甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度獨(dú)立董事在董事會(huì)會(huì)議中的履職記錄協(xié)議甲方（獨(dú)立董事）：姓名：____________________任職公司：____________________任職時(shí)間：____________________乙方（董事會(huì)）：姓名：____________________任職公司：____________________任職時(shí)間：____________________鑒于甲方作為獨(dú)立董事，在乙方公司擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)，為明確甲方在董事會(huì)會(huì)議中的履職行為和責(zé)任，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方的職責(zé)1.甲方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程，維護(hù)公司及股東的利益。2.甲方應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議題進(jìn)行認(rèn)真審議。4.甲方應(yīng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司信息。二、董事會(huì)會(huì)議1.甲方應(yīng)按時(shí)參加董事會(huì)會(huì)議，如因特殊情況不能出席，應(yīng)提前向董事會(huì)請(qǐng)假。2.甲方在董事會(huì)會(huì)議中應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，積極參與討論，提出建設(shè)性意見。3.甲方有權(quán)要求董事會(huì)提供相關(guān)資料，以支持其履行職責(zé)。三、履職記錄1.甲方在董事會(huì)會(huì)議中的發(fā)言、表決等情況應(yīng)詳細(xì)記錄，并由董事會(huì)秘書整理存檔。2.甲方履職記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、發(fā)言內(nèi)容、表決結(jié)果等。3.甲方履職記錄作為甲方履行職責(zé)的依據(jù)，甲方有權(quán)查閱。四、保密條款1.甲方在履行職責(zé)過程中，如接觸到公司商業(yè)秘密，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露。2.甲方違反保密義務(wù)，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、違約責(zé)任1.甲方違反本協(xié)議約定，未履行職責(zé)或泄露公司商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.乙方如違反本協(xié)議約定，損害甲方權(quán)益的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。甲方（獨(dú)立董事）簽字：____________________日期：____________________乙方（董事會(huì)）簽字：____________________日期：____________________附件：1.甲方履職記錄表|序號(hào)|會(huì)議時(shí)間|會(huì)議地點(diǎn)|議題|發(fā)言內(nèi)容|表決結(jié)果|||||||||1|||||||2|||||||3|||||||||||||2.甲方保密承諾書本人（甲方）作為乙方公司的獨(dú)立董事，鄭重承諾：1.嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程，維護(hù)公司及股東的利益。2.保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司信息