儲備木材管理辦法規(guī)定一、總則（一）目的為加強公司儲備木材的管理，確保木材質(zhì)量，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司儲備木材的采購、存儲、保管、發(fā)放及相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保儲備木材管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：把好木材質(zhì)量關(guān)，保證儲備木材符合生產(chǎn)要求。3.科學(xué)管理原則：運用科學(xué)的方法和手段，提高儲備木材管理效率和效益。4.安全第一原則：確保儲備木材存儲安全，防止發(fā)生火災(zāi)、蟲害等事故。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)儲備木材的采購計劃制定與實施。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。3.確保采購木材的質(zhì)量、規(guī)格符合要求。（二）倉儲部門1.提供適宜的存儲場地，做好倉庫的日常管理。2.負(fù)責(zé)儲備木材的入庫驗收、存儲保管、盤點清查等工作。3.按照規(guī)定發(fā)放木材，做好發(fā)放記錄。（三）質(zhì)量檢驗部門1.制定木材質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.對采購入庫的木材進(jìn)行質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告。3.定期對儲備木材進(jìn)行質(zhì)量抽檢。（四）財務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)儲備木材采購資金的預(yù)算安排和核算。2.監(jiān)督儲備木材管理費用的支出。（五）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求，提出木材使用計劃。2.配合倉儲部門做好木材的發(fā)放和使用管理。三、采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、庫存情況等，提前向采購部門提交木材采購需求計劃。2.采購部門結(jié)合市場供應(yīng)情況、價格走勢等因素，綜合平衡后制定年度采購計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計劃應(yīng)明確木材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行調(diào)查和評估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)能力強的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。3.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括木材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、驗收方式、付款方式等條款。（三）采購實施1.采購部門按照采購合同要求，組織供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)木材。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的木材不符合質(zhì)量要求或合同約定，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或更換貨物。3.如協(xié)商不成，采購部門有權(quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、入庫管理（一）驗收準(zhǔn)備1.倉儲部門在木材到貨前，應(yīng)做好驗收場地、設(shè)備、工具等準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)安排檢驗人員，熟悉木材質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程。（二）驗收流程1.木材到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗。2.檢驗人員按照木材質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，對木材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗。3.檢驗合格的木材，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明木材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、入庫時間等信息。4.檢驗不合格的木材，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格木材入庫。（三）入庫存儲1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)木材的品種、規(guī)格、等級等，分類存放儲備木材，并做好標(biāo)識。2.建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄木材的入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息，確保賬實相符。3.定期對庫存木材進(jìn)行盤點清查，及時發(fā)現(xiàn)和處理賬實不符等問題。五、存儲保管（一）存儲環(huán)境1.倉儲部門應(yīng)確保儲備木材存儲場地干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜。2.對易受潮、易霉變的木材，應(yīng)采取防潮、防霉措施，如設(shè)置防潮墊、通風(fēng)設(shè)備等。（二）防火防蟲1.配備必要的消防器材，制定消防安全制度，加強消防安全管理，防止火災(zāi)事故發(fā)生。2.采取有效的防蟲措施，如定期檢查、噴灑防蟲藥劑等，防止木材遭受蟲害。（三）日常巡查1.倉儲部門應(yīng)安排專人定期對儲備木材進(jìn)行巡查，檢查木材的存儲狀況、質(zhì)量變化等情況。2.如發(fā)現(xiàn)木材出現(xiàn)損壞、變質(zhì)等問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放依據(jù)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫木材發(fā)放申請單，注明木材的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.申請單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉儲部門。（二）發(fā)放流程1.倉儲部門收到木材發(fā)放申請單后，核對庫存情況，如庫存充足，按照申請單要求發(fā)放木材。2.發(fā)放時，倉庫管理人員應(yīng)填寫木材發(fā)放記錄，注明發(fā)放日期、木材品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等信息。3.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。（三）限量管理1.根據(jù)生產(chǎn)實際需求，對木材發(fā)放實行限量管理，防止浪費。2.如因特殊情況需要超量發(fā)放木材，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意。七、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)木材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保儲備木材質(zhì)量符合要求。2.結(jié)合公司生產(chǎn)實際，制定本公司木材質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，作為采購、驗收、存儲等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制依據(jù)。（二）檢驗檢測1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程，對采購入庫的木材進(jìn)行逐批檢驗，出具檢驗報告。2.定期對儲備木材進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時掌握木材質(zhì)量變化情況。3.對檢驗檢測中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知相關(guān)部門采取措施進(jìn)行處理。（三）質(zhì)量追溯1.建立木材質(zhì)量追溯體系，記錄木材的采購來源、供應(yīng)商信息、檢驗檢測情況、存儲發(fā)放情況等。2.如發(fā)現(xiàn)木材質(zhì)量問題，能夠迅速追溯到問題源頭，采取有效的整改措施。八、盤點清查（一）盤點計劃1.倉儲部門應(yīng)制定年度盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。2.盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關(guān)人員對儲備木材進(jìn)行實地盤點。2.盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真核對木材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，確保賬實相符。3.對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。（三）結(jié)果處理1.根據(jù)盤點結(jié)果，編制盤點報告，說明盤點情況、賬實差異及原因分析等。2.針對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，限期整改。3.對盤盈、盤虧的木材，按照公司相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行處理。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對儲備木材管理情況進(jìn)行審計，檢查采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、真實性和有效性。2.審計人員應(yīng)查閱相關(guān)文件、記錄，實地查看庫存木材，與相關(guān)人員進(jìn)行訪談，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）日常檢查1.公司相關(guān)管理部門不定期對儲備木材管理情況進(jìn)行日常檢查，重點檢查木材質(zhì)量、存儲安全、發(fā)放記錄等方面。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（三）責(zé)任追究1.對在儲備木材管理工作中違反本辦法規(guī)定，導(dǎo)致木材質(zhì)量問題、安全事故、浪費損失等情況的，依法依規(guī)