制，對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行定期考核。考核結(jié)果將作為利潤(rùn)分配和后續(xù)投資決策的依據(jù)。7.3獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰7.3.1若乙方完成或超額完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，甲乙雙方將按照約定比例分享獎(jiǎng)勵(lì)。7.3.2若乙方未完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，甲乙雙方將根據(jù)約定比例承擔(dān)相應(yīng)損失。第八章保密條款8.1保密義務(wù)甲乙雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及目標(biāo)公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密期限本合同的保密期限為自合同簽訂之日起__年。8.3例外情況以下情況不屬于保密義務(wù)的范圍：8.3.1在法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)披露；8.3.2在得到對(duì)方書面同意的情況下披露；8.3.3因公開披露而導(dǎo)致的披露。第九章合同生效與解除9.1生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同解除條件本合同在以下情況下可以解除：9.2.1雙方協(xié)商一致；9.2.2一方違約，另一方提出解除合同；9.2.3出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法履行。9.3解除通知甲乙雙方解除合同時(shí)應(yīng)提前__個(gè)工作日書面通知對(duì)方。第十章其他10.1信息披露乙方應(yīng)按照約定，及時(shí)向甲方披露與目標(biāo)公司相關(guān)的重大信息，包括但不限于公司治理、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等。10.2通知地址甲乙雙方應(yīng)在本合同中明確通知地址，以便及時(shí)接收對(duì)方的通知。10.3本合同為雙方之間的完整協(xié)議本合同為本合同雙方之間關(guān)于投資并購(gòu)合作的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。10.4本合同附件本合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第十一章不可抗力11.1定義本合同所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為、社會(huì)異常事件等。11.2處理原則發(fā)生不可抗力事件時(shí)，甲乙雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取一切可能的措施減輕損失。在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行本合同相關(guān)義務(wù)。11.3證明與通知甲乙雙方應(yīng)提供不可抗力事件的證明文件，并在不可抗力事件發(fā)生后__小時(shí)內(nèi)向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知。11.4合同解除11.4.1不可抗力事件持續(xù)超過__個(gè)月，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。11.4.2不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行，雙方可以協(xié)商解除合同。第十二章合同的轉(zhuǎn)讓與繼承12.1轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。12.2繼承甲乙雙方均應(yīng)保證其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)在合同有效期內(nèi)得到有效繼承。第十三章合同的解除與終止13.1合同解除除本章第十一章規(guī)定的情況外，以下情況下可以解除合同：13.1.1一方嚴(yán)重違約，另一方在接到違約通知后__日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施；13.1.2一方破產(chǎn)、解散或其他法律事